公告解读

[北大医药|公告解读]标题：关于变更签字注册会计师的公告

解读：北大医药股份有限公司于2025年12月5日发布公告，因天健会计师事务所内部工作调整，变更公司2025年度财务报表及内部控制审计的签字注册会计师。原签字注册会计师欧阳小云、王娟变更为赵兴明、黄娜。赵兴明自2023年起为公司提供审计服务，黄娜自2022年起为公司提供审计服务。二人均具备注册会计师资格，近三年未因执业行为受到处罚，符合独立性要求。本次变更已有序交接，不会对公司审计工作产生不利影响。

[博纳影业|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：博纳影业集团股份有限公司股票交易价格连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司对相关事项进行了核查，确认前期披露信息无需要更正或补充之处，未发现近期公共媒体报道对公司股价产生较大影响的未公开重大信息，近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，且在股票交易异常波动期间无买卖公司股票的情形。董事会确认目前无应披露而未披露事项，公司未发现存在违反信息公平披露的情形。

[新开源|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

解读：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司于2025年12月4日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订的议案》及《关于制定、修订部分公司制度的议案》。本次修订主要内容包括：将“股东大会”统一修改为“股东会”；根据新《公司法》规定，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会制度废止；调整法定代表人条款，明确执行公司事务的董事或经理为法定代表人；增加党组织设立条款；修订股东权利、董事监事高管义务、对外担保、财务资助、股份回购等条款。同时对公司治理制度进行系统修订，部分制度需提交股东大会审议。

[新莱福|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：广州新莱福新材料股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月15日。会议审议《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决情况单独计票。登记时间截止至2025年12月19日17:00。

[老板电器|公告解读]标题：第六届监事会第十九次会议决议公告

解读：杭州老板电器股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2025年12月4日召开，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议审议通过了《关于变更注册资本并修订的议案》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。相关公告已披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2025年12月3日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》《关于开展资产池业务并提供担保的议案》及《关于对2026年度日常关联交易进行预计的议案》。会议由监事会主席别秀娟主持，全体监事出席会议，表决程序符合相关规定。

[恒星科技|公告解读]标题：公司第八届董事会第二次会议决议公告

解读：河南恒星科技股份有限公司于2025年12月4日召开第八届董事会第二次会议，审议通过多项议案。公司拟为全资及控股子（孙）公司提供不超过360,000万元的担保额度，并申请不超过450,000万元的银行综合授信。会议同意使用自有资金购买理财产品，开展远期外汇交易业务，续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构。此外，董事会提请召开2025年第二次临时股东会，审议相关事项。

[老板电器|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：杭州老板电器股份有限公司于2025年12月4日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。其中，修订《公司章程》及部分治理制度需提交2025年第二次临时股东大会审议。会议还审议通过了召开2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获全票通过，会议程序符合相关规定。

[仁智股份|公告解读]标题：第七届董事会第二十二次会议决议公告

解读：浙江仁智股份有限公司于2025年12月4日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了关于对公司与德州协诚化工有限公司、王德强诉讼案件形成的债权进行拍卖的议案。截至2025年12月4日，德州协诚、王德强应支付货款本金合计14,220,852.10元。董事会同意通过拍卖方式加快债权回收，并授权管理层办理后续拍卖事宜。会议表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

[中坚科技|公告解读]标题：第五届董事会第十次独立董事专门会议决议

解读：浙江中坚科技股份有限公司于2025年12月4日召开第五届董事会第十次独立董事专门会议，审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。会议认为此次上海桦之坚机器人有限公司增资扩股暨关联交易有利于提升公司业务产业化规模，完善风险共担、收益共享机制，促进企业创新发展，符合公司战略规划和全体股东利益，交易价格公允合理，未损害中小股东利益。独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议，关联董事应回避表决。

[中坚科技|公告解读]标题：第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：浙江中坚科技股份有限公司于2025年12月4日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。因涉及关联交易，关联董事吴明根、鲍嘉龙、赵爱娱回避表决。该事项具体内容详见公司于2025年12月5日披露的公告。

[钧达股份|公告解读]标题：第五届董事会第六次会议决议公告

解读：钧达股份召开第五届董事会第六次会议，审议通过公司及下属公司2026年度申请综合授信额度不超过150亿元、提供担保额度预计不超过140亿元、使用自有资金进行现金管理额度不超过20亿元的议案。同时审议通过修订和制定部分公司治理制度、授予董事会一般性授权发行H股及召开2025年第四次临时股东会的议案。上述议案均需提交股东会审议。

[天普股份|公告解读]标题：天普股份第三届董事会第六次会议决议公告

解读：宁波市天普橡胶科技股份有限公司于2025年12月4日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于的议案》。会议以现场结合通讯表决方式举行，应出席董事5名，实际出席5名。关联董事尤建义回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。会议决议合法有效。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日15:00在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行。审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》、开展资产池业务并提供担保、预计2026年度日常关联交易等议案。股权登记日分别为2025年12月11日（A股）和12月16日（B股）。

[天洋新材|公告解读]标题：第五届董事会第一次会议决议公告

解读：天洋新材于2025年12月4日召开第五届董事会第一次会议，选举茹正伟为公司董事长，并聘任其为总经理。同时聘任贺国新、李铁山、冯延昭、耿文亮为副总经理，耿文亮兼任董事会秘书，路赟为财务负责人，卢志军为证券事务代表。会议审议通过选举第五届董事会各专门委员会委员，并同意变更部分募集资金用途，拟终止两个光伏材料项目，停止光伏胶膜业务，将剩余募集资金用于新项目投资。该议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第五次临时股东会。

[瑞立科密|公告解读]标题：第五届董事会第一次会议决议公告

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司于2025年12月4日召开第五届董事会第一次会议，选举张晓平为董事长，黄万义为副董事长。同时选举产生董事会各专门委员会委员及主任委员。聘任黄万义为公司总经理，龙元香、黄美龙、燕少德、游水平、林建锋、全海中、沈诗白为副总经理，龙元香兼任总工程师，沈诗白兼任财务负责人及董事会秘书，周文涛为证券事务代表。审议通过高级管理人员薪酬方案，任期均至本届董事会届满。

[亿利达|公告解读]标题：第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：浙江亿利达风机股份有限公司于2025年12月4日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司拟处置闲置设备并签署资产交易合同的议案》。会议同意公司对157台机加类生产设备进行处置，并与昆山新亮杰机械设备有限公司签署《资产交易合同》。本次会议应到董事8人，实际参会8人，表决程序符合相关规定。

[三环集团|公告解读]标题：第十一届董事会第十七次会议决议公告

解读：三环集团召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过多项议案。会议同意豁免本次董事会通知时限；提名黄斯颖女士为独立非执行董事候选人，待深交所审核通过后提交股东会审议；确认H股上市后董事角色分工；调整第六届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会成员；聘任郭泓及黄俊颖为联席公司秘书，李钢和郭泓为授权代表。上述事项中部分需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2025年12月3日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过多项议案。会议决定取消监事会并修订公司章程，同时修订股东会议事规则、董事会议事规则及相关基本管理制度，包括信息披露、投资者关系、募集资金管理等制度，并新增制定董事离职管理和市值管理制度。会议还审议通过开展资产池业务并提供担保、控股股东为公司2026年度提供财务资助、2026年度开展期货和衍生品业务、预计2026年度日常关联交易等事项。此外，调整董事会提名委员会成员，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

[新莱福|公告解读]标题：第二届董事会第十五次会议决议公告

解读：广州新莱福新材料股份有限公司于2025年12月3日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，因2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期66.58万股完成登记，公司注册资本将由10,492.2890万元变更为10,558.8690万元，并相应修订公司章程。该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过为子公司提供不超过3,000万元担保额度的议案，以及召开2025年第四次临时股东会的议案。