公告解读

[海伦哲|公告解读]标题：审计委员会年报工作制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《董事会审计委员会年报工作制度》（2025年12月修订），明确审计委员会在公司年报编制和披露过程中的职责，包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、提议聘请或改聘会计师事务所等。制度要求审计委员会在年审注册会计师进场前后审阅财务报表，沟通审计问题，督促按时提交审计报告，并对审计后的财务报告进行表决，形成决议提交董事会。同时要求审计委员会指导内部控制检查监督工作，审阅相关报告，形成内部控制自我评价报告并提交董事会审议。公司应在年度报告中披露审计委员会履职情况。

[海伦哲|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该制度规定独立董事专门会议需由过半数独立董事出席，决议须经全体独立董事过半数同意。会议讨论事项包括关联交易、变更承诺方案、收购事项决策等，部分事项需经专门会议审议后提交董事会。公司证券部负责会议组织与支持，董事会秘书负责会议记录及档案保存，保存期限为10年。

[海伦哲|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上市规则》等法律法规制定，明确了信息披露的基本原则、内容、程序、责任主体及保密要求。公司应披露定期报告和临时报告，重大事件需及时披露，董事、高级管理人员须保证信息披露真实、准确、完整。制度还规定了内幕信息管理、信息披露程序及责任追究机制。

[海伦哲|公告解读]标题：内部审计制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司修订了内部审计制度，明确了内部审计的范围、职责、权限和工作程序。该制度旨在加强公司内部审计监督，完善内部控制，确保财务收支的真实性、合法性和效益性。内部审计机构独立行使职权，对审计委员会负责，定期报告审计计划执行情况及发现的问题，并对重大事项进行检查。

[海伦哲|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定了委托理财管理制度，明确公司及子公司在不影响正常经营的前提下，使用闲置资金委托专业机构进行低风险、高流动性的理财产品投资。制度规定了委托理财的审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。委托理财需经董事会或股东会审议，并由财务部负责实施，审计部和独立董事进行监督。子公司理财行为视同公司行为，需纳入统一审批和管理。

[海伦哲|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金须存放于专户，实行三方监管协议，确保专户专用。募集资金使用需按计划实施，不得用于财务性投资或高风险投资。变更用途、实施地点或项目进度调整等事项需经董事会审议并披露。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，出具专项报告并与定期报告同步披露。

[海伦哲|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年12月修订），明确公司总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围、报告制度、总经理办公会机制及绩效评价与激励约束机制。细则规定总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。公司设立总经理办公会，由总经理主持，研究决定公司重大经营和管理事项。高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩，离职时须进行离任审计。

[海伦哲|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年12月修订），明确了关联交易的定义、关联人范围及关联关系的判断标准。制度规定了关联交易的决策程序，要求达到一定金额的关联交易须经独立董事过半数同意后提交董事会审议，重大关联交易需提供审计或评估报告并提交股东大会批准。公司为关联人提供担保的，不论金额大小均须董事会审议通过后提交股东大会审议，并要求控股股东等提供反担保。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，明确信息披露要求及关联董事、股东的回避表决机制。

[海伦哲|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《对外投资管理制度》（2025年12月修订），明确公司对外投资的管理原则、审批权限、组织管理机构及决策流程。制度涵盖短期投资与长期投资的管理，规定投资审批权限分级，涉及股东会、董事会、总经理办公会的决策范围，并对投资实施、转让、收回、人事管理、财务审计及信息披露等作出详细规定。

[海伦哲|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025年12月修订），明确了董事和高级管理人员持有、买卖本公司股份的申报、披露、监督和管理要求。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及公司章程制定，规定了股份转让的禁止期间、转让比例限制、信息披露义务、内幕信息管理等内容，并对股份锁定、解锁、减持预披露等操作流程作出具体安排。

[海伦哲|公告解读]标题：战略委员会实施细则

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定了董事会战略委员会实施细则，明确战略委员会为董事会下设的专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会下设投资评审小组，负责决策前的资料准备和初审工作。战略委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并将结果提交董事会审议。

[海伦哲|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《内幕信息知情人登记制度》（2025年12月修订），明确内幕信息及知情人的范围、登记备案程序、保密管理要求和责任追究机制。制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理，董事会为管理机构，董事会秘书负责组织实施。内幕信息包括重大交易、关联交易、重大诉讼、业绩预告、利润分配、重大风险等未公开且可能影响股价的信息。知情人范围涵盖公司董事、高管、持股5%以上股东、实际控制人、中介机构等。公司需在内幕信息公开披露前填写并报送内幕信息知情人档案，严格控制信息知悉范围，防止内幕交易。违反规定者将被追责。

[海伦哲|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，规范公司通过互动易平台与投资者交流的行为。该制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司章程制定，明确公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问应遵循真实、准确、完整、公平原则，不得泄露未公开重大信息，不得进行选择性披露或误导性陈述。制度规定由证券部负责收集问题、起草回复，董事会秘书审核，必要时报董事长审批，确保信息发布合规。

[海伦哲|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《重大信息内部报告制度》（2025年12月修订），明确公司董事、高级管理人员及各部门、子公司在重大信息报告中的责任。制度涵盖重大信息范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩预告、股份回购、信息披露等事项。要求相关人员在事项发生或拟发生时及时向董事会秘书报告，并确保信息真实、准确、完整。制度还规定了信息传递程序、保密义务及责任追究机制。

[海伦哲|公告解读]标题：防止控股股东及其关联方资金占用专项制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》（2025年12月修订），明确禁止控股股东、实际控制人及其关联方以任何形式占用公司资金，规定了经营性和非经营性资金占用的定义及防范措施。公司需定期对控股股东及关联方资金占用情况进行专项审计并披露。董事、高管及审计部门负有监督职责，发现资金占用应及时采取措施。若发生违规行为，将追究相关责任并采取司法冻结等清欠手段。

[海伦哲|公告解读]标题：控股子公司管理制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《控股子公司管理制度》（2025年12月修订），明确对控股子公司的治理、战略、人事、财务、投资、审计、信息管理等方面的要求。制度适用于公司全资子公司、持股超50%或拥有实际控制权的子公司，强调子公司需规范运作，执行公司统一制度，重大事项须履行审批程序，定期报送财务及经营信息，并接受内部审计监督。

[海伦哲|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年12月修订），旨在提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。制度明确了财务报告重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形的认定标准。对于年度财务报告中涉及资产、负债、净资产、收入、利润等项目差错金额占比超5%且绝对金额超500万元，或影响盈亏性质的情形，认定为重大差错。制度还规定了责任追究程序，包括审计部调查、提交董事会审计委员会审议及董事会决议，并明确责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等。责任追究结果纳入年度绩效考核，并以临时公告形式披露。

[海伦哲|公告解读]标题：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司注册资本为1,009,043,607元，股份总数为1,009,043,607股，均为普通股。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的职责、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限等内容。公司设董事会，由九名董事组成，包括三名独立董事，董事会可决定公司对外投资、资产处置、关联交易等事项的权限。利润分配方面，公司优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的15%。

[祥鑫科技|公告解读]标题：第四届监事会第四十次会议决议公告

解读：祥鑫科技于2025年12月3日召开第四届监事会第四十次会议，审议通过多项议案。包括变更公司注册资本并修订公司章程；使用募集资金向全资子公司增资；预计2026年度日常关联交易；开展票据池业务；申请综合授信并提供担保；使用不超过9亿元闲置自有资金及不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理；向联营企业本特勒祥鑫提供担保及财务资助；部分募投项目重新论证延期；终止部分募投项目并将资金调整至其他项目。上述议案均获监事会通过，部分需提交股东大会审议。

[亿嘉和|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

解读：亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票募集资金项目已达到预定可使用状态，公司拟将项目结项，并将节余募集资金13,716.86万元永久补充流动资金。节余资金主要来源于未支付的合同尾款、质保金及募集资金理财收益和利息收入。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构华泰联合证券对该事项无异议。