公告解读

[钧达股份|公告解读]标题：海外监管公告 - 对外担保管理制度

解读：海南钧达新能源科技股份有限公司发布《对外担保管理制度》，旨在规范公司对外担保行为，控制资产运营风险，保护股东利益。制度适用于公司为他人提供的各类担保，包括对控股子公司的担保。公司原则上不对非控股子公司提供担保，确需担保的须经董事会或股东会批准。对外担保须履行相应审批程序：董事会审批一般担保事项，股东会审批重大担保事项，如担保总额超净资产50%、为股东或关联方提供担保、单笔担保超净资产10%等。公司可要求被担保方提供反担保，特别是为控股股东提供担保时，其必须提供反担保。制度明确财务部、内部审计部等职能部门职责，要求加强担保全过程风险管理，包括事前评估、事中监控和事后追偿，并按规定履行信息披露义务。本制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[科笛-B|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：科笛集团（证券代码：02487）提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，本月底法定股本总额为50,000美元，对应2,500,000,000股普通股，每股面值0.00002美元。 已发行股份（不包括库存股份）由上月底348,370,511股增至363,368,277股，增加14,997,766股；库存股数目维持1,362,600股不变；已发行股份总数相应由349,733,111股增至364,730,877股。 股份变动来源于首次公开发行前股权激励计划（2019年8月23日采纳）项下股份期权的行使，涉及新增发股份数目14,997,766股，无库存股份转让。该计划本月底结存期权数目为37,200,008股。首次公开发行后股权激励计划（2023年5月30日采纳）未产生变动。 本月因行使期权所得资金总额为0美元。所有证券变动均已获董事会批准，并符合相关上市规则及法律规定。

[中国能建|公告解读]标题：中国能源建设股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会、第二次A股类别股东大会及第二次H股类别股东大会的通知

解读：中国能源建设股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东大会、第二次A股类别股东大会及第二次H股类别股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于修订公司章程并撤销监事会的议案》和《关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的议案》。股权登记日为2025年12月16日，A股股东可于2025年12月19日办理登记。会议地点为北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室。

[钧达股份|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：海南钧达新能源科技股份有限公司将于2025年12月24日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为苏州市工业园区协鑫广场15F。股权登记日为2025年12月18日，A股股东可现场或通过网络投票方式参会，H股股东参见公司在香港联交所披露易发布的相关公告。本次会议审议事项包括：公司及下属公司2026年度申请综合授信额度、提供担保额度、使用自有资金进行现金管理的预计议案；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》等公司治理制度；以及授予董事会一般性授权的议案。其中，担保额度议案、部分治理制度修订议案及董事会一般性授权议案为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票并披露。

[中材节能|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于中材节能股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，见证中材节能股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果。会议于2025年12月4日以现场与网络投票方式召开，审议通过相关议案，表决结果合法有效。

[瑞森生活服务|公告解读]标题：2025年股东周年大会之代表委任表格

解读：本文件为瑞森生活服务有限公司（股份代号：1922）发布的2025年股东周年大会代表委任表格。大会将于2025年12月31日上午十时正以虚拟会议形式举行，提供电子参会通道。会议将审议多项决议案，包括：省览及考虑截至2024年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选李友根、茅宁、邓惠霞为独立非执行董事，朱力为执行董事，张明明、温浩、马文红为非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；委聘中汇安建会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般权力以发行新股份及购回公司股份；并扩大发行股份的一般权力，加入购回股份所得资金额度。股东须于大会举行前不少于48小时将填妥的代表委任表格送达公司在香港的股份过户登记处宝德隆证券登记有限公司。

[钧达股份|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于修订及制定部分公司治理制度的公告

解读：海南钧达新能源科技股份有限公司于2025年12月4日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及公司章程，结合实际情况，对多项治理制度进行修订，并新增制定部分制度。修订的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《投资者关系管理制度》；新制定的制度包括《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《委托理财管理制度》。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，且前两项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。其余制度自董事会审议通过之日起生效。相关修订内容涉及提案提出主体表述、计票监票人数、监管机构名称调整、回避表决依据等。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的公告。

[聚胶股份|公告解读]标题：北京市君合（广州）律师事务所关于聚胶新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：聚胶新材料股份有限公司于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了关于使用闲置资金进行现金管理、申请银行授信额度、预计2026年度日常性关联交易、变更注册资本及修订公司章程、修订公司多项管理制度等议案。会议由董事会召集，现场与网络投票相结合，表决程序合法有效。北京市君合（广州）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程规定。

[聚胶股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：聚胶新材料股份有限公司于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理、申请银行授信额度、预计2026年度日常性关联交易、变更注册资本及修订公司章程、修订公司部分管理制度等多项议案。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东代表股份占总股本67.7533%。所有议案均获通过，其中修订公司章程及部分议事规则为特别决议事项，已获有效表决权2/3以上通过。关联股东对关联交易议案回避表决。律师对本次会议出具了法律意见书，确认会议程序合法有效。

[南京熊猫电子股份|公告解读]标题：海外监管公告 - 2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告

解读：南京熊猫电子股份有限公司于2025年12月4日召开了2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会。会议由董事会召集，董事长夏德传主持，采用现场与网络投票结合的方式进行，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了四项议案：修改《公司章程》部分条款；修改《公司股东会议事规则》；修改《公司董事会议事规则》；取消公司监事会并废止《公司监事会议事规则》。上述议案均属特别决议案，已获得出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中，A股类别股东会和H股类别股东会也分别审议通过相关议案，H股股东对全部议案的同意率为100%。国浩律师（南京）事务所对会议进行了见证，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

[美丽生态|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：深圳美丽生态股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月16日。会议审议《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年12月22日，登记地点为公司董秘办。

[大连友谊|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会法律意见书

解读：国浩律师（大连）事务所出具法律意见书，确认大连友谊（集团）股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。本次股东会审议了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》，表决结果为通过。

[医渡科技|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：醫渡科技有限公司于2025年12月4日提交翌日披露报表，披露当日公司购回181,000股普通股，每股购回价介乎5.14港元至5.15港元，总代价为931,644港元。该等股份购回在联交所进行，拟持作库存股份，不拟注销。本次购回使已发行股份总数减少181,000股，占购回前已发行股份（不包括库存股份）的0.017%。购回后，已发行股份总数为1,063,283,231股，库存股份增至7,351,600股。公司确认此次购回已获董事会批准，并符合《主板上市规则》及相关监管规定。购回授权决议于2025年8月29日通过，可购回股份总数为106,455,574股，截至目前累计已购回4,460,500股，占授权当日已发行股份的0.419%。本次购回后30日内（截至2026年1月3日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[大连友谊|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：大连友谊（集团）股份有限公司于2025年12月4日召开2025年第五次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及代表共108名，代表股份103,344,837股，占公司有表决权股份总数的28.9969%。会议审议通过《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》，同意股份数占出席会议有表决权股东所持股份的99.3784%，反对占比0.0844%，弃权占比0.5373%。中小投资者中同意占比80.7932%。会议召集召开程序合法合规，决议真实、有效。

[新开源|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年12月17日。会议审议事项包括修订《公司章程》、制定及修订多项公司内部制度、补选第五届董事会独立董事等议案。其中修订《公司章程》需经特别决议通过。中小投资者表决将单独计票。

[钧达股份|公告解读]标题：海外监管公告 - 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度

解读：海南钧达新能源科技股份有限公司发布了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。该制度旨在建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及公司章程制定。制度明确禁止公司通过垫支费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据、代偿债务等方式将资金提供给控股股东及关联方使用。公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务，董事长为防止资金占用的第一责任人。公司董事会应采取措施防止资金占用，必要时可申请司法冻结控股股东股份。若发生资金占用，原则上应以现金清偿，严格控制非现金资产抵债，并需经独立董事发表意见、中介机构评估及股东大会批准。制度还规定了责任追究机制，对违规行为将进行行政、经济及法律责任追究。本制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。

[民爆光电|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：深圳民爆光电股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月16日。会议审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事项的议案，以及使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。其中前三个议案为特别决议事项，需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东需回避表决。公司将对中小投资者表决单独计票。

[节能风电|公告解读]标题：中节能风力发电股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：中节能风力发电股份有限公司于2025年12月4日召开第四次临时股东会，审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案、2025年度向特定对象发行A股股票方案及相关预案、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、股东回报规划、修订议事规则、关联交易协议及提请股东大会授权董事会办理相关事宜等议案。所有议案均获通过，无否决议案。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的52.8656%。北京市天元律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

[瑞森生活服务|公告解读]标题：股东周年大会通告;建议重选董事;委任新核数师;及发行及购回股份之一般授权

解读：瑞森生活服務有限公司（股份代號：1922）將於2025年12月31日上午十時正以虛擬會議形式舉行股東週年大會。本次大會將審議以下事項：重選李友根先生、茅寧先生、朱力先生、張明明女士、鄧惠霞女士、溫浩先生及馬文紅女士為董事；建議委任中匯安達會計師事務所有限公司為新核數師，取代不再尋求連任的安永會計師事務所；授予董事一般授權，以發行最多不超過現有已發行股份20%的新股份，以及購回最多不超過已發行股份10%的股份。發行授權將可擴大至包括購回股份的數目。於最後實際可行日期，公司已發行股份為267,152,000股，購回授權上限為26,715,200股。董事確認購回不會導致公眾持股低於25%，亦不會觸發全面收購義務。

[辽港股份|公告解读]标题：辽宁港口股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：辽宁港口股份有限公司于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于修订公司章程、购买董事高管责任险及选举董事三项议案。会议由董事长李国锋主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东所持表决权占公司总股本的76.909845%。所有议案均获通过，其中特别决议案获得超过三分之二表决权支持，普通决议案获得过半数支持。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。