公告解读

[黄山旅游|公告解读]标题：黄山旅游第九届董事会第十七次会议决议公告

解读：黄山旅游发展股份有限公司于2025年12月5日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会及修订的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程及相关治理制度。会议还审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项议案。同时，提名刘照慧为第九届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。公司决定召开2025年第二次临时股东大会，具体会议通知将另行公告。

[中芯国际|公告解读]标题：海外监管公告-《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》

解读：中芯国际集成电路制造有限公司拟发行股份购买中芯北方集成电路制造（北京）有限公司49%的股权。本次交易构成关联交易，但预计不构成重大资产重组，也不构成重组上市。公司股票自2025年9月1日起停牌，并于2025年9月9日复牌。2025年9月8日，公司董事会审议通过本次交易预案。截至本公告日，相关审计、评估及尽职调查工作尚未完成。后续公司将再次召开董事会审议交易事项，并提交股东大会及监管机构审批。本次交易尚需获得相关批准，存在不确定性。公司已发布多次进展公告，并提示投资者关注风险。

[西安银行|公告解读]标题：西安银行股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

解读：西安银行第六届董事会第三十二次会议以通讯方式召开，审议通过关于调整第六届董事会专门委员会组成人选的议案。会议应参与表决董事10名，实际表决董事10名，其中胡军董事因股东股权质押比例超50%被限制表决权。各专门委员会成员调整如下：战略及消保委员会主任委员为梁邦海；提名与薪酬委员会主任委员为邱伟；审计委员会主任委员为于春玲；风险管理委员会主任委员为陈永健；关联交易控制委员会主任委员为李晓。

[兴证国际|公告解读]标题：自愿公告 - 业务发展最新情况

解读：興證國際金融集團有限公司自願公告業務發展最新情況。公司提升向Barclays Bank PLC提供擔保金額，由100,000美元增至50,000,000美元，用於擔保CISI Investment Limited與Barclays之間的國際掉期及衍生工具協會協議責任。同時，提升向花旗環球金融有限公司的擔保金額，其中全球回購協議擔保由100,000美元增至200,000,000美元，國際掉期及衍生工具協會協議擔保增至50,000,000美元。另將向香港上海滙豐銀行有限公司的擔保金額由300,000,000美元提升至400,000,000美元，用於全球回購協議。此外，公司相應降低對多家機構的擔保金額，包括Goldman Sachs International由200,000,000美元降至50,000,000美元，J.P. Morgan Securities plc由300,000,000美元降至250,000,000美元，UBS AG由150,000,000美元降至50,000,000美元，以及中信銀行(國際)有限公司由150,000,000美元降至50,000,000美元。上述擔保均為全資附屬公司責任，不構成上市規則第十四章或第十四A章下的須予公布交易或關連交易。

[招商银行|公告解读]标题：招商银行股份有限公司董事会决议公告

解读：招商银行于2025年12月5日以书面传签方式召开第十三届董事会第八次会议，应参会董事15名，实际参会董事15名，会议审议通过《招商银行并表管理办法（第四版）》和《招商银行信息披露暂缓与豁免管理办法（2025年修订）》，表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票。会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。

[香飘飘|公告解读]标题：香飘飘第五届董事会第六次会议决议公告

解读：香飘飘食品股份有限公司于2025年12月5日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于调整经营范围并修订的议案》和《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。会议应参与表决董事9名，实际参与表决9名，表决结果均为全票同意。调整经营范围事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议。股东会定于2025年12月22日召开。

[东江环保|公告解读]标题：海外监管公告

解读：东江环保股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会，会议审议通过了多项修订议案。会议表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司不设监事会及监事，原监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使。同时审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》及《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。各项议案在临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会中均获特别决议或普通决议通过，表决结果合法有效。北京市康达（广州）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果符合相关法律法规及公司章程规定。

[悦康药业|公告解读]标题：第三届董事会第二次会议决议公告

解读：悦康药业集团股份有限公司于2025年12月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的多项议案，包括发行方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、H股发行前滚存利润分配方案等，并提请股东大会审议。董事会还审议通过了制定H股上市后适用的公司章程及各项内部治理制度、聘请审计机构、增选董事、投保董高责任保险等事项，并决定召开2025年第三次临时股东会审议相关议案。

[凤凰光学|公告解读]标题：凤凰光学股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

解读：凤凰光学股份有限公司于2025年12月5日以通讯方式召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。其中，日常关联交易议案涉及关联董事陈宗年、徐立兴、王俊回避表决。上述两项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

[岩山科技|公告解读]标题：第九届董事会第四次会议决议公告

解读：上海岩山科技股份有限公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者、终止控股子公司表决权委托暨关联交易并不再将其纳入合并报表范围的议案》。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，关联董事回避表决，4名非关联董事同意该议案。公司认为此次引入战略投资者有利于推动纽劢科技与C轮投资方的战略合作，优化治理结构，增强独立运营能力。交易后，纽劢科技不再纳入公司合并报表范围，长期股权投资由成本法变更为权益法核算，公司仍为Nullmax(Cayman)单一第一大股东，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

[瀛晟科学|公告解读]标题：于二零二五年十二月五日举行之股东特别大会投票表决结果

解读：瀛晟科學有限公司（股份代號: 209）於二零二五年十二月五日舉行股東特別大會，審議並表決通過有關批准建議供股及其項下擬進行交易的普通決議案。投票表決結果顯示，贊成票為27,160,000股，佔約73.21%，反對票為9,939,520股，佔約26.79%。由於贊成票超過50%，該決議案獲正式通過。根據上市規則第7.19A(1)條及第7.27A條，因供股將導致已發行股份總數在十二個月內增加逾50%，須獲獨立股東批准，且相關董事及主要股東需放棄投票。王敬渝女士作為執行董事、行政總裁、董事會主席及主要股東，透過Peak Access持有37,392,913股股份，已按規定放棄投票。賦予股東投票權的股份總數為148,316,063股。卓佳證券登記有限公司擔任本次大會投票表決的監票人。所有董事均有出席會議。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份：第四届董事会第七次会议决议公告

解读：江苏洛凯机电股份有限公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》等议案。公司注册资本拟由160,000,000元增至186,266,159元，董事会成员由9名增至11名，不再设监事会，其职能由审计委员会行使。会议还审议通过增选张金波为独立董事，以及多项公司治理制度修订和新制度制定，并决定召开2025年第三次临时股东大会审议相关事项。

[黄山旅游|公告解读]标题：黄山旅游董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：黄山旅游发展股份有限公司修订了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由5名董事组成，至少包括1名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议可由2名以上委员提议召开，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，保存期限不少于10年。

[广汽集团|公告解读]标题：广州汽车集团股份有限公司2025年11月份产销快报

解读：广州汽车集团股份有限公司发布2025年11月份产销快报。2025年11月汽车产量为187,461辆，同比下降9.71%；本年累计产量1,579,127辆，同比下降7.62%。11月销量为179,652辆，同比下降9.72%；本年累计销量1,534,036辆，同比下降10.80%。 主要投资企业中，广汽本田产量同比下降16.03%，累计下降14.83%；销量同比增长5.68%，累计下降22.97%。广汽丰田产量和销量累计同比分别增长2.74%和3.98%。广汽传祺产量同比下降12.82%，累计下降14.48%；销量同比下降42.04%，累计下降17.29%。广汽埃安产量同比下降16.57%，累计下降13.81%；销量同比下降9.40%，累计下降19.29%。 新能源汽车方面，11月产量同比增长7.97%，累计增长4.40%；销量同比增长12.34%，累计下降1.51%。节能汽车产销量累计同比分别增长5.35%和3.30%。五羊－本田摩托车公司产销量累计同比略有下降。 按产品类别，乘用车产销量累计同比分别下降7.79%和10.95%；商用车产销量累计同比大幅增长。数据为未经审计。

[建发物业|公告解读]标题：延迟寄发通函

解读：兹提述建发物业管理集团有限公司日期为二零二五年十月三十日有关订立经重续业务框架协议的公告。原定于二零二五年十二月五日或之前寄发予股东的通函，由于公司需要额外时间落实将载于通函内的若干资料，现延迟至二零二五年十二月十二日或之前寄发。通函将载有该公告所述交易的进一步资料。董事会成员包括执行董事乔海侠女士（主席）及黄党辉先生（行政总裁），非执行董事林伟国先生及许伊旋先生，以及独立非执行董事李卓然先生、李国泰先生及胡一威先生。

[齐屹科技|公告解读]标题：变更核数师

解读：齐屹科技（开曼）有限公司董事会宣布，应公司要求，罗兵咸永道会计师事务所于2025年12月5日辞任公司核数师，原因为双方未能就截至2025年12月31日止财政年度的建议核数师酬金达成共识。公司确认与罗兵咸永道之间无任何分歧或争议，且罗兵咸永道尚未就该年度财务报表开展审计工作，更换核数师不会对年度审计产生重大影响。董事会感谢罗兵咸永道在任期间提供的专业服务。 经审核委员会建议，董事会决议委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为新任核数师，自2025年12月5日起生效，任期至公司下届股东周年大会结束为止。审核委员会已评估立信德豪的专业能力、独立性、市场声誉、资源及经验，认为其具备资格承担本集团年度审计工作，并有助于提升年度审核的成本效益。董事会及审核委员会认为此次更换符合公司及股东的整体利益。

[清晰医疗|公告解读]标题：致登记股东之公司通讯登载通知及变更申请表

解读：清晰醫療集團控股有限公司（股份代號：1406）通知各位註冊股東，日期為二零二五年十二月八日的公司通訊已登載於公司網站www.claritymedic.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk供閱覽。本次公司通訊包括股東週年大會通告及適用於二零二六年一月六日召開的股東週年大會（或其任何續會）的代表委任表格。若股東此前已要求收取印刷本，則相關文件已隨函附上。公司鼓勵股東提供有效電郵地址以接收電子版通訊，並可透過提交變更申請表格或發送電郵至is-ecom@vistra.com更改通訊收取方式及語言版本。索取本次公司通訊印刷本的要求將獲即時處理，而選擇收取日後公司通訊印刷本的有效期至2026年3月31日，屆時需重新提出書面要求。未提供有效電郵地址的股東將繼續以郵寄方式接收通知函及可供採取行動的公司通訊印刷本。

[锦欣生殖|公告解读]标题：2025年12月5日举行的股东特别大会投票结果

解读：锦欣生殖医疗集团有限公司于2025年12月5日举行股东特别大会，会上以投票方式表决通过了三项普通决议案。第一项决议案为批准及采纳2025年股份计划，包括授权董事采取必要行动管理该计划、修改条款、发行股份及向联交所申请股份上市，并设定计划授权限额为已发行股份总数的10.0%，服务供应商分项限额为1%。第二项决议案为确认并批准向执行董事、首席执行官兼代理首席财务官董阳先生授出82,341,000份购股权，行使价为每股2.82港元，用于认购相应数量股份。第三项决议案为重选陈树云先生为非执行董事。三项决议案均获得超过50%的赞成票，获正式通过。董阳先生就第二项决议案放弃投票，相关受限制股份单位计划受益人亦按规则放弃投票。香港中央证券登记有限公司获委任为监票人。

[北京首都机场股份|公告解读]标题：持续关连交易(1)运行维保服务框架协议(2)航空安保服务框架协议及(3)临时股东会通告

解读：北京首都国际机场股份有限公司发布公告，拟与关联方北京博维航空设施管理有限公司及北京市首都机场航空安保有限公司分别订立为期三年的运行维保服务框架协议和航空安保服务框架协议，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。两项交易构成持续关连交易，须经独立股东批准。运行维保服务年度上限分别为每年4亿元人民币，航空安保服务年度上限分别为8.3亿、8.5亿及8.7亿元人民币。董事会认为交易按一般商业条款进行，符合公司及股东整体利益。公司将召开临时股东会审议相关议案，独立财务顾问华升资本及独立董事委员会均认为交易条款公平合理，建议独立股东投票赞成。

[白云山|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通告

解读：广州白云山医药集团股份有限公司将于2025年12月30日（星期二）上午10:00在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开2025年第三次临时股东会。本次会议由公司董事会召集，审议事项包括：1. 关于广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案；2. 关于募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案。上述议案将以普通决议案（非累积投票）方式审议及批准。为确定有权出席并投票的H股股东身份，公司股东名册将于2025年12月23日至12月30日暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东须于2025年12月22日下午四时三十分前将股份过户文件送交至香港中央证券登记有限公司。授权委托书须于会议举行前24小时送达指定地址方为有效。公司董事、高级管理人员及律师将出席会议。会议预计为期半天，与会股东费用自理。