公告解读

[国机通用|公告解读]标题：国机通用关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：国机通用机械科技股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月15日。会议审议包括聘任2025年度审计机构、预计2026年日常关联交易、换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中，非独立董事候选人6名，独立董事候选人4名，采用累积投票制。关联股东需回避表决日常关联交易议案。中小投资者将对全部议案单独计票。

[长飞光纤光缆|公告解读]标题：海外监管公告

解读：本公告为长飞光纤光缆股份有限公司发布的海外监管公告，披露了公司于上海证券交易所网站刊发的《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》的最新版本，仅作参阅之用。上述文件根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及境内外上市规则等法规修订，明确了股东会、董事会及独立董事的职责、权限、会议程序、表决机制等内容。股东会分为年度股东会和临时股东会，董事会每年至少召开四次定期会议，独立董事须每年对独立性进行自查，董事会专门委员会中独立董事应过半数。公告同时列明了公司董事会成员名单，并强调该公告内容由董事会负责，香港交易所对此不承担责任。

[ST景谷|公告解读]标题：关于本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告的公告

解读：云南景谷林业股份有限公司就拟以现金方式向周大福投资有限公司出售所持唐县汇银木业有限公司51.00%股权的重大资产重组事项，对内幕信息知情人在2025年2月16日至2025年11月14日期间买卖公司股票的情况进行了自查。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明及各方自查报告，核查范围内人员在自查期间均不存在买卖公司股票的情形。独立财务顾问和法律顾问核查后认为，相关内幕信息知情人在自查期间无股票交易行为。

[轻纺城|公告解读]标题：轻纺城关于华能商城拟被征收的提示性公告

解读：近日，浙江中国轻纺城集团股份有限公司接到绍兴市柯桥区相关部门通知，根据柯桥区人民政府对华能商城征收工作的统一部署，将对华能商城实施征收。公司已收到通知并启动关停工作。被征收房屋近三年营业收入分别为289.4万元、272.35万元、264.14万元；利润总额分别为-983.89万元、-977.51万元、-942.95万元；资产账面余额分别为3477.28万元、3244.41万元、3012.35万元。本次征收尚需履行审批流程，是否实施存在不确定性，具体补偿金额以正式签署的征收补偿协议为准，对公司损益影响尚无法确定。

[中国碳中和|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格

解读：中国碳中和发展集团有限公司（股份代号：1372）于2025年12月5日发布通知，宣布两份通函已在公司网站（www.carbonneutral.com.hk）及香港交易所网站（www.hkexnews.hk）刊发。第一份通函涉及一项关连交易，内容为根据特别授权建议发行可换股债券，并附有股东特别大会通告。第二份通函涉及终止现有购股权计划，并建议采纳新的购股权计划，同时附有另一份股东特别大会通告。作为非登记股东，若无法接收电子邮件或访问网站版本的公司通讯，可填写随附的申请表格，选择收取本次及未来公司通讯的印刷本（仅英文、仅中文或中英文双语），并通过预付邮资标签邮寄或电邮提交至香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。该书面请求将持续有效至2026年2月8日或另行书面通知为止。

[成大生物|公告解读]标题：成大生物关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施新增募投子项目的公告

解读：辽宁成大生物股份有限公司拟对‘人用疫苗研发项目’内部投资结构进行调整，终止5个研发子项目，将未使用募集资金调配至‘高价次肺炎球菌多糖结合疫苗’和‘流感病毒裂解疫苗(高剂量)’。其中10,000万元用于向全资子公司成大生物（本溪）有限公司增资实施新增子项目。同时，将‘人用疫苗研发项目’和‘生物技术产品研发生产基地项目’的实施期限延长至2028年12月。本次调整不涉及募集资金总额变更，不影响公司正常经营，不存在损害股东利益情形。

[华星控股|公告解读]标题：审核委员会之职权范围

解读：华星控股有限公司（于开曼群岛注册成立）董事会于2025年12月5日通过决议，修订并采纳审核委员会职权范围。审核委员会由不少于三名非执行董事组成，其中多数须为独立非执行董事，并至少有一名具备会计或相关财务管理经验的独立非执行董事。委员会主席须由独立非执行董事担任。委员会负责监督财务报表完整性、审阅年度及中期报告、评估外聘核数师的独立性与专业判断，并监督内部控制系统及风险管理机制。委员会每年至少召开两次会议，须与外聘核数师举行无管理层在场的会议，讨论审计费用及审计事项。委员会有权获取公司资料、要求员工或顾问出席、聘请外部专家意见，并向董事会汇报重大发现。职权范围须在联交所及公司网站公开。

[黄山旅游|公告解读]标题：黄山旅游关于取消监事会及修订《公司章程》的公告

解读：黄山旅游发展股份有限公司于2025年12月5日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会及修订的议案》。公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时，董事会成员拟由9名调整为11名，其中独立董事4名。公司章程中“股东大会”改为“股东会”，并废止《监事会议事规则》和《累积投票制实施细则》。上述事项尚需提交股东大会审议。

[昭衍新药|公告解读]标题：海外监管公告

解读：北京昭衍新药研究中心股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修改公司章程的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。会议选举冯宇霞、高大鹏、孙云霞、顾静良、罗樨为第五届董事会非独立董事，张帆、阳昌云、杨福全、应放天为独立董事。同日召开第五届董事会第一次会议，选举冯宇霞为董事长，聘任高大鹏为总经理兼董事会秘书，孙云霞、顾静良、罗樨为副总经理，于爱水为财务总监，岳多多为内部审计负责人，贾丰松为证券事务代表。董事会审议通过2026年度委托理财议案，拟使用单日最高余额不超过20亿元的闲置自有资金进行理财。会议还审议通过与舒泰神及生仝智能的2026年度日常关联交易议案，关联董事已回避表决。

[兴业证券|公告解读]标题：兴业证券关于兴证国际金融集团有限公司为其附属公司提供担保的公告

解读：兴业证券境外控股公司兴证国际为其全资附属公司CISI Investment Limited提供担保，调整其与多家国际金融机构签署的ISDA主协议及GMRA回购协议项下的担保额度。本次调整涉及巴克莱银行、花旗银行、汇丰银行、高盛国际、摩根大通、瑞士银行、信银国际等交易对手，部分额度上调，部分下调，非新增担保，无需重新出具担保函。担保总额为11亿美元，实际担保余额为13.64亿美元。公司累计对外担保总额为234.06亿元，占最近一期经审计净资产的40.48%，无逾期担保。

[昭衍新药|公告解读]标题：持续关连交易:(1) 2026年舒泰神研发服务框架协议;及(2) 2026年生仝智能服务框架协议

解读：北京昭衍新藥研究中心股份有限公司於2025年12月5日與舒泰神訂立2026年舒泰神研發服務框架協議，期限為2026年1月1日至2026年12月31日，本公司作為服務提供方向舒泰神集團提供非臨床及臨床試驗階段的醫藥研發服務。同日，公司亦與生仝智能訂立2026年生仝智能服務框架協議，由生仝智能向本公司提供生產經營數智化相關的軟件開發、系統集成等技術服務。兩項交易均構成持續關連交易，因舒泰神及生仝智能為公司董事或控股股東之聯繫人。2026年舒泰神協議的年度上限為人民幣47百萬元，生仝智能協議的年度上限為人民幣16.5百萬元，兩項交易的最高適用百分比率均超過0.1%但低於5%，故須遵守上市規則第十四A章的申報、公告及年度審閱規定，豁免通函及獨立股東批准。董事會認為交易按一般商業條款進行，定價公平合理，符合公司及股東整體利益。馮女士及高先生已就相關決議案放棄投票。

[上海电力|公告解读]标题：上海电力股份有限公司关于选举职工董事的公告

解读：上海电力股份有限公司于2025年12月6日召开四届四次职代会联席会，选举梁宝生先生为公司第九届董事会职工董事。梁宝生先生现任公司党委副书记、工会主席，具备高级政工师职称，拥有硕士学位。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》相关规定，且兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合法律法规要求。

[三达膜|公告解读]标题：关于公司部分募集资金解除冻结的公告

解读：三达膜环境技术股份有限公司于2025年12月5日收到法院通知，其巨野募投项目资金监管专户中被冻结的11,740,000.00元募集资金已被解除冻结。本次解冻后，公司名下募集资金账户中的全部募集资金均已解冻，可正常使用。该事项有利于公司正常开展生产经营活动。

[香飘飘|公告解读]标题：香飘飘关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告

解读：香飘飘食品股份有限公司于2025年12月5日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案。公司拟增加保健食品生产和预包装销售等内容，并对《公司章程》第十五条进行相应修订。本次修订尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并授权董事会办理工商变更登记事宜，最终以工商部门核准结果为准。

[皇台酒业|公告解读]标题：关于控股股东及一致行动人股份质押的公告

解读：甘肃皇台酒业股份有限公司于2025年12月5日公告，公司控股股东甘肃盛达集团有限公司及其一致行动人甘肃西部资产管理股份有限公司将其持有的公司部分股份办理了质押。西部资产质押8,501,583股，占其所持股份比例100%，占公司总股本4.79%；甘肃盛达质押8,900,600股，占其所持股份比例79.39%，占公司总股本5.02%。本次合计质押17,402,183股，占公司总股本9.81%。质押用途为股东融资需求，质权人为中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行。截至公告日，控股股东及其一致行动人累计质押股份占其所持股份比例93.51%，占公司总股本23.39%。

[悦康药业|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺

解读：悦康药业集团股份有限公司董事会提名何敬丰先生为第三届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，尚未取得独立董事培训证明，但已承诺将尽快参加培训并取得证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。

[岩山科技|公告解读]标题：关于控股子公司增资扩股引入战略投资者、终止控股子公司表决权委托暨关联交易并不再将其纳入合并报表范围的公告

解读：岩山科技控股子公司Nullmax(Cayman)拟启动C轮融资，引入某国内头部车规级芯片公司作为战略投资者，以1000万美元增资，对应投前估值4.25亿美元。同时，瑞丰BVI与Stonehill、Yanheng终止表决权委托，导致瑞丰BVI对Nullmax(Cayman)的表决权由50.20%降至27.62%，不再拥有控制权，Nullmax(Cayman)将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润和所有者权益产生重大影响。

[悦康药业|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（何敬丰）

解读：何敬丰声明具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。其兼任独立董事的上市公司未超过三家，在悦康药业任职未满六年。本人尚未取得独立董事培训证明，承诺将尽快参加培训并取得证明。

[悦康药业|公告解读]标题：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告

解读：悦康药业集团股份有限公司于2025年12月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关议案。本次发行H股并上市尚需提交公司股东会审议，并获得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等监管机构的备案、批准或核准。目前公司正与相关中介机构就本次发行事宜进行商讨，具体细节尚未确定。本次发行能否通过审议和审核程序存在较大不确定性。

[凤凰光学|公告解读]标题：凤凰光学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

解读：凤凰光学股份有限公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构。大信会计师事务所具备执业资质和专业胜任能力，近三年未因执业行为受到行政处罚或监管措施，项目签字人及质量复核人均符合独立性要求。审计费用为65万元，与上年持平。该事项已由董事会审计委员会审议通过，并经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年度第三次临时股东会审议。