公告解读

[福莱新材|公告解读]标题：福莱新材关于为控股子公司提供担保的进展公告

解读：浙江福莱新材料股份有限公司为控股子公司烟台富利新材料科技有限公司向中国建设银行海阳支行申请的7,500万元授信额度提供连带责任保证担保。本次担保在公司2025年度预计担保额度范围内，无需另行审议。被担保人烟台富利资产负债率超过70%，公司能有效监控其经营状况，担保风险可控。迟富轶作为烟台富利股东，按持股比例为公司提供反担保。截至2025年12月4日，公司对烟台富利实际担保余额为72,930.98万元，公司对外担保总额为104,230.00万元，占最近一期经审计净资产的73.15%，无逾期担保。

[三棵树|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的公告

解读：三棵树涂料股份有限公司为全资子公司安徽三棵树涂料有限公司和四川三棵树涂料有限公司分别提供3,000万元和15,000万元的连带责任保证担保。本次担保在公司2025年度预计担保额度内，无需另行提交董事会或股东大会审议。安徽三棵树和四川三棵树经营状况稳定，资信良好，担保风险可控。截至公告日，公司及子公司对外担保总额为985,000万元，占最近一期经审计净资产的366.72%，无逾期担保。

[爱克股份|公告解读]标题：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司于2025年12月5日发布公告，公司控股股东谢明武先生近日办理了部分股份解除质押手续，解除质押股份数量为235万股，占其所持股份比例3.70%，占公司总股本比例1.07%。本次质押起始日为2025年6月25日，到期日为2025年12月3日，质权人为潘旭虹。截至公告日，谢明武先生累计质押股份2,529.70万股，占其所持股份39.86%，占公司总股本11.49%。谢明武先生所持股份不存在平仓风险，本次解除质押不会对公司生产经营和治理产生影响。

[国机通用|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王金娥）

解读：王金娥声明被提名为国机通用机械科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。她具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。她确认与公司不存在影响独立性的关系，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。她兼任的上市公司独立董事数量未超过3家，在本公司连续任职未超过六年。她承诺将依法履行职责，保持独立性。

[首钢股份|公告解读]标题：北京首钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司签署《管理服务协议之补充协议》的关联交易公告

解读：北京首钢股份有限公司与控股股东首钢集团有限公司签订《管理服务协议之补充协议》，因业务调整，将原11家管理服务企业中的北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司划出，管理服务企业由11家调整为10家，自2026年1月1日起执行。本次关联交易不构成重大资产重组，已获董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会批准。首钢集团为公司控股股东，持股57.01%，本次交易属于关联交易。

[首钢股份|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺(余兴喜)

解读：北京首钢股份有限公司董事会提名余兴喜为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未为公司提供财务、法律等服务，且兼任上市公司独立董事未超过三家，任职未超过六年。

[首钢股份|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺(王翠敏)

解读：北京首钢股份有限公司董事会提名王翠敏为公司第九届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，与公司及控股股东无重大业务往来，未受过证券监管部门处罚，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[江苏国泰|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司将于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。股权登记日为2025年12月18日。会议审议包括修改公司章程、制定修订部分制度、独立董事薪酬、开展远期结售汇业务、董事会换届选举非独立董事和独立董事等议案。其中，部分议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后提交表决。

[洪田股份|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会会议资料

解读：江苏洪田科技股份有限公司拟变更2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，审计费用合计138万元。同时，公司调整2025年度日常关联交易预计额度，新增与苏州道森钻采设备股份有限公司交易额度1,000万元，全年预计总额由69,300万元调整至70,300万元；预计2026年度日常关联交易累计金额不超过81,500.00万元，其中采购不超过2,750.00万元，销售不超过78,750.00万元。

[*ST花王|公告解读]标题：2025年第六次临时股东会会议资料

解读：丹阳顺景智能科技股份有限公司召开2025年第六次临时股东会，审议《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理股权激励相关事宜，以及控股子公司尼威动力拟以自有资金1,000万元投资设立全资子公司宜宾尼威汽车系统有限公司，用于实施西南地区汽车主机厂配套高压油箱项目。本次对外投资事项尚需股东会审议通过。

[思特威|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月22日，A股股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票。本次会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉等制度的议案》及选举梁智昊为第二届董事会非独立董事的议案。其中，修订公司章程为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。涉及特别表决权股份的表决事项中，每一特别表决权股份与普通股份表决权数量相同。

[金冠股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：吉林省金冠电气股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为河南省洛阳市老城区青年创业大厦16层会议室。股权登记日为2025年12月16日。会议审议事项包括修订《公司章程》、修订多项公司治理制度以及废止《监事会议事规则》。其中部分议案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。本次会议提供现场表决与网络投票相结合的方式，中小投资者的表决将单独计票。

[开润股份|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：安徽开润股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。股权登记日为2025年12月16日。会议审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》《关于对外担保额度预计的议案》《关于制定的议案》，其中对外担保议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

[赛托生物|公告解读]标题：山东赛托生物科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：山东赛托生物科技股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月19日。会议审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于制定的议案》，对中小投资者表决单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间截至2025年12月22日17:00。

[兴业银锡|公告解读]标题：关于增加股东会临时提案暨2025年第四次临时股东会的补充通知的公告

解读：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会宣布，原定于2025年12月17日召开的2025年第四次临时股东会，新增一项临时提案《关于公司为子公司兴业黄金（香港）发行境外债提供担保的议案》。该提案由持股20.46%的股东内蒙古兴业集团有限公司提出，符合法定程序。会议召开时间、地点及股权登记日等其他事项不变。本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。

[百川畅银|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：河南百川畅银环保能源股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月15日。会议审议《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，该议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。公司将对中小股东单独计票。登记时间为2025年12月17日，可通过现场、信函或电子邮件方式登记。会议地点位于郑州市郑东新区楷林大厦10楼公司会议室。

[*ST中基|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知公告

解读：中基健康产业股份有限公司将于2025年12月22日在新疆五家渠市召开2025年第六次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月17日。会议审议包括全资子公司红色番茄向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易、公司获得债务豁免暨关联交易、修订公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则等五项议案。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年12月22日。

[浙江世宝|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：浙江世宝将于2025年12月30日召开第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月22日，A股股东可通过现场或网络方式参会。会议审议《关于部分募集资金投资项目投资金额调整》的议案。登记时间为2025年12月29日，地点为杭州钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室。联系方式为刘晓平，电话0571-28025692。

[中邮科技|公告解读]标题：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

解读：中邮科技股份有限公司董事会于近日收到非独立董事张战军先生和杨连祥先生的书面辞职报告，二人因工作调整辞去董事及相关委员会委员职务，辞职后均不再担任公司任何职务。公司于2025年12月5日召开职工代表大会，选举沈水玲女士为公司第二届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。张战军先生持有公司少量股份，杨连祥先生未持股，二人离任不影响董事会正常运作。

[宝钛股份|公告解读]标题：宝鸡钛业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

解读：宝鸡钛业股份有限公司截至2025年9月30日的前次募集资金总额为196,624.08万元，累计使用募集资金179,489.84万元。募集资金专户存储于兴业银行宝鸡分行。部分募投项目发生变更，原“科研中试平台”项目变更为“钛合金3D打印中试产线建设项目”，变更金额4,424.15万元。公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，并进行定期存款管理，均已按期归还。前次募集资金投资项目中，高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目和宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目已投产，部分项目未单独核算效益。