公告解读

[西菱动力|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：成都西菱动力科技股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月18日，登记时间为2025年12月24日。会议审议《关于收购纬湃汽车电子（上海）有限公司股权的议案》。现场会议地点为成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环内幕信息及知情人管理制度（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司制定内幕信息及知情人管理制度，明确内幕信息范围、知情人定义及登记备案程序，强化内幕信息保密管理，规范内幕信息知情人档案管理，防范内幕交易行为，确保信息披露公平、公正。制度经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，自通过之日起实施。

[恒兴新材|公告解读]标题：第二届董事会第二十九次会议决议公告

解读：江苏恒兴新材料科技股份有限公司于2025年12月5日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，包括修订董事会提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则，修订董事和高级管理人员离职管理、薪酬管理制度，以及制定会计师事务所选聘、重大信息内部报告、董事和高管对外发布信息行为规范、印章使用管理制度等。其中部分子议案需提交2025年第四次临时股东会审议。会议同时审议通过关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案。

[三特索道|公告解读]标题：第十二届董事会第六次临时会议决议公告

解读：武汉三特索道集团股份有限公司于2025年12月5日召开第十二届董事会第六次临时会议，审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。会议同意补选闫琰女士为第十二届董事会审计委员会委员，与占美松先生（主任委员）、陈娴灵女士共同组成该委员会，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。会议召集程序符合相关规定。

[光大证券|公告解读]标题：光大证券股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

解读：光大证券第七届董事会第十一次会议于2025年12月5日以通讯方式召开，审议通过聘任李振宇先生为公司副总裁，其任职自董事会审议通过之日起生效。会议同意增补梁毅先生为董事会风险管理委员会成员，并审议通过修订公司风险管理委员会、薪酬提名与资格审查委员会、战略与可持续发展委员会议事规则的议案。所有议案均获全票通过。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报编制和披露过程中因个人原因或履职不当导致重大差错的责任追究机制。制度适用于公司董事、高管、子公司负责人及相关人员，涵盖财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩快报重大差异等情形。对责任人可采取责令改正、通报批评、调岗、降职、赔偿损失直至解除劳动合同等处理方式，并可根据情节从重或从轻处理。该制度经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，自通过之日起实施。

[上海建工|公告解读]标题：上海建工关于子公司发行公司债券结果公告

解读：上海建工集团股份有限公司下属子公司上海建工集团投资有限公司于2025年12月4日完成2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）发行。本期债券分两个品种：品种一期限5年，发行金额9.78亿元，票面利率2.27%；品种二期限7年，发行金额5.00亿元，票面利率2.77%。本期债券由上海建工提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

[中策橡胶|公告解读]标题：中策橡胶集团股份有限公司关联交易管理制度

解读：中策橡胶集团股份有限公司发布关联交易管理制度，明确关联人范围、关联交易决策程序及信息披露要求。制度规定了关联法人、关联自然人的认定标准，关联交易的审批权限，董事会及股东会审议条件，关联董事和股东的回避表决机制，并强调关联交易需遵循公平、公正、公开原则，定价不得偏离市场独立第三方标准。日常关联交易需定期披露，重大关联交易须提交股东会审议。

[宏发股份|公告解读]标题：宏发股份：关于实施“宏发转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告

解读：宏发科技股份有限公司决定对“宏发转债”实施提前赎回，赎回登记日为2025年12月11日，赎回价格为100.2219元/张，赎回款发放日为2025年12月12日。最后交易日为2025年12月8日，最后转股日为2025年12月11日。赎回完成后，“宏发转债”将于2025年12月12日起在上交所摘牌。持有人可在规定期限内转股或卖出，否则将面临被强制赎回导致的投资损失。当前二级市场价格高于赎回价格，提醒投资者注意风险。

[湘佳股份|公告解读]标题：关于湘佳转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

解读：湖南湘佳牧业股份有限公司公告，自2025年11月22日至12月5日，公司股票已有十个交易日收盘价低于当期转股价格21.13元/股的80%，预计可能触发“湘佳转债”转股价格向下修正条件。根据规定，若在未来三十个交易日内有十五个交易日收盘价低于转股价格的80%，董事会可提出转股价格向下修正方案，并提交股东大会表决。公司将按规定履行信息披露义务。提醒投资者关注后续公告，注意投资风险。

[小熊电器|公告解读]标题：关于小熊转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

解读：小熊电器股份有限公司公告，自2025年11月21日至12月5日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格52.19元/股的85%，预计可能触发“小熊转债”转股价格向下修正条件。若触发，公司将依据相关规定履行审议程序和信息披露义务。此前公司曾多次因股价低于转股价格85%而触发修正条件，但均决定不向下修正。最新转股价格为52.19元/股，自2025年10月24日起生效。

[龙大美食|公告解读]标题：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

解读：山东龙大美食股份有限公司公告，证券简称龙大美食，债券简称龙大转债，当前转股价格为9.30元/股，转股期限为2021年1月18日至2026年7月12日。根据《募集说明书》约定，当公司A股股票在任意连续二十个交易日中有十个交易日收盘价低于当期转股价格的90%时，董事会可提出转股价格向下修正方案。自2025年12月1日起至12月5日，公司股票已有五个交易日收盘价低于8.37元/股，预计后续可能触发转股价格向下修正条件。若触发，公司将按规定履行审议程序及信息披露义务。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环独立董事工作制度（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序及职责。独立董事应具备法律、会计或经济等领域五年以上工作经验，且最多在三家上市公司兼任独立董事。董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事需过半数并担任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告，可行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开董事会等，公司应提供履职保障。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环总经理工作细则（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司发布《总经理工作细则》，经2025年12月4日第八届董事会第四十七次会议审议通过。细则明确总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权职责、重大事项决策程序、资金资产运用权限、总经理办公会议制度、报告制度及绩效评价机制等内容。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议，拟定内部管理机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘其他高级管理人员，并定期向董事会报告工作。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环内部控制管理制度（试行）（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司于2025年12月4日经第八届董事会第四十七次会议审议通过《内部控制管理制度（试行）》。该制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规制定，旨在规范公司内部控制，提升风险管理能力，促进可持续发展。制度明确了内部控制的目标、原则及要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面内容，并规定了组织体系与职责分工。适用范围包括公司及合并财务报表范围内的各层级出资企业。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环信息披露管理制度（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了信息披露的基本原则、内容、流程及责任主体。制度规定公司应披露的信息包括定期报告、临时报告等，强调信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性。董事会统一管理信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。公司指定《中国证券报》《上海证券报》等为信息披露媒体，并在上交所网站同步披露。重大事件如经营方针变更、重大投资、关联交易等需及时披露。

[天永智能|公告解读]标题：关于公司控股股东协议转让过户完成的公告

解读：上海天永智能装备股份有限公司控股股东上海茗嘉投资有限公司与成都市柏然私募基金管理有限公司（代表“金算盘惠普1号私募证券投资基金”）于2025年9月19日签署《股份转让协议》，茗嘉投资将其持有的公司无限售条件流通股份7,560,000股（占总股本的6.995%）协议转让给柏然基金。本次转让已于2025年12月4日完成过户登记，股份性质为无限售流通股。转让完成后，茗嘉投资持股比例由59.367%降至52.372%，柏然基金持有公司6.995%股份。受让方承诺12个月内不减持所受让股份。本次转让不涉及要约收购，未导致公司控股股东及实际控制人变更，不影响公司经营稳定性。

[亚星化学|公告解读]标题：潍坊亚星化学股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告

解读：潍坊亚星化学股份有限公司于2025年12月5日披露，公司持股5%以上股东潍坊亚星集团有限公司持有的13,192,797股无限售流通股股票在阿里拍卖·司法平台进行的第一次网络拍卖已流拍。该次拍卖系因潍坊亚星集团有限公司与潍坊市投资集团有限公司企业借贷纠纷一案，由山东省潍坊市中级人民法院执行。公司表示将持续关注后续进展并履行信息披露义务，提醒投资者注意交易风险。

[烽火通信|公告解读]标题：烽火通信科技股份有限公司关于股份回购进展公告

解读：烽火通信科技股份有限公司于2025年9月23日和10月15日分别召开董事会及股东大会，审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案。回购期限为2025年10月15日至2026年4月14日，回购资金总额不低于7,500万元且不超过15,000万元，回购价格不超过40.53元/股。截至2025年11月30日，公司已回购A股股份3,098,774股，占公司总股本的0.24%，已回购金额为74,982,678.91元（不含交易费用），回购成交价在23.14元/股至26.26元/股之间。本次回购股份将用于注销并减少注册资本。

[海普瑞|公告解读]标题：第六届董事会第十九次会议决议公告

解读：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》和《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》。两项议案均获得7名董事全票同意通过。会议以现场与通讯相结合的方式举行，符合相关法律法规及公司章程规定。