公告解读

[信通电子|公告解读]标题：公司章程

解读：山东信通电子股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币15,600万元，股票在深圳证券交易所上市。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、股份回购与转让条件、内部控制与审计机制等内容。公司设董事会，由九名董事组成，包括独立董事和职工代表董事，董事长为法定代表人。利润分配方面，公司优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%。

[信通电子|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：山东信通电子股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职责、会议通知、审议表决程序及决议公告等事项。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长和副董事长各一人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权，并对对外投资、担保、关联交易等事项设定审批权限。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需三分之二以上董事同意。

[信通电子|公告解读]标题：董事会专门委员会实施细则

解读：山东信通电子股份有限公司制定董事会专门委员会实施细则，涵盖战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会。细则明确了各委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则及回避制度等内容。战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核；审计委员会负责内外部审计监督、财务信息披露及内部控制评估；薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的考核标准与薪酬方案。各委员会均设相应议事机制，决议报董事会审议。

[*ST炼石|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：炼石航空科技股份有限公司制定委托理财管理制度，规范公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金或暂时闲置募集资金进行委托理财的行为。制度明确委托理财需遵循防范风险、谨慎投资原则，仅限与合法金融机构交易，选择流动性好、安全性高的产品。审批权限方面，根据委托理财额度占最近一期经审计净资产的比例及金额，分别由董事会或股东大会审议。关联交易、信息披露、风险控制及相关部门职责亦作出明确规定，确保理财活动合法合规，维护公司及股东利益。

[*ST炼石|公告解读]标题：董事会战略委员会工作制度

解读：炼石航空科技股份有限公司董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并形成会议记录。委员会下设投资评审小组，负责前期材料准备和初审工作。

[*ST炼石|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作制度

解读：炼石航空科技股份有限公司董事会审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作制度》修订案，该制度明确了薪酬与考核委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并以书面形式报董事会。

[*ST炼石|公告解读]标题：董事和高级管理人员持股及其变动管理制度

解读：炼石航空科技股份有限公司发布《董事和高级管理人员持股及其变动管理制度》，经2025年12月5日第十一届董事会第二十三次会议修订。制度适用于公司董事、高级管理人员及其关联方所持公司股份的管理。明确股份申报、买卖流程、信息披露及限制情形，包括每年转让股份不得超过25%、禁止在敏感期交易、禁止短线交易等规定。违反制度将追究责任，包括内部处分、民事赔偿或刑事责任。

[*ST炼石|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：炼石航空科技股份有限公司发布独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、独立性要求及职责权限。独立董事应具备法律、会计或经济等领域五年以上工作经验，且不得在公司及关联方任职或存在重大业务往来。公司独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权，每年现场工作时间不少于十五日，并需提交年度述职报告。

[*ST炼石|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：炼石航空科技股份有限公司修订了《关联交易管理制度》，明确了关联法人、关联自然人的定义及关联交易的范围，规定了关联交易的决策程序和信息披露要求。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，确保不损害公司及非关联股东利益。关联交易根据金额和性质分别由经理办公会、董事会或股东会审批，关联董事和股东需回避表决。日常关联交易可按类别预计年度金额并履行审议程序，超出部分需重新审议。部分特定情形的交易可免于按关联交易方式审议和披露。

[*ST炼石|公告解读]标题：董事会提名委员会工作制度

解读：炼石航空科技股份有限公司董事会提名委员会是董事会下设的专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并形成会议记录存档。本制度经董事会审议通过后施行，解释权归公司董事会。

[*ST炼石|公告解读]标题：对外担保管理办法

解读：炼石航空科技股份有限公司发布《对外担保管理办法》，明确公司及控股子公司的对外担保行为需遵循合法、审慎、安全原则，规定担保对象限于控股子公司或经审批的其他公司，须履行董事会或股东会审议程序。对外担保须经董事会全体董事三分之二以上同意，特定情形须提交股东会审议。公司应加强担保风险管理，落实反担保措施，及时披露担保事项及相关风险。财务管理部门负责担保日常管理，资本运营部负责信息披露。

[*ST炼石|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：炼石航空科技股份有限公司修订了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解，规范投资者关系管理工作。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过信息披露、互动交流等方式增进投资者认同，提升公司治理水平和企业整体价值。制度还规定了投资者关系管理的内容、方式、组织与实施要求，以及投资者说明会、接受调研和互动易平台管理的具体流程。

[亚博科技控股|公告解读]标题：致非登记持有人之通知信函及申请表格 - 刊发有关二零二五年九月三十日止六个月中期报告之发布通知

解读：亚博科技控股有限公司（股份代号：8279）通知非登记股东，截至2025年9月30日止六个月的中期报告（“本次公司通讯”）之中英文版本已分别上载于公司网站（www.agtech.com）及香港交易所网站（www.hkexnews.hk）。公司建议股东查阅网站版本。如股东无法接收电子邮件或访问网站，并希望收取本次及未来公司通讯的印刷本，须填写并签署随附的申请表格，通过预付邮资标签邮寄或电邮至卓佳证券登记有限公司（地址：香港夏悫道16号远东金融中心17楼，邮箱：8279-ecom@vistra.com）。公司将免费寄送印刷本。作为非登记股东，仅在通过中介机构（如银行、经纪、托管人或香港中央结算（代理人）有限公司）向公司提供有效电邮或邮寄地址的情况下，才会收到公司通讯发布通知。查询可致电股份过户登记分处热线（852）2980 1333（周一至周五上午9时至下午6时，公众假期除外）。

[*ST炼石|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：炼石航空科技股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确在年报信息披露过程中，因相关人员不履行或不正确履行职责，导致重大差错、经济损失或不良影响的，将依据制度追究责任。适用对象包括公司董事、高级管理人员、子公司及分公司负责人、控股股东、实际控制人及其他相关人员。责任追究形式包括责令检讨、通报批评、调离岗位、解除劳动合同、赔偿损失等，情节严重的可提请股东会免除职务。制度经第十一届董事会第二十三次会议修订，自董事会审议通过后实施。

[*ST炼石|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：炼石航空科技股份有限公司修订募集资金管理办法，规范募集资金的存放、使用及监督管理。募集资金需存放于专户，不得用于证券投资或质押等变相改变用途的行为。使用闲置募集资金临时补充流动资金或进行现金管理需经董事会审议并披露。改变募集资金用途、实施地点或使用超募资金需履行相应审议程序并公告。公司应定期核查募集资金使用情况，出具专项报告并由会计师事务所鉴证。

[雅居乐集团|公告解读]标题：执行委员会职权范围书

解读：雅居樂集團控股有限公司於2025年12月5日制定《執行委員會職權範圍書》，宣布成立執行委員會。委員會由至少兩名非執行董事以外的董事組成，法定人數為兩人，主席由董事會委任。董事會其他成員有權列席會議，公司秘書擔任委員會秘書並負責會議記錄。 委員會職責包括：決定內部管理機構設置；委派或更換附屬公司、聯營公司或合營公司董事會成員；設立或解散附屬公司等實體（需董事會或股東批准者除外）；批准不需公告或股東批准的集團交易；處理融資、財務資助、投資審查、資本開支、收購出售、新業務拓展及文件蓋章等事項；監察公司戰略、商業計劃及附屬公司運作；批准高級管理人員授權範圍；批准土地置換、處置、變性調規及業務與投資項目退出（不觸發公告或股東批准者）；以及處理董事會授權的其他事項。 委員會有權獲取培訓資源、外聘專業顧問意見，並要求集團內人員提供資料或出席會議。會議紀錄須傳閱予全體董事。

[中原环保|公告解读]标题：三环资产审计复核报告

解读：大信会计师事务所对信永中和会计师事务所郑州分所出具的《郑州市市政设施事务中心再生水管线及其配套资产的审计报告》进行复核，确认原审计报告的审计范围包括马头岗、王新庄、双桥等8项再生水资产，截至2025年9月30日固定资产原值599,341,729.76元，累计折旧154,627,383.96元，账面价值444,714,345.80元。复核认为原审计程序合理，证据充分，未发现导致审计结论变化的重大错报或程序缺陷，审计意见类型恰当。

[声通科技|公告解读]标题：须予披露交易 - 认购基金及临时偏离全球发售所得款项用途

解读：声通科技股份有限公司（股份代号：2495）于2024年7月10日订立认购函件，分别以1.2亿港元认购Prudent Wealth及Vanguard两只保本且保证回报的基金，预期年回报率为4.5%至6%，投资组合主要为短期优质货币市场工具。认购资金来源于全球发售未动用所得款项净额及集团内部资源。截至公告日，两项基金总未偿还认购金额约为人民币2亿元。公司原认为该投资属于招股章程允许的短期计息存款范畴，但后续确认构成临时偏离所得款项用途。由于相关事项一项或多项适用百分比率超过5%但低于25%，构成港交所上市规则下的须予披露交易，公司因无意疏忽未及时披露，现补发公告并采取整改措施，包括开展合规培训、委聘第三方进行内部控制检讨、加强跨部门沟通机制及咨询合规顾问等。

[中原环保|公告解读]标题：四环资产审计报告

解读：河南兴华会计师事务所对郑州市市政设施事务中心拟处置的再生水利用四环管线及配套工程开展资产清查专项审计，基准日为2025年9月30日。该项目包括四环再生水管线及配套工程建设，涉及大河路、西四环、南四环、东四环及水源线工程，部分工程已完工但设备未安装。截至清查基准日，账面金额为840,899,084.03元，其中建筑安装投资798,365,133.29元，待摊投资42,533,950.74元。资产权属尚未登记至市政中心名下。

[环球数码创意|公告解读]标题：主要及持续关连交易-重续金融服务协议

解读：环球数码创意控股有限公司（股份代号：8271）于2025年12月5日宣布，与首钢财务订立新的金融服务协议，由首钢财务向本集团提供存款服务及结算服务。协议期限自生效日起至2028年12月31日止。根据协议，本集团每日最高存款结余不超过人民币1亿元（约1.0989亿港元），并享有不低于中国人民银行基准利率、商业银行同类存款利率及首钢集团其他成员公司所获利率的存款利率。结算服务免费提供。该交易构成持续关连交易及主要交易，须经独立股东批准。首钢集团及其联系人将在股东特别大会上放弃投票。独立董事委员会已成立，并委任第一瑞兴为独立财务顾问。公司预计于2026年1月9日或之前向股东寄发通函。董事会认为协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益。