公告解读

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年12月修订）

解读：浙江东望时代科技股份有限公司修订了《董事会秘书工作制度》，明确了董事会秘书的选任条件、职责范围、履职支持及培训要求。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理等工作，并需取得上海证券交易所认可的资格证书。公司应为其履职提供便利条件，保障其知情权和工作独立性。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订）

解读：浙江东望时代科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作细则，明确了独立董事专门会议的职责权限、议事规则等内容。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等需经专门会议讨论并获全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项也须经该会议审议后提交董事会。会议应由过半数独立董事出席，决议须经全体独立董事过半数通过，会议记录需签名保存。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：浙江东望时代科技股份有限公司发布《董事会审计委员会实施细则（2025年12月修订）》，明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、行使《公司法》规定的监事会职权等。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，且由会计专业独立董事担任召集人。委员会可提议召开董事会或股东会会议，接受股东请求提起诉讼，并定期向董事会报告履职情况。公司审计监察部为其日常办事机构。

[海伦哲|公告解读]标题：关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟为资信良好、符合融资条件且与公司无关联关系的客户提供融资租赁业务回购担保，担保额度不超过2亿元，有效期自股东会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限与相关贷款年限一致。本次担保事项尚需提交股东会审议。截至公告日，公司累计对外担保总额为61,099万元，占最近一期经审计净资产的39.76%，无逾期担保。董事会和监事会均认为该担保有利于促进产品销售，决策程序合法，未损害公司及其他股东利益。

[海伦哲|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及修订、制定制度的公告

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订多项公司治理制度的议案。本次修订主要包括完善公司治理结构、新增法定代表人职权、调整股东会与董事会职权、强化控股股东和实际控制人义务等内容。最重要变更为不再设置监事会，其原有职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止。修订后的《公司章程》尚需提交股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记。

[*ST东易|公告解读]标题：关于出资人组会议通知的公告

解读：东易日盛家居装饰集团股份有限公司定于2025年12月19日召开出资人组会议，审议《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月12日。出席会议的股东所持表决权须三分之二以上通过议案。公司已被法院裁定受理重整，存在重整失败及被终止上市的风险。本次会议由公司管理人召集，现场会议地点位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座。

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司关于永宁风电场扩建项目及通泉风电场扩建项目全容量并网发电的公告

解读：云南能源投资股份有限公司全资子公司投资建设的永宁风电场扩建项目（泸西片区、弥勒片区）及控股子公司投资建设的通泉风电场扩建项目已于日前实现全容量并网发电。项目总装机容量分别为23.5万千瓦、23万千瓦和13.125万千瓦，年上网电量预计分别为51,806万千瓦时、52,900万千瓦时和30,349万千瓦时。公司已投产新能源装机容量达259.486万千瓦，其中风电241.886万千瓦，光伏17.6万千瓦。项目并网有利于提升公司新能源装机规模，增强核心竞争力，对公司2025年度经营业绩将产生积极影响。

[格林达|公告解读]标题：杭州格林达电子材料股份有限公司关于对外投资的公告

解读：杭州格林达电子材料股份有限公司以自有资金79,999,906.14元参与认购沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行战略配售股票，认购数量为764,379股，占发行总量的1.91%，锁定期12个月。本次投资旨在加强双方战略合作关系，提升公司持续竞争力。该事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。沐曦股份2025年前三季度营业收入为123,608.56万元，净利润为-34,550.21万元。

[万隆光电|公告解读]标题：关于筹划重大资产重组的停牌公告

解读：杭州万隆光电设备股份有限公司正在筹划发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司控制权，并同步收购其他股东所持股份，同时募集配套资金。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，且属于关联交易。公司已与部分交易对方签署《股份收购意向书》，但尚未签署正式协议，最终方案尚存在不确定性。经申请，公司证券自2025年12月4日起停牌，预计在10个交易日内披露交易方案，最晚于2025年12月18日复牌。

[长高电新|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

解读：长高电新科技股份公司于2025年12月3日完成第七届董事会换届选举，选举马孝武为董事长，董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成。同日召开第七届董事会第一次会议，设立审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，并完成高级管理人员聘任。马晓任总经理，林林任副总经理兼董事会秘书，唐建设、彭强、贺坤任副总经理，刘云强任财务负责人，曾莉任审计处负责人，彭林任证券事务代表。部分原董事、监事离任。

[信质集团|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

解读：信质集团于2025年12月3日完成第六届董事会换届选举，选举尹巍为董事长，徐正辉为副董事长兼总裁。董事会由5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事组成。同时选举产生各专门委员会成员，并聘任徐正辉为总裁，楚瑞明为财务负责人，陈世海为董事会秘书，李婷婷为内部审计部门负责人，蔡婷婷为证券事务代表。原董事喻璠、周岳江及全体监事因任期届满离任。

[ST柯利达|公告解读]标题：柯利达关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

解读：苏州柯利达装饰股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第三季度业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监等参会并回应投资者提问。2025年1-9月公司实现营业收入11.89亿元，同比下降30.48%。公司近年开拓装配化装修、光伏建筑一体化等新业务，未来将围绕绿色建筑、智能建造方向，依托政策导向、核心技术与资质优势推动盈利增长。说明会详情可通过上证路演中心查看。

[天沃科技|公告解读]标题：关于投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目暨控股子公司筹划在建项目变更进展的公告

解读：苏州天沃科技股份有限公司于2025年12月3日召开董事会，审议通过投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目议案。项目总装机30万千瓦，动态总投资不超过19.18亿元，其中光热电场投资不超过11.07亿元，风电电场投资不超过8.11亿元。资金来源为资本金不低于总投资的20%，其余通过融资租赁或银行贷款解决。项目拟改建5万千瓦光热电场，新建25万千瓦风电电场，建设主体为玉门鑫能光热第一电力有限公司。项目尚需提交股东会审议，存在技术、进度、收益及融资等风险。

[赛轮轮胎|公告解读]标题：赛轮轮胎关于使用自有资金进行投资理财的公告

解读：赛轮集团股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过使用自有资金进行投资理财的议案。公司拟在2026年度单日最高余额不超过15亿元人民币的额度内，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券，有效期为2026年1月1日至12月31日，额度可循环使用。该事项无需提交股东大会审议。公司已制定相应风险控制措施，确保资金安全，不影响日常经营。

[泸州老窖|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：泸州老窖股份有限公司将于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。会议将审议补选第十一届董事会两名独立董事的议案，采用累积投票制，候选人为益智和陈国祥。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。股权登记日为2025年12月19日，登记时间为12月22日。股东可通过现场或网络方式参会，网络投票通过深交所系统或互联网投票系统进行。

[泸州老窖|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会议案资料

解读：泸州老窖股份有限公司拟补选第十一届董事会独立董事，提名益智先生、陈国祥先生为候选人。益智现任浙江财经大学教授，兼任多家公司独立董事；陈国祥现任南京师范大学教授，江苏省碳达峰碳中和科技发展战略研究院院长。两位候选人未持有公司股份，与主要股东及其他董事无关联关系，符合任职资格条件。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：浙江东望时代科技股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事张康乐主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东共138人，代表有表决权股份总数的39.7092%。会议审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等议案，以及制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《委托理财管理制度》等制度修订议案。所有议案均获有效通过，其中特别决议议案已获出席股东所持表决权2/3以上通过。北京海润天睿律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效。

[亿嘉和|公告解读]标题：亿嘉和科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：亿嘉和科技股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月15日，登记时间为12月17日。会议审议《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。出席会议对象包括截至股权登记日登记在册的股东、公司董事、高管及律师等。

[东微半导|公告解读]标题：苏州东微半导体股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：苏州东微半导体股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日13时30分在公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月16日，登记时间为12月17日。本次会议审议两项议案：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》，其中第二项为特别决议议案，两项均对中小投资者单独计票，第一项涉及关联股东回避表决。

[东望时代|公告解读]标题：北京海润天睿律师事务所关于浙江东望时代科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

解读：北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认浙江东望时代科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。本次会议采用现场与网络投票结合方式，审议通过了取消监事会暨修订公司章程及其附件、制定及修订部分公司制度等议案。