公告解读

[华旺科技|公告解读]标题：杭州华旺新材料科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告

解读：杭州华旺新材料科技股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过开展票据池业务的议案。公司及子公司拟共享不超过人民币25亿元的票据池额度，有效期自股东会审议通过之日起一年内。票据池业务旨在提高票据资产使用效率，优化财务结构，降低管理成本，提升资金利用率。业务涉及票据托管、质押融资、贴现等综合管理服务，合作银行为国内资信较好的商业银行。公司将采取多项风险控制措施，防范流动性风险和担保风险。该事项尚需提交公司股东会审议。

[茂硕电源|公告解读]标题：关于解聘公司总经理的公告

解读：茂硕电源科技股份有限公司于2025年12月4日召开第六届董事会2025年第13次临时会议，审议通过解聘公司总经理袁红波先生的议案。根据公司经营管理工作需要，经董事会提名委员会审议通过，决定解聘其总经理职务。袁红波先生被解聘后将不在公司及子公司担任任何职务。本次解聘事项不会影响公司经营管理工作的正常运行，程序符合相关法律法规及公司章程规定。截至公告披露日，袁红波先生未持有公司股份，亦无其他应履行未履行的承诺事项。

[ST华西|公告解读]标题：关于重大诉讼的公告

解读：华西能源工业股份有限公司于2025年12月4日收到四川省宜宾市江安县人民法院传票，因建设工程合同纠纷被四川弘州机械设备租赁有限公司提起诉讼。公司为被告之一，涉案金额为2778.38万元及自2024年4月1日起的逾期利息。案件已受理，尚未开庭审理。原告主张其完成工程造价6469.366万元，扣除已支付款项后尚欠2778.38万元。公司正积极沟通协商，目前无法预计诉讼对公司利润的影响。

[禾迈股份|公告解读]标题：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：杭州禾迈电力电子股份有限公司于2025年12月5日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过使用最高不超过人民币22亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型金融产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等。投资期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。该事项无需提交股东大会审议，保荐机构已出具同意意见。现金管理不影响募投项目实施和募集资金安全。

[大同集团|公告解读]标题：根据特别授权认购新股份及股东特别大会通告

解读：大同集团有限公司（股份代号：00544）于2025年12月5日发布通函，宣布将于2025年12月29日召开股东特别大会，审议批准根据特别授权认购新股份事项。公司于2025年10月31日与三名独立第三方认购人签订有条件认购协议，拟发行合计10,000,000股认股股份，每股认购价2.00港元，总筹资额2000万港元，净额约1972万港元。所得款项将用于偿还债务（约1500万港元）及补充营运资金（约472万港元）。本次发行需经股东特别大会批准，并满足联交所上市批准、监管许可及无重大不利变化等条件，最后截止日期为2026年1月30日。董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成相关决议案。

[*ST松发|公告解读]标题：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

解读：广东松发陶瓷股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换的议案。公司全资子公司恒力重工集团有限公司、全资孙公司恒力造船（大连）有限公司及其上海虹桥分公司作为募投项目实施主体，因银行账户管理及外币支付限制，需先行使用自有资金支付人员薪酬、社保、公积金、税费及境外软件采购款，后续履行审批程序后定期以募集资金置换。该操作不影响募投项目正常进行，不改变募集资金投向，符合相关监管规定。

[均胜电子|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会通告

解读：宁波均胜电子股份有限公司（股份代号：0699）发布2025年第一次临时股东会通告，会议将于2025年12月24日上午9时30分在浙江省宁波市国家高新区清逸路99号举行。本次会议将审议多项议案，其中包括两项特别决议案：变更公司注册资本及修订《公司章程》，以及取消监事会等事项并修订《公司章程》；另有四项关于修订公司治理制度的特别决议案，包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。普通决议案共六项，涉及修订《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理规定》《会计师事务所选聘制度》及《对外担保管理制度》，并审议附属公司之间提供担保的议案。股东须注意H股股份过户登记暂停安排，并按要求提交代表委任表格。

[城市传媒|公告解读]标题：青岛城市传媒股份有限公司关于副董事长、总经理退休离任的公告

解读：青岛城市传媒股份有限公司董事会于近日收到副董事长、董事、总经理李茗茗女士的辞职报告。李茗茗女士因退休原因，申请辞去公司副董事长、董事、总经理及董事会专门委员会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，李茗茗女士不再担任公司任何职务。公司董事会对李茗茗女士在任期间的履职表示感谢。

[德林控股|公告解读]标题：自愿公告根据2025年受限制股份奖励计划购买股份

解读：德林控股集团有限公司（股份代号：1709）于2025年12月5日发布公告，披露根据2025年6月2日采纳的受限制股份奖励计划（“计划”），受托人已于当日从市场购买合共2,160,000股本公司股份，占现有已发行股份约0.11%，每股平均购买价约2.31港元，总购买价约4,987,180港元（不含相关费用），并以信托方式为选定参与者持有。自计划采纳以来，公司已累计为计划购买30,090,000股股份作为初始奖励股池，平均价约3.07港元。此外，公司正推进第二阶段奖励股池目标，拟购买40,000,000股股份，截至本公告日已购入24,560,000股，平均价约2.44港元。董事会将根据计划条款，全权决定后续授出股份的数量及购买安排。

[节能风电|公告解读]标题：中节能风力发电股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：中节能风力发电股份有限公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易，涉及向关联人购买原材料、接受劳务、租赁资产、在中节能财务有限公司存贷款等。关联交易定价遵循公平、公允原则，交易价格参考市场价格协商确定。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司与关联方保持独立，交易不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

[皇朝家居|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：皇朝家居控股有限公司（股份代号：1198）于2025年12月5日发布董事名单与其角色和职能公告。董事会成员包括执行董事林如海先生（主席兼首席执行官），非执行董事吴中明先生、陶颖先生、杨莹女士、颜伟壕先生，以及独立非执行董事刘智杰先生、余文耀先生、陈永德先生。董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：刘智杰先生担任薪酬委员会及提名委员会主席，并为审核委员会成员；余文耀先生担任审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员；陈永德先生为审核委员会及薪酬委员会成员；杨莹女士为提名委员会成员。

[节能风电|公告解读]标题：中节能风力发电股份有限公司关于利率掉期业务的公告

解读：中节能风力发电股份有限公司下属子公司白石公司为防范利率波动风险，根据项目贷款银行要求，开展金额为8000万澳元的利率掉期业务，占境外再融资贷款总额1.6亿澳元的50%。业务期限与贷款期限一致，不涉及保证金和权利金，资金来源为自有资金。该事项已获公司第六届董事会第五次会议审议通过，符合套期会计适用条件，拟采用套期会计进行计量。业务旨在降低利率波动带来的经营成本风险，存在市场、交割、履约及法律等风险，公司已制定相应风控措施。

[ALCO HOLDINGS|公告解读]标题：截至2025年11月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：Alco Holdings Limited（证券代码：00328）于2025年11月提交证券变动月报表，截至2025年11月30日，公司法定/注册股本无变动，仍为30,000,000,000股普通股，每股面值0.01港元，总法定股本为3亿港元。 已发行股份发生变动：上月底已发行普通股为11,455,686股，本月因供股新增45,822,744股，本月底已发行普通股增至57,278,430股。库存股数目维持为零，无股份购回或注销情况。 本次股份变动源于2025年11月24日根据供股章程配发及发行供股股份，详情载于公司2025年10月13日发布的供股章程。公司确认相关发行已获董事会批准，并符合上市规则及相关法规要求。

[*ST松发|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

解读：广东松发陶瓷股份有限公司拟使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第七届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。本次使用不影响募集资金投资项目的正常进行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。该事项已经公司董事会及相关专门委员会审议通过，独立财务顾问无异议。

[客思控股|公告解读]标题：公司资料报表

解读：客思控股有限公司（证券代码：8173）于香港联合交易所GEM上市，注册地为开曼群岛，首次上市日期为2002年5月9日。公司为投资控股公司，附属公司主要从事室内设计服务，涵盖私人住宅、办公室、酒店、服务式公寓、会所、示范单位及售楼处等项目。公司财政年度结算日为3月31日，注册地址位于开曼群岛，主要营业地点为香港铜锣湾百乐商业中心16楼1602室。现有执行董事为黄亮先生、叶晓莹女士，独立非执行董事为蔡尹笙先生、刘俊达先生、黄恩明先生。主要股东为香港君泰廷投资有限公司，持股约73.87%，该公司由叶鏵聰女士全资拥有，黄亮先生作为其配偶被视为拥有相同权益。股份过户登记处为联合证券登记有限公司，核数师为理贤荟会计师事务所有限公司。公司无保荐人、未发行权证或其他证券，亦无在其他交易所上市的同集团企业。

[茂硕电源|公告解读]标题：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

解读：茂硕电源科技股份有限公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买董事、高级管理人员责任险。投保人为公司，被保险人包括公司及全体董事、高管等，每次及累计赔偿限额不超过人民币1亿元，保险费用不超过30万元/年，保险期限一年，后续可续保。董事会已审议通过该议案，因全体董事回避表决，议案将提交公司2025年第5次临时股东会审议。董事会提请股东会授权管理层办理投保及后续续保相关事宜，授权期限三年。

[神奇制药|公告解读]标题：上海神奇制药投资管理股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告

解读：上海神奇制药投资管理股份有限公司预计2026年度日常关联交易，涉及向多家关联方销售药品及提供房屋租赁服务。交易定价遵循市场价，总额预计不含税金额为56,159.29万元，其中药品销售占比28.79%，房屋租赁服务405.66万元，占同类交易比例39.66%。关联交易旨在满足公司正常生产经营需要，价格公允，不影响公司独立性。该议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[浙江世宝|公告解读]标题：临时股东大会代表委任表格

解读：浙江世寶股份有限公司發布臨時股東大會代表委任表格，召開臨時股東大會以審議關於部分募集資金投資項目投資金額調整的決議案。會議定於2025年12月30日下午2時正於中國浙江省杭州市錢塘區17號大街6號辦公大樓三樓公司會議室舉行。股東可委任一名或多名代表出席會議並投票，委任表格須由股東或其書面授權代表簽署，並最遲於會議舉行時間24小時前送達公司香港H股過戶登記處。如股東親身出席大會，則先前提交的代表委任將自動撤銷。所有決議案將以投票方式表決，股東需出示身份證明文件，委任代表亦需出示相關授權文件。聯名持有人中僅股東名冊排名首位者有權投票。

[联美控股|公告解读]标题：联美量子股份有限公司关于公司董事辞职的公告

解读：联美量子股份有限公司于2025年12月5日收到董事徐卫晖先生的辞职报告。徐卫晖因身体原因申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略与发展委员会委员职务。辞职后，徐卫晖先生不再担任公司任何职务。其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作。辞职报告自送达董事会之日起生效。徐卫晖先生不存在未履行完毕的公开承诺，已完成工作交接。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

[联美控股|公告解读]标题：联美量子股份有限公司关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的公告

解读：联美量子股份有限公司于2025年12月5日召开第九届董事会九次会议，审议通过《关于取消监事会及修订的议案》。公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，原监事不再履职。同时对《公司章程》中涉及“监事会”“监事”的条款进行修订，调整为“审计委员会”，并新增法定代表人职责、股东会决议不成立情形等内容。本次修订尚需提交股东大会审议。