公告解读

[光大证券|公告解读]标题：光大证券股份有限公司风险管理委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：光大证券股份有限公司制定了《风险管理委员会议事规则》（2025年12月修订），明确该委员会为董事会下设专门机构，负责对公司总体风险管理进行监督。委员会由至少三名董事组成，设召集人一名，任期与董事会一致。主要职责包括审议合规与风险管理目标、政策、机构设置，评估重大决策风险及风险解决方案，审议合规报告和风险评估报告等，并向董事会报告工作。委员会每年至少召开两次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，保存期限为15年。

[光大证券|公告解读]标题：光大证券股份有限公司战略与可持续发展委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：光大证券股份有限公司制定了《战略与可持续发展委员会议事规则》（2025年12月修订），明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策、重大融资方案、重大资本运作及资产经营项目，并提出建议。委员会成员由至少三名董事组成，其中至少一名为独立董事，由董事会任命，设召集人一名。委员会还负责制定环境、社会及治理（ESG）目标，推动ESG体系建设，审阅ESG报告，并对相关事项实施情况进行检查。委员会每年至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，保存期限为15年。

[赛托生物|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：山东赛托生物科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用范围包括非独立董事、独立董事及高级管理人员。薪酬管理由董事会薪酬与考核委员会制定方案，董事薪酬需经董事会、股东会审议通过，高级管理人员薪酬由董事会审议。非独立董事按聘任合同领取薪酬，独立董事领取固定津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。制度不包含股权激励等专项奖励。离任人员按实际任期计发薪酬。公司可根据行业薪酬水平、通胀、盈利状况等调整薪酬，并可设立专项奖惩。出现重大违规等情形时，董事会可扣减或追回薪酬。

[恒兴新材|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：江苏恒兴新材料科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员离职管理制度，规范辞任、任期届满、解任等情形的管理。制度明确离职程序、生效条件、工作移交、未结事项处理及持股管理要求。董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持股份，任期届满前离职的需遵守减持比例限制。公司应及时披露离职信息，确保治理结构稳定，维护股东权益。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环关联交易管理办法（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司制定了《关联交易管理办法》，明确了关联交易的基本原则，包括合法合规、公正公平公开、诚实守信、商业原则和回避表决原则。办法规定了公司与关联自然人、关联法人的审批权限，区分董事会、股东会及总经理审批范围，并对为关联人提供担保的事项设置了更严格的审议程序。关联交易的审批程序包括总经理审批、董事会审议和股东会审议，明确关联董事和关联股东的回避表决机制。对于日常关联交易，公司需进行合理预计并披露，超出预计金额需重新审议。办法还规定了关联交易的信息披露标准和要求。

[恒兴新材|公告解读]标题：印章使用管理制度（2025年12月）

解读：江苏恒兴新材料科技股份有限公司制定了印章使用管理制度，规范公司及下属单位印章的制发、保管、使用和管理。制度明确了公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章、合同专用章、部门印章、董事会印章等的使用范围，规定了各类印章的管理职责，要求印章刻制须经审批，严禁私自刻制。印章实行专人保管、审用分离原则，禁止带出公司或在空白文件上用印。使用实行事前审批制度，违规使用将追责。

[键邦股份|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：山东键邦新材料股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币16,000万元。公司于2024年7月5日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股40,000,000股。章程规定了股东权利与义务、股东大会职权、董事会和监事会职责、利润分配政策、股份回购条件及信息披露等内容。公司设董事会，由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会。公司利润分配遵循重视投资者回报并兼顾可持续发展的原则，现金分红政策明确。

[思特威|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司章程，包含公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东与股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立减资增资解散清算、章程修改等内容。明确公司注册资本为40,184.1572万元，股份总数为40,184.1572万股，每股面值1元。规定特别表决权股份（A类股份）与普通股份（B类股份）的权利差异及转换条件。详细列明股东会、董事会职权、议事规则、董事及高管义务等治理结构内容。

[思特威|公告解读]标题：防范控股股东及其他关联方资金占用制度

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司制定防范控股股东及其他关联方资金占用制度，明确关联方范围及资金占用情形，禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等方式占用公司资金。公司应建立关联方清单台账，定期检查资金往来情况，董事、高级管理人员需勤勉尽责，防止资金被占用。发现资金占用应及时披露并采取追讨措施，相关责任人将被追责。

[思特威|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司发布关联交易管理制度，旨在规范公司及控股子公司与关联方之间的关联交易决策程序，确保交易定价公允、程序合规、信息披露规范。制度明确了关联人范围、关联交易类型及定价原则，规定了董事会审计委员会在关联交易控制中的职责。对于不同规模的关联交易，设定了相应的审议和披露要求，强调独立董事在重大关联交易中的审查作用，并明确关联董事和股东的回避表决机制。日常关联交易需合理预计并定期披露，部分特定情形可免于按关联交易程序处理。

[中策橡胶|公告解读]标题：中策橡胶集团股份有限公司章程

解读：中策橡胶集团股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币874485598元。公司于2025年6月5日在上交所上市，首次公开发行人民币普通股87448560股。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、利润分配政策、信息披露机制及争议解决方式等内容。法定代表人由董事会选举产生，公司设审计委员会行使监事会职权。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环募集资金管理制度（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金需存放于专户，实行三方监管协议。使用须按承诺计划执行，变更用途需董事会审议并公告，重大变更需提交股东大会审议。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但不得变相改变用途。公司应定期披露募集资金使用情况，接受保荐机构现场核查。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环对外信息报送和使用管理办法（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司制定《对外信息报送和使用管理办法》，明确公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，对外报送未公开信息的管理要求。公司向外部单位报送未公开信息需经董事会审议批准，并将接收方登记为内幕知情人。公司须向接收方发送内幕信息保密提示函，并要求签署保密承诺函，相关材料由董事会办公室保存10年。外部单位不得泄露或利用未公开信息买卖公司证券，若因泄密造成损失，公司将依法追究责任。

[恒兴新材|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：江苏恒兴新材料科技股份有限公司设立董事会提名委员会，制定工作细则。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会对董事、高级管理人员任职资格进行评估，发现不符者应及时提出解聘建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并向董事会提交。细则自董事会审议通过之日起施行。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环全面风险管理办法（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司发布《全面风险管理办法》，经2025年12月4日第八届董事会第四十七次会议审议通过。该办法适用于公司总部及下属全资、控股子公司，明确全面风险管理的总则、目标、原则、组织体系、风险识别与评估、风险管理策略、内控机制、监控报告与预警、危机处理、监督改进及风险管理文化建设等内容。办法将风险分为战略、运营、市场、财务、法律与合规、廉洁六大类，并建立风险分类目录和评估标准。公司设立综合管理部为风险管理职能部门，审计部门为监督部门，明确各部门职责分工。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确在信息存在不确定性或属于国家秘密、商业秘密等情形时，可自行审慎判断暂缓或豁免披露。制度规定了商业秘密和国家秘密的定义，明确了暂缓或豁免披露的内部审核程序，包括申请、审批、登记和归档流程，并要求相关人员履行保密义务。当暂缓或豁免原因消除、信息泄露或市场出现传闻时，应及时披露相关信息。该制度经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，自通过之日起实施。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环董事会战略委员会工作细则（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司于2025年12月4日经第八届董事会第四十七次会议审议通过《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确了战略委员会的职责权限，包括对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由五名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会下设投资评审小组，负责决策前期准备工作。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录报董事会。

[精工钢构|公告解读]标题：精工钢构独立董事意见

解读：本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事，对公司第九届董事会第二十一次会议《关于为所控制企业提供融资担保的议案》进行了审查，认为本次担保系为满足所控制企业日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议及决策程序符合相关法律法规及公司章程要求，信息披露充分。

[恒兴新材|公告解读]标题：董事和高级管理人员对外发布信息行为规范（2025年12月）

解读：江苏恒兴新材料科技股份有限公司制定《董事和高级管理人员对外发布信息行为规范》，明确董事、高级管理人员应严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整。相关人员不得以任何形式对外泄露未公开重大信息，禁止内幕交易、操纵市场等行为。董事会秘书负责信息披露组织与协调，董事、高级管理人员需及时报告重大事项并督促公司履行披露义务。公司建立内幕信息知情人管理制度，强化信息保密责任。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环董事会秘书工作制度（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司董事会审议通过《董事会秘书工作制度》，明确了董事会秘书的任职条件、聘任与解聘程序、职责范围、培训与考核等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等事务，并需取得上海证券交易所认可的资格证书。公司应为其履职提供必要条件，同时规定了秘书在履职过程中的权利与责任。