公告解读

[中再资环|公告解读]标题：中再资环总经理工作细则（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司发布《总经理工作细则》，经2025年12月4日第八届董事会第四十七次会议审议通过。细则明确总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权职责、重大事项决策程序、资金资产运用权限、总经理办公会议制度、报告制度及绩效评价与激励约束机制等内容。细则规定总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。细则还明确了总经理主持公司生产经营管理、组织实施董事会决议、拟定内部机构设置和基本管理制度等职权，并对重大事项决策流程、资金管理、合同签署权限等作出规定。

[通达创智|公告解读]标题：2025年中期权益分派实施公告

解读：通达创智（厦门）股份有限公司2025年中期权益分派方案已获股东会审议通过，以公司现有总股本113,836,944股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发68,302,166.40元。股权登记日为2025年12月11日，除权除息日为2025年12月12日。现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分股东由公司自行派发。本次权益分派实施后，公司首发时相关股东减持价格承诺的发行价将相应调整为不低于22.73元/股。

[国机通用|公告解读]标题：国机通用第八届董事会第二十三次会议决议公告

解读：国机通用机械科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2025年12月5日以通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席10人。会议审议通过《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，提名徐双庆、吴顺勇、樊海彬、陈炜、张益奎、王斯琛为非独立董事候选人；审议通过《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，提名何承厚、王金娥、龚宏、宋方红为独立董事候选人。审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，6名非关联董事同意。审议通过《关于制定公司的议案》及《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。所有议案均获通过，无反对或弃权票。

[爱克股份|公告解读]标题：第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内控股子公司提供担保，以满足其经营和业务发展需要，董事会认为该事项符合公司整体战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东会审议。同时，董事会审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月22日召开临时股东会。

[海新能科|公告解读]标题：第六届董事会第二十九次会议决议公告

解读：北京海新能源科技股份有限公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过多项议案：延长2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期至2026年12月25日；提请股东会延长授权董事会办理相关发行事宜有效期；关联方为控股子公司山东三聚向建设银行和日照银行申请授信提供担保，构成关联交易；公司及子公司拟使用关联方海国投集团供应链额度并支付费用，构成关联交易；审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案。

[连云港|公告解读]标题：江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

解读：江苏连云港港口股份有限公司于2025年12月5日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2026年度预计与控股股东、间接控股股东及其下属控制企业发生日常关联交易的议案》《关于公司2026年度预计与连云港互连集装箱有限公司发生日常关联交易的议案》《关于公司2026年度预计与其他关联方发生日常关联交易的议案》《关于控股股东连云港港口集团有限公司延长避免同业竞争承诺期限的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。部分议案需提交股东大会审议。会议召集程序合法有效。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰第六届董事会第八次会议决议公告

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会暨修改的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，该事项尚需提交股东大会审议通过。同时审议通过多项公司治理制度修改议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，相关修改尚需股东大会审议。会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

[新澳股份|公告解读]标题：新澳股份第六届董事会第二十五次会议决议公告

解读：浙江新澳纺织股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过多项议案。包括回购注销部分限制性股票、变更注册资本并修订公司章程、2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人，以及召开2026年第一次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。关联董事对相关议案回避表决。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环内部控制管理制度（试行）（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司于2025年12月4日经第八届董事会第四十七次会议审议通过《内部控制管理制度（试行）》。该制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规制定，旨在规范公司内部控制，提升风险管理能力，促进可持续发展。制度明确了内部控制的目标、原则、要素及组织体系，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面内容，并对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露、会计系统、采购与销售业务、投资业务等关键环节的内部控制作出具体规定。制度适用于公司及合并财务报表范围内的各层级出资企业。

[恒盛能源|公告解读]标题：恒盛能源股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

解读：恒盛能源于2025年12月5日召开2025年第三季度业绩说明会，公司董事长余国旭、总经理余恒、独立董事王焕军、财务总监项红日出席。会上披露，控股子公司浙江桦茂科技CVD金刚石产品良品率行业领先，培育钻石达80%以上，功能性材料达90%以上；采用MPCVD技术路线；功能性材料热导率单晶2200W/mK、多晶1200W/mK，光学窗口光透过率分别超70%和65%。实际控制人杜顺仙通过大宗交易减持股份，不影响公司治理与经营。

[键邦股份|公告解读]标题：山东键邦新材料股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

解读：山东键邦新材料股份有限公司于2025年10月28日和11月13日分别召开第二届董事会第十次会议及2025年第三次临时股东大会，审议通过变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得济宁市市场监督管理局换发的营业执照。经营范围调整系根据监管部门要求对措辞进行规范，无实质性变更。最新营业执照信息包括公司名称、统一社会信用代码、法定代表人、注册资本、住所等。

[开润股份|公告解读]标题：关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告

解读：安徽开润股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案。为降低汇率波动风险，公司拟在2026年度开展金额不超过等值20,000万美元的远期结售汇及外汇期权业务，交易币种包括美元、印度卢比、印尼盾、港币、欧元，授权有效期为股东会审议通过之日起12个月。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。公司已制定相关管理制度并采取多项风险控制措施，确保业务开展不影响正常经营。

[新光光电|公告解读]标题：哈尔滨新光光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：哈尔滨新光光电科技股份有限公司召开2025年第三次临时股东会，审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议于2025年12月11日举行。相关议案已获董事会审议通过。

[佳驰科技|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会会议资料

解读：佳驰科技拟将原募投项目“电磁功能材料与结构研发中心建设项目”中8,483.31万元募集资金全部变更用于“电磁测控系统生产制造及测试基地建设项目”，实施主体由全资子公司变更为公司本身，实施地点调整至成都市郫都区。新项目总投资12,131.32万元，建设周期2年，旨在满足新一代电波暗室及电磁测控业务的产能需求。公司同时拟使用不超过22亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月，资金可循环使用。

[凤竹纺织|公告解读]标题：凤竹纺织2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》相关条款。该议案为特别决议议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议。在股东大会审议通过前，现任监事会将继续履行职责。

[苏州高新|公告解读]标题：苏州高新2025年第三次临时股东会会议资料

解读：苏州新区高新技术产业股份有限公司拟向苏州高新区国有资本控股集团有限公司出售苏州医疗器械产业发展集团有限公司47%股权，交易完成后公司持股比例将由51.37%降至4.37%，不再纳入合并报表范围。目前公司为医疗器械产业公司3笔公司债券提供担保，担保余额合计30,000万元，担保方式均为连带责任保证担保。股权出售完成后，公司将被动形成对外担保。被担保人经营正常，资信良好，具备偿债能力，担保风险可控。

[华钰矿业|公告解读]标题：华钰矿业2025年度第五次临时股东会会议资料

解读：西藏华钰矿业股份有限公司拟将董事会成员人数由8名增加至9名，新增职工代表董事，并增加发行可转换公司债券相关条款。同时修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。该议案已获董事会审议通过，提请股东会审议并授权管理层办理工商变更及备案手续。

[岳阳林纸|公告解读]标题：岳阳林纸股份有限公司2025年第四次临时股东会资料

解读：岳阳林纸股份有限公司将于2025年12月17日召开第四次临时股东会，审议选举第九届董事会董事及独立董事议案。董事候选人为刘岩、刘立新、吴翀岚，独立董事候选人为付晓萍、胡海峰、杨艳。候选人简历及会议时间、地点、表决方式等内容已公告。

[恒兴新材|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：江苏恒兴新材料科技股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月15日。会议审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，包括《董事和高级人员薪酬管理制度》和《会计师事务所选聘制度》。现场会议于12月22日10:00在宜兴市青墩路1号召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股东可于2025年12月16日前通过信函或邮件方式登记。

[中策橡胶|公告解读]标题：中策橡胶：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：中策橡胶集团股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项公司治理制度、预计2026年度担保额度、申请综合授信额度，以及选举一名非独立董事和一名独立董事等议案。股权登记日为2025年12月16日，股东可于2025年12月22日办理登记。会议地点为浙江省杭州市钱塘区一号大街一号公司A802会议室。