公告解读

[开润股份|公告解读]标题：第四届董事会第三十四次会议决议公告

解读：安徽开润股份有限公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过多项议案：公司及子公司拟向银行申请不超过60亿元综合授信额度；开展不超过等值20,000万美元的远期结售汇及外汇期权业务；预计为子公司提供总额467,100万元的担保额度；使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；并决定召开2025年第三次临时股东会。上述多项议案尚需提交股东会审议。

[赛托生物|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：赛托生物第四届董事会第十一次会议审议通过多项议案：变更部分募集资金投资项目，原项目继续推进软膏剂及配套工程建设，新增鼻喷雾剂生产线，同时将部分募集资金投入新项目“生物合成技术研发及产业化项目”，由全资子公司山东金维多药业有限公司实施；同意开立募集资金专户并授权签署监管协议；审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；提议召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。

[兴业银锡|公告解读]标题：第十届董事会第二十五次会议会议决议公告

解读：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司于2025年12月5日以通讯方式召开第十届董事会第二十五次会议，应参与表决董事9人，实际收到表决票9张。会议审议通过《关于公司为子公司兴业黄金（香港）发行境外债提供担保的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

[百川畅银|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：河南百川畅银环保能源股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过聘任信永中和会计师事务所为公司2025年度财务和内部控制审计机构，审计费用合计125万元（含税），其中财务报告审计费用105万元，内部控制审计费用20万元。该事项尚需提交公司股东会审议。同时，董事会审议通过提请召开2025年第四次临时股东会的议案，会议定于2025年12月22日召开。

[*ST中基|公告解读]标题：第十届董事会第十八次临时会议决议公告

解读：中基健康产业股份有限公司于2025年12月5日召开第十届董事会第十八次临时会议，审议通过多项议案，包括全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司申请借款展期，涉及关联交易；子公司获得债务豁免事项；以及修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会实施细则、独立董事制度、董事会秘书工作制度、信息披露管理制度等多项内部治理制度；同时审议通过召开2025年第六次临时股东大会的议案。相关议案涉及关联交易的，关联董事已回避表决。

[浙江世宝|公告解读]标题：第八届董事会第十一次会议决议公告

解读：浙江世宝第八届董事会第十一次会议于2025年12月5日召开，审议通过了关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案，将‘汽车智能转向系统及关键部件建设项目’的4,000万元募集资金调整至‘新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目’，后者投资金额由9,000万元增至13,000万元，前者由14,408.77万元调减至10,408.77万元。同时，两个募投项目的结项日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。董事会还审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将于2025年12月30日召开。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰第六届监事会第六次会议决议公告

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司于2025年12月5日召开第六届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会暨修改的议案》。根据最新法律法规，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。该议案尚需提交股东大会审议通过。在股东大会审议通过前，现任监事会继续履职。议案通过后，现任监事职务自动卸任，《公司监事会议事规则》同时废止。公司拟相应修改《公司章程》相关条款。

[国城矿业|公告解读]标题：第十一届监事会第二十八次会议决议公告

解读：国城矿业股份有限公司第十一届监事会第二十八次会议于2025年12月5日召开，会议应参会监事3名，实际参会3名，会议由监事会主席赵俊先生主持。会议审议通过了《关于取消监事会暨修订的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第八次临时股东大会审议。会议的召开符合法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。

[江苏国泰|公告解读]标题：第九届监事会第十八次（临时）会议决议公告

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司于2025年12月5日召开第九届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》和《关于修改公司的议案》。其中，《关于修改公司的议案》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。根据修订后的章程，公司监事会将停止履职，监事自动解任，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度中涉及监事会的规定不再适用。

[思特威|公告解读]标题：第二届监事会第九次会议决议公告

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司于2025年12月5日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订等制度的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及相关制度。该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司已完成2025年前三季度利润分配，同意将限制性股票授予价格由26.855元/股调整为26.73元/股。

[金冠股份|公告解读]标题：第七届监事会第五次会议决议公告

解读：吉林省金冠电气股份有限公司于2025年12月5日召开第七届监事会第五次会议，审议通过《关于修订的议案》和《关于废止的议案》。监事会认为，为落实《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》。上述议案尚需提交公司股东会，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

[华阳新材|公告解读]标题：山西华阳新材料股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

解读：山西华阳新材料股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了关于太原华盛丰贵金属材料有限公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案，以及补选公司第八届董事会非独立董事的议案。出席会议的股东共513人，代表有表决权股份总数的44.29%。两项议案均获通过，景红升先生当选为非独立董事。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。北京德恒（太原）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见。

[达仁堂|公告解读]标题：达仁堂2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：津药达仁堂集团股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会，审议修订关联人交易一般性授权、购买董监高责任保险、修订《公司章程》并取消监事会、续聘2025年度审计师、2025年前三季度利润分配预案等事项。其中，《公司章程》修订后，原监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会被取消。

[华菱线缆|公告解读]标题：湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

解读：湖南华菱线缆股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项后的节余资金永久补充流动资金，并提交股东大会审议。同时审议通过《关于召开公司2025年度第五次临时股东会的议案》，决定于2025年12月22日召开临时股东会。表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

[牧原股份|公告解读]标题：2025年11月份销售简报

解读：2025年11月，牧原股份销售商品猪660.2万头，同比增长11.80%；商品猪销售均价11.56元/公斤，同比下降28.73%；商品猪销售收入93.90亿元，同比下降20.43%。上述数据未经审计，可能存在与定期报告的差异。生猪市场价格波动和动物疫病为行业主要风险，可能对公司经营业绩产生重大影响。

[双塔食品|公告解读]标题：关于董事长部分股份进行质押的公告

解读：烟台双塔食品股份有限公司董事长杨君敏先生近期将其持有的部分股份进行质押，本次质押22,730,000股，占其所持股份比例15.04%，占公司总股本比例1.84%。质押用途为置换存量融资，质权人为浙商证券股份有限公司，质押起始日为2025年12月4日，到期日为2026年12月3日。本次质押后，杨君敏累计质押股份97,530,000股，占其所持股份64.52%，占公司总股本7.91%。其未来半年内到期的质押股份对应融资余额5,000万元，一年内到期的累计融资余额19,000万元，还款来源为自有及自筹资金。截至目前，质押行为不影响公司生产经营与治理，无平仓风险。

[国城矿业|公告解读]标题：关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

解读：国城矿业股份有限公司于2025年12月5日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会暨修订《公司章程》的议案。公司拟取消监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会履行。同时，对公司章程多项条款进行修订，涉及法定代表人、股东权利、董事会职权、审计委员会职责等内容。上述事项尚需提交股东大会审议。

[江苏国泰|公告解读]标题：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函(黄勃)

解读：黄勃尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。江苏国泰（002091）将公告该承诺。

[思特威|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市规则》等法律法规及公司章程制定。主要内容包括信息披露的基本原则、一般要求、定期报告、临时报告、重大事项披露、行业信息与经营风险披露、信息披露的管理与责任划分、保密措施等。公司董事、高级管理人员需保证信息披露及时、公平，董事会秘书负责组织协调信息披露事务，所有重大信息须在规定时间内在指定媒体披露。

[金冠股份|公告解读]标题：金冠股份董事会薪酬与考核委员会工作规则（202512修订）

解读：吉林省金冠电气股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次定期会议，决议需经全体委员过半数通过。相关薪酬方案须报董事会或股东大会批准。