公告解读

[江苏国泰|公告解读]标题：对外担保决策制度（2025年12月）

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司制定对外担保决策制度，明确对外担保的审批权限、程序、日常管理和法律责任。公司对外担保需经董事会或股东会批准，特定情形须经股东会审议通过。公司为控股子公司提供担保可按规定免于提交股东会审议。制度适用于公司及控股子公司，强调审慎控制担保风险，要求采取反担保等措施，并持续监控被担保人财务状况。

[江苏国泰|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2025年12月）

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。制度明确了信息披露的范围、原则、内容、流程及责任主体，涵盖定期报告、临时报告、重大事件披露、信息传递与审核程序、信息披露事务管理部门职责、信息保密、责任追究等方面。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调信息披露事务。制度还规定了信息披露暂缓与豁免的条件及程序，并强调对内幕信息的管控。

[江苏国泰|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息知情人范围及内幕信息内容，规范内幕信息知情人档案登记、备案流程，强化内幕信息保密管理。公司董事会负责内幕信息管理，董事长与董事会秘书对档案真实性签署确认意见。涉及重大事项需制作重大事项进程备忘录，并在规定时间内报送监管机构。内幕信息知情人在信息未公开前负有保密义务，禁止内幕交易。

[江苏国泰|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的决策机构为股东会、董事会和经营管理层，依据《公司章程》等规定权限进行审批。公司投资管理部门负责项目调研、论证及可行性报告编制，财务部门负责财务管理及出资手续。对外投资的终止或转让需遵循法定程序，审计与财务部门对投资项目实施监督。制度还规定了信息披露要求及财务核算原则。

[江苏国泰|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门、控股子公司及相关工作人员。对于在年报信息披露中因不履行职责或个人原因造成重大差错或不良影响的行为，将依据相关规定进行责任追究。追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，情节严重的将移交司法机关处理。董事会可根据情节决定经济处罚。季度报告和半年报的信息披露差错参照本制度执行。

[江苏国泰|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司发布投资者关系管理制度，旨在规范公司与投资者之间的信息沟通，提升公司治理水平和投资价值。制度明确投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过官网、互动易平台、电话、邮件等方式与投资者沟通，内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理、股东权利行使等。董事会秘书负责组织协调相关工作，指定合规法务部为专职部门。公司需定期召开投资者说明会，接受调研时应签署承诺书并形成书面记录，防止未公开重大信息泄露。制度还规定了信息披露备查登记和档案保存要求。

[江苏国泰|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度（2025年12月）

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司制定了外部信息使用人管理制度，旨在规范公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理。制度明确外部信息知情人范围、信息保密要求及报送程序，强调董事、高级管理人员及相关人员的保密义务。公司需对报送的外部单位相关人员进行内幕信息知情人登记，并提醒其履行保密义务。若因保密不当导致信息泄露，外部单位应立即通知公司，公司将依法追责并上报监管机构。

[*ST椰岛|公告解读]标题：*ST椰岛2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：海南椰岛（集团）股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议关于撤销监事会的议案，拟根据新《公司法》规定取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使。同时审议修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作细则》等制度，并审议制定《对外担保管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。上述议案已于2025年11月29日披露。

[联美控股|公告解读]标题：1、联美量子股份有限公司公司章程（2025年修订)

解读：联美量子股份有限公司发布2025年修订的公司章程，明确公司注册资本为2,262,840,463元，公司为永久存续的股份有限公司。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、股份回购与转让条件、内部控制与审计机制等内容。同时明确了公司合并、分立、解散和清算程序，以及章程修改和公告披露相关规定。

[中体产业|公告解读]标题：中体产业集团股份有限公司独立董事制度(2025年修订）

解读：中体产业集团股份有限公司发布《独立董事制度（2025年修订）》，明确独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举及更换程序。独立董事人数应不少于董事会总人数的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事需持续学习证券法律法规，履行决策、监督、咨询职责，重点关注中小股东权益。公司应为独立董事提供必要工作条件、知情权及履职保障，并承担其行使职权所产生的费用。

[中体产业|公告解读]标题：中体产业集团股份有限公司关联交易管理办法(2025年修订）

解读：中体产业集团股份有限公司发布《关联交易管理办法（2025年修订）》，明确了关联方的定义，包括关联法人和关联自然人，并规定了关联交易的范围、定价原则及决策程序。公司与关联方发生交易需签订书面协议，遵循公平、公正、公开原则，关联交易价格应不偏离市场独立第三方标准。对于不同金额和性质的关联交易，设定了董事会或股东会审议标准，明确关联董事和关联股东应回避表决。日常关联交易需进行年度预计并披露，超出预计金额需重新履行程序。部分特定情形的关联交易可豁免审议和披露。

[江苏国泰|公告解读]标题：公司信用类债券募集资金管理办法（2025年12月）

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司制定公司信用类债券募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金须用于发行文件承诺的用途，实行专款专用，存放于专项账户集中管理，并签订三方监管协议。严禁用于财务性投资或变相改变用途。变更用途需履行约定程序并披露。公司财务部建立使用台账，董事、监事、高级管理人员须督促合规使用，防止被控股股东等占用或挪用。

[江苏国泰|公告解读]标题：公司信用类债券信息披露管理制度（2025年12月）

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司制定公司信用类债券信息披露管理制度，涵盖信息披露原则、内容及时限、管理流程、保密责任、暂缓豁免披露规范、财务内控机制及责任追究等。制度适用于公司及下属企业，明确信息披露事务负责人、证券事务部职责，规定定期报告、重大事项及其他信息的披露要求，并强调信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。

[江苏国泰|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司制定内部审计制度，明确公司内部审计机构及人员的职责与权限、审计内容及程序。制度规定监察审计部在董事会审计委员会指导下开展工作，对公司及控股子公司、重要参股公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计。重点审计领域包括对外投资、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等。审计部门需定期提交审计报告，督促整改内部控制缺陷，并接受审计委员会监督。制度还明确了审计权限、工作程序及奖惩措施。

[江苏国泰|公告解读]标题：内部控制及风险管理制度（2025年12月）

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司制定了内部控制及风险管理制度，旨在完善公司法人治理结构，加强内部控制。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标、原则、责任主体及执行框架。公司董事会负责制度的建立与实施，审计委员会和内部审计部门履行监督、评价及审计职责。制度涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制等多个方面，并对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节提出具体控制要求。公司还将定期检查内部控制执行情况，推动制度持续优化。

[江苏国泰|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计和内部控制，对董事、高级管理人员执行职务行为进行监督，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为会计专业人士。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容，并明确相关事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。

[金冠股份|公告解读]标题：金冠股份董事及高级管理人员离职管理制度

解读：吉林省金冠电气股份有限公司制定董事及高级管理人员离职管理制度，规范董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等情形。董事辞任需提交书面报告，公司收到后即生效，并在两个交易日内披露。董事在任期届满前被无正当理由解任可要求赔偿。高级管理人员辞职程序依劳动合同规定。离职人员须在5个工作日内完成工作移交，涉及重大事项的可启动离任审计。离职后仍需履行忠实义务、保密义务及竞业禁止义务，且离职半年内不得转让所持公司股份。公司对离职人员未履行承诺或造成损失的可追责。

[江苏国泰|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准及薪酬政策，提出股权激励计划、员工持股计划等建议，并监督实施。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会定期召开会议，对董事及高管进行绩效考核，并提出薪酬方案，经董事会或股东大会批准后实施。细则还规定了委员会的议事规则、决策程序及保密义务等内容。

[金冠股份|公告解读]标题：金冠股份募集资金管理制度（202512修订）

解读：吉林省金冠电气股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更、管理与监督。募集资金应专户存放、专款专用，不得用于财务性投资或高风险投资。募集资金使用需履行董事会或股东大会审批程序，变更用途须及时披露。公司内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况，董事会每半年出具专项报告，并由会计师事务所出具鉴证报告。

[金冠股份|公告解读]标题：金冠股份董事会秘书工作规则（202512修订）

解读：吉林省金冠电气股份有限公司发布董事会秘书工作规则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备相关专业知识和经验，取得深交所资格证书，且不得存在法律法规禁止任职的情形。公司应在聘任后及时公告并报备相关信息。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会等职责，并承担保密义务。空缺期间由指定人员代行职责，超三个月董事长代行。另设证券事务代表协助工作。