公告解读

[海伦哲|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会的定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决程序、决议形成条件、回避表决情形、会议记录与档案保存等事项。特别规定了独立董事的履职要求、利润分配决议的审计衔接、提案未通过及暂缓表决的处理机制，并强调董事会不得越权决策。规则依据公司法、证券法及公司章程制定，自股东会审议通过之日起生效。

[海伦哲|公告解读]标题：董事、高管离职管理制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员的辞职、任期届满、解任等离职情形。明确离职生效条件、工作交接要求、离任审计安排及信息披露内容。规定离职后仍需履行忠实义务、保密义务及股份转让限制，任职期间责任不因离职免除。建立绩效薪酬追索机制及责任追究机制，确保公司治理稳定和股东权益保护。

[奕瑞科技|公告解读]标题：奕瑞科技关于股东减持股份结果暨权益变动触及1%刻度的提示性公告

解读：奕瑞科技股东奕原禾锐在2025年12月3日通过大宗交易减持公司股份3,243,867股，占总股本的1.53%，减持价格为79.95元/股，减持总金额259,347,166.65元。本次减持计划已实施完毕。减持后，奕原禾锐持股比例由15.47%降至13.93%。其一致行动人合计持股比例由23.05%降至21.51%，权益变动触及1%刻度。本次变动未违反承诺，不触发强制要约收购义务，不影响公司控制权。

[海德股份|公告解读]标题：独立董事制度（修订稿）

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定了独立董事制度（修订稿），明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事人数占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。公司设立独立董事专门会议，对关联交易、承诺变更等事项进行审议。独立董事每年现场工作时间不少于15日，并须提交年度述职报告。

[海伦哲|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在特定条件下可提议或自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会决议需及时公告，并由律师出具法律意见。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）

解读：浙江东望时代科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘应经审计委员会审议通过后提交董事会和股东会决定，控股股东不得干预。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。连续聘任同一会计师事务所原则上不超过八年，特殊情况最长不超过十年。改聘会计师事务所需符合特定情形，并在第四季度结束前完成选聘工作。制度还规定了信息披露、监督职责及文件保存要求。

[川仪股份|公告解读]标题：川仪股份第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：重庆川仪自动化股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过选举李赐犁先生为公司董事长及法定代表人，任期至本届董事会届满。同时审议通过调整董事会各专门委员会委员名单，包括战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及科技创新委员会的组成人员，任期均自本次会议通过之日起至本届董事会届满。表决结果均为全票同意。

[电广传媒|公告解读]标题：第六届董事会第五十二次会议决议公告

解读：湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第五十二次会议于2025年12月2日以通讯方式召开，审议通过《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司拟以自有资金出资6,000万元，与芒果超媒股份有限公司、张家界旅游集团股份有限公司共同设立“张家界芒果文旅有限公司”（暂定名），作为大庸古城项目提质改造与实际经营的合作载体。本次事项构成关联交易，关联董事已回避表决。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[湖北广电|公告解读]标题：第十届董事会第三十二次会议决议公告

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了修订《公司章程》及部分治理制度的议案，同意申请注册发行不超过10亿元中期票据和不超过15亿元超短期融资券，拟续聘会计师事务所，并审议通过多项关联交易议案，包括与楚天网络、云广互联签订合作协议及与楚天视讯签订房屋租赁合同。会议还决定召开2025年第一次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[宁波能源|公告解读]标题：宁波能源八届三十八次董事会决议公告

解读：宁波能源八届三十八次董事会于2025年12月3日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易的议案》《关于公司2026年度日常关联交易的议案》《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》及《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。其中，部分议案涉及关联董事回避表决，部分议案尚需提交股东大会审议。公司定于2025年12月19日召开临时股东会。

[金信诺|公告解读]标题：第五届董事会2025年第十二次会议决议公告

解读：深圳金信诺高新技术股份有限公司召开第五届董事会2025年第十二次会议，审议通过开展沪铜、沪锡期货套期保值业务，保证金合计不超过2000万元；开展额度不超过8000万美元的外汇衍生品交易业务；预计2026年度公司及子公司担保额度合计不超过16.80亿元；申请不超过40亿元的综合授信额度；预计2026年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易不超过20亿元，与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其子公司日常关联交易不超过1.1亿元；并决定召开2025年第五次临时股东会。

[祥鑫科技|公告解读]标题：第四届董事会第四十次会议决议公告

解读：祥鑫科技股份有限公司于2025年12月3日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案、多项制度修订议案、董事会换届选举议案、使用募集资金向全资子公司增资、2026年度日常关联交易预计、开展票据池业务、申请综合授信并提供担保、使用闲置资金进行现金管理、向联营企业担保及财务资助、部分募投项目延期及终止并调整资金用途等多项议案，并决定召开2025年第三次临时股东会。

[真兰仪表|公告解读]标题：真兰仪表第六届董事会第十七次临时会议决议公告V1

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记；全资子公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资；增选赵立军为独立董事候选人；制定及修订多项公司治理制度；决定召开2025年第三次临时股东会。相关议案需提交股东会审议。

[海德股份|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：海南海德资本管理股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。细则明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及工作要求。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织、与监管机构沟通等职责。任职需具备本科以上学历及专业知识，取得深交所任职资格证书。公司应在董事会秘书离职后三个月内完成聘任，并可设证券事务代表协助工作。

[海德股份|公告解读]标题：第十届监事会第十一次会议决议公告

解读：海南海德资本管理股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2025年12月3日以通讯方式召开，审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》和《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司将不再设置监事会，其职权由董事会风险管理与审计委员会行使，相关制度将废止并修订公司章程，该事项尚需提交股东会审议。同时，拟聘任和信会计师事务所为2025年度审计机构，任期1年，该事项也需提交股东会审议。

[蜀道装备|公告解读]标题：第五届监事会第四次会议决议公告

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司于2025年12月3日召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于修订的议案》。监事会认为修订符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定及公司发展需要。本次修订后，公司将不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会依法行使，相关监事会制度将废止。该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

[海德股份|公告解读]标题：第十届董事会第十七次会议决议公告

解读：海南海德资本管理股份有限公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，监事会职权由董事会风险管理与审计委员会行使，相关制度将废止。会议还审议通过修订及制定部分公司制度的议案，涵盖股东会、董事会议事规则等多项治理制度。此外，会议通过拟变更会计师事务所的议案，拟聘任和信会计师事务所为2025年度审计机构，并决定召开2025年第二次临时股东会。

[海伦哲|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《投资者关系管理制度》（2025年12月修订），明确公司投资者关系管理的基本原则、工作内容、组织职责及信息披露要求。制度强调公平、公正、公开原则，保障投资者知情权，规范自愿性信息披露行为，防范内幕交易。公司设立董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部为职能部门，通过业绩说明会、互动易平台等方式加强与投资者沟通。制度还规定了投资者关系活动档案管理、人员培训及禁止行为等内容。

[云南铜业|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）

解读：中信建投证券作为独立财务顾问，对云南铜业发行股份购买云铜集团持有的凉山矿业40%股份并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易不构成重大资产重组，也不构成重组上市。交易对方云铜集团为上市公司控股股东，中铝集团、中国铜业为募集配套资金认购方，构成关联交易。报告对交易方案、定价公允性、业绩承诺补偿安排、同业竞争及关联交易等事项进行了核查，并发表明确意见。

[海伦哲|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。制度明确了涉及国家秘密、商业秘密等可暂缓或豁免披露的情形，规定了内部审批程序、登记备案要求及事后监管措施。公司应审慎判断暂缓或豁免事项，不得滥用规避义务，相关信息在条件消除后应及时披露。制度自董事会审议通过之日起生效。