公告解读

[思特威|公告解读]标题：内部审计工作制度

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司制定内部审计工作制度，明确内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的职责、权限、工作程序及监督管理等内容，旨在加强公司内部审计工作，提升审计质量，维护公司和股东合法权益。内部审计范围涵盖公司及控股子公司、重要参股公司的内部控制、财务收支、经营管理活动等。审计机构需定期报告工作，并对发现的重大问题及时上报。

[思特威|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用对象、薪酬标准、发放方式及调整机制。制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事津贴为9.6万元/年，按月发放。薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，并建立追责机制，对财务造假等情形下的超额薪酬予以追回。

[思特威|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议提案需符合职权范围，表决方式包括现场与网络投票，对关联交易、董事选举等事项作出特别规定。公司应保证股东依法行使权利，决议需及时公告并遵守法律法规及公司章程。

[思特威|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更、监督等行为。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司使用募集资金应遵循发行文件承诺的投资计划，不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但须经董事会审议并披露。变更募投项目需提交股东会审议并公告。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构和会计师事务所监督。

[中策橡胶|公告解读]标题：中策橡胶集团股份有限公司内部审计制度

解读：中策橡胶集团股份有限公司发布内部审计制度，明确公司设立内审部，对董事会负责，向审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的范围、权限和职责，包括对公司各内部机构、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务信息、经营活动进行审计监督。重点审计对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项。内审部需定期提交审计报告，督促整改，并对重大问题及时报告。制度还明确了审计工作程序、档案管理和职业道德要求。

[精工钢构|公告解读]标题：精工钢构关于控股股东股权解押暨质押的公告

解读：长江精工钢结构（集团）股份有限公司控股股东精工控股集团有限公司于2025年12月4日解除质押公司股份4,000万股，占其所持股份比例16.87%，占公司总股本比例2.01%。同日，精工控股质押2,600万股公司股份给渤海银行股份有限公司绍兴分行，占其所持股份比例10.97%，占公司总股本比例1.31%，质押用途为生产经营。截至公告日，精工控股及其一致行动人累计质押股份44,522万股，占其所持股份总额的75.32%，占公司总股本的22.37%。公司表示该质押行为不会影响生产经营和公司治理，实际控制权不发生变更。

[银宝山新|公告解读]标题：关于变更签字注册会计师的公告

解读：深圳市银宝山新科技股份有限公司于2025年12月5日发布公告，因原签字注册会计师徐强、彭爱民工作调整，政旦志远（深圳）会计师事务所委派丁月明、成梦嘉为公司2025年度财务报表及内部控制审计的签字注册会计师。丁月明自2025年10月起为公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告超过6家次；成梦嘉于2025年7月成为注册会计师，2025年10月开始为公司提供审计服务，近三年签署审计报告超过0家次。本次变更不影响审计工作的正常开展。

[天府文旅|公告解读]标题：关于签署股权交易意向协议的进展公告

解读：成都新天府文化旅游发展股份有限公司拟以现金方式购买成都西部旅游投资控股（集团）股份有限公司所持理县毕棚沟旅游开发有限公司34.30%股权，大九寨旅游集团拟购买重庆冠忠所持51.00%股权。公司已于2025年12月5日与相关方正式签署《股权交易意向协议》，并将支付意向金800万元。本次交易不包含毕棚沟景区门票相关收入，最终以正式收购协议为准，尚存在不确定性。

[精工钢构|公告解读]标题：精工钢构关于第九届董事会2025年度第二十一次临时会议决议公告

解读：长江精工钢结构（集团）股份有限公司于2025年12月5日以通讯方式召开第九届董事会2025年度第二十一次临时会议，应参加董事9人，实际参加董事9人。会议审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事李国强、赵平、戴文涛发表同意的独立董事意见。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议有效。

[新金路|公告解读]标题：2025年第五次临时董事局会议决议公告

解读：四川新金路集团股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第五次临时董事局会议，审议通过变更公司董事局秘书的议案。因工作调整，张振亚辞去董事局秘书职务，继续担任公司副总裁；经董事长提名并经董事会审议，聘任副总裁冯少伟为新任董事局秘书，任期至本届董事局任期届满。会议还审议通过调整公司高管薪酬的议案，关联董事回避表决。

[中国海诚|公告解读]标题：董事会审计委员会2025年第五次会议决议

解读：中国海诚工程科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第五次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开，应参与表决董事3名，实际收到表决票3份，会议合法有效。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

[中国海诚|公告解读]标题：董事会提名委员会2025年第二次会议决议

解读：中国海诚工程科技股份有限公司董事会提名委员会2025年第二次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开，应参与表决董事3名，实际收到表决票3份，会议合法有效。会议审议通过《关于董事会拟聘任高级管理人员任职资格审核的议案》，认为拟聘任的总法律顾问、首席合规官王庭玉先生符合上市公司高级管理人员任职资格要求，同意将该聘任事项提交公司董事会审议。

[中国海诚|公告解读]标题：第七届董事会第二十六次会议决议公告

解读：中国海诚工程科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开，会议审议通过三项议案：一是聘任王庭玉先生为公司总法律顾问、首席合规官，任期与本届董事会相同；二是同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议；三是决定召开2025年第二次临时股东大会，会议时间为2025年12月22日，采用网络投票与现场投票相结合的方式。

[五 粮 液|公告解读]标题：第七届董事会2025年第7次会议决议公告

解读：宜宾五粮液股份有限公司第七届董事会2025年第7次会议于2025年12月5日以通讯方式召开，审议通过两项议案。一是2025年投资计划年中调整方案，计划投资项目由19个调整为22个，取消1个，新增4个，投资总额由25.86亿元调整为22.07亿元。二是开展2026年中央广播电视总台“和美好礼”品牌传播项目，包括春晚、中秋晚会及重大体育赛事合作等，项目总预算6.3亿元（含税）。两项议案均获全票通过。

[中策橡胶|公告解读]标题：中策橡胶：第二届董事会第十三次会议决议公告

解读：中策橡胶第二届董事会第十三次会议于2025年12月5日召开，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度、提名非独立董事和独立董事候选人、预计2026年度担保额度、申请2026年度综合授信额度不超过300亿元、增加2025年度日常关联交易预计，以及召开2025年第三次临时股东会等议案。相关议案尚需提交股东会审议。表决结果均为全票通过，关联董事对关联交易议案回避表决。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司董事会审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，该细则明确了薪酬与考核委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出相关建议。委员会提出的董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环独立董事年报工作制度（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司独立董事年报工作制度经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过。该制度旨在完善公司治理机制，发挥独立董事在年报编制和披露中的作用，确保年报信息的真实、准确、完整和及时。制度明确了独立董事在了解公司经营情况、核查审计机构资质、审议审计安排、与年审会计师沟通、发表独立意见等方面的职责，并要求相关事项形成书面记录并签字确认。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环内部控制评价工作制度（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司制定了内部控制评价工作制度，明确了内部控制评价的原则、组织职责、评价内容、程序、缺陷认定与整改、报告编制及监督奖惩机制。制度依据《企业内部控制基本规范》等规定，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素开展评价。评价工作由审计部组织实施，董事会对评价报告真实性负责，审计委员会履行指导监督职责。内部控制缺陷分为设计缺陷与运行缺陷，按严重程度划分为重大、重要和一般缺陷，并分别设定财务报告与非财务报告缺陷的认定标准。评价报告应于每年12月31日为基准日后4个月内报出。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环董事会审计委员会年报工作规程（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会制定了年报工作规程，明确了审计委员会在年度财务报告编制和披露过程中的职责，包括审阅财务会计报表、督促会计师事务所按时提交审计报告、加强与年审注册会计师的沟通、对财务会计报表进行表决并提交董事会审核。规程还规定了审计委员会在改聘会计师事务所时的工作程序，要求形成书面记录并报公司注册地证监局。本规程自董事会审议通过之日起实施。

[中策橡胶|公告解读]标题：中策橡胶：第二届监事会第九次会议决议公告

解读：中策橡胶集团股份有限公司于2025年12月5日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订的议案》和《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。其中，取消监事会及修订公司章程的议案尚需提交股东会审议。关联监事徐筝对关联交易议案回避表决。会议决议合法有效。