公告解读

[*ST中基|公告解读]标题：中基健康产业股份有限公司信息披露管理制度

解读：中基健康产业股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息的真实性、准确性和完整性，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、内容、程序及责任分工。信息披露包括定期报告和临时报告，涉及重大事件、交易、关联交易、诉讼仲裁等事项的披露标准和流程。公司董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。制度还规定了内幕信息管理、保密义务及违规责任追究机制。

[首都信息|公告解读]标题：展示文件 - 持续关连交易

解读：北京市国有资产经营有限责任公司与首都信息发展股份有限公司于2025年在北京签订《技术服务框架协议》。双方同意在协议有效期内相互提供信息技术服务及产品。甲方及其附属公司为乙方提供电子认证、信息安全、网络安全、互联网接入、系统开发与运维、数据治理与分析等服务；乙方及其附属公司为甲方提供软件开发、网络系统搭建、网站集约化、系统集成、技术运维、技术咨询、云服务、云产品、无线产品等服务。具体服务事项需经招标或询比采购程序并签署单独合同。服务定价参考成本加成、市场价格、第三方报价及商业协商，并遵守相关法律法规。协议自双方完成内部审议流程之日起生效，有效期至2028年12月31日。协议适用中国法律，争议提交北京仲裁委员会仲裁。协议一式四份，双方各执两份。

[宝钛股份|公告解读]标题：宝鸡钛业股份有限公司关于前次募集资金实际使用情况的鉴证报告

解读：宝鸡钛业股份有限公司前次募集资金净额为196,624.08万元，截至2025年9月30日，累计使用募集资金179,489.84万元。募集资金专户存储于兴业银行宝鸡分行。部分募投项目发生变更，原“科研中试平台”项目不再建设，4,424.15万元募集资金变更为投向“钛合金3D打印中试产线建设项目”。公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金并按时归还。前次募集资金投资项目中，高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目和宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目已投产，部分项目未达承诺效益。

[众诚能源|公告解读]标题：于二零二五年十二月三十日(星期二)举行的股东特别大会(或其任何续会)适用的代表委任表格

解读：眾誠能源控股有限公司（股份代號：2337）發布與股東特別大會相關的代表委任表格。本次股東特別大會將於二零二五年十二月三十日上午十一時正在香港銅鑼灣希慎道33號利園一期24樓希慎廳舉行，或其任何續會。公告涉及兩項普通決議案：第一項為追認、確認及批准二零二六年石油供應協議及其條款條件、擬進行交易、實施細節，以及通函所載之建議年度上限；第二項為追認、確認及批准二零二六年成品油產品供應協議及其條款條件、相關交易、實施安排，以及通函所載之建議年度上限。股東須於大會或其續會舉行時間48小時前，即不遲於二零二五年十二月二十八日上午十一時正，將填妥並簽署的代表委任表格連同授權書或其證明副本送達公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。

[比亚迪股份|公告解读]标题：海外监管公告

解读：比亚迪股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，王传福先生主持，采取现场表决与网络投票相结合方式。出席会议的股东及代理人共8,048人，代表有表决权股份总数的54.3393%。会议审议通过2项议案：1、修订《公司章程》的议案，获出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过，属特别决议案；2、修订公司部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《会计师事务所选聘制度》及《对外担保制度》的修订，其中前两项为特别决议案，其余为普通决议案，均已获得相应多数通过。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[华康生物医学|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：華康生物醫學控股有限公司於2025年12月5日提交翌日披露報表，披露其已發行股份變動情況。截至2025年11月30日，公司已發行股份總數為500,472,000股。於2025年12月5日，因非發行人董事行使認股權，合共發行6,000,000股新股，其中兩筆分別為4,000,000股及2,000,000股，每股發行價為0.125港元，均根據2020年1月13日採納的認股計劃於2020年4月9日授予的認股權行使。本次發行後，公司已發行股份總數增至506,472,000股。相關股份發行已獲董事會批准，並符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及相關法律法規要求。公司無庫存股份變動、股份購回或場內出售庫存股份。

[众诚能源|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：眾誠能源控股有限公司（股份代號：2337）謹訂於二零二五年十二月三十日上午十一時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期24樓希慎廳舉行股東特別大會。大會將考慮並酌情通過兩項普通決議案。第一項決議案包括：(a)追認、確認及批准二零二六年石油供應協議及其項下擬進行的交易；(b)批准該協議截至二零二六年、二零二七年及二零二八年十二月三十一日止各年的建議年度上限；(c)授權任何一名董事採取必要行動以落實協議。第二項決議案內容類似，針對二零二六年成品油產品供應協議，同樣包括追認協議、批准年度上限及授予董事相關授權。為確定出席資格，公司將於二零二五年十二月二十三日至十二月三十日暫停股份過戶登記，股東須於十二月二十二日下午四時三十分前完成登記。若當日早上九時正黑色暴雨或八號以上颱風警告生效，大會將自動順延。

[众诚能源|公告解读]标题：持续关连交易-(1) 二零二六年石油供应协议;(2) 二零二六年成品油产品供应协议;及(3) 股东特别大会通告

解读：众诚能源控股有限公司（股份代号：2337）就两项持续关连交易发出通函，建议续订《二零二六年石油供应协议》及《二零二六年成品油产品供应协议》，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。两项协议分别涉及公司间接全资附属外商独资企业向关联方松原石化采购石油，以及向关联方众诚汽车服务销售成品油产品。交易定价参考市场价，并设有年度上限。石油供应协议2026至2028年年度上限分别为人民币30.83亿元、35.61亿元及41.13亿元；成品油产品供应协议年度上限分别为人民币5.0亿元、5.5亿元及6.0亿元。董事会、独立董事委员会及独立财务顾问创陞融资有限公司均认为交易条款属正常商业条款，公平合理，符合公司及股东整体利益。公司将召开特别股东大会，以寻求独立股东批准该等持续关连交易。

[国检集团|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司关于中国国检测试控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

解读：国检集团拟使用不超过10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，不影响募集资金投资项目建设，不改变募集资金用途。保荐机构中金公司对此无异议。

[金冠股份|公告解读]标题：金冠股份董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（202512修订）

解读：吉林省金冠电气股份有限公司制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，规范股份买卖申报、禁止交易情形、信息披露等内容。明确董事和高管在买卖公司股票前需提前3个交易日提交问询函，经董事会秘书确认后方可交易。规定每年可转让股份不超过所持股份总数的25%，离职后六个月内不得转让股份。禁止在定期报告披露前敏感期内买卖股票。违反规定将受到处分，违规交易所得收益由董事会收回。

[众诚能源|公告解读]标题：持续关连交易(1)二零二六年石油供应协议;及(2)二零二六年成品油产品供应协议

解读：眾誠能源控股有限公司（股份代號：2337）於2025年12月5日宣布，其間接全資附屬公司外商獨資企業與松原石化訂立為期三年的‘二零二六年石油供應協議’，自2026年1月1日起至2028年12月31日止，用於採購成品油產品。同時，外商獨資企業與眾誠汽車服務訂立‘二零二六年成品油產品供應協議’，向其銷售成品油產品。由於松原石化及眾誠汽車服務均被視為控股股東趙先生的聯繫人，該兩項交易構成本公司的非豁免持續關連交易，須遵守上市規則第14A章的申報、公告、年度審閱及獨立股東批准規定。董事會已批准上述協議，趙先生及劉先生因擁有重大權益而放棄投票。公司預計2026至2028年石油供應協議的年度上限分別為人民幣3,083百萬元、3,561百萬元及4,113百萬元；成品油產品供應協議的年度上限分別為人民幣50,000千元、55,000千元及60,000千元。通函預期於2025年12月8日寄發，並將召開股東特別大會審議批准相關交易。

[江苏国泰|公告解读]标题：总裁工作细则（2025年12月）

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司发布《总裁工作细则》，明确公司高级管理人员的职责、任免程序及管理机制。细则规定总裁、联席总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘，负责组织实施董事会决议、日常经营管理等工作。高级管理人员包括总裁、联席总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等，须遵守法律法规及公司章程。公司通过行政办公会议决策日常经营事项，并建立定期向董事会报告的制度。高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责，实行激励与约束机制。

[美中嘉和|公告解读]标题：公告于2025年12月5日(星期五)举行的2025年临时股东大会表决结果取消监事会及修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》

解读：美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司於2025年12月5日舉行2025年臨時股東大會，審議並表決通過取消監事會及修訂《公司章程》、《股東會議事規則》和《董事會議事規則》的特別決議案。本次會議由持有公司約60.6%投票權股份的股東出席，決議案獲全體贊成通過，無反對或棄權票。決議通過後，監事會即時取消，其職權由董事會審核委員會行使，現任監事職務自然免除，各監事確認與董事會及監事會無意見分歧。相關監事會議事規則等制度同步廢止。董事會對監事在任期間的貢獻表示感謝。修訂後的《公司章程》及相關議事規則於臨時股東大會當日生效，全文已刊載於港交所網站及公司官網。

[江苏国泰|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年12月）

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则，明确了委员会的设立目的、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。战略委员会由三名董事组成，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、经营计划等事项进行研究并提出建议，委员会的提案提交董事会审议决定。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

[鼎立资本|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：鼎立资本有限公司董事会成员包括执行董事梁治维先生、宿春翔先生，非执行董事陈佩君女士，以及独立非执行董事陈仰德先生、夏旭卫先生。董事会下设三个委员会：审核委员会由陈仰德先生担任主席，成员为夏旭卫先生；薪酬委员会由陈仰德先生担任主席，成员为夏旭卫先生；提名委员会成员包括陈仰德先生、陈佩君女士和夏旭卫先生。公告日期为二零二五年十二月五日。

[江苏国泰|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司设立董事会提名委员会，明确其职责为研究董事和高管人员的选择标准与程序，遴选并审核候选人，提出任免建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，任期与董事会一致。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年，相关议案及结果须书面报送董事会。

[京能清洁能源|公告解读]标题：代表委任表格 适用于2025年12月23日(星期二)举行的北京京能清洁能源电力股份有限公司(「本公司」)2025年第三次临时股东会及其任何续会

解读：北京京能清洁能源电力股份有限公司发布关于召开2025年第三次临时股东会的代表委任表格。会议将于2025年12月23日上午十时在中国北京市朝阳区西坝河路6号8楼802会议室举行，审议九项普通决议案。议案包括：批准热力销售及采购框架协议、财务资助框架协议、三项融资租赁框架协议（一）、（二）及融资租赁业务框架协议、金融服务框架协议项下建议存款服务及相关年度上限；建议委任郭尧先生为公司非执行董事；审议修订公司股东会议事规则及董事会议事规则。股东可委任代表出席会议并投票，代表委任表格须于2025年12月22日上午十时前送达公司香港H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。股东亦有权亲自出席并投票。

[百川畅银|公告解读]标题：关于聘任2025年度会计师事务所的公告

解读：河南百川畅银环保能源股份有限公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务和内部控制审计机构，取代已连续服务八年的前任会计师事务所安永华明。本次变更系为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展及年度审计需要，符合相关管理办法规定。公司已与前后任会计师事务所进行沟通并取得无异议确认。该事项尚需提交公司股东会审议。

[*ST中基|公告解读]标题：关于拟修订公司章程的公告

解读：中基健康产业股份有限公司拟修订公司章程，将‘股东大会’改为‘股东会’，不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权。修订内容还包括法定代表人职责、股东权利、董事和高级管理人员义务、股东会召开及表决程序等，并新增多项条款以符合最新法律法规要求。

[*ST中基|公告解读]标题：关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的公告

解读：中基健康产业股份有限公司全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司拟将向股东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司借款的剩余本金8,000万元申请展期12个月，展期期间按日计息，每月20日前支付利息。该笔借款继续以2021年签订的《借款资产抵押合同》项下全部资产提供抵押担保。六师国资公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东回避表决，尚需提交股东大会审议。