公告解读

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的公告

解读：祥鑫科技拟终止2020年可转债募投项目“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”，并将剩余募集资金11,765.63万元调整至2022年向特定对象发行股票的募投项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构无异议，尚需提交公司股东会审议。本次调整不构成关联交易和重大资产重组。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于向联营企业提供担保暨关联交易的公告

解读：祥鑫科技拟为联营企业本特勒祥鑫提供不超过7,350万元的连带责任保证担保，用于其向金融机构申请不超过15,000万元的综合授信。本特勒祥鑫为公司持股49%的关联参股公司，资产负债率已达86.74%。公司与其他股东按持股比例提供担保，并由本特勒祥鑫提供反担保。该事项已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东会审议。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于向联营企业提供财务资助暨关联交易的公告

解读：祥鑫科技拟向联营企业本特勒祥鑫提供循环贷款累计不超过7,350万元，年利率3.00%，贷款期限1年，可延长一年。本特勒中国将按51%持股比例提供不超过7,650万元贷款。本次资助用于本特勒祥鑫营运资金，经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东会审议。2024年末本特勒祥鑫资产负债率为80.86%，2025年9月末为86.74%。公司已提供资助2,744万元，均已按时清偿。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于申请综合授信并提供担保的公告

解读：祥鑫科技于2025年12月3日召开董事会及监事会会议，审议通过公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请不超过60亿元的综合授信额度（含已生效未到期额度），其中需提供担保的额度不超过20.7亿元。担保方式为连带责任保证，被担保方包括母公司及多家子公司。该事项尚需提交股东会审议。截至2025年11月30日，公司实际担保余额为29,914.80万元，占2024年经审计净资产的7.13%。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

解读：祥鑫科技股份有限公司于2025年12月03日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过人民币9亿元（含已生效未到期额度）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的商业银行及其他金融机构理财产品，包括结构性存款、定期存款、银行理财产品等。投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见，认为该事项审批程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：祥鑫科技于2025年12月3日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过人民币5亿元（含已生效未到期额度）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用。现金管理产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型投资产品，包括结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单、收益凭证等。该事项不影响募集资金项目建设和正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形。独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见。

[真兰仪表|公告解读]标题：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司拟变更经营范围，新增塑料制品制造、建设工程施工等多项业务；取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；董事会成员由9人增至11人，增加职工代表董事和独立董事。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

[真兰仪表|公告解读]标题：独立董事候选人声明--赵立军

解读：赵立军作为上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，亦未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不符合任职条件将主动辞职。

[真兰仪表|公告解读]标题：独立董事提名人声明--赵立军

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司董事会提名赵立军为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人未取得独立董事资格证书，但已承诺将报名参加深圳证券交易所最近一期培训并取得证书。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

[真兰仪表|公告解读]标题：关于增选公司第六届董事会独立董事的公告

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过增选赵立军先生为第六届董事会独立董事候选人的议案。赵立军先生现任哈尔滨工业大学教授级高工、博士生导师，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系。其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2025年第三次临时股东会审议，任期至第六届董事会任期届满。

[真兰仪表|公告解读]标题：关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的公告

解读：真兰仪表拟变更全资子公司仪表科技燃气表产能扩建项目剩余募集资金用途，将38,000.00万元用于新建水表生产基地项目，其余结余资金及利息永久补充流动资金，同时对仪表科技减资38,000.00万元。该事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交股东会审议。新项目已取得备案证明，实施主体为真兰仪表，建设周期30个月，达产后预计年营收5.37亿元，利润总额0.96亿元。

[海德股份|公告解读]标题：董事会风险管理与审计委员会年报工作规程

解读：海南海德资本管理股份有限公司董事会风险管理与审计委员会制定了年报工作规程，明确了委员会在公司年报编制和审核中的职责。规程要求委员会与会计师事务所协商审计时间安排，督促其按时提交审计报告，并在年审注册会计师进场前后审阅财务会计报表，形成书面意见。委员会需在审计完成后表决年度财务报告，提交董事会审核，并提交会计师事务所年度审计工作总结及下年度续聘或改聘意见。如需改聘会计师事务所，应评估执业质量并发表意见，经董事会和股东会审议通过。年度报告编制期间，相关人员须遵守保密义务，防止内幕交易。

[海德股份|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：海南海德资本管理股份有限公司董事会提名委员会是董事会下设的专门机构，负责研究并建议公司董事和高级管理人员的选择标准、程序及人选，对公司董事、高管人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会由三至五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。委员会任期与董事会一致，可连选连任。涉及提名事项的建议未被董事会采纳的，需在决议中说明理由并披露。

[海德股份|公告解读]标题：董事会风险管理与审计委员会工作细则

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定董事会风险管理与审计委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责公司内外部审计的沟通、监督与核查，以及风险控制、管理、监督和评估工作。委员会由三至五名不在公司担任高管的董事组成，独立董事过半数，且由会计专业独立董事担任召集人。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，审议财务报告、聘任审计机构、财务负责人、会计政策变更等事项，并提交董事会审议。委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。

[海德股份|公告解读]标题：证券投资管理制度

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定了证券投资管理制度，规范公司及子公司的证券投资行为。制度明确证券投资范围包括新股申购、证券回购、股票及债券投资等，但主营业务相关的投资、固定收益类投资等不适用。公司使用自有资金进行证券投资，禁止使用募集资金。根据投资额度，分别由总经理办公会、董事会或股东大会审议批准，并明确了资金管理、决策权限、信息披露及监督机制等内容。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：祥鑫科技于2025年12月3日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向关联方东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司采购模具和金属结构件等不超过4.5亿元，销售相关产品不超过3亿元，并提供厂房租赁服务不超过2000万元，预计关联交易总额不超过7.7亿元。该事项尚需提交公司股东会审议。关联交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性，不构成重大资产重组。

[金信诺|公告解读]标题：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告

解读：深圳金信诺高新技术股份有限公司于2025年12月3日召开董事会，审议通过《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》。公司拟为控股子（孙）公司提供担保额度不超过16.80亿元，其中对资产负债率高于70%的子公司担保额度为12.60亿元，对低于70%的子公司担保额度为4.20亿元；控股子（孙）公司为母公司提供担保额度不超过15亿元。担保事项尚需提交股东大会审议。

[金信诺|公告解读]标题：关于开展外汇衍生品交易业务的公告

解读：深圳金信诺高新技术股份有限公司为规避汇率波动风险，拟开展额度不超过8,000万美元的外汇衍生品交易业务，投入保证金额度不超过800万美元，交易品种包括货币互换、双币种存款、远期结售汇、期权等，交易期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用。该事项已获董事会及独立董事审议通过，尚需提交股东会审议。公司强调不进行投机性操作，已制定相关管理制度控制风险。

[金信诺|公告解读]标题：关于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的公告

解读：深圳金信诺高新技术股份有限公司为管理原材料铜、锡价格波动风险，拟开展沪铜、沪锡期货套期保值业务，仅限于上海期货交易所相关品种，严禁投机交易。保证金合计不超过2,000万元，任一交易日最高合约价值不超过20,000万元，业务周期为股东会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用。资金来源为自有资金。该事项已获董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

[双象股份|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：无锡双象超纤材料股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了选举第八届董事会非独立董事和独立董事的议案，顾希红、刘连伟、张伊扬当选非独立董事，郁崇文、张熔显、李文莉当选独立董事。会议还审议通过了聘任会计师事务所、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度议案，并废止了监事会议事规则。表决结果均显示议案获得高比例通过，中小投资者参与投票。会议召集、召开程序合法合规，决议合法有效。