公告解读

[海伦哲|公告解读]标题：薪酬与考核委员会实施细则

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会行使职权需符合《公司法》《公司章程》及相关规定，会议决议须经全体委员过半数通过，并形成书面文件报董事会。本细则自董事会审议通过后生效。

[海伦哲|公告解读]标题：审计委员会实施细则

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定了《董事会审计委员会实施细则》（2025年12月修订），明确审计委员会为董事会下设专门委员会，由三名董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为专业会计人士。委员会主要职责包括监督及评估外部和内部审计工作、审核财务报告及其披露、监督内部控制，并行使《公司法》及《公司章程》规定的监事会职权。审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，决议需经全体委员过半数通过。委员会下设审计部作为日常办事机构。

[海伦哲|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》（2025年12月修订），明确董事会秘书为公司高级管理人员，规定其任职条件、职权范围、任免程序及法律责任。细则要求董事会秘书需具备大学专科以上学历、三年以上相关工作经验，并经证券交易所培训合格。董事会秘书负责公司信息披露、筹备董事会和股东会、保管会议文件、协调公司与监管机构及投资者关系等职责。公司聘任或解聘董事会秘书需向证券交易所备案并公告。

[东微半导|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司关于苏州东微半导体股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

解读：苏州东微半导体股份有限公司于2025年12月3日召开董事会，审议通过2026年度日常关联交易预计议案，预计与客户A在2026年1-7月发生出售商品及服务交易金额15,500万元，占同类业务比例15.45%。该关联交易系公司正常经营所需，定价遵循市场公允原则，不会影响公司独立性。本次事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。保荐机构中金公司认为该事项决策程序合规，同意上述关联交易预计。

[广东鸿图|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：广东鸿图科技股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东与股东会、董事会、总裁及其他高级管理人员、党委、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算等内容。章程明确了公司注册资本为人民币66437.6239万元，股份总数为66437.6239万股，组织机构职权及运作程序，利润分配政策，以及党委在公司治理中的领导作用。

[双象股份|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于双象股份2025年第一次临时股东会之法律意见书

解读：无锡双象超纤材料股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过了关于选举第八届董事会非独立董事和独立董事的议案，顾希红、刘连伟、张伊扬当选非独立董事，郁崇文、张熔显、李文莉当选独立董事。同时审议通过了拟聘任会计师事务所、修订公司章程及多项内部管理制度的议案。本次股东会召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于审计机构变更质量控制复核人的公告

解读：祥鑫科技股份有限公司于2025年12月3日发布公告，因天衡会计师事务所内部工作调整，原指派的2025年度财务报告及内部控制审计质量控制复核人王伟庆先生变更为常怡女士。常怡女士自2010年加入天衡会计师事务所，2012年注册为注册会计师，近三年已签署或复核4家上市公司审计报告，具备相应专业资格和独立性，且无不良诚信记录。本次变更不影响公司2025年度审计工作的正常进行，相关工作已有序交接。

[祥鑫科技|公告解读]标题：公司章程修订对照表

解读：祥鑫科技股份有限公司于2025年12月3日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订的议案》。根据相关法律法规及公司股本变动情况，对公司章程多项条款进行修订，涉及注册资本、股份总数、法定代表人、股东会职权、董事会构成、独立董事制度、审计委员会职责等内容。具体修订内容以巨潮资讯网披露的公司章程全文为准。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于变更公司注册资本暨修订公司章程、修订及制定相关制度的公告

解读：祥鑫科技股份有限公司于2025年12月3日召开董事会及监事会会议，审议通过变更注册资本暨修订公司章程及相关制度的议案。因2024年年度权益分配实施完毕，公司总股本由204,138,738股增至265,380,359股，注册资本相应增加。根据新《公司法》及相关监管要求，调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，股东大会更名为股东会，并修订《公司章程》及附件制度，同步制定《独立董事专门会议制度》等。相关修订尚需提交股东会特别决议审议。董事会提请授权管理层办理变更登记及备案事宜。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于开展票据池业务的公告

解读：祥鑫科技股份有限公司于2025年12月3日召开董事会及监事会，审议通过开展票据池业务的议案，拟与招商银行、东莞银行、兴业银行、工商银行、中信银行等合作，公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币15亿元的票据池额度，用于票据托管、质押融资、贴现等业务。该事项尚需提交股东会审议。实施主体不涉及控股股东及其关联方。业务期限自股东会审议通过之日起至下次审议相同事项的股东会召开日止。公司已制定相应风险控制措施，独立董事、董事会及监事会均发表同意意见。

[祥鑫科技|公告解读]标题：第五届董事会董事薪酬（津贴）方案

解读：祥鑫科技股份有限公司根据《公司章程》及相关制度，结合公司经营规模和职务贡献等因素，制定第五届董事会董事薪酬（津贴）方案。方案适用于公司第五届董事会董事，自股东会审议通过之日起生效。担任管理职务的董事按所任职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；独立董事津贴为8万元/年（税后），按年发放。薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。董事离任时，薪酬或津贴按实际任期计算发放。该方案需提交公司股东会审议通过后生效。

[祥鑫科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺 （王文成）

解读：祥鑫科技股份有限公司董事会提名王文成为第五届董事会独立董事候选人，王文成已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，且已取得相关培训证明。提名人承诺声明真实、准确、完整，并将督促被提名人持续符合任职条件。

[祥鑫科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺 （王承志）

解读：祥鑫科技股份有限公司董事会提名王承志为第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，并声明其具备五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验，未发现存在重大失信等不良记录。提名人承诺上述声明真实、准确、完整。

[祥鑫科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺 （罗书章）

解读：祥鑫科技股份有限公司董事会提名罗书章为第五届董事会独立董事候选人，罗书章已书面同意。提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，并声明已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未为公司提供中介服务，且兼任独立董事的上市公司不超过三家。

[祥鑫科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺 （王文成）

解读：王文成作为祥鑫科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其关联企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在主要股东单位任职或为公司提供中介服务。同时，其担任独立董事未违反公务员、纪检监察等相关规定，且在最近三十六个月内未受过证券期货相关处罚或公开谴责，无重大失信记录。王文成承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[祥鑫科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺 （王承志）

解读：王承志作为祥鑫科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[祥鑫科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺 （罗书章）

解读：祥鑫科技股份有限公司独立董事候选人罗书章声明，其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和条件。罗书章已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，亦未在主要股东单位任职，且未为公司提供财务、法律等服务。其担任独立董事未违反公务员法、党纪规定及监管要求，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，未有重大失信记录，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于公司董事会换届选举的公告

解读：祥鑫科技股份有限公司于2025年12月03日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过董事会换届选举议案。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名。提名谢祥娃、陈柏豪、陈振海为非独立董事候选人；罗书章、王文成、王承志为独立董事候选人，罗书章为会计专业人士。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格需经深交所备案无异议后提交股东大会审议。董事会换届选举将采用累积投票制表决，任期三年。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告

解读：祥鑫科技股份有限公司于2025年12月3日召开董事会及监事会会议，审议通过使用募集资金8,308.72万元向全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司增资，用于实施“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”。本次增资中3,000万元计入注册资本，其余计入资本公积。增资后东莞祥鑫注册资本由32,000万元增至35,000万元。募集资金已专户存储，公司将严格按规定使用资金，不改变募集资金投向。独立董事、保荐机构均发表同意意见。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告

解读：祥鑫科技于2025年12月3日召开董事会及监事会会议，审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案。募集资金净额为636,315,867.43元，用于宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设等项目。其中，“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”因受国际贸易争端、宏观经济波动、市场需求变化等因素影响，实施进度放缓，拟将达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。公司对项目必要性和可行性进行重新论证，认为项目仍符合发展战略，不改变募集资金用途，不影响正常经营。该事项尚需提交股东大会审议。