公告解读

[海峡环保|公告解读]标题：海峡环保关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

解读：福建海峡环保集团股份有限公司于2025年9月4日使用闲置募集资金3,000万元购买中信证券股份有限公司收益凭证，产品期限90天，年化收益率1.65%。该产品已于2025年12月4日到期，本金及收益共计3,012.21万元已全部归还至募集资金账户，实际收益12.21万元。公司严格执行内部控制制度，严控投资风险，本次现金管理未影响资金安全。

[TOPSTANDARDCORP|公告解读]标题：根据一般授权认购新股份

解读：Top Standard Corporation（股份代号：8510）于2025年12月5日与认购人Focus Dynamic Group Limited订立认购协议，有条件同意配发及发行合共39,813,120股认购股份，认购价为每股0.10港元，较认购协议日期联交所每股收市价0.118港元折让约15.25%，较前五个交易日平均收市价0.124港元折让约19.35%。认购股份占公司现有已发行股本约20.0%，完成后将占经扩大已发行股本约16.7%。认购事项所得款项总额为3,981,312港元，拟用于集团一般营运资金。认购股份将根据公司于股东周年大会上授出的一般授权发行，无需股东另行批准。完成须满足若干条件，包括联交所批准认购股份上市、取得必要监管批准，以及认购人未发现公司声明存在重大失实。完成日期预计为条件达成后15个营业日内。认购人目前持有公司9.65%股份，交易后持股比例将增至24.70%。

[极智嘉-W|公告解读]标题：本公司将于2025年12月22日(星期一)举行之临时股东会会议或其任何续会适用的代表委任表格

解读：北京極智嘉科技股份有限公司（股份代號：2590）發布臨時股東會會議代表委任表格，大會將於2025年12月22日上午十時正於中國北京市順義區安祥街12號北京環普國際科創園5號樓8-9樓會議室舉行。會議將審議多項決議案，包括委任香港畢馬威會計師事務所為公司外部審計機構；修訂《關聯（連）交易管理制度》《對外擔保管理制度》及《對外投資管理制度》；取消監事會並相應修訂《公司章程》；修訂《股東會議事規則》及《董事會議事規則》；以及向董事會授出發行H股的一般授權。股東須於2025年12月21日上午十時正前將填妥的代表委任表格送達公司主要營業地點或H股過戶登記處，方可有效委任代表出席會議。股東可親自或委任一名或多個個人代表出席並投票，受委代表毋須為公司股東。

[华星控股|公告解读]标题：薪酬委员会之职权范围

解读：华星控股有限公司薪酬委员会的职权范围于2025年12月5日经董事会决议修订并采纳。薪酬委员会由不少于三名成员组成，大多数成员须为独立非执行董事，成员由董事会委任。委员会主席须由独立非执行董事担任，并由董事会任命。委员会每年至少召开一次会议，可根据需要召开额外会议。委员会负责制定董事及高级管理层的薪酬政策和架构，厘定执行董事及高级管理层的薪酬待遇，包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额，并就非执行董事的薪酬向董事会提出建议。委员会还需审阅与终止职务相关的赔偿安排，确保其公平合理，并确保董事不参与自身薪酬的决定。委员会有权获取公司资源及员工资料，必要时可聘请专业顾问。委员会须定期向董事会汇报，并在年报中按要求披露薪酬相关信息。职权范围须在联交所及公司网站公开。

[长飞光纤光缆|公告解读]标题：于二零二五年十二月五日(星期五)举行之二零二五年第二次临时股东大会之表决结果

解读：長飛光纖光纜股份有限公司於2025年12月5日舉行2025年第二次臨時股東大會，會議以網絡及現場投票方式進行。本次大會審議並通過多項決議案。其中，普通決議案包括：重續與中國華信集團的銷售及採購框架協議及建議年度上限，以及重續與上海諾基亞集團的採購框架協議及建議年度上限；批准2026年日常關聯交易預計額度；委任邱祥平先生及管景志先生為公司非執行董事。特別決議案包括：廢除公司監事會，並修訂《公司章程》、股東大會議事規則、董事會議事規則及獨立董事工作細則。各項決議案的贊成票均達到法定通過標準，表決結果合法有效。中國華信及其聯繫人就關連交易相關議案放棄投票。董事會確認會議召集程序、出席資格及表決結果符合相關法律法規及公司章程規定。

[客思控股|公告解读]标题：独立非执行董事辞任;委任独立非执行董事;提名委员会组成变更及遵守GEM上市规则及委员会职权范围

解读：客思控股有限公司（股份代号：8173）宣布，邓展庭先生因其他业务承担，自2025年12月5日起辞任独立非执行董事，并不再担任审核委员会主席及提名委员会、薪酬委员会成员。邓先生与董事会无歧见，亦无须披露事项。董事会感谢其任职期间的贡献。 同日起，蔡尹笙先生获委任为独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会成员。蔡先生39岁，持有香港理工大学会计学学士学位，具备逾14年审计、会计及财务管理经验，现任职专业咨询公司经理，年薪100,000港元。 黄恩明先生亦获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员。黄先生39岁，毕业于武汉大学会计学专业，拥有逾13年财务及企业管治经验，现任企业服务总监，年薪60,000港元。 执行董事叶晓莹女士获委任为提名委员会成员。本次人事变动后，公司已符合GEM上市规则关于独立非执行董事人数及委员会组成的要求。

[中国碳中和|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及申请表格

解读：中国碳中和發展集團有限公司（股份代號：1372）於2025年12月5日發出通知，刊發兩份通函及特別股東大會通告。第一份通函涉及根據特別授權建議發行可換股債券之關連交易，並召開股東特別大會審議相關事宜。第二份通函涉及終止現有購股權計劃及建議採納新購股權計劃，亦將提呈股東特別大會以尋求批准。該等公司通訊之中英文版本已上載至公司網站（www.carbonneutral.com.hk）及香港交易所網站（www.hkexnews.hk）。登記股東可選擇以電子形式或印刷本收取公司通訊。若未提供有效電郵地址，公司將以印刷本形式發送通知及可供採取行動的公司通訊。股東如欲收取印刷本，需填妥並交回回條。查詢可致電股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。

[节能风电|公告解读]标题：中节能风力发电股份有限公司关于公司控股子企业利率掉期业务的可行性分析报告

解读：中节能风力发电股份有限公司下属子公司白石风电场所有权有限公司就境外再融资贷款总额1.6亿澳元中的50%开展利率掉期业务，以降低利率波动风险。该业务基于实际融资需求，旨在对冲外币融资利率风险敞口，提升财务成本可预测性，稳定利息支出。业务资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金。公司已制定相关管理制度，明确审批流程与风险控制措施，并将依据企业会计准则进行会计处理和信息披露。

[神奇制药|公告解读]标题：上海神奇制药投资管理股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

解读：上海神奇制药投资管理股份有限公司于2025年12月5日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案。公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。修订内容包括将‘股东大会’调整为‘股东会’，新增独立董事和董事会专门委员会章节，修改公司经营宗旨，并对相关议事规则进行调整。该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

[节能风电|公告解读]标题：中节能风力发电股份有限公司关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的公告

解读：中节能风力发电股份有限公司公告，其控股股东中国节能环保集团有限公司为其申请总额不超过16.24亿元的“稳增长、扩投资”专项债资金，使用期限不低于10年，利率不超过2.75%。资金将用于多个智慧风电项目建设，公司承担还本付息义务，无需提供担保。该事项构成关联交易，已获董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。过去12个月公司与同一关联人累计交易金额达24.49亿元，超过净资产5%。

[长飞光纤光缆|公告解读]标题：董事会成员名单与其角色和职能

解读：長飛光纖光纜股份有限公司董事會成員名單如下：執行董事為莊丹先生；非執行董事為馬杰先生（主席）、管景志先生、弗雷德里克?佩森先生、皮埃爾?法奇尼先生、哈馬萬德?施羅夫先生、邱祥平先生、梅勇先生；獨立非執行董事為滕斌聖先生、宋瑋先生、李長愛女士、曾憲芬先生。董事會下設三個委員會：審計委員會由宋瑋先生（主席）、李長愛女士、曾憲芬先生組成；提名及薪酬委員會由滕斌聖先生（主席）、宋瑋先生、李長愛女士組成；戰略委員會由馬杰先生（主席）、莊丹先生、滕斌聖先生組成。公告日期為二零二五年十二月五日。

[ALCO HOLDINGS|公告解读]标题：延迟寄发有关主要交易之通函

解读：兹提述ALCO HOLDINGS LIMITED日期为2025年11月18日及2025年11月28日的公告，内容涉及出售事项及其拟进行的主要交易。原定于2025年12月5日或之前寄发载有出售事项详情、本集团财务资料、独立物业估值报告、股东特别大会通告及相关代表委任表格等内容的通函，由于公司需要额外时间编制及落实通函所载若干资料，预期寄发日期将延迟至2025年12月9日或之前。本公告由董事会成员余毅以公司秘书身份发布，并列明了截至公告日期的董事会成员构成。

[节能风电|公告解读]标题：中节能风力发电股份有限公司关于聘任副总经理的公告

解读：中节能风力发电股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第五次会议，审议通过聘任戴毅先生为公司副总经理的议案。戴毅先生现任公司总经理助理、安全总监兼安全环保部部门主任，未持有公司股票，与控股股东及实际控制人无关联关系，符合高级管理人员任职资格。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

[神奇制药|公告解读]标题：神奇制药：2025年第二次独立董事专门会议决议

解读：上海神奇制药投资管理股份有限公司于2025年11月28日召开独立董事2025年第二次专门会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》。独立董事认为，公司与关联方的日常关联交易系为保证正常生产经营所需，具有必要性和持续性，交易价格依据市场定价机制确定，公平合理，未损害公司及中小股东利益，未对公司独立性及财务状况产生不利影响。该议案将提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。

[浙江世宝|公告解读]标题：临时股东大会通告

解读：浙江世宝股份有限公司（股份代号：1057）发布临时股东大会通告，宣布将于2025年12月30日下午2时正在中国浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室举行临时股东大会。会议将审议一项普通决议案：关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案。相关议案详情载于公司于2025年12月6日发布的通函，刊载于香港联交所指定网站及公司官网。投票结果将按上市规则披露。H股股东须于2025年12月22日记录日登记在册，并确保过户文件于当日16:30前送达香港中央证券登记有限公司。委托代理人需提前24小时提交委任文件。联名持有人仅首位可投票。参会交通住宿费用自理。

[联合水务|公告解读]标题：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：江苏联合水务科技股份有限公司将于2025年12月15日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司第三季度经营成果和财务状况。投资者可于2025年12月8日至12月12日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱IR@united-water.com提交问题。公司董事长兼总裁俞伟景、独立董事潘杰、副总裁兼董秘许行志、首席财务官陈国清将出席。说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容。

[悦康药业|公告解读]标题：关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及修订、制定相关内部治理制度的公告

解读：悦康药业集团股份有限公司于2025年12月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《公司章程（草案）》及多项H股发行上市后适用的内部治理制度。因拟发行H股并在香港联交所上市，公司依据相关法律法规制定了《公司章程（草案）》，并将修订或制定股东会议事规则、董事会议事规则、信息披露制度等多项治理制度。其中部分制度需提交股东大会审议。《公司章程（草案）》及相关制度将在H股上市之日起生效，现行制度继续有效至生效前。相关文件已在上海证券交易所网站披露。

[长飞光纤光缆|公告解读]标题：章程

解读：长飞光纤光缆股份有限公司于2025年12月5日召开临时股东会，通过特别决议案审议通过了修订后的公司章程。该章程自生效之日起替代原章程，成为规范公司组织与行为、股东与公司之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。章程明确了公司为外商投资股份有限公司，注册资本为人民币757,905,108元，总股本757,905,108股，其中A股占53.61%，H股占46.39%。章程规定了股东权利与义务、股东大会职权及议事规则、董事会构成与职责、独立董事制度、利润分配政策等内容，并对公司争议解决机制作出安排，涉及境外上市外资股股东的相关争议应提交仲裁解决。

[天合光能|公告解读]标题：天合光能股份有限公司关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的公告

解读：天合光能股份有限公司于2025年12月5日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放的议案。投资金额不超过人民币170,000万元，期限自董事会审议通过后不超过12个月。资金来源为公司暂时闲置的募集资金，主要用于2023年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金。该事项不影响募投项目实施进度，已履行董事会审批程序，无需提交股东大会审议。保荐人认为该事项符合募集资金监管相关规定，有利于提高资金使用效率，增加存储收益，且未变相改变募集资金用途。

[悦康药业|公告解读]标题：关于聘请H股发行并上市的审计机构的公告

解读：悦康药业集团股份有限公司于2025年12月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司为公司公开发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司上市的专项审计机构。容诚香港具备相关专业能力、投资者保护能力和良好诚信记录。该事项尚需提交公司股东会审议，自审议通过之日起生效。