公告解读

[永泰运|公告解读]标题：永泰运化工物流股份有限公司2025年第八次临时股东会决议公告

解读：永泰运化工物流股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第八次临时股东会，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案》及《关于变更公司经营范围、修订并办理工商变更登记的议案》。会议采取现场与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共80人，代表股份占公司有表决权股份总数的54.5346%。上述议案均已获得有效通过，其中部分为特别决议议案且涉及关联交易，关联股东已回避表决。北京海润天睿律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[海新能科|公告解读]标题：北京海新能源科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：北京海新能源科技股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室。股权登记日为2025年12月19日。会议审议《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》及《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》，上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，关联股东需回避表决。公司将对中小投资者表决单独计票。

[吉林高速|公告解读]标题：吉林高速公路股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：吉林高速公路股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，董事长于江涛主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。会议审议通过了关于修订《企业负责人薪酬管理办法》《企业负责人绩效考核管理办法》及董事长薪酬调整的三项议案，各项议案均获出席股东所持表决权过半数通过。出席会议股东共143人，代表有表决权股份总数的68.6668%。吉林开晟律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

[吉林高速|公告解读]标题：吉林开晟律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：2025年12月5日，公司将召开股东大会，会议时间为当日14:00，地点为指定场所。网络投票时间安排为2025年12月5日9:15至15:00。现场会议与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东需进行登记，登记方式包括传真和邮件。公司同时披露了截至2025年11月18日的股东名册，总股本为1,293,126,261股，持股比例68.3994%。本次股东大会将审议相关议案。

[甘肃能源|公告解读]标题：2025年第六次临时股东会的法律意见

解读：北京德恒（兰州）律师事务所就甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第六次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具法律意见。会议于2025年12月5日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过续聘2025年度会计师事务所、购买董事及高管责任险、调整独立董事津贴、控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限等四项议案，表决结果均合法有效。

[甘肃能源|公告解读]标题：2025年第六次临时股东会决议公告

解读：甘肃电投能源发展股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，董事长卢继卿主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共250名，代表有表决权股份总数的77.0960%。会议审议通过了续聘2025年度会计师事务所、购买董事及高级管理人员责任险、调整独立董事津贴、控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限四项议案，表决结果均为通过。其中第四项议案关联股东已回避表决。北京德恒（兰州）律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

[华菱线缆|公告解读]标题：湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：湖南华菱线缆股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至下午3:00。股权登记日为2025年12月16日。会议审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需经出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。中小投资者表决将单独计票。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，登记时间为12月18日至19日，登记地点为公司证券部。

[航天工程|公告解读]标题：航天工程公司2025年第二次临时股东会通知

解读：航天长征化学工程股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，该议案涉及关联股东回避表决，包括航天投资控股有限公司等。股权登记日为2025年12月16日，股东可于规定时间进行参会登记。会议不涉及优先股股东表决事项，对中小投资者单独计票。

[王府井|公告解读]标题：王府井2025年第四次临时股东会会议资料

解读：王府井集团股份有限公司拟增加“食品销售（仅销售预包装食品）”经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。同时，公司第十一届董事会任期届满，提名白凡、尚喜平、郭芳、吴珺、李忠、刘天祥为第十二届董事会非独立董事候选人，提名韩青、张政军、王少晖、黄鑫淼为独立董事候选人，提请2025年第四次临时股东会审议。

[国机汽车|公告解读]标题：国机汽车2025年第二次临时股东会议案

解读：国机汽车股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构。天职国际成立于1988年，具备证券期货相关业务资格，2024年末有注册会计师1097人，签署证券业务审计报告的会计师399人，2024年度审计收入19.38亿元，上市公司客户154家。项目合伙人何航、签字会计师张晓运、质量控制复核人齐春艳近三年无执业处罚记录，具备独立性。审计服务费用将根据工作量等因素确定。

[国机汽车|公告解读]标题：国机汽车关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：国机汽车股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月17日，登记时间为12月18日至19日。会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》，对中小投资者单独计票。现场会议于当日下午14:00在北京市海淀区中科资源大厦三层会议室举行。

[神马股份|公告解读]标题：神马股份关于召开2025年第七次临时股东会的通知

解读：神马实业股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第七次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月16日。会议审议《关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的议案》。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。A股股东可参会，登记时间为2025年12月22日，地点为公司北大门。

[海新能科|公告解读]标题：关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的公告

解读：北京海新能源科技股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案。原有效期为2024年12月27日至2025年12月26日，现拟延长12个月至2026年12月25日，以确保发行工作顺利推进。同时提请延长授权董事会全权办理相关事宜。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

[爱克股份|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月17日。会议审议《关于为子公司提供担保的议案》，并对中小投资者表决单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。登记时间为2025年12月19日，登记地点为公司产业园。公司不接受电话登记，参会人员费用自理。

[华阳新材|公告解读]标题：山西华阳新材料股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

解读：北京德恒(太原)律师事务所就山西华阳新材料股份有限公司2025年第六次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果出具法律意见。本次股东会于2025年12月5日召开，审议通过了关于为太原华盛丰贵金属材料有限公司提供担保的议案及补选第八届董事会非独立董事的议案。表决结果合法有效。律师认为本次股东会的召集、召开程序及相关事项符合《公司法》《公司章程》等规定，决议合法有效。

[惠博普|公告解读]标题：第五届董事会2025年第七次会议决议公告

解读：华油惠博普科技股份有限公司第五届董事会2025年第七次会议于2025年12月5日召开，审议通过《关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的议案》《关于延期履行天然气业务资产处置承诺的议案》《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。其中前两项议案需提交股东大会审议。公司将于2025年12月22日召开第四次临时股东会。

[国城矿业|公告解读]标题：第十二届董事会第四十五次会议决议公告

解读：国城矿业股份有限公司于2025年12月5日召开第十二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订的议案》，该议案尚需提交公司2025年第八次临时股东大会审议。会议还审议通过了修订和制定公司部分治理制度的议案，其中多项制度自审议通过之日起生效，部分议事规则和管理制度需经股东大会审议通过后生效。同时，会议审议通过了关于召开2025年第八次临时股东大会的议案。

[江苏国泰|公告解读]标题：第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

解读：江苏国泰召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过修改公司章程、制定或修订多项公司治理制度、董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、独立董事薪酬、部分募投项目延期、开展远期结售汇业务及召开2025年第二次临时股东大会等议案。所有议案均获表决通过，部分议案需提交股东大会审议。

[华强科技|公告解读]标题：湖北华强科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

解读：湖北华强科技股份有限公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。会议同意聘任孙岩先生为公司董事会秘书，赵晓芳女士为公司内部审计机构负责人，任期均至本届董事会任期届满。表决结果均为10票赞成，0票弃权，0票反对。会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[思特威|公告解读]标题：第二届董事会第十次会议决议公告

解读：思特威第二届董事会第十次会议审议通过多项议案：取消监事会，监事会职能由董事会审计委员会行使，相关制度废止；修订《公司章程》等多项制度；制定《职工董事选任制度》等治理制度；提名梁智昊为董事候选人；增补赵颂恩、梁智昊分别为审计委员会、战略委员会委员；调整2023年限制性股票激励计划授予价格至26.73元/股；提请召开2025年第二次临时股东大会。