公告解读

[中国海诚|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：中国海诚工程科技股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月17日。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司相关制度的议案》及子议案共6项、《关于续聘会计师事务所的议案》等。其中部分议案需特别决议通过，中小投资者表决将单独计票。

[焦作万方|公告解读]标题：焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第六次临时股东会的提示性公告

解读：焦作万方铝业股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月4日，现场会议地点位于河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。会议审议《关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的议案》和《关于公司拟投资建设年产40万吨再生铝项目的议案》，均为普通决议事项，需经出席股东所持表决权过半数通过。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

[必易微|公告解读]标题：必易微2025年第三次临时股东会会议资料

解读：深圳市必易微电子股份有限公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告和内部控制审计机构。容诚所成立于2013年12月10日，具备证券业务资质，2024年末有注册会计师1549人，其中签署过证券服务业务审计报告的781人。2024年业务收入总额25.10亿元，审计业务收入23.49亿元。该所已购买职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元。项目合伙人、签字会计师及质量控制复核人均近三年无执业处罚记录。2024年公司审计费用为73万元，2025年审计费用将根据业务规模、行业特点等因素协商确定。

[银都股份|公告解读]标题：银都餐饮设备股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告

解读：银都餐饮设备股份有限公司为减少原材料价格及海运费波动对生产经营的影响，拟开展套期保值业务，交易品种包括不锈钢、铜、能化类商品及集运指数，预计保证金上限10,000万元，最高合约价值不超过100,000万元，资金来源为自有资金，交易期限自2025年12月5日起12个月。该事项已获董事会审议通过，不需提交股东大会审议。公司强调不以投机为目的，存在市场、交割、操作、技术和政策等风险。

[思特威|公告解读]标题：关于董事调整、选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会近日收到周崇远先生、路峰先生的书面辞职报告，因工作调整及公司治理结构调整，二人辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会下设委员会相关职务。公司于2025年12月5日召开董事会会议，提名梁智昊先生为非独立董事候选人。同时，公司职工代表大会选举赵颂恩女士为职工代表董事。董事会还增补赵颂恩女士为审计委员会委员，梁智昊先生为战略委员会委员。

[罗普特|公告解读]标题：罗普特科技集团股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：罗普特科技集团股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，审议通过募投项目“市场拓展及运维服务网点建设项目”结项，并将节余募集资金8,774.17万元永久补充流动资金。该项目承诺使用募集资金20,917.11万元，实际使用13,254.00万元，节余资金主要因市场环境变化、成本管控优化及理财收益所致。公司首次公开发行股票募投项目已全部结项，节余资金使用不影响募投项目实施，保荐机构国金证券无异议。

[立达信|公告解读]标题：关于计提资产减值准备的公告

解读：立达信物联科技股份有限公司于2025年7月1日至11月30日计提资产减值准备共计46,468,895.76元，其中存货跌价准备27,160,163.56元，信用减值准备19,308,732.20元，固定资产减值准备为0元。本次计提基于《企业会计准则》和公司会计政策，旨在客观反映公司财务状况和经营成果。计提金额占上一年度经审计归母净利润的11.12%，未经年审会计师事务所审计，最终数据以审计结果为准。

[上海临港|公告解读]标题：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：上海临港控股股份有限公司将于2025年12月11日14:00-15:00通过上海证券报·中国证券网网络平台召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度报告相关内容。公司董事、总裁刘德宏，独立董事原清海，执行副总裁、财务总监姚炜，董事会秘书金莹将出席。投资者可于2025年12月10日15:00前通过邮箱ir@shlingang.com提交问题，说明会期间公司将就普遍关注的问题进行解答。

[开润股份|公告解读]标题：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告

解读：安徽开润股份有限公司全资子公司宁波浦润投资合伙企业（有限合伙）使用自有资金认缴深圳云沐投资合伙企业（有限合伙）300万元出资额，已全部实缴。2025年12月4日，深圳云沐召开合伙人会议，同意新增认缴出资额1,700万元，认缴出资总额由7,100万元增至8,800万元。宁波浦润出资比例由4.23%降至3.41%。新增有限合伙人与公司无关联关系。本次变更后，各合伙人认缴份额相应调整，并完成工商变更登记。

[开润股份|公告解读]标题：关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告

解读：安徽开润股份有限公司因境外销售业务占比大，主要结算货币为美元，为规避汇率波动风险，公司及子公司拟在2026年度开展金额不超过等值20,000万美元的远期结售汇及外汇期权业务，交易币种包括美元、印度卢比、印尼盾、港币、欧元。业务期限为股东会审议通过之日起12个月，额度内可循环使用，资金来源为自有资金。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确业务操作流程和风险控制措施，确保业务与实际经营相关，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[大千生态|公告解读]标题：大千生态第五届董事会第二十二次会议决议公告

解读：大千生态环境集团股份有限公司于2025年12月5日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过两项议案：一是选举段力平先生为公司第五届董事会董事长，同时担任战略委员会召集人，任期至本届董事会届满；二是同意终止出售房产暨关联交易事项。会议召集程序合法，决议有效。

[*ST威尔|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2025年第2次临时股东大会的法律意见书

解读：上海威尔泰工业自动化股份有限公司2025年第2次临时股东大会于2025年12月5日召开，会议由公司董事会召集，现场及网络投票合计74名股东参与，代表股份70,314,669股，占公司总股本的49.0174%。会议审议并通过了《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订的议案》等五项议案，表决程序合法，表决结果有效。国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

[神马股份|公告解读]标题：神马股份十二届四次董事会决议公告

解读：神马实业股份有限公司于2025年12月5日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的议案，以及关于召开2025年第七次临时股东会的议案。其中，担保事项需提交公司2025年第七次临时股东会审议。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

[惠博普|公告解读]标题：第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议

解读：华油惠博普科技股份有限公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议于2025年12月4日以通讯方式召开，审议通过《关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的议案》和《关于延期履行天然气业务资产处置承诺的议案》。独立董事认为两项承诺延期符合相关规定，基于客观因素，未损害公司及中小股东利益，同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

[连云港|公告解读]标题：江苏连云港港口股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：江苏连云港港口股份有限公司将召开2025年第三次临时股东会，会议定于2025年12月23日14时在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室举行，同时提供网络投票，系统为上海证券交易所股东会网络投票系统。本次会议审议三项议案：2026年度与控股股东等发生日常关联交易的预计、与其他关联方发生日常关联交易的预计、控股股东延长避免同业竞争承诺期限。所有议案均需对中小投资者单独计票，且关联股东需回避表决。股权登记日为2025年12月16日。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司董事会公告，公司原定于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东大会。单独或合计持股19.85%的股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）于2025年12月5日提出临时提案，提议将第六届董事会第八次会议审议通过的《关于取消监事会暨修改的议案》及《关于修改部分公司治理制度的议案》项下6个子议案提交股东大会审议。股东大会现场会议召开时间、地点及网络投票安排不变，股权登记日仍为2025年12月5日。相关议案已于2025年12月6日披露。

[厦钨新能|公告解读]标题：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：厦门厦钨新能源材料股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。会议由董事长杨金洪主持，出席股东及代理人共150人，代表表决权341,687,582股，占公司总表决权的67.7023%。议案获普通股股东99.9790%同意通过。福建至理律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[新澳股份|公告解读]标题：新澳股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：浙江新澳纺织股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于14:00在浙江省桐乡市崇福镇观庄桥公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月9日。会议审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订的议案》及选举第七届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中议案2为特别决议议案，涉及关联股东需回避表决。

[厦钨新能|公告解读]标题：福建至理律师事务所关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：福建至理律师事务所出具法律意见书，认为厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了补选第二届董事会非独立董事的议案，现场会议于2025年12月5日召开，股权登记日股份总数为504,691,083股，出席股东代表股份占总股份67.7023%。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰2025年第三次临时股东大会会议资料（更新版）

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司拟与衢州智盛产业投资有限公司共同出资设立衢州智峰股权投资合伙企业（有限合伙），认缴出资总额为2亿元，其中公司作为有限合伙人出资9.8亿元，占比49%，构成关联交易。同时，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修改《公司章程》及部分公司治理制度。上述事项将提交2025年第三次临时股东大会审议。