公告解读

[金冠股份|公告解读]标题：金冠股份董事会审计委员会工作规则 （202512修订）

解读：吉林省金冠电气股份有限公司制定了《董事会审计委员会工作规则》，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，由三名董事组成，其中独立董事两名，且一名为会计专业人士。审计委员会主要职责包括审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘请或更换外部审计机构等，并对董事会负责。审计委员会需每季度至少召开一次会议，重大事项须经全体成员过半数同意后提交董事会审议。公司设立审计部作为日常办事机构，协助开展内部审计工作。

[金冠股份|公告解读]标题：金冠股份董事会提名委员会工作规则（202512修订）

解读：吉林省金冠电气股份有限公司设立董事会提名委员会，明确其为董事会下设专门机构，负责对公司董事、高级管理人员的选任标准、程序和任职资格进行审议并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括研究选任标准、遴选候选人、审查资格并向董事会提出建议，董事会未采纳建议需披露理由。委员会每年至少召开一次定期会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并形成记录存档。

[金冠股份|公告解读]标题：金冠股份董事会战略与可持续发展委员会工作规则（202512修订）

解读：吉林省金冠电气股份有限公司制定董事会战略与可持续发展委员会工作规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、资本运作、ESG目标与治理等事项进行研究并提出建议。委员会由不少于三名董事组成，主任委员由董事长担任，设战略投资小组和证券部分别负责战略投资和ESG相关事务的前期准备工作。会议分为定期和临时会议，决议需经全体委员过半数通过，并报董事会审议。委员会还负责监督ESG目标实施、审阅ESG披露文件，推动公司可持续发展。

[金冠股份|公告解读]标题：金冠股份董事会议事规则（202512修订）

解读：吉林省金冠电气股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确了董事会的构成、职责、会议召开程序、议事方式及决策机制。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和2名职工代表董事，设董事长和副董事长各1名。规则详细规定了董事的任职资格、选举程序、忠实与勤勉义务、关联交易回避制度等。董事会会议分为定期和临时会议，表决实行一人一票制，重大事项需经全体董事过半数或三分之二以上同意。规则还明确了董事会专门委员会的设置与职责。

[比亚迪股份|公告解读]标题：海外监管公告

解读：比亚迪股份有限公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开2024年员工持股计划第二次持有人会议，出席会议的持有人共92人，代表持股计划份额170,920,000份，占总份额的86.67%。会议审议通过《关于调整比亚迪股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》。表决结果为：同意170,920,000份，占出席持有人所持份额的86.67%；反对0份；弃权26,290,000份，占13.33%。因工作调整，王珍女士不再担任管理委员会委员。会议选举叶子先生为新任管理委员会委员，任期自决议通过之日起至员工持股计划存续期届满。叶子先生与公司持股5%以上股东、实际控制人及现任董事、高级管理人员无关联关系，且未在公司担任董事或高管职务。管理委员会现由李黔先生、李巍女士和叶子先生组成。

[*ST中基|公告解读]标题：中基健康产业股份有限公司内幕信息知情人登记及管理制度

解读：中基健康产业股份有限公司制定内幕信息知情人登记及管理制度，明确内幕信息范围、知情人范围、信息传递审核程序、登记备案要求及保密责任。公司董事会为管理机构，董事长与董事会秘书为主要责任人，证券管理部负责日常管理。内幕信息包括经营、财务、重大投资、股东变动等可能影响股价的重大事项。公司需在信息披露前登记知情人档案并报备交易所，发现内幕交易须及时核查并上报。

[众诚能源|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格

解读：眾誠能源控股有限公司（股份代號：2773）於2025年12月8日發出通知，告知非登記持有人有關本次公司通訊的發布事宜。本次公司通訊為日期為2025年12月8日的通函，其英文及中文版本已上載至公司網站www.united-strength.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk。公司建議非登記持有人查閱網站版本的公司通訊。如因技術困難無法接收電郵通知或瀏覽網站內容，並希望以印刷本形式收取本次及未來所有公司通訊，可填妥並簽署隨附的申請表格，透過預付郵資的郵遞標籤寄回香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或以電郵方式提交。公司將免費寄送印刷本。非登記持有人若希望以電子形式接收公司通訊，須聯絡其持股中介機構（包括銀行、經紀、託管商或HKSCC Nominees Limited），並向該等機構提供有效電郵地址。若未提供有效電郵地址，公司僅能以印刷本形式發送登載通知。如有查詢，可於辦公時間致電香港股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。

[皇庭国际|公告解读]标题：关于重大诉讼的进展公告

解读：深圳市皇庭国际企业股份有限公司收到重庆市第五中级人民法院的《民事裁定书》（2025）渝05民初120号，原告重庆瑞月永华律师事务所（重庆皇庭珠宝广场有限公司管理人）因未按规定预交诉讼费用，法院裁定按撤回起诉处理。公司及子公司深圳市皇庭不动产管理有限公司、深圳市瑞豪智芯科技有限公司为被告，涉案金额为362,035,373.77元债务。本次撤诉不会对公司日常生产经营、本期利润及期后利润产生影响。

[*ST中基|公告解读]标题：中基健康产业股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则

解读：中基健康产业股份有限公司为适应战略与投资发展需要，增强核心竞争力，完善公司治理结构，设立董事会战略与ESG委员会，并制定实施细则。该委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、ESG战略等事项进行研究并提出建议。委员会下设办公室和ESG工作小组，分别负责日常事务和ESG治理相关工作。委员会向董事会负责，提案需提交董事会审议决定。

[*ST中基|公告解读]标题：中基健康产业股份有限公司董事会秘书工作制度

解读：中基健康产业股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责范围、聘任与解聘程序等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、股权管理等事务，须具备财务、法律等相关专业知识，并取得深交所认可的资格证书。公司应为其履职提供必要支持，董事会秘书在履职受阻时可直接向深交所报告。

[*ST中基|公告解读]标题：中基健康产业股份有限公司董事会审计委员会实施细则

解读：中基健康产业股份有限公司设立董事会审计委员会，明确其职责权限、成员构成、议事规则等。审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士，负责审核财务信息、监督内外部审计、审查内控制度、提议聘请外部审计机构等。委员会定期召开会议，对财务报告、审计事务等进行审议，并向董事会提交议案。公司管理层需配合审计委员会工作，必要时可聘请中介机构协助。

[比亚迪股份|公告解读]标题：海外监管公告

解读：比亚迪股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，现场会议在广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室召开，由董事长王传福主持。本次股东会的召集人为公司董事会，会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》相关规定。出席会议的股东及股东代理人共8,048人，代表有表决权股份4,954,224,066股，占公司股份总数的54.3393%。会议审议通过了《关于修订的议案》以及《关于修订公司部分治理制度（股东会审议通过生效）的议案》。后者包括六个子议案：修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》及《对外担保制度》。其中，修订公司章程及议事规则的相关子议案以特别决议通过，其余以普通决议通过。表决程序合法合规，表决结果合法有效。

[*ST中基|公告解读]标题：中基健康产业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

解读：中基健康产业股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案。委员会由三名外部董事组成，独立董事占多数，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。委员会每年至少召开两次定期会议，可提议召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会下设办公室，由人力资源部负责日常事务，包括提供经营资料、筹备会议及执行决议。

[众诚能源|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条

解读：众诚能源控股有限公司（股份代号：2337）于2025年12月8日发布通知，宣布日期为2025年12月8日的通函及代表委任表格（本次公司通讯）的中英文版本已分别上载至公司网站www.united-strength.com及香港交易所网站www.hkexnews.hk。公司建议股东查阅网站版本的本次及未来公司通讯。如股东已选择收取印刷本，则随函附上本次公司通讯。未能通过电子邮件获取或希望继续收取印刷本的股东，须填写并签署回条，通过预付邮资标签邮寄或电邮至2337-ecom@vistra.com提交至香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。股东有责任提供有效电邮地址，否则将仅以印刷形式收取登载通知及可供采取行动的公司通讯。查询可致电(852) 2980 1333联系香港股份过户登记分处。

[*ST中基|公告解读]标题：中基健康产业股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度

解读：中基健康产业股份有限公司制定了董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度，明确了相关人员持股申报、买卖股票行为披露、禁止买卖情形、股份转让限制、增持行为规范等内容。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事和高级管理人员及其近亲属的股票管理。规定了信息申报时限、窗口期禁止交易、短线交易收益收回、股份锁定与解除等具体要求，并对股份增持的信息披露作出了详细安排。

[*ST中基|公告解读]标题：中基健康产业股份有限公司独立董事制度

解读：中基健康产业股份有限公司制定独立董事制度，明确独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序及职责。独立董事应具备五年以上法律、会计等经验，确保独立客观判断。董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，至少1名为会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于15日，可行使特别职权并参与专门委员会工作。

[众诚能源|公告解读]标题：展示文件

解读：吉林省松原石油化工股份有限公司（供货方）与长春众诚能源有限公司（采购方）于2025年12月5日签订《成品油购销框架协议》。供货方将根据采购方每月提交的采购清单，向采购方或其指定的上市公司成员供应汽油、乙醇汽油、柴油等成品油。采购价格参照政府指导价及市场第三方价格确定。采购方需在每月底前支付全款，供货方收款后20日内通知提油，采购方自行提货。油品数量以实际提油单据为准，误差在±1.5%以内按发货量结算，超出则退补或协商结算。油品质量须符合国家标准，验收不合格且双方有争议时，送国家石油产品质量监督检验中心（长春）检验，费用由过错方承担。协议自2026年1月1日前满足生效条件之日起生效，有效期至2028年12月31日。协议生效需获得上市公司独立股东批准及相关监管审批。争议解决适用中国法律，协商不成提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北京仲裁。

[*ST中基|公告解读]标题：中基健康产业股份有限公司董事会议事规则

解读：中基健康产业股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的构成、职责及议事程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1人。董事会负责公司经营决策，行使包括制定战略规划、审议重大投资、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，决议需经全体董事过半数同意，部分重大事项需三分之二以上董事通过。规则还规定了会议提案、通知、表决、记录等程序要求。

[*ST中基|公告解读]标题：中基健康产业股份有限公司董事会提名委员会实施细则

解读：中基健康产业股份有限公司为规范董事和高级管理人员的选拔聘用机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，依据相关法律法规及公司章程，设立董事会提名委员会，并制定董事会提名委员会实施细则。该细则明确了提名委员会的成员构成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责拟定董事和高管的选择标准与程序，对候选人进行审查并提出建议，向董事会报告工作。委员会下设办公室，由证券管理部负责日常事务，人力资源部配合开展背景调查和资格核验。

[*ST中基|公告解读]标题：中基健康产业股份有限公司股东会议事规则

解读：中基健康产业股份有限公司股东会议事规则共十章一百零七条，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开、议事与表决、会议记录与公告等内容。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。涉及重大交易、对外担保、关联交易等事项需提交股东会审议。表决方式包括现场与网络投票结合，实行累积投票制选举董事。股东会决议需经律师出具法律意见并公告。