公告解读

[世纪华通|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：浙江世纪华通集团股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月15日。会议审议《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，该议案需经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。登记时间为2025年12月16日，可通过现场、信函、电子邮件等方式登记。

[山西安装|公告解读]标题：展示文件

解读：山西省安装集团股份有限公司（「需求方」）与山西建设投资集团有限公司（「服务方」）于2025年12月4日在太原市签订《金融服务框架协议》。服务方为需求方的控股股东，双方构成香港联合交易所有限公司上市规则下的关连人士，本次协议构成关连交易。服务方集团将向需求方集团提供贷款授信、融资租赁、结算、代收及其他金融服务。具体服务将以具体金融服务协议落实，且不得违反本框架协议。交易定价遵循公平原则：贷款利率不高于同期中国其他金融机构提供的优惠利率，结算、融资租赁及代收服务收费不高于独立金融机构收费标准，其他服务收费符合监管规定且不高于市场水平。协议有效期自2026年1月1日至2028年12月31日，经双方书面同意可延长。服务方承诺保障需求方核数师的查核权利，并配合提供所需资料。协议适用中国法律，争议提交需求方所在地法院诉讼解决。

[白云山|公告解读]标题：H股公告（H股通函）

解读：广州白云山医药集团股份有限公司拟召开2025年第三次临时股东大会，审议两项议案：一是建议子公司广州医药开展应收账款资产证券化业务，发行总额不超过人民币30亿元的资产支持证券，用于补充流动资金或置换债务；二是建议将“大南药”研发平台建设项目结项，并将节余募集资金共计41,893.71万元永久补充流动资金。董事会认为上述事项符合公司及股东整体利益。

[华旺科技|公告解读]标题：杭州华旺新材料科技股份有限公司关于2026年度开展期货和外汇套期保值业务的公告

解读：杭州华旺新材料科技股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2026年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》。公司拟在2025年12月5日至2026年12月4日期间，使用自有资金开展与生产经营相关的纸浆期货、期权套期保值业务，保证金和权利金上限为5,000万元，最高合约价值不超过10,000万元。同时，开展外汇远期、外汇期权等外汇衍生品套期保值业务，保证金和权利金上限为100万美元，最高合约价值不超过10,000万美元。该事项无需提交股东大会审议。

[渝农商行|公告解读]标题：重庆农村商业银行股份有限公司关于科技创新债券发行完成的公告

解读：重庆农村商业银行股份有限公司经中国人民银行批准，在全国银行间债券市场公开发行10亿元人民币的科技创新债券。本期债券于2025年12月3日簿记建档，2025年12月5日发行完毕，为5年期固定利率债券，票面利率1.88%。募集资金将用于支持科技创新领域，包括发放科技贷款、投资科技创新企业发行的债券等，专项投向符合《金融“五篇大文章”总体统计制度（试行）》规定的科创领域。

[大同集团|公告解读]标题：于二零二五年十二月二十九日举行之股东特别大会(或其任何续会)之代表委任表格

解读：本文件为大同集團有限公司（股份代號：00544）就於二零二五年十二月二十九日舉行的股東特別大會（或其任何續會）所發出的代表委任表格。該表格載明了三項普通決議案，分別為：批准、確認及追認認購協議A及其項下擬進行的交易，並授出配發及發行認購股份A的特別授權；批准、確認及追認認購協議B及其項下擬進行的交易，並授出配發及發行認購股份B的特別授權；批准、確認及追認認購協議C及其項下擬進行的交易，並授出配發及發行認購股份C的特別授權。股東可委任代表出席大會並按指示投票。已填妥的代表委任表格須於大會舉行時間最少48小時前送達公司於香港的股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，方為有效。股東亦可親身出席大會並投票，惟此將視為撤回先前提交的代表委任表格。

[磁谷科技|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：南京磁谷科技股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月15日。会议审议《关于取消公司监事会、修订并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》两项特别决议议案，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事的累积投票议案。股东可现场参会或通过网络投票。

[华旺科技|公告解读]标题：杭州华旺新材料科技股份有限公司关于开展期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告

解读：杭州华旺新材料科技股份有限公司为降低原材料价格及汇率波动对公司经营的影响，拟开展期货和外汇套期保值业务。期货业务保证金和权利金上限不超过5,000万元人民币，合约最高价值不超过10,000万元人民币；外汇业务保证金和权利金上限不超过100万美元，合约最高价值不超过10,000万美元。资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。公司已制定相关管理制度，明确风险控制措施，业务以规避风险为目的，不进行投机交易。授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。

[中国碳中和|公告解读]标题：代表委任表格

解读：中国碳中和发展集团有限公司（股份代号：1372）将于2025年12月29日上午11时30分在广东省深圳市福田区福中三路1006号诺德金融中心33楼B室举行股东特别大会或其续会。本次大会将审议一项普通决议案：批准并采纳本公司的购股权计划。相关决议案详情载于公司2025年12月5日发出的通函及股东特别大会通告。股东可委任代表出席大会，委任表格须由股东或其授权代理人签署，并于大会举行前48小时（即2025年12月27日上午11时30分前）送达公司在香港的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。为符合出席资格，股份转让文件须最迟于2025年12月21日下午4时30分前完成登记。期间公司将暂停办理股份过户登记手续。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份董事、高级管理人员行为准则（2025年12月修订）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司发布《董事、高级管理人员行为准则》，明确董事、高级管理人员应遵守法律法规及公司章程，履行忠实勤勉义务，规范董事会决策程序，强化信息披露责任，维护公司与股东利益。准则涵盖任职资格、行为规范、董事长职责、辞职与解除职务等内容，并要求签署声明及承诺书。

[中创股份|公告解读]标题：山东中创软件商用中间件股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

解读：山东中创软件商用中间件股份有限公司因存放于上海浦东发展银行济南分行和招商银行济南和平路支行的补充流动资金募集资金已使用完毕，决定注销上述两个募集资金专项账户。截至公告日，账户注销手续已完成，相关三方监管协议相应终止，账户结余利息收入已转至公司自有账户。

[华星控股|公告解读]标题：提名及企业管治委员会的职权范围

解读：華星控股有限公司提名及企業管治委員會根據董事會於2025年12月5日通過的決議案修訂及採納其職權範圍。委員會由至少三名董事組成， majority須為獨立非執行董事，並至少有一名成員為不同性別。委員會主席由董事會委任，須為董事會主席或獨立非執行董事。委員會每年至少舉行一次會議，可由主席或秘書召開。會議法定人數為兩名成員，其中一名須為獨立非執行董事。決議案以多數票通過，主席在票數均等時有決定票。委員會職責包括檢討董事會架構、人數及組成，評估董事多元化政策及提名政策，物色合資格董事人選，評核獨立非執行董事的獨立性，就董事委任、續任及繼任計劃提出建議，支持董事會績效評估，審閱企業管治政策、培訓發展、合規情況及行為守則，並審閱《企業管治報告》披露內容。委員會須向董事會匯報，並獲授權在需要時尋求外部專業意見。會議紀錄由秘書保存，並於會後盡快傳閱。委員會主席須出席股東週年大會或由其他成員代表出席。職權範圍將刊登於公司及聯交所網站。

[华秦科技|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：陕西华秦科技实业股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月16日。会议审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》《关于变更经营范围并修订的议案》《关于制定和的议案》，其中第二项为特别决议议案，关联股东需回避表决第一项议案。

[洛凯股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（张金波）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司董事会提名张金波为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[浙江世宝|公告解读]标题：致非登记股东之函件 - 通函之发布通知

解读：浙江世寶股份有限公司（股份代號：1057）於2025年12月6日發出通知，告知非登記持有人有關本次公司通訊文件的發佈安排。本次公司通訊文件已於香港交易所披露易網站（www.hkexnews.hk）及公司官網（www.zjshibao.com）刊登中英文版本。若非登記持有人無法獲取相關文件，可通過電郵或書面方式向香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司提出請求，公司將免費寄送印刷本。根據自2023年12月31日起生效的《上市規則》第2.07A條，公司已實施電子方式發布公司通訊，未來所有公司通訊（包括年報、中期報告、會議通知、通函等）將以電子形式於上述網站發布，不再自動發送印刷本。非登記股東如欲接收電子通訊，須向其持股份中介機構（如券商、銀行等）提供電郵地址。若希望繼續收取印刷本，須填妥回條並提交至股份過戶處或發送電郵申請。查詢可致電股份過戶處(852)2862 8688。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份：关于增选第四届董事会独立董事的公告

解读：江苏洛凯机电股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过增选第四届董事会独立董事的议案。公司拟将董事会成员由九名增至十一名，新增一名独立董事和一名职工代表董事。独立董事候选人张金波先生，河海大学教授，博士研究生学历，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。其任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

[洛凯股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（张金波）

解读：张金波声明被提名为江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过3家，任职时间未超六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。

[财讯传媒|公告解读]标题：澄清公告

解读：財訊傳媒集團有限公司就日期為二零二五年十一月二十日的股東特別大會通函、通告及代表委任表格作出澄清。公告指出，英文版本中存在無意的文書錯誤，其中「Extraordinary General Meeting」應更正為「Special General Meeting」，「EGM」應更正為「SGM」。中文版本的相關內容無誤。除上述更正外，通函、通告及代表委任表格的其他內容保持不變。本公告為對原通告的補充，並應與其一併閱讀。於二零二五年十一月二十一日寄發的股東特別大會代表委任表格仍然有效。

[三一重工|公告解读]标题：建议取消公司监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》

解读：三一重工股份有限公司建议取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将废止。公司将对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，主要内容包括：删除涉及监事会的所有条款，调整股东会职权、召集程序及提案主体，明确审计委员会可提议召开临时股东会并行使相应职权；董事会成员由7人增至8人，增设1名职工代表董事；在《公司章程》中新增可持续发展委员会，并明确其职责。此外，公司更新了H股发行数量、注册资本及总股本信息。上述修订尚需提交公司股东大会以特别决议案审议通过后生效。现行章程及议事规则在修订生效前继续有效。

[*ST华嵘|公告解读]标题：华嵘控股2025年第二次临时股东会资料

解读：湖北华嵘控股股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东会，审议撤销监事会并修订《公司章程》的议案，同时审议修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》及《独立董事工作制度》。公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止原《监事会议事规则》。相关议案已获董事会审议通过，提交股东会审议。