公告解读

[燕之屋|公告解读]标题：(1) 建议修订公司章程;(2) 建议修订股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则;及 (3) 临时股东大会通告

解读：厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司（股份代号：1497）宣布将于2025年12月22日上午十时在中国厦门举行临时股东大会，审议以下特别决议案：建议修订公司章程，主要内容包括调整股东会与董事会职权、加强股东权利保护、适应法律法规变化及内务修订；相应修订股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则。此次修订依据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日生效）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》等新规，并落实联交所扩大无纸化上市机制的要求，允许股东通过虚拟方式参会及电子投票。董事会认为该等修订符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。代表委任表格须于2025年12月21日上午十时前交回H股证券登记处。

[泰凯英|公告解读]标题：招商证券股份有限公司关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见

解读：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司为降低出口业务带来的汇率风险，拟开展总额不超过10,000万元人民币的外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等，交易对手为具有外汇交易资格的银行等金融机构，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。该事项已由公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。保荐机构招商证券认为，公司开展外汇套期保值业务有助于管控汇兑损益，履行了必要审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

[能辉科技|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：上海市中伦律师事务所出具法律意见书，确认上海能辉科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序合法，出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定，会议决议合法有效。会议审议通过补选独立董事、修改经营范围及修订公司章程、修订公司治理制度等议案。

[美新科技|公告解读]标题：关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

解读：美新科技股份有限公司董事会收到董事李承晟先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2025年12月4日召开职工代表大会，选举李青海先生为第二届董事会职工董事，任期至本届董事会届满。李青海先生现任公司技术部经理，间接持有公司股份40,000股，具备任职资格。

[梧桐国际|公告解读]标题：有关须予披露交易出售上市证券之补充公告

解读：本公告为梧桐國際發展有限公司（股份代號：613）就此前披露的出售上市證券交易事項所發布的補充公告。本公司附屬公司Planetree(BVI) Capital Limited（PCL）於二零二五年十月二十二日完成以850股新PCL股份交換1,600,000,000股昊天國際建設投資集團有限公司（股份代號：1341.hk）股份的交易。由於昊天股價由交易訂立時的0.25港元跌至取得股份時的0.214港元，且市場趨勢及成交量惡化，PCL董事會憂慮其可能被移除港股通，遂於股價低於0.21港元時決議出售全部昊天股份。該出售於二零二五年十一月完成，平均售價為每股0.1492港元，所得款項淨額約2.379億港元，將用於PCL及其附屬公司的營運資金及業務發展。儘管出售導致虧損約1.037億港元，但避免了股價進一步下跌帶來的更大損失。昊天仍持有PCL 29.82%股權並提名三名董事，雙方維持戰略合作關係，原有合作裨益如資源共享、戰略協同等仍存續。

[天和防务|公告解读]标题：关于为全资子公司提供担保的进展公告

解读：西安天和防务技术股份有限公司于2025年12月4日公告，公司与招商银行深圳分行签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司深圳市华扬通信技术有限公司提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币3,000万元。本次担保在公司2025年度预计担保额度内，无需另行审议。担保后，公司对华扬通信的担保余额仍为7,588.75万元。截至公告日，相关借款尚未放款。华扬通信信用状况良好，非失信被执行人。

[西磁科技|公告解读]标题：自有闲置资金委托理财进展公告

解读：宁波西磁科技发展股份有限公司于2024年12月13日召开董事会，2024年12月31日召开临时股东会，审议通过2025年度使用不超过16,000万元自有闲置资金进行委托理财的议案。截至公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为8,592.40万元，占公司2024年度经审计净资产的30.25%。本次新增购买上海浦东发展银行“周周鑫稳健2号（公司专属）”理财产品200.00万元，预计年化收益率1.60%，投资方向为固定收益类，资金来源为自有资金。该事项不构成关联交易。

[燕之屋|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会作为董事会下设专门委员会的职责与运作机制。审计委员会由不少于三名非执行董事组成，其中过半数为独立非执行董事，并至少有一名具备会计或财务管理专长的独立非执行董事。委员会负责监督及评估外聘核数师工作，指导内部审计，审查财务报告，监管财务申报制度、风险管理及内部监控系统，协调管理层与外聘核数师沟通，并履行企业管治相关职责。审计委员会每年至少召开两次例会，会议须有三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会有权查阅公司账目及相关资料，获公司提供充分资源支持履职。主任委员由独立非执行董事担任，须出席股东周年大会回应股东提问。

[能辉科技|公告解读]标题：关于提前赎回“能辉转债”的第二次提示性公告

解读：上海能辉科技股份有限公司公告将于2025年12月24日提前赎回全部未转股的“能辉转债”。赎回价格为100.73元/张，赎回登记日为2025年12月23日，最后交易日为2025年12月18日，停止转股日为2025年12月24日。自2025年11月10日至12月2日，公司股票价格已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日不低于当期转股价格22.15元/股的130%，触发赎回条件。董事会已决定行使提前赎回权。截至赎回登记日收市后未转股的债券将被强制赎回，赎回完成后债券将在深交所摘牌。

[燕之屋|公告解读]标题：建议修订公司章程及建议修订股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则

解读：厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司董事会宣布，鉴于《境外上市公司章程必备条款》已于2023年3月31日废止，2023年12月29日修订的《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日生效，中国证券监督管理委员会于2025年3月28日发布修订后的《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》，以及香港联合交易所证券上市规则引入扩大无纸化上市机制，董事会建议对公司现行公司章程作出相应修订，并对股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则进行相应修订。上述建议修订需经公司临时股东大会批准后方可生效。载有建议修订详情的通函及临时股东大会通告将于2025年12月4日向股东发放。

[泰凯英|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（史新妍）

解读：史新妍声明被提名为青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未与公司有重大业务往来或接受财务、法律等服务，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年，无不良记录。

[泰凯英|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（崔乃荣）

解读：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事会提名崔乃荣先生为第二届董事会独立董事候选人。崔乃荣先生已书面同意出任，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。被提名人具备五年以上法律、会计或经济工作经验，无重大失信等不良记录，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人确认其符合北交所相关任职条件。

[五新隧装|公告解读]标题：第四届董事会第十八次会议决议公告

解读：湖南五新隧道智能装备股份有限公司于2025年12月3日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于批准本次交易有关审计报告和备考审阅报告的议案》《关于批准本次交易有关评估报告的议案》《关于及其摘要的议案》。相关议案涉及重大资产重组的审计报告、备考审阅报告、评估报告及重组报告书草案（三次修订稿）的批准，关联董事已回避表决，上述议案无需提交股东会审议。

[燕之屋|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则，旨在完善公司董事、监事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，提升公司治理水平。薪酬与考核委员会为董事会下设专门机构，负责制定并审查董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，进行绩效考核，并向董事会提出建议。委员会成员不少于三名董事，其中独立非执行董事占多数，主任委员由独立非执行董事担任并由董事会委任。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。委员会有权获取公司经营及相关人员履职资料，可聘请专业机构提供意见，并确保董事不参与自身薪酬决策。涉及执行董事及高级管理人员的薪酬方案、服务合约条款、股份计划事项等均需经委员会审核后报董事会或股东大会批准。委员会还须检讨终止职务或行为失当情况下的赔偿安排，确保合规且不过度。委员会秘书由公司秘书或联席秘书担任，主任委员应出席股东周年大会回应相关提问。

[派诺科技|公告解读]标题：长城证券股份有限公司关于珠海派诺科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见

解读：珠海派诺科技股份有限公司为管理外币资产、负债及现金流，降低汇率波动对业绩的影响，拟开展总额不超过1,000万美元的外汇套期保值业务，业务范围包括远期结售汇、外汇掉期等，交易对手为具有资质的银行等金融机构，资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。该事项已通过公司董事会及审计委员会审议通过，授权总经理或其授权人实施。长城证券作为保荐机构，认为该业务符合相关法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

[燕之屋|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会为董事会下设专门委员会，负责对公司董事及高级管理人员人选、选择标准和程序进行评估并提出建议。委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立非执行董事占多数，并至少有一名不同性别的成员。委员会职责包括检讨董事会架构、物色董事及高管人选、评估独立非执行董事独立性、提出继任计划建议、制定董事会多元化政策并在企业管治报告中披露。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。委员会有权获取公司资源及资料，并需在股东周年大会上回应股东提问。本工作细则经董事会决议通过后生效，解释权归董事会所有。

[嘉和生物-B|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司（股份代號：6998）謹訂於2025年12月22日上午十時正舉行股東特別大會，會議地點為中國上海浦東新區碧波路690號6號樓5樓501-02室。大會將審議多項決議案，包括：批准、確認及追認日期為2024年9月13日的合併協議及其項下交易；授予董事特定授權以配發及發行代價股份；批准留任協議及其交易；增加公司法定股本至60,000美元，由現有1,000,000,000股增至3,000,000,000股，每股面值0.00002美元；批准及採納一次性購股權計劃；申請清洗豁免；以及於合併生效後將公司英文名稱更改為「Edding Genor Group Holdings Limited」，中文名稱更改為「億騰嘉和醫藥集團有限公司」。股東需於2025年12月20日上午十時正前提交代表委任表格。為確定出席資格，公司將於2025年12月18日至12月22日暫停股份過戶登記。

[极智嘉-W|公告解读]标题：内幕消息 本公司建议实施H股全流通

解读：北京極智嘉科技股份有限公司（股份代號：2590）於2025年12月4日宣布，董事會已審議通過實施H股全流通的議案。根據該議案，公司擬將全部94,576,081股未上市B類普通股轉換為H股，並申請該等H股在聯交所主板上市及買賣。本次H股全流通需取得中國證監會備案、聯交所批准及其他適用法律法規許可後方可實施。目前公司尚未提交相關申請，具體實施計劃細節亦未確定。公司將根據進展情況適時發出進一步公告。董事會強調，股東及投資者在買賣公司股份時應審慎行事。

[丹娜生物|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）

解读：丹娜（天津）生物科技股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月12日。审议事项包括制定《独立董事专门会议工作制度》、变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记、修订《重大投资和交易决策制度》。其中，修订公司章程为特别决议议案。会议由董事会召集，符合法律法规及公司章程规定。

[西部水泥|公告解读]标题：提交要约的交割

解读：中国西部水泥有限公司（股份代号：2233）就尚未偿还的2026年到期4.95%优先票据（ISIN编码：XS2346524783）发布提交要约的交割公告。根据公司于2025年11月18日及2025年12月1日发布的相关公告，本次要约旨在向符合条件的票据持有人支付提交代价。截至2025年12月4日，公司已向在提交要约中有效提交且被公司接纳购买的合资格持有人完成支付。交割完成后，仍未偿还的2026年票据本金总额为200,000,000美元。该等公告及相关文件可在要约网站https://projects.sodali.com/westchinacement查阅。董事会主席张继民代表公司签署本公告。