公告解读

[浙江建投|公告解读]标题：关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的落实函中有关财务事项的说明

解读：标的公司逾期应收账款坏账准备计提充分，主要客户为政府机关、事业单位、国有企业等，信用风险较低。逾期主因为业主审批流程长，非客户财务恶化。坏账计提比例高于非逾期账款，与同行业相比无重大差异。重点项目应收账款已采取优先受偿权、资产保全、内部承包人兜底等措施。控股股东承诺对部分未收回款项进行垫付。拟采取的催收措施包括分级预警、法律诉讼、财产保全等，具备可行性。

[浙江建投|公告解读]标题：关于深圳证券交易所并购重组审核委员会审核意见落实函的回复公告

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司于2025年11月28日收到深圳证券交易所下发的《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的落实函》。公司已会同相关中介机构对审议意见所涉问题进行核查、分析和回复，并于2025年12月4日在巨潮资讯网披露相关回复文件。本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否获批及获批时间存在不确定性。公司将继续推进后续工作并及时履行信息披露义务。

[老板电器|公告解读]标题：关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

解读：老板电器拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接。公司注册资本因2023年股票期权激励计划第一个行权期行权完成，增加84.4万股，注册资本由944,094,916元增至944,938,916元。同时修订《公司章程》及相关治理制度，部分制度需提交股东大会审议。

[钧达股份|公告解读]标题：委托理财管理制度(2025年12月制定）

解读：海南钧达新能源科技股份有限公司制定委托理财管理制度，规范公司及控股子公司委托银行、信托、证券、基金等专业机构进行投资理财的行为。制度明确委托理财应坚持规范运作、防范风险、谨慎投资原则，资金限于闲置资金，不得影响正常经营。委托理财需履行相应审批程序，额度超过最近一期经审计净资产10%且超一千万元的须董事会审议，超50%且超五千万元的还需股东大会审议。制度还规定了财务部职责、风险控制措施、信息披露要求等内容。

[节能风电|公告解读]标题：中节能风力发电股份有限公司董事会议事规则

解读：中节能风力发电股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、制定发展战略、决定财务预决算、人事任免、内部管理机构设置等多项职权。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，规范会议召集、议案提交、表决程序及决议执行等流程。董事应履行忠实与勤勉义务，关联董事需回避表决。董事会会议记录及档案永久保存。

[广深铁路|公告解读]标题：广深铁路《董事会议事规则》(2025年12月修订)

解读：广深铁路股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，确保董事会依法行使职权。规则涵盖董事会的职权、组成、专门委员会职责、会议召集与通知、决议表决及执行等内容。董事会由9名董事组成，包括董事长、职工董事和独立董事，下设审核、提名、薪酬等专门委员会。规则还规定了定期和临时会议的召开程序、议案提交要求、表决机制及决议执行监督。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司募集资金管理制度

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金应专款专用，存放于专项账户，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司董事会负责持续监督募集资金使用情况，内部审计机构每半年检查一次并向审计委员会报告。募投项目变更、超募资金使用等需履行董事会或股东大会审议程序，并及时披露。节余资金使用、对外转让或置换募投项目等也需按规定程序审批并公告。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司投资者关系管理制度

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范投资者关系管理，提升公司治理水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则、主要内容和组织实施方式，要求公司通过信息披露、互动交流等方式加强与投资者的沟通。董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门。公司需定期开展培训，建立投资者关系管理档案，保存时间不少于三年。在特定情况下，公司应召开投资者说明会，并通过官网、e互动等平台开展交流。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的最新修订，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。主要修订内容包括：将“股东大会”表述调整为“股东会”；因董事会下设审计委员会行使监事会职权，公司不再设监事会，删除“监事”“监事会”相关表述；调整董事会组成，明确设职工代表董事1人；修改临时会议召开条件，将“监事会提议”调整为“审计委员会提议”；新增董事会专门委员会或独立董事专门会议前置审议要求；并对部分条款文字、标点及表述进行优化。修订后的规则自公司股东大会审议通过之日起生效。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内部审计制度

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司制定内部审计制度，明确审计机构职责与权限，规范审计程序，强化内部控制监督，防范风险，提升经营管理水平。审计监察部在审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及下属单位的财务信息、内部控制、重大事项实施等情况进行审计监督，并定期报告审计工作。制度还规定了审计人员的职业要求、审计流程、档案管理及违规处理等内容。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的召集、提案、通知、召开、表决等程序。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，职工代表董事1人，独立董事占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据特定情形提议召开。会议通知需提前送达，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。会议记录、决议文件由董事会秘书保存，保存期限十年以上。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司信息披露事务管理制度

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露及保密工作。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，明确了信息披露的基本原则、内容范围、程序及责任分工。公司信息披露由董事会统一领导，董事长负首要责任，董事会秘书负责具体组织协调。信息披露内容包括定期报告、临时报告及其他对外披露信息，要求信息真实、准确、完整，不得有虚假记载或重大遗漏。制度还规定了信息披露的暂缓与豁免条件、内部信息管理流程、保密责任及档案管理等内容。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订《股东会议事规则》的公告

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司根据《公司法》《证券法》等法律法规的最新修订情况，结合公司实际，对原《股东大会议事规则》进行修订。主要修订内容包括：将“股东大会”表述统一改为“股东会”；因公司董事会审计委员会将行使监事会职权，不再设监事会，故删除“监事”“监事会”相关描述；调整部分条款的文字表述和标点；修改股东临时提案的持股比例门槛，由百分之三降至百分之一；完善股东会召集、通知、表决程序等内容。修订后的规则自2025年12月3日起生效。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，防范内幕交易，确保信息披露的公平性。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，明确了内幕信息知情人的范围、内幕信息内容、登记档案要求及报送流程。公司董事会负责档案的真实、准确、完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记与报送。在重大事项进程中需制作重大事项进程备忘录，并由相关人员签字确认。制度适用于公司及下属单位，相关人员须签署保密协议，违反者将被追责。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，明确了董事和高级管理人员持股变动的管理规则，包括禁止交易的情形、信息披露要求、股份转让限制、申报程序等内容。特别规定了在定期报告披露前、重大事项决策期间等不得买卖股票，且每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。相关人员需在股份变动后2个交易日内向公司报告并公告。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币2,798,776,254元。公司经营范围为生产销售无毛绒、羊绒纱、羊绒衫等羊绒制品。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，职工代表董事1人。公司利润分配政策强调现金分红，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。公司设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东会议事规则

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。规则规定年度股东会每年召开一次，临时股东会根据需要召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集股东会。股东会提案需符合法律法规及公司章程。会议采取现场与网络相结合的方式，保障股东参会权利。表决遵循相关规定，涉及关联关系的股东应回避。公司应按规定公告会议决议，并遵守信息披露要求。

[新莱福|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：广州新莱福新材料股份有限公司章程于2025年12月4日更新，明确了公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权及议事规则、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规定、内部控制与审计机制等内容。章程规定公司注册资本为人民币10,558.8690万元，经营范围涵盖橡胶制品、塑料制品、电子元器件、磁性材料等制造与销售。公司设董事会，由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。

[华曙高科|公告解读]标题：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

解读：湖南华曙高科技股份有限公司拟与湖南华耀腾兴科技有限公司、湖南景锐创智科技有限公司共同出资1亿元设立湖南湘兴数创有限责任公司，公司以自有资金认缴4000万元，持股40%。华耀腾兴为公司关联方，实际控制人为公司董事侯兴旺，本次交易构成关联交易。本次投资旨在布局3D打印服务领域，开展民用消费品领域的加工服务。交易尚需提交公司股东会审议，并获市场监督管理部门核准。

[华曙高科|公告解读]标题：关于补选非独立董事的公告

解读：湖南华曙高科技股份有限公司于2025年12月4日召开第二届董事会第八次会议，审议通过补选郑波先生为第二届董事会非独立董事的议案。郑波先生简历显示其具备丰富的技术研发与企业管理经验，曾任多家企业高管，现任多家公司董事、经理等职务。截至公告日，郑波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，符合相关法律法规及公司章程规定的董事任职资格。该提名尚需提交公司股东会审议。