公告解读

[中兵红箭|公告解读]标题：关联交易决策制度

解读：中兵红箭股份有限公司制定了关联交易决策制度，规范公司与关联方之间的关联交易行为，确保交易的合法性、公允性、合理性，保护股东和公司合法权益。制度明确了关联人和关联交易的定义，规定了关联交易的决策程序、信息披露要求、内部管理部门职责等内容。关联交易需遵循平等、自愿、等价、有偿原则，关联董事和关联股东在审议相关交易时应回避表决。重大关联交易需经独立董事过半数同意后提交董事会审议，并及时披露；金额超过3000万元且占净资产5%以上的交易须提交股东会审议。

[中兵红箭|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：中兵红箭股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事须保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在利害关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中发挥主导作用，享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要支持和保障。

[广深铁路|公告解读]标题：广深铁路《董事会议事规则》(2025年12月修订)

解读：广深铁路股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，规定董事会由9名董事组成，包括董事长、职工董事和独立董事，明确董事会职权范围、专门委员会设置及职责、会议召集与通知程序、表决与决议机制等内容。规则还对董事会决议执行、信息披露及档案保存作出规定。

[广深铁路|公告解读]标题：广深铁路《股东会议事规则》(2025年12月修订)

解读：广深铁路股份有限公司股东会议事规则经2008年6月26日股东周年大会通过，2015年5月28日修订，2025年12月4日经临时股东大会特别决议再次修订。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程制定，明确股东会职权、召集程序、提案与通知、召开与表决、决议效力等内容。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审核委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议召集、表决程序及决议合法性需律师出具意见，决议违反法律法规的无效，股东可在60日内请求法院撤销。

[广深铁路|公告解读]标题：广深铁路《公司章程》（2025年12月修订）

解读：广深铁路股份有限公司章程于2025年12月4日经临时股东大会特别决议修订，本次修订涉及公司治理结构、股东权利、董事会职权、利润分配政策等内容。章程明确了公司经营范围、股份发行与转让、股东会及董事会的议事规则，进一步完善了内部控制和信息披露机制。公司章程自生效之日起对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

[ST合纵|公告解读]标题：内幕信息知情人登记备案制度

解读：合纵科技股份有限公司制定内幕信息知情人登记备案制度，明确内幕信息及知情人的范围，规范内幕信息的登记、备案、流转和保密管理。公司董事会为内幕信息管理机构，董事会秘书负责具体工作，要求在内幕信息公开披露前5个交易日内向深圳证券交易所备案知情人档案。制度适用于公司及控股子公司，涵盖重大事项筹划、决策等环节的内外部知情人，强化信息披露合规与投资者权益保护。

[中信证券|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

解读：中信证券股份有限公司公告，其境外全资子公司中信证券国际有限公司的附属公司CSI MTN Limited于2025年12月3日、4日发行合计1.832亿美元中期票据，由中信证券国际提供担保。本次担保在公司股东大会授权范围内，被担保人CSI MTN Limited为特殊目的公司，公司通过中信证券国际间接持有其100%股权。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,983.54亿元，占最近一期经审计净资产的67.67%，无逾期担保。

[ST合纵|公告解读]标题：舆情管理制度

解读：合纵科技股份有限公司制定舆情管理办法，明确公司及子公司应对各类舆情的组织体系和处理机制。设立由董事长任组长的舆情工作组，负责决策和部署舆情应对工作。证券部负责舆情信息采集与监测，覆盖媒体、网络平台等多渠道。根据舆情影响程度分为重大舆情和一般舆情，分别采取相应处置措施，包括信息核实、媒体沟通、投资者交流、发布澄清公告等。强调信息保密和责任追究，防止内幕交易，维护公司形象和投资者权益。

[ST合纵|公告解读]标题：信息披露管理办法

解读：合纵科技股份有限公司为规范信息披露行为，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程，制定了信息披露管理办法。办法明确公司应真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并确保所有投资者平等获取信息。信息披露内容包括定期报告和临时报告，定期报告涵盖年度、中期及季度报告，临时报告涉及重大事项、交易、关联交易等可能影响股价的信息。公司设董事会秘书负责信息披露事务，证券部负责日常管理。办法还规定了信息保密、责任追究、财务内控等机制。

[中文传媒|公告解读]标题：中文传媒2025年第三次临时股东会决议公告

解读：中文天地出版传媒集团股份有限公司于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了6项议案。会议由副董事长吴卫东主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。审议通过《关于签署等相关协议之解除协议暨关联交易的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次关联交易相关事宜的议案》《关于减少注册资本暨修订部分条款的议案》《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。所有议案均获通过，无否决议案。

[泰豪科技|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于泰豪科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见

解读：泰豪科技股份有限公司于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》和《关于使用公积金弥补亏损的议案》。现场会议由董事长李自强主持，出席股东及代理人共1,045人，代表有表决权股份307,121,516股，占公司总股本的36.0103%。两项议案均获得出席会议股东所持表决权的多数通过，其中中小投资者对第二项议案支持率较高。北京市天元律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

[上海电影|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：上海电影股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于10时30分在上海市徐汇区漕溪北路595号C座H1会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行。本次会议审议《关于修订并取消监事会的议案》及多项公司制度修订与制定议案。股权登记日为2025年12月15日，股东可于2025年12月16日进行会议登记。

[泰豪科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：泰豪科技股份有限公司于2025年12月4日在江西南昌召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》和《关于使用公积金弥补亏损的议案》。会议由董事会召集，董事长李自强主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东共1,045人，代表有表决权股份307,121,516股，占公司总股本的36.0103%。两项议案均获通过，无否决议案。北京市天元律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[中国能建|公告解读]标题：中国能源建设股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会会议资料

解读：中国能源建设股份有限公司拟修订《公司章程》，将原23章268条优化为12章233条，并撤销监事会，废止《监事会议事规则》，免除所有监事职务。同时提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。该议案已获董事会和监事会审议通过，提交2025年第二次临时股东大会及相关类别股东会议审议。

[新疆众和|公告解读]标题：新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司2025年第六次临时股东大会法律意见书

解读：新疆天阳律师事务所对公司2025年第六次临时股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东大会由公司第十届董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式召开，会议审议通过了取消监事会并废止相关议事规则、修订公司章程及多项内部治理制度的议案。其中取消监事会和修订公司章程的议案获三分之二以上表决权通过，其余议案获过半数表决权通过。律师认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[新疆众和|公告解读]标题：新疆众和股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议公告

解读：新疆众和于2025年12月4日召开第六次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并废止的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等。会议采用现场与网络投票相结合的方式，表决结果均获通过，其中特别决议议案已由出席股东所持表决权的三分之二以上通过，普通决议议案已由二分之一以上通过。律师认为本次股东大会的召集、召开及表决程序合法有效。

[上海九百|公告解读]标题：上海九百2025年第一次临时股东大会延期并增加临时提案暨补充通知的公告

解读：上海九百股份有限公司决定将2025年第一次临时股东大会延期至2025年12月16日14:00召开，股权登记日不变。原会议通知中已列明的议案包括取消监事会、修订公司章程及相关议事规则、选举非独立董事等。控股股东上海九百（集团）有限公司于2025年12月4日提出临时提案，增加《关于公司变更会计师事务所的议案》，该议案已于2025年12月4日经董事会审议通过，尚需股东大会审议。现场会议地点为上海百乐门精品酒店会议中心，网络投票通过上海证券交易所系统进行。相关议案对中小投资者单独计票。

[红四方|公告解读]标题：红四方关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：中盐安徽红四方肥业股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月15日。会议审议包括预计2026年度日常关联交易、变更会计师事务所、申请银行综合授信、为控股子公司提供财务资助及限额借款、修订多项公司治理制度等议案。其中，议案1涉及关联股东回避表决，议案1、2、4对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于合肥市包河区信达中心A座七楼会议室。

[中钢国际|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于中钢国际工程技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所对中钢国际工程技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见。本次股东大会于2025年12月4日以现场和网络投票方式召开，审议通过了增补非独立董事、修订公司章程、取消监事会等多项议案，表决结果合法有效。

[西大门|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：浙江西大门新材料股份有限公司于2025年12月4日召开第二次临时股东会，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案。上述议案均获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为同意占比99.9822%，反对占比0.0027%，弃权占比0.0151%。会议召集召开程序合法合规，决议合法有效。