公告解读

[世运电路|公告解读]标题：世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及进展的公告

解读：广东世运电路科技股份有限公司于2025年12月3日赎回广发证券收益凭证“收益宝”4号，赎回金额5,000万元，获得实际收益23.63万元。同时，公司使用闲置募集资金8,000万元再次购买同一受托方的浮动收益凭证产品，产品期限为2025年12月3日至2026年3月31日，预期年化收益率为1.35%-3.03%。该事项已履行董事会及监事会审议程序，资金来源为暂时闲置的募集资金，不影响募投项目正常进行。公司强调投资存在市场波动等风险，已制定相应风控措施。

[恒星科技|公告解读]标题：公司关于利用自有资金购买理财产品的公告

解读：河南恒星科技股份有限公司为提高资金使用效率，拟使用不超过30,000万元自有资金购买银行、信托、券商及基金公司等金融机构发行的风险可控理财产品，投资额度可在授权期内滚动使用。授权期限自股东会审议通过之日起至2026年12月31日，由董事长在额度内行使决策权并签署相关文件。公司已制定风险控制措施，确保不影响日常经营和资金安全。2025年初至公告日，公司及控股子（孙）公司未购买理财产品。

[恒星科技|公告解读]标题：公司关于开展远期外汇交易业务的公告

解读：河南恒星科技股份有限公司为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营的不利影响，拟开展远期外汇交易业务。交易品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇期权等外汇衍生产品。预计交易保证金和权利金余额上限不超过人民币1,000万元，额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。该事项已由公司第八届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司已制定相关管理制度，采取多项措施控制风险。

[恒星科技|公告解读]标题：公司关于2026年度为全资及控股子（孙）公司融资提供担保额度预计的公告

解读：河南恒星科技股份有限公司拟在2026年度为全资及控股子（孙）公司提供融资担保，担保余额合计不超过360,000万元人民币，其中对资产负债率70%以上的子公司担保不超过10,000万元，对资产负债率70%以下的子公司担保不超过350,000万元。担保方式包括保证、抵押、质押等，有效期自股东会审议通过之日起至2026年12月31日。该事项尚需提交股东会审议。

[恒星科技|公告解读]标题：公司关于聘请2025年度审计机构的公告

解读：河南恒星科技股份有限公司于2025年12月4日召开第八届董事会第二次会议，审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案。大华所具备证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，近三年审计工作中保持独立、客观、公正。本次聘任尚需提交公司股东会审议，自审议通过之日起生效。董事会审计委员会已审查并同意续聘，董事会一致通过该议案。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于开展期货和衍生品业务的可行性分析

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为降低价格波动和汇率波动对公司经营的不利影响，拟在2026年度开展以套期保值为目的的期货和衍生品业务。期货业务保证金上限不超过1亿元，最高合约价值不超过5亿元；衍生品业务额度不超过5000万美元。资金来源为自有及自筹资金，交易品种与公司生产经营相关。公司已制定相关管理制度并采取多项风控措施，确保业务风险可控。经分析，该业务具备可行性。

[潍柴动力|公告解读]标题：潍柴动力股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

解读：潍柴动力于2025年12月4日召开职工代表团（组）长会议，选举黄维彪先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自审议通过之日起至第七届董事会届满。黄维彪先生符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格，不再担任执行董事，继续担任董事会ESG委员会委员。公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合监管要求。

[三一重能|公告解读]标题：三一重能关于增补董事、副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告

解读：三一重能股份有限公司董事会于近日收到副总经理廖旭东先生的书面辞职报告，因工作变动，廖旭东先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2025年12月4日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过增补毛导钦先生为第二届董事会非独立董事候选人，聘任周龙先生为公司副总经理。上述事项尚需提交公司股东会审议。

[中信证券|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告

解读：中信证券子公司华南公司因东旭光电证券虚假陈述责任纠纷案被列为37名被告之一，案件已由石家庄中院受理并裁定适用普通代表人诉讼程序。原告为11名投资者，诉请赔偿金额合计1,828,167.34元，最终涉诉金额尚存不确定性。本案系公司收购广州证券前其承做项目引发的纠纷，相关潜在损失已在收购前充分考虑，对公司本期及期后利润无重大影响。公司及控股子公司无其他应披露未披露的重大诉讼、仲裁事项。

[民爆光电|公告解读]标题：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：深圳民爆光电股份有限公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法，旨在完善公司治理结构，建立长效激励机制，吸引和留住核心人才。考核范围包括董事、高管、中层管理人员及核心骨干员工。考核分为公司层面和个人层面，公司层面以2026年、2027年营业收入为考核指标，个人层面根据绩效考核结果确定归属比例。考核期间为2026年至2027年，每年考核一次。办法由董事会制定，经股东大会审议通过后生效。

[新开源|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月修订）

解读：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。细则规定了高级管理人员的任职资格、任免程序、总经理权限与职责、办公会议制度、报告制度及日常经营管理程序等内容。总经理行使包括组织实施年度经营计划、拟订内部管理机构设置方案、提请聘任或解聘高管等职权。公司设立总经理办公会议，每月至少召开一次，讨论重大经营事项。细则还明确了投资项目、人事、财务及工程项目管理的具体程序。

[新开源|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月修订）

解读：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。制度明确了重大信息的范围，包括重要会议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、重大风险等事项及其持续进展情况。公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东、持股5%以上股东等均为信息报告义务人，须在获知信息后24小时内报告。董事会秘书负责信息披露事务，董事会办公室为日常管理部门。制度还规定了信息报告流程、责任划分及保密义务，对未按规定报告的行为明确了追责措施。

[新开源|公告解读]标题：证券投资管理制度（2025年12月修订）

解读：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司制定了证券投资管理制度，明确证券投资范围包括新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。制度规定证券投资资金来源为公司自有资金，不得使用募集资金，且超募资金用于补流或还贷后十二个月内不得进行证券投资。审批方面，证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元需股东大会审议。公司设立证券投资小组负责具体操作，审计部门负责监督，董事会持续跟踪投资安全状况，并按规定履行信息披露义务。

[新开源|公告解读]标题：战略委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司制定了董事会战略委员会实施细则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由3至5名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过，并对董事会负责。本细则自董事会审议通过之日起实施，解释权归公司董事会。

[新开源|公告解读]标题：印章管理制度（2025年12月修订）

解读：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司制定了印章管理制度，明确公章、合同专用章、法定代表人印章、财务专用章、发票专用章、董事会印章及部门印章的使用范围。规定了印章的刻制需经公安机关备案，由指定人员统一办理。印章保管分别由董事长或财务负责人授权人员负责，实行专人保管和责任追究机制。使用印章须履行审批手续，填写《印章使用申请表》，严禁擅自用印、带出公司或在空白文件上盖章。特殊情况需外带时，须经董事长审批，并当日归还。印章重刻、销毁须按规定程序处理。公司审计部门负责监督检查印章管理执行情况。

[新开源|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月制定）

解读：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益。制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。明确信息披露义务人应真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露规避义务。规定涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件的情况下可暂缓或豁免披露，并明确了内部审核程序及登记要求。制度强调审慎使用暂缓、豁免机制，防止信息泄露，确保合规运作。

[新开源|公告解读]标题：薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策、考核标准及方案，并对董事会负责。委员会由三至五名成员组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括制定薪酬计划、绩效评价标准、审查履职情况、监督薪酬制度执行等，并向董事会提出相关建议。董事会可否决损害股东利益的薪酬方案。委员会会议每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

[新开源|公告解读]标题：突发事件危机处理应急制度（2025年12月修订）

解读：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司制定突发事件危机处理应急制度，旨在加强公司突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，降低突发事件造成的损失和影响，维护正常生产经营秩序。制度涵盖突发事件的分类、组织体系、预警预防机制、应急处置措施、应急保障及奖惩等内容，适用于对公司经营、财务、声誉或股票价格产生重大影响的偶发性事件。应急领导小组由董事长牵头，负责统一指挥和决策。制度自董事会审议通过之日起实施。

[新开源|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解，完善公司治理结构，实现公司价值和股东利益最大化。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。工作内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等方面。公司通过官网、新媒体平台、电话、邮件等方式开展投资者关系管理活动，并设立专门部门和负责人组织实施相关工作。

[节能风电|公告解读]标题：中节能风力发电股份有限公司股东会议事规则

解读：中节能风力发电股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开。公司董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及符合条件的股东也可提议或自行召集。股东会提案需符合职权范围，会议通知须提前公告。会议采取现场与网络相结合的方式，表决遵循普通决议和特别决议机制，涉及关联交易事项时关联股东应回避表决。决议由董事会负责执行。