公告解读

[思特威|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，明确涉及国家秘密或商业秘密的信息可暂缓或豁免披露。制度规定了信息披露暂缓与豁免的范围、程序及登记要求，强调不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，并建立责任追究机制。相关信息需履行内部审核程序，经董事长签字确认后归档，保存期限不少于十年。

[思特威|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保行为的管理原则、对象审查、审批程序、合同订立、担保管理、信息披露及责任人责任等内容。制度强调对外担保须遵循合法、审慎、安全原则，规范公司及控股子公司的担保行为，防范资产运营风险。对外担保须经董事会或股东会审批，严禁为股东、个人等提供担保，并要求被担保方提供反担保。公司财务部、法务部负责担保事项的具体执行与监督，审计委员会持续监督担保风险。

[思特威|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及职权履行方式。公司设独立董事三名，占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事需保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供必要条件，包括知情权、工作支持及费用保障。

[思特威|公告解读]标题：融资决策制度

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司制定了融资决策制度，明确公司首次公开发行股票、发行新股、发行公司债券及向银行或其他金融机构借款等融资行为的决策程序。其中，发行股票和公司债券需经董事会审议通过后提交股东会审批，股东会可授权董事会决定债券发行。年度借款额度可纳入年度财务预算方案，按公司章程履行决策程序。涉及担保的借款按公司对外担保管理制度审批。所有融资事项须按规定履行信息披露义务，违规融资将追责。

[思特威|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与通知、表决程序及会议记录等内容。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决。

[开润股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：安徽开润股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用对象包括公司董事会成员及高级管理人员。薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远发展和激励约束并重原则。独立董事实行津贴制，由股东会审议通过，津贴按季度发放。非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，依据岗位职责、绩效和公司经营情况确定。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会研究制定，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。公司根据法律法规在年度报告中披露薪酬情况，并对离任人员按实际任期计发薪酬。存在违规行为的人员将不予发放绩效薪酬。

[思特威|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确对外投资的管理原则、组织机构、审批权限、执行程序及财务管理等内容。制度适用于公司以现金、实物资产或无形资产等形式进行的设立、并购、股权投资等投资活动，强调投资行为应符合法律法规、公司战略和发展规划。公司股东会、董事会为对外投资决策机构，总经理负责组织实施，财务部、法务部、董事会办公室等分别负责财务核算、法律审核和信息披露。制度还规定了对外投资的转让与收回条件、审计监督及信息披露要求。

[光大证券|公告解读]标题：光大证券股份有限公司薪酬、提名与资格审查委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：光大证券股份有限公司制定了薪酬、提名与资格审查委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，审核人选资格，制定考核标准及薪酬政策。委员会成员由不少于三名董事组成，独立董事过半数，召集人由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过，并向董事会提出建议。本规则自董事会决议通过之日起实施。

[光大证券|公告解读]标题：光大证券股份有限公司风险管理委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：光大证券股份有限公司制定了《风险管理委员会议事规则》（2025年12月修订），明确该委员会为董事会下设专门机构，负责对公司总体风险管理进行监督。委员会由至少三名董事组成，设召集人一名，任期与董事会一致。主要职责包括审议合规与风险管理目标、政策、机构设置，评估重大决策风险及风险解决方案，审议合规报告和风险评估报告等，并向董事会报告工作。委员会每年至少召开两次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，保存期限为15年。

[光大证券|公告解读]标题：光大证券股份有限公司战略与可持续发展委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：光大证券股份有限公司制定了《战略与可持续发展委员会议事规则》（2025年12月修订），明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策、重大融资方案、重大资本运作及资产经营项目，并提出建议。委员会成员由至少三名董事组成，其中至少一名为独立董事，由董事会任命，设召集人一名。委员会还负责制定环境、社会及治理（ESG）目标，推动ESG体系建设，审阅ESG报告，并对相关事项实施情况进行检查。委员会每年至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，保存期限为15年。

[赛托生物|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：山东赛托生物科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用范围包括非独立董事、独立董事及高级管理人员。薪酬管理由董事会薪酬与考核委员会制定方案，董事薪酬需经董事会、股东会审议通过，高级管理人员薪酬由董事会审议。非独立董事按聘任合同领取薪酬，独立董事领取固定津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。制度不包含股权激励等专项奖励。离任人员按实际任期计发薪酬。公司可根据行业薪酬水平、通胀、盈利状况等调整薪酬，并可设立专项奖惩。出现重大违规等情形时，董事会可扣减或追回薪酬。

[恒兴新材|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：江苏恒兴新材料科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员离职管理制度，规范辞任、任期届满、解任等情形的管理。制度明确离职程序、生效条件、工作移交、未结事项处理及持股管理要求。董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持股份，任期届满前离职的需遵守减持比例限制。公司应及时披露离职信息，确保治理结构稳定，维护股东权益。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环关联交易管理办法（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司制定了《关联交易管理办法》，明确了关联交易的基本原则，包括合法合规、公正公平公开、诚实守信、商业原则和回避表决原则。办法规定了公司与关联自然人、关联法人的审批权限，区分董事会、股东会及总经理审批范围，并对为关联人提供担保的事项设置了更严格的审议程序。关联交易的审批程序包括总经理审批、董事会审议和股东会审议，明确关联董事和关联股东的回避表决机制。对于日常关联交易，公司需进行合理预计并披露，超出预计金额需重新审议。办法还规定了关联交易的信息披露标准和要求。

[恒兴新材|公告解读]标题：印章使用管理制度（2025年12月）

解读：江苏恒兴新材料科技股份有限公司制定了印章使用管理制度，规范公司及下属单位印章的制发、保管、使用和管理。制度明确了公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章、合同专用章、部门印章、董事会印章等的使用范围，规定了各类印章的管理职责，要求印章刻制须经审批，严禁私自刻制。印章实行专人保管、审用分离原则，禁止带出公司或在空白文件上用印。使用实行事前审批制度，违规使用将追责。

[键邦股份|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：山东键邦新材料股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币16,000万元。公司于2024年7月5日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股40,000,000股。章程规定了股东权利与义务、股东大会职权、董事会和监事会职责、利润分配政策、股份回购条件及信息披露等内容。公司设董事会，由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会。公司利润分配遵循重视投资者回报并兼顾可持续发展的原则，现金分红政策明确。

[思特威|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司章程，包含公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东与股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立减资增资解散清算、章程修改等内容。明确公司注册资本为40,184.1572万元，股份总数为40,184.1572万股，每股面值1元。规定特别表决权股份（A类股份）与普通股份（B类股份）的权利差异及转换条件。详细列明股东会、董事会职权、议事规则、董事及高管义务等治理结构内容。

[思特威|公告解读]标题：防范控股股东及其他关联方资金占用制度

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司制定防范控股股东及其他关联方资金占用制度，明确关联方范围及资金占用情形，禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等方式占用公司资金。公司应建立关联方清单台账，定期检查资金往来情况，董事、高级管理人员需勤勉尽责，防止资金被占用。发现资金占用应及时披露并采取追讨措施，相关责任人将被追责。

[思特威|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司发布关联交易管理制度，旨在规范公司及控股子公司与关联方之间的关联交易决策程序，确保交易定价公允、程序合规、信息披露规范。制度明确了关联人范围、关联交易类型及定价原则，规定了董事会审计委员会在关联交易控制中的职责。对于不同规模的关联交易，设定了相应的审议和披露要求，强调独立董事在重大关联交易中的审查作用，并明确关联董事和股东的回避表决机制。日常关联交易需合理预计并定期披露，部分特定情形可免于按关联交易程序处理。

[中策橡胶|公告解读]标题：中策橡胶集团股份有限公司章程

解读：中策橡胶集团股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币874485598元。公司于2025年6月5日在上交所上市，首次公开发行人民币普通股87448560股。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、利润分配政策、信息披露机制及争议解决方式等内容。法定代表人由董事会选举产生，公司设审计委员会行使监事会职权。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环募集资金管理制度（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金需存放于专户，实行三方监管协议。使用须按承诺计划执行，变更用途需董事会审议并公告，重大变更需提交股东大会审议。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但不得变相改变用途。公司应定期披露募集资金使用情况，接受保荐机构现场核查。