公告解读

[芯联集成|公告解读]标题：芯联集成电路制造股份有限公司会计师事务所选聘制度

解读：芯联集成电路制造股份有限公司为规范选聘会计师事务所行为，制定《会计师事务所选聘制度》。该制度明确了选聘会计师事务所需具备的条件，包括执业资格、组织机构、执业质量记录等。选聘程序由审计委员会负责，经董事会和股东会审议。公司应采用竞争性谈判、公开招标等方式进行选聘，并对会计师事务所的资质、服务质量、审计费用等进行综合评价。审计项目合伙人和签字注册会计师服务满五年需轮换。变更会计师事务所需披露原因及沟通情况。制度还规定了信息安全管理、文件保存期限及监督机制。

[华秦科技|公告解读]标题：关于变更经营范围并修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告

解读：陕西华秦科技实业股份有限公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过变更经营范围并修订《公司章程》的议案。公司拟在经营范围中增加“非居住房地产租赁”内容。同时，根据相关法律法规修订公司章程多项条款，涉及法定代表人变更程序、对外担保、关联交易、财务资助等内容。此外，公司还审议通过制定及修订部分治理制度，包括制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》等。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

[云路股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：青岛云路先进材料技术股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集程序、表决方式及决议内容需符合法律法规和公司章程规定。公司应在会议结束后及时公告决议内容，并保存会议记录不少于10年。

[昭衍新药|公告解读]标题：关连交易BIORICHLAND租赁(2025年续期)协议

解读：北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（股份代號：6127）於2025年12月5日與Biorichland訂立Biorichland租賃（2025年續期）協議，將位於美國加州Richmond市Hilltop Drive 2600號的租賃物業租期延長至2028年12月31日。租賃物業包括實驗模型設施、實驗室及辦公室，建築面積約11,974平方英呎，並包含研發設備。租賃場所租期為2026年1月1日起三年，設備租期為兩年。昭衍（加州）有權選擇再延長三年，每年租金遞增3%。2026年至2028年租賃場所年租金分別為730,992美元、752,921.76美元及775,509.41美元，設備月租金為2,226.33美元。水電等雜費由昭衍（加州）承擔。該交易構成關連交易，因Biorichland為主要股東馮女士及其配偶周先生的聯繫人。根據IFRS 16，本集團將確認使用權資產價值約人民幣1,570萬元。交易獲豁免獨立股東批准，但須遵守申報及公告規定。

[华秦科技|公告解读]标题：第二届独立董事专门会议第七次会议决议

解读：陕西华秦科技实业股份有限公司于2025年12月5日以通讯方式召开第二届独立董事专门会议第七次会议，应到独立董事3名，实到3名，会议召集及召开程序符合相关规定。会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，认为关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形；审议通过《关于制定的议案》，同意提交董事会审议。

[极智嘉-W|公告解读]标题：临时股东会通告

解读：北京極智嘉科技股份有限公司（股份代號：2590）謹訂於2025年12月22日上午十時正舉行臨時股東會會議，會議地點為中國北京市順義區安祥街12號北京環普國際科創園5號樓8-9樓會議室。本次會議將審議多項決議案，其中包括委任香港畢馬威會計師事務所為公司外部審計機構；修訂《關聯（連）交易管理制度》《對外擔保管理制度》及《對外投資管理制度》；取消監事會並相應修訂《公司章程》；修訂《股東會議事規則》及《董事會議事規則》；以及向董事會授出發行H股的一般授權。為確定有權出席及投票的股東資格，公司將於2025年12月19日至12月22日暫停股份過戶登記，H股持有人需於12月18日下午四時三十分前提交過戶文件至香港中央證券登記有限公司。擬委派代表出席會議的股東須於2025年12月21日上午十時前提交代表委任表格。

[云路股份|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：青岛云路先进材料技术股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息的内部报告工作，确保信息披露的及时性、真实性、准确性与完整性。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、重大风险、重大变更及其他重大事项，并规定了各类事项的报告标准。内部信息报告义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人、控股股东、持股5%以上股东等。所有相关人员在信息未公开前负有保密义务，禁止内幕交易。制度还规定了重大信息的内部报告程序，要求相关人员在知悉重大信息后及时向董事会秘书报告，并由董事会秘书组织信息披露工作。

[浙江世宝|公告解读]标题：(1)建议部分募集资金投资项目投资金额调整;及(2)建议部分募集资金投资项目延期

解读：浙江世寶股份有限公司於2025年12月5日召開董事會，決議建議調整部分募集資金投資項目金額，並將部分項目延期。鑒於實際募集資金淨額為人民幣344,087,745.02元，低於原計劃投入金額，公司擬將‘汽車智能轉向系統及關鍵部件建設項目’的4,000萬元募集資金調整至‘新增年產60萬台套汽車智能轉向系統技術改造項目’，調整後前者募集資金投入由14,408.77萬元降至10,408.77萬元，後者由9,000萬元增至13,000萬元，總承諾投資額不變。此次調整旨在優化資源配置，提升智能轉向產品產能，符合公司戰略發展規劃，不改變項目主體與投資總額，不損害股東利益，需提交股東會審議批准。同時，公司建議將‘新增年產60萬台套汽車智能轉向系統技術改造項目’及‘汽車智能轉向系統及關鍵部件建設項目’的預計完成日期由2025年12月31日延至2026年12月31日，以配合客戶開發節奏與技術迭代，確保項目穩健推進。項目延期不改變實施主體、地點及用途，無需股東會批准。

[华秦科技|公告解读]标题：关于预计2026年度日常关联交易的公告

解读：陕西华秦科技实业股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，议案尚需提交股东会审议。预计2026年度与华秦新能源、铂力特、西安氢源、沈阳瑞特热表等关联方发生日常关联交易总额为2,540.00万元，涉及水电费支付、房屋出租、产品采购、销售特种功能材料、零部件加工、检验检测服务及工序外包等。交易以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正原则，不影响公司独立性，不构成对关联方依赖。独立董事、审计委员会及保荐人均发表同意意见。

[中国华星|公告解读]标题：根据一般授权认购新股份

解读：中国华星集团有限公司（股份代号：485）于2025年12月5日与认购人Harvest Fortune Investment Limited订立认购协议，有条件同意配发及发行42,000,000股股份，认购价为每股0.30港元，较当日收市价0.32港元折让约6.25%，较前五个交易日平均收市价0.33港元折让约9.09%。认购股份占公司现有已发行股本约19.73%，完成后将占经扩大已发行股本约16.48%。此次发行基于股东周年大会上授予董事的一般授权，无需股东另行批准。所得款项总额约为1260万港元，净额约1235万港元，拟用于集团物业开发项目资金需求及现金流。完成须满足多项条件，包括联交所批准股份上市、获得必要内部批准及双方声明保证真实有效，截止日期为2026年1月31日或双方协定的其他日期。公司及认购人均独立无关联。紧随完成后，达荣资本有限公司持股比例由68.55%摊薄至57.25%，公众股东持股比例由31.37%降至26.21%。

[云路股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：青岛云路先进材料技术股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定，明确了董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议形成及记录等程序。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据特定情形由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需过半数董事赞成通过，涉及关联交易时董事应回避表决。规则还规定了董事会办公室职责、董事委托出席限制、会议档案保存等内容。

[芯联集成|公告解读]标题：芯联集成电路制造股份有限公司独立董事工作制度

解读：芯联集成电路制造股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职权职责及履职保障等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬等专门委员会，其中审计、提名、薪酬委员会中独立董事应过半数并担任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、承诺变更等重大事项发表独立意见，并提交年度述职报告。

[云路股份|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：青岛云路先进材料技术股份有限公司制定会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，禁止控股股东指定会计师事务所。选聘应采用竞争性谈判、招标等方式，续聘可不公开选聘，连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不超过10年。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年需轮换。变更会计师事务所需满足特定情形，并在第四季度结束前完成选聘。审计费用由股东会决定，调整幅度超20%需披露原因。

[安东油田服务|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：安東油田服務集團於2025年12月5日提交翌日披露報表，報告公司已發行股份變動及股份購回情況。截至2025年11月30日，公司已發行普通股股份總數為2,888,261,855股，庫存股為0股。於2025年12月5日，公司無新增發行股份，已發行股份總數維持不變。同日，公司於香港聯交所購回5,586,000股普通股，每股購回價介乎港幣0.88至0.91元，合共付出總金額港幣4,997,794.2元。該等購回股份擬全部註銷，不持作庫存股份。本次購回根據2025年5月27日獲批准的購回授權進行，累計已購回股份佔授權當日已發行股份的1.85%。購回後30天內（截至2026年1月4日）不得發行新股或出售庫存股份。公司確認相關交易符合《主板上市規則》要求。

[清越科技|公告解读]标题：清越科技关于立案调查进展暨风险提示公告

解读：苏州清越光电科技股份有限公司因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载，于2025年11月1日收到中国证券监督管理委员会立案告知书，中国证监会已决定对公司立案。截至目前，调查仍在进行中，公司尚未收到结论性意见或决定。若查实违法行为触及重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。公司表示将积极配合调查，并每月披露一次风险提示公告。目前公司经营、业务及财务状况正常。

[益佰制药|公告解读]标题：贵州益佰制药股份有限公司关于年度审计机构变更签字注册会计师的公告

解读：贵州益佰制药股份有限公司于2025年12月6日发布公告，因原第二签字注册会计师孙太宏从中证天通离职，现变更为肖缨接任公司2025年度财务报表和内部控制审计的第二签字注册会计师，第一签字注册会计师为李朝辉，质量控制复核人为邵富霞。肖缨自1995年注册为执业注册会计师，具备相应专业能力与独立性，近三年签署2家上市公司审计报告，未受到任何处罚。本次变更不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

[山西安装|公告解读]标题：代表委任表格适用于2025年12月23日(星期二)举行的2025年第三次临时股东会

解读：山西省安装集团股份有限公司（股份代码：2520）发布关于召开2025年第三次临时股东会的代表委任表格。会议将于2025年12月23日下午三时在中国山西省山西转型综合改革示范区新化路8号山西安装办公楼二层东侧会议室举行。本次会议将审议三项持续关连交易相关决议案：(1) 审议并批准2025年金融服务框架协议及其建议年度上限，并授权董事采取必要行动；(2) 审议并批准2025年建筑服务互供框架协议及其有关提供建筑服务的建议年度上限，并授权董事实施相关交易；(3) 审议并批准2025年原材料采购框架协议及其建议年度上限，并授权董事签署文件及推进交易。股东可委任代表出席会议并投票，委任表格须于会议举行前至少24小时送达公司H股证券登记处。

[大中矿业|公告解读]标题：关于控股股东部分股份解除质押的公告

解读：大中矿业股份有限公司于2025年12月5日发布公告，公司控股股东众兴集团有限公司于2025年12月4日提前解除质押股份合计25,660,000股，占其所持股份比例3.67%，占公司总股本比例1.70%。质权人为中信证券股份有限公司。截至公告日，众兴集团及其一致行动人累计质押股份占其所持公司股份的24.04%，不存在平仓风险，未对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注股份质押情况并履行信息披露义务。

[中金黄金|公告解读]标题：中金黄金股份有限公司关于修订公司章程的公告

解读：中金黄金股份有限公司于2025年12月5日召开董事会及监事会会议，审议通过修订公司章程的议案。本次修订依据新《公司法》及相关监管规定，主要涉及完善总则、股东会、董事会、高级管理人员规定，取消监事会，明确审计委员会行使监事会职权，调整利润分配、财务资助、对外担保等条款，并对章程表述进行规范化修改。修订尚需提交股东大会审议通过。

[山西安装|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会通告

解读：山西安装集团股份有限公司（股份代号：2520）发布2025年第三次临时股东会通告，会议将于2025年12月23日下午三时在中国山西省山西转型综合改革示范区新化路8号山西安装办公楼二层东侧会议室举行。本次会议将审议三项普通决议案：一、确认、追认及批准签署《2025年金融服务框架协议》及其建议年度上限，并授权董事实施相关交易；二、确认、追认及批准签署《2025年建筑服务互供框架协议》及其提供建筑服务的建议年度上限，并授权董事采取必要行动；三、确认、追认及批准签署《2025年原材料采购框架协议》及其建议年度上限，并授权董事办理相关事宜。H股股东登记截止日为2025年12月18日，股东可委任代表出席并投票。会议表决将以投票方式进行。