公告解读

[黄山旅游|公告解读]标题：黄山旅游董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：黄山旅游发展股份有限公司修订《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制等工作。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数且至少1名为会计专业人士。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及履职保障措施，并要求年度披露审计委员会履职情况。

[雅居乐集团|公告解读]标题：董事名单及其角色和职能

解读：雅居樂集團控股有限公司（股份代號：3383）於開曼群島註冊成立，其董事會成員名單及其角色和職能如下： 陳卓林先生擔任董事會主席兼總裁及執行董事，並為執行委員會主席；岳元女士為執行董事，分別擔任審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員，並為風險管理委員會主席及執行委員會成員；陳卓雄先生、陳卓喜先生、陳卓南先生為非執行董事。 獨立非執行董事包括：鄺志強先生，擔任審核委員會主席；許照中先生（太平紳士），擔任提名委員會主席，並為審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員；彭說龍博士，擔任薪酬委員會主席，並為審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。 該公告列明各董事在董事會下設委員會中的職務分工，未提及董事變動或其他事項。公告日期為2025年12月5日。

[黄山旅游|公告解读]标题：黄山旅游关联交易管理制度（2025年12月修订）

解读：黄山旅游发展股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年12月修订），旨在规范公司关联交易行为，提升规范运作水平，保护公司及投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确关联交易定义、关联人范围、审议程序、信息披露要求及豁免情形。规定关联交易需遵循公开、公平、公正原则，定价应公允，不得损害公司利益。明确关联交易审议权限，区分董事会和股东会审议标准，并对日常关联交易、共同投资、担保等事项提出具体披露和审议要求。

[中国旭阳集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中国旭阳集团有限公司于2025年12月5日提交翌日披露报表，就当日购回股份作出公告。公司于2025年12月5日在香港联合交易所购回1,090,000股普通股，每股购回价介乎2.21港元至2.28港元，总代价为2,449,860港元。此次购回股份拟持作库存股份，不拟注销。购回股份占公司已发行股份（不包括库存股份）的0.02546%。本次购回依据公司于2025年5月30日股东周年大会上通过的购回授权进行，该授权允许公司购回最多432,231,600股股份。截至2025年12月5日，公司已根据该授权累计购回51,899,000股股份，占决议通过当日已发行股份的1.20072%。购回后，公司已发行股份总数为4,280,332,000股，库存股份数目为173,854,000股。公司确认本次购回符合《主板上市规则》相关规定。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，明确了独立董事专门会议的议事规则和职责范围。该细则规定独立董事专门会议需审议关联交易、变更承诺方案、公司被收购时的应对措施、独立聘请中介机构等事项，并可提议召开临时股东会或董事会会议。会议每年至少召开一次，两名及以上独立董事提议可召开临时会议。会议通知需提前三个工作日发出，表决实行一人一票制，可通过现场或通讯方式召开。会议记录须真实、准确、完整，并保存至少十年。公司应为会议提供必要支持和经费保障。

[磁谷科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺(黄惠春)

解读：提名人吴立华、吴宁晨提名黄惠春为南京磁谷科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人黄惠春具备独立董事任职资格，具有五年以上相关工作经验，已通过证券交易所认可的培训。其任职资格符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所等相关规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。黄惠春兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在磁谷科技连续任职未满六年，具有经济管理高级职称及5年以上会计、审计或财务管理全职工作经验。

[PERFECTECH INTL|公告解读]标题：根据非包销基准以每股供股股份港币0.295元按每持有两(2)股现有股份获发一(1)股供股股份之基准发行供股股份之供股结果

解读：威發國際集團有限公司（股份編號：00765）宣布，根據非包銷基準，以每股供股股份港幣0.295元，按每持有兩股現有股份獲發一股供股股份的基準進行的供股已於2025年11月28日下午四時正成為無條件。截至截止時間，共接獲17份有效接納及7份有效申請，合計涉及174,948,166股供股股份，相當於可供認購股份總數的約107.03%，供股獲超額認購約7.03%。超額供股股份按約85.21%的比例公平分配予申請股東。供股所得款項總額約48.22百萬港元，扣除開支後淨額約46.74百萬港元，將按章程所述用途使用。緊隨供股完成後，已發行股份總數增至490,385,410股。股票將於2025年12月8日以平郵寄發，供股股份預期於2025年12月9日上午九時起在聯交所開始買賣。公司已委任信達國際證券為指定經紀，提供碎股對盤服務。

[大唐环境|公告解读]标题：公告临时股东会暂停办理股份过户登记手续期间

解读：大唐環境產業集團股份有限公司（「本公司」）將於2025年12月29日（星期一）召開及舉行2025年臨時股東會。為確定合資格出席會議並投票的股東，本公司將於2025年12月22日至2025年12月29日暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件須於2025年12月19日下午四時三十分前遞交至指定地點：H股持有人需提交至香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖；內資股持有人則需提交至本公司在中國的董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區紫竹院路120號。於2025年12月29日名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東會並投票。有關臨時股東會的通函及通告將適時登載於香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.dteg.com.cn）。

[东江环保|公告解读]标题：东江环保股份有限公司董事会议事规则

解读：東江環保股份有限公司制定了《董事會議事規則》，明確董事會作為公司經營決策機構的職責與運作機制。董事會由9名董事組成，其中外部董事佔比超過二分之一，獨立董事至少三名且佔董事會人數三分之一以上。董事會設立戰略發展委員會、提名委員會、審計與風險管理委員會、薪酬與考核委員會，各專門委員會均由董事組成，獨立董事在審計、薪酬與提名委員會中佔多數並擔任召集人。董事會負責召集股東會、執行決議、制定財務預算、利潤分配、投資方案、聘任高級管理人員等事項，並對重大交易、關聯交易、擔保等進行審議。審計與風險管理委員會行使監事會職權，監督審計、內部控制及風險管理。董事會每年至少召開四次會議，臨時會議可由特定主體提議召開。董事會決議需經全體董事過半數通過，關聯董事需迴避表決。董事會秘書由董事長提名，董事會聘任，負責信息披露、會議組織及監管對接等事務。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月制定）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了相关人员买卖公司股票的申报程序、股份变动披露要求、禁止交易情形及股份转让限制等内容。制度规定董事、高级管理人员在定期报告公告前、重大事项披露期间等不得买卖公司股票，持股变动需在两个交易日内报告并公告。同时明确了责任追究机制，对违规行为将采取处分、赔偿及移送司法等措施。

[域能控股|公告解读]标题：延迟寄发有关建议以非包销方式按于记录日期每持有两(2)股现有股份获发一(1)股供股股份之基准进行供股之供股章程文件及经修订预期时间表

解读：域能控股有限公司（股份代号：442）宣布，原定于2025年12月8日或之前寄发的供股章程文件，由于需更多时间编制和落实相关资料，将延迟至2025年12月29日或之前寄发。本次供股拟以非包销方式按每持有两股现有股份获发一股供股股份的基准进行。因文件寄发延迟，相关时间表已修订：恢复办理股份过户登记时间为2025年12月8日；寄发供股章程文件时间为2025年12月29日；买卖未缴股款供股股份首日为2025年12月31日，最后日期为2026年1月8日；接纳供股及缴款截止时间为2026年1月13日下午四时正；供股成为无条件的最后时限为2026年1月14日下午四时正；供股结果将于2026年1月21日公布；缴足股款股票及退款支票预计于2026年1月22日寄发；缴足股款供股股份预计自2026年1月23日上午九时正开始买卖。上述时间表可能根据上市规则调整，并将适时通知股东。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份董事会战略委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司制定了董事会战略委员会实施细则，明确战略委员会为董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。战略委员会主要职责包括研究公司长期发展规划、经营目标、重大投资融资方案、资本运作项目等，并对实施情况进行跟踪检查。公司董事会办公室负责战略委员会的日常联络与会议组织工作，委员会可通过现场或通讯方式召开会议，决议需经全体成员过半数通过。会议记录及相关资料由证券事务部保存，保存期限不少于十年。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设的专门机构，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策、考核标准及股权激励计划等相关事项。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设召集人一名，由独立董事担任。委员会负责对董事和高管进行绩效考核，提出薪酬建议，审核股权激励和员工持股计划，并可聘请中介机构提供专业意见。会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过，有利害关系的委员需回避表决。公司为委员会提供必要工作条件，相关费用由公司承担。

[新吉奥房车|公告解读]标题：自愿公告控股股东减持

解读：新吉奥房车有限公司（股份代号：0805）于2025年12月5日发布自愿公告，披露控股股东Snowy.M Holdings Limited已于2025年12月1日通过场外方式转让约656万股公司股份，占公司已发行股份总数的约0.68%。转让完成后，控股股东仍持有不少于约7.07亿股股份，占公司已发行股份总数的约73.70%。此外，Snowy.M Holdings Limited拟以零代价向NRV2 Benefit Global Limited及NRV3 Benefit Holdings Limited转让合计约8440万股股份，占公司已发行股份总数的约8.79%，用于实施新的股份奖励计划，激励集团若干员工。此次激励股份转让预计于2025年12月中下旬完成。缪雪中先生将继续通过Snowy.M Holdings Limited行使该等股份的表决权，控股股东控制的表决权比例仍超过30%，维持控股股东地位。董事会认为上述转让不会对集团业务运营产生不利影响。股东及潜在投资者被提醒买卖股份时应审慎行事。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份关联交易管理制度（2025年12月修订）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联方和关联交易的定义，规定了关联交易的审批权限、决策程序、信息披露及表决回避机制。制度强调关联交易应遵循公平、公开、公允原则，涉及金额达到一定标准需经董事会或股东大会审议，并要求独立董事过半数同意。对于关联董事和关联股东，明确其在审议相关事项时应回避表决。

[赣能股份|公告解读]标题：关于上高清洁煤电项目的进展公告

解读：江西赣能股份有限公司所属上高一期2×100万千瓦清洁煤电项目2号机组于12月5日通过168小时满负荷试运行，正式投入商业运行。此前，1号机组已于9月18日投入商业运行。至此，上高一期两台百万机组全部建成投产，各项性能指标均达到国家优良标准，将为江西省能源安全稳定供应提供重要保障。

[东吴水泥|公告解读]标题：股东特别大会投票表决结果

解读：东吴水泥国际有限公司于2025年12月5日举行股东特别大会，会上以投票表决方式正式通过一项普通决议案。决议案内容包括：(i)批准、确认及追认公司与嘉逸控股有限公司于2025年9月12日订立的买卖协议及其条款、条件和相关交易；(ii)授权董事在认为必要、合适或权宜的情况下，采取与该买卖协议相关的行动、签署文件，并作出更改或修订以使交易生效。投票结果显示，赞成票为67,558,000股，占100%，反对票为0。已发行股份总数为552,000,000股，其中独立股东持有的可投票股份为254,500,000股，约占46.11%。由于超过50%的票数赞成，决议案获正式通过。Goldview Development Limited及其联系人因在交易中拥有重大权益，已放弃投票。香港中央证券登记有限公司担任本次会议的监票员。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，规范内幕信息管理，明确内幕信息及知情人范围，强化信息保密责任，要求内幕信息在公开前控制在最小范围，禁止内幕交易。公司董事会秘书负责登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为责任人。涉及重大资产重组、发行证券等事项需及时报送相关档案。内幕信息知情人不得泄露信息或建议他人交易，违反者将追责。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份公司章程（2025年12月修订）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司章程规定了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保等内容。公司注册资本为18,626.6159万元，经营范围包括输配电及控制设备制造、智能输配电设备销售、技术进出口等。章程明确了股东会、董事会的议事规则和决策程序，规定了独立董事、审计委员会等治理结构的职责，并对利润分配、股份回购、对外担保等事项作出具体规定。

[东江环保|公告解读]标题：东江环保股份有限公司章程

解读：本文件为东江环保股份有限公司章程，详细规定了公司的组织架构、经营宗旨、股东权利与义务、股东大会、董事会、监事会（审计与风险管理委员会）、高级管理人员的职责与行为规范、财务会计制度、利润分配政策、会计师事务所的聘任、公司合并与分立、解散与清算程序、章程修订程序及通知方式等内容。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币110,525.5802万元，总股本1,105,255,802股，分为A股和H股。章程明确了股东会、董事会和党委会的职权，实行独立董事制度，并设立董事会专门委员会。公司利润分配优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的20%。章程还规定了董事、高管的诚信义务及信息披露要求。