公告解读

[悦康药业|公告解读]标题：关于增选董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告

解读：悦康药业集团股份有限公司于2025年12月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过增选滕秀梅女士为第三届董事会执行董事、何敬丰先生为第三届董事会独立非执行董事的议案，并调整董事会提名委员会成员。增选董事任期自股东会审议通过且公司H股发行上市之日起至第三届董事会任期届满。同时，提名委员会将调整为蒋斌（召集人）、于伟仕、于谦龙、谭勇、滕秀梅组成。上述事项与公司拟在境外发行H股并在香港联交所上市相关。

[铁流股份|公告解读]标题：铁流股份投资者关系活动记录表

解读：铁流股份于2025年12月4日接待中泰证券调研，介绍公司机器人业务推进情况。公司已与多家企业达成研发合作意向，并与哈特研究院签署共建实验室协议，整合自身精密制造能力与研究院的技术优势。机器人业务由董事长兼总经理国宁亲自牵头，公司在热处理等核心技术基础上，拓展至人形机器人零部件领域，并利用现有客户资源开拓市场。公司通过分阶段投入、差异化产品策略和风险管控措施，审慎推进机器人领域投资。

[黄山旅游|公告解读]标题：黄山旅游董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见

解读：黄山旅游发展股份有限公司董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人刘照慧先生的任职资格进行了审核。经审查，候选人具备相应的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养，符合独立董事任职要求，具有履行职责所需的独立性和专业能力，未发现存在不得担任董事的情形，未被中国证监会或证券交易所采取禁入或认定措施，未受过处罚或惩戒，不存在重大失信记录。提名委员会同意将其作为独立董事候选人提交董事会审议。

[浙商证券|公告解读]标题：浙商证券股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

解读：浙商证券第四届董事会第三十八次会议审议通过公司2025年中期利润分配方案，拟向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税），以4,535,015,039股为基数，合计派发317,451,052.73元（含税），占2025年三季度归母净利润的16.78%。会议还审议通过修订公司对外捐赠管理办法及增补2025年对外捐赠计划，拟由下属公司向香港特区政府大埔宏福苑援助基金各捐赠港币100万元，合计港币200万元。

[*ST中基|公告解读]标题：中基健康产业股份有限公司《章程》

解读：中基健康产业股份有限公司章程于2025年修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币771,283,579.00元，法定代表人为董事长。公司设立党组织并发挥领导核心作用，规范股东会、董事会、监事会职权，完善公司治理结构。章程规定了股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配政策、财务会计制度及信息披露等内容，并明确了公司合并、分立、解散清算程序。

[皖维高新|公告解读]标题：皖维高新2025年前三季度权益分派实施公告

解读：安徽皖维高新材料股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告：每股派发现金红利0.08元（含税），股权登记日为2025年12月11日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年12月12日。本次利润分配以公司总股本2,069,106,449股为基数，共派发现金红利165,528,515.92元。个人股东持股期限不同，税负分别为20%、10%或免税；QFII股东和沪股通投资者按10%税率代扣所得税。分红对象为股权登记日在册的全体股东。

[首钢股份|公告解读]标题：北京首钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司签署框架协议的关联交易公告

解读：北京首钢股份有限公司与控股股东首钢集团有限公司签署新的《关于相关主体间关联交易的框架协议》，协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日。本次关联交易涉及采购、销售、生产及生活服务、工程建设、资金支持、金融服务等日常持续性交易，定价遵循国家定价、市场价格或协议价格原则。该事项已获董事会审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会批准，首钢集团将回避表决。

[电魂网络|公告解读]标题：关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告

解读：杭州电魂网络科技股份有限公司于2025年12月5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过使用不超过人民币7亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于商业银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品。投资期限最长不超过十二个月，资金可滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。公司强调虽选择低风险产品，但仍可能面临政策、流动性及收益波动等风险。截至2025年9月30日，公司货币资金为133,591.17万元，本次现金管理金额占其52.40%。

[华阳新材|公告解读]标题：山西华阳新材料股份有限公司关于收到政府补助的公告

解读：山西华阳新材料股份有限公司于2025年12月5日收到太原市财政局拨付的政府补助资金（第二批）200万元，系SP-2211、SWP-2370地块土地出让价款返还的一部分。根据相关通知，土地出让金返还总额核定为10456.81万元，占公司最近一期经审计净资产的11.46%。此前已于2025年6月9日收到第一批补助500万元，累计已收到700万元。该补助为与收益相关的政府补助，将计入当期损益。

[国检集团|公告解读]标题：国检集团关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

解读：国检集团拟使用不超过10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2025年12月5日董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，符合相关监管要求，不影响募集资金投资项目建设，不改变募集资金用途。保荐机构对中国国检测试控股集团股份有限公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

[国机通用|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（龚宏）

解读：龚宏声明具备国机通用机械科技股份有限公司独立董事任职资格，具备相关法律、行政法规规定的条件，不存在影响独立性的情形，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，承诺在任职期间遵守法律法规，接受监管，确保履职独立性。

[三棵树|公告解读]标题：关于对外提供担保的公告

解读：三棵树涂料股份有限公司与福建华通银行签署《合作协议》，华通银行在4亿元贷款额度内向公司经销商提供贷款，公司或指定子公司对经销商未履行还款义务的贷款进行代偿，代偿本金总金额不超过4,000万元。本次担保为前期合作延续，已在公司2024年年度股东大会审议通过的对外担保额度内，无需另行审议。被担保对象为经华通银行审核通过的非关联经销商，公司已采取包括反担保在内的多项风险控制措施。截至2025年12月3日，公司及子公司对外担保余额为327,820.75万元，其中对非子公司担保余额为4,144.05万元，无逾期担保。

[贵阳银行|公告解读]标题：贵阳银行股份有限公司关于公司章程修订获得监管机构核准及不再设立监事会的公告

解读：贵阳银行股份有限公司于2025年7月25日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过修订公司章程的议案。近日，公司收到国家金融监督管理总局贵州监管局批复，修改后的公司章程已获核准。自章程修改生效之日起，公司不再设立监事会及其各专门委员会，由董事会审计委员会行使公司法和监管制度规定的监事会职权。修订后的公司章程全文可在上海证券交易所网站查阅。

[贵阳银行|公告解读]标题：贵阳银行股份有限公司关于副行长任职资格获得核准的公告

解读：贵阳银行股份有限公司于近日收到国家金融监督管理总局贵州监管局的批复，核准李虹檠先生担任公司副行长的任职资格。李虹檠先生同时担任公司副行长、董事会秘书，其简历详见公司2025年6月10日披露的第六届董事会2025年度第四次临时会议决议公告。

[首钢股份|公告解读]标题：北京首钢股份有限公司关于2026年度日常关联交易额预计情况的公告

解读：北京首钢股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，审议通过关于重新签署《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》及2026年度日常关联交易额预计情况的议案。预计2026年度与首钢集团及相关主体发生关联采购669.31亿元，关联销售59.21亿元。该事项尚需提交股东会批准，关联方首钢集团将回避表决。独立董事已审议通过该议案。

[国机通用|公告解读]标题：国机通用独立董事提名人声明与承诺（何承厚、王金娥、龚宏、宋方红）

解读：国机通用机械科技股份有限公司董事会提名何承厚先生、王金娥女士、龚宏女士、宋方红先生为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人已同意任职，并通过公司董事会提名委员会资格审查。宋方红先生具备注册会计师资格及五年以上财务管理全职工作经验。提名人确认被提名人无不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未满六年。

[国机通用|公告解读]标题：国机通用关于董事会换届选举的公告

解读：国机通用机械科技股份有限公司第八届董事会任期即将届满，公司启动换届选举程序。第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名。董事会提名徐双庆、吴顺勇、樊海彬、陈炜、张益奎、王斯琛为非独立董事候选人；提名何承厚、王金娥、龚宏、宋方红为独立董事候选人。职工代表大会已选举张德友为职工代表董事。上述候选人将提交2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举。现任董事会成员在换届完成前继续履职。

[国机通用|公告解读]标题：国机通用关于预计2026年度日常关联交易的公告

解读：国机通用机械科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额为7.14亿元，涉及向关联方采购原材料、销售产品、房屋设备租赁、水电转供及在关联财务公司存款利息等。关联方包括合肥通用院及其子公司、国机集团内其他关联方及国机财务。交易遵循市场定价原则，保障公司正常经营，不影响独立性。该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。关联方财务状况良好，具备较强履约能力。

[华电科工|公告解读]标题：华电科工：关于调整公司董事会秘书的公告

解读：华电科工股份有限公司因经理层成员职责变化，吴沛骏先生不再担任公司董事会秘书，仍担任副总经理职务。公司于2025年12月5日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过聘任黄坚先生为新任董事会秘书，任期至本届董事会届满。黄坚先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职资格。吴沛骏先生未持有公司股份，无未履行承诺，工作已妥善交接，职务调整不会对公司经营产生不利影响。

[国机通用|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（何承厚）

解读：何承厚声明被提名为国机通用机械科技股份有限公司独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。