公告解读

[江苏国泰|公告解读]标题：关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的公告

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司于2025年12月5日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。2026年度，远期结汇额度不超过45亿美元，远期售汇额度不超过5亿美元，资金来源为自有资金。该事项尚需提交股东大会审议。公司已制定相关管理制度，明确操作流程与风险控制措施，确保业务与实际外汇收支相匹配，不进行投机交易。

[英维克|公告解读]标题：关于股东部分股份质押的公告

解读：深圳市英维克科技股份有限公司于近日接到实际控制人齐勇先生通知，其持有的169.00万股公司股份办理了质押，占其所持股份比例3.07%，占公司总股本比例0.17%，质押用途为向关联企业提供借款补充流动资金，质权人为招商证券股份有限公司。本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。截至公告日，齐勇累计质押股份620.464万股，占其所持股份11.26%。英维克投资与齐勇合计持有公司30.72%股份，合计质押股份3262.4033万股，占公司总股本3.34%。

[华强科技|公告解读]标题：湖北华强科技股份有限公司关于聘任公司内部审计机构负责人的公告

解读：湖北华强科技股份有限公司原内部审计机构负责人王德彬因工作调动辞职，公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过聘任赵晓芳为新任内部审计机构负责人，任期至本届董事会任期届满。赵晓芳女士1983年出生，硕士研究生学历，高级经济师，曾任职于公司多个部门，具备总会计师业务任职资格。

[瀚华金控|公告解读]标题：更改临时股东会日期及更改暂停办理股份过户登记手续期间

解读：瀚華金控股份有限公司宣布，原定于2025年11月28日举行的临时股东会将改期至2025年12月19日上午十时正举行，会议地点不变，仍为中国重庆市渝北区洪湖东路11号2幢8层会议室。同时，暂停办理股份过户登记手续的期间相应调整为2025年12月14日至2025年12月19日（首尾两日包括在内）。在此期间将不办理股份过户登记。H股股东若欲出席经改期的股东会并行使表决权，须于2025年12月12日下午4:30前将相关过户文件及股票交回至H股股份过户登记处——香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼1712-1716号铺。除上述变更外，此前发出的临时股东会通告及补充通告所载其他内容保持不变。

[华强科技|公告解读]标题：湖北华强科技股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

解读：湖北华强科技股份有限公司董事会秘书赵晓芳因工作调整于2025年12月4日辞去职务，其间接持有公司股份79,200股，将继续在公司任职其他职务。公司于2025年12月5日召开董事会，聘任孙岩为新任董事会秘书，任期至本届董事会届满。孙岩现任公司总会计师、总法律顾问及首席合规官，具备科创板董事会秘书任职资格。公司已披露其联系方式。

[汇金通|公告解读]标题：汇金通关于公司及子公司完成工商变更登记的公告

解读：青岛汇金通电力设备股份有限公司于2025年12月2日召开第五届董事会第七次会议，审议通过变更总经理、法定代表人的议案，聘任金志健为公司总经理兼法定代表人，并已完成工商变更登记，取得新的营业执照。同时，公司控股子公司重庆江电电力设备有限公司法定代表人由金志健变更为王有志，也已完成工商变更登记。

[阳光纸业|公告解读]标题：终止协议及有关溢利保证的最新资料

解读：中国阳光纸业控股有限公司于2025年12月5日与卖方担保人A及卖方担保人B分别订立买卖协议，以总代价各1美元收购目标公司合计5500股普通股（销售股份），使本集团在目标公司的股权由45.00%增至100%，目标公司将成为公司全资附属公司，其财务业绩将全面并入集团。同时，买方与卖方及卖方担保人订立溢利保证终止协议，终止此前的经调整溢利保证。此次交易基于目标集团业务已由液化天然气转向互联网数据中心电力业务，带来稳定收入来源。截至2025年6月30日止六个月，目标集团录得总收入约999万美元，除税后营运利润净额约57万美元。尽管未达溢利保证的50%，但董事会认为该收购有助于提升运营效率和财务表现。卖方担保人因个人原因寻求退出，公司经协商决定终止溢利保证并推进收购。董事认为相关协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[富淼科技|公告解读]标题：江苏富淼科技股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

解读：江苏富淼科技股份有限公司于2024年12月6日召开董事会及监事会会议，同意使用不超过8,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月。截至2025年12月5日，公司已将上述8,600万元全部归还至募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。此次归还金额占临时补充流动资金的募集资金总额，归还完毕时间为2025年1月23日，未超过使用期限。

[华强科技|公告解读]标题：湖北华强科技股份有限公司关于选举职工董事的公告

解读：湖北华强科技股份有限公司于近日召开职工代表大会，选举冯亚伟先生为公司第二届董事会职工董事，任期自审议通过之日起至第二届董事会任期届满。冯亚伟先生符合董事任职条件，现任公司第二届董事会职工董事，通过员工持股平台间接持有公司0.02%股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过行政处罚或监管处分，不属于失信被执行人。

[西锐|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：西銳飛機有限公司（股份代號：2507）董事會成員包括主席兼非執行董事楊雷先生，副主席兼執行董事王暉先生，非執行董事宋慶春先生、劉亮先生、李屹暉先生，執行董事Zean Hoffmeister Vang NIELSEN先生（行政總裁），以及獨立非執行董事張仁爀先生、劉仲文先生（首席獨立非執行董事）、Ferheen MAHOMED女士（別名：馬穎欣）。 董事會下設審計、風險、合規委員會，薪酬委員會及提名委員會。審計、風險、合規委員會由劉仲文先生擔任主席，成員包括張仁爀先生、Ferheen MAHOMED女士；薪酬委員會由張仁爀先生擔任主席，成員包括宋慶春先生、劉仲文先生；提名委員會由楊雷先生擔任主席，成員包括張仁爀先生、Ferheen MAHOMED女士。 本公告於2025年12月5日在香港發出。

[万凯新材|公告解读]标题：中证鹏元关于关注万凯新材料股份有限公司及相关人员收到浙江证监局警示函及深交所监管函的公告

解读：万凯新材料股份有限公司及相关责任人于2025年11月20日收到浙江证监局警示函，因公司在开展期货套期保值业务时未完整披露现货订单盈亏情况，且部分募集资金专户开户未经审议、理财金额超审议额度，违反了信息披露和募集资金管理相关规定。同日，公司也收到深交所监管函。公司表示将加强法规学习，提升规范运作水平，并按要求进行整改。中证鹏元认为该事项未对公司经营和偿债能力造成影响，维持公司主体及债项信用等级为AA，评级展望稳定。

[西锐|公告解读]标题：指定首席独立非执行董事

解读：西銳飛機有限公司（股份代號：2507）董事會宣布，自2025年12月5日起，指定現任獨立非執行董事、審計、風險、合規委員會主席兼薪酬委員會成員劉仲文先生為首席獨立非執行董事。首席獨立非執行董事的職責與其他獨立非執行董事相同，無更高層次責任，主要職能包括促進獨立非執行董事之間、獨立非執行董事與董事會其他成員之間，以及與股東（特別是少數權益股東）之間的溝通。劉先生原有董事會及委員會職務保持不變。此次指定是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1企業管治守則的修訂（於2025年7月1日生效）作出。董事會認為有關變動有助加強董事會效率及多元化，提升企業管治水平。

[思特威|公告解读]标题：关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分内部治理制度的公告

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案。公司拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。《公司章程》多项条款进行修订，涉及公司治理结构、股东会与董事会职权、法定代表人职责、利润分配政策等内容。部分制度尚需提交股东大会审议。

[周黑鸭|公告解读]标题：自愿性公告海外市场拓展之最新进展

解读：周黑鸭国际控股有限公司（股份代号：1458）于2025年12月5日发布公告，宣布集团首家海外品牌门店已在马来西亚巴生港正式开业。此次开业标志着集团出海战略迈出实质性一步，是开拓新市场及实现长期可持续发展的重要举措。公司认为，该门店的开业有助于提升品牌在国际市场的影响力，并为后续在东南亚及其他海外市场的稳健拓展建立可复制的运营基础。董事会认为此次海外拓展符合集团长期发展战略及股东整体利益，将持续关注海外业务的进展与表现。股东及潜在投资者在买卖公司股份时需审慎行事。

[裕丰昌控股|公告解读]标题：未能按时寄发回应文件

解读：裕豐昌控股有限公司（股份代號：8631）於開曼群島註冊成立，現正就收購守則下的要約事項發出公告。根據收購守則第8.4條，公司須於要約文件刊發後14日內（即2025年11月14日或之前）向獨立董事委員會及獨立股東寄發回應文件，內容包括董事會函件、獨立董事委員會推薦建議及獨立財務顧問意見函件。然而，由於公司尚未委聘財務顧問、法律顧問、獨立財務顧問及其他專業顧問以整理和編製所需資料，未能於寄發截止日期前完成並寄發回應文件。此舉構成對收購守則第8.4條的違反，執行人員保留對公司及董事採取適當紀律處分措施的權利。公司提醒股東及潛在投資者於買賣股份時務必審慎行事。本公告由董事會共同及個別承擔責任，確認內容於所有重大方面屬準確完整，無誤導或欺詐成分。

[思特威|公告解读]标题：独立董事津贴实施方案

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司制定独立董事津贴实施方案，明确独立董事津贴为每人每月8,000元（税前），按月发放，由公司代扣代缴个人所得税。津贴自股东会通过之日起计算。独立董事参会差旅费及行使职权所需费用由公司据实报销。独立董事不再任职或自愿放弃津贴的，自次月起停发。若独立董事受到监管部门处罚，董事会可提议扣减或停止发放津贴，报股东会批准。本方案由董事会制定和解释，经股东会批准后生效。

[金冠股份|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告

解读：吉林省金冠电气股份有限公司于2025年12月5日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。根据最新法律法规，公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度中涉及“监事会”“监事”的表述相应删除或修改。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度，并新制定《董事及高级管理人员离职管理制度》《对外捐赠管理制度》。本次修订尚需提交股东会审议。

[比亚迪股份|公告解读]标题：海外监管公告

解读：比亚迪股份有限公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开2025年员工持股计划第二次持有人会议，出席会议的持有人共20,474人，代表持股计划份额3,272,168,084份，占总份额的82.04%。会议审议通过《关于调整比亚迪股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》。表决结果为：同意3,272,168,084份，占出席持有人所持份额的82.04%；反对0份；弃权716,102,496份，占17.96%。因工作调整，王珍女士不再担任管理委员会委员。会议选举叶子先生为新任委员，任期自决议通过之日起至员工持股计划存续期届满。叶子先生与公司持股5%以上股东、实际控制人及现任董事、高级管理人员无关联关系，且未在公司担任董事或高管职务。管理委员会现由李黔、李巍及叶子三人组成。

[日照港裕廊|公告解读]标题：(1) 建议修订公司章程及建议废除监事会 (2) 建议采纳新订股东会议事规则与新订董事会议事规则详情 (3) 暂停办理股东名册登记

解读：日照港裕廊股份有限公司（股份代号：6117）发布公告，建议修订公司章程，废除监事会，并由审计委员会承接其职权。同时建议采纳新的股东会议事规则和董事会议事规则，以符合2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及相关监管要求，包括中国证监会发布的《上市公司章程指引》和联交所关于混合式股东会及电子投票的规定。上述事项须提交公司于2025年12月30日举行的临时股东大会以特别决议案方式审议批准。若获通过，修订后的公司章程将生效，现行监事制度将取消，相关议事规则也将同步替换。为确定H股股东出席临时股东大会的资格，公司将自2025年12月23日至12月30日暂停办理H股股东名册登记。相关通函及会议通告将在香港交易所网站及公司官网刊载。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰董事会专门委员会议事规则

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司制定了董事会专门委员会议事规则，包括审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的组成、职责、会议召开与表决程序等内容。各委员会均设三名董事组成，其中审计委员会要求独立董事过半数且须有会计专业人士。委员会分别负责财务审计监督、战略发展规划、高管薪酬考核及董事与高管人选推荐。议事规则明确了会议通知、表决方式、决议效力及回避制度等事项。