公告解读

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰投资者关系管理制度

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。主要内容涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理信息、重大事项、企业文化等方面。公司通过网站专栏、咨询电话、业绩发布会等方式与投资者沟通。董事会秘书为投资者关系管理事务的主要负责人，证券与法律事务部负责日常事务。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰独立董事专门会议制度

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确了独立董事的职责和专门会议的议事规则。该制度规定了需经独立董事专门会议讨论的重大事项，包括关联交易、承诺变更、收购事项等，并明确了独立董事行使特别职权前须经专门会议审议。会议由过半数独立董事推举召集人主持，决议须经全体独立董事过半数同意。公司应为会议提供资料支持和工作条件，会议记录及档案由董事会秘书保存十年。

[威华达控股|公告解读]标题：延迟最后截止日期有关须予披露交易本公司与梧桐之股份掉期协议

解读：谨此提述威华達控股有限公司（「本公司」）日期为2025年11月3日的公告，内容有关本公司与梧桐国际发展有限公司（股份代号：613）订立的股份掉期协议（「该协议」）。经双方协议，该协议项下的最后截止日期已由2025年12月2日下午五时正延迟至2025年12月17日下午五时正。除上述延期外，该协议的所有其他条款及条件均维持不变。本公告由董事会成员共同确认，包括执行董事黄蕴文女士及独立非执行董事等。 于本公告日期，董事会由以下董事组成：执行董事黄蕴文女士；独立非执行董事沈庆祥先生（主席）、陈克勤先生，S.B.S., J.P.、洪祖星先生，B.B.S.、王溢辉先生、蓝章华先生、余仲良先生。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰重大信息内部报告制度

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司及下属单位重大信息的内部报送工作，确保信息及时、真实、准确、完整披露。制度明确了重大信息的范围，包括交易事项、关联交易、重大诉讼、政府补助、重大合同、经营情况报告等，以及重大风险和变更事项。规定了各类事项的报告标准和程序，要求相关部门在事项发生后24小时内填报报告手册，并持续更新进展。董事会秘书为信息接收人，证券与法律事务部负责接收和管理。制度适用于公司各部门、子公司、分公司，参股公司参照执行。

[英马斯集团|公告解读]标题：中期报告 2025/2026

解读：英马斯集团控股有限公司发布截至2025年9月30日止六个月之中期业绩公告。期内，集团录得未经审核总收益约35.1百万港元，较去年同期减少23.4%；本公司拥有人应占未经审核溢利约7.4百万港元，同比减少约3.5百万港元。收益下降主要由于综合LED照明解决方案服务收益减少5.4百万港元，且中国项目数量减少导致LED照明装置销售下滑。毛利率由57.9%上升至61.2%，行政开支及所得税开支均有所下降。董事会不建议派付中期股息。报告期内，集团无银行借贷，流动资金状况健康，现金及银行结余达90.0百万港元。期间附属公司于日本完成三项物业收购，总代价约10.9百万港元。未来集团将继续专注亚洲市场，拓展奢侈品牌客户。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司投资者关系管理制度

解读：国城矿业股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在建立公司与投资者之间畅通有效的沟通渠道，保障股东知情权、参与决策和监督权利。制度明确了投资者关系管理的原则，包括充分披露、合规披露、公平对待投资者等，并规定了由董事会秘书负责投资者关系管理工作，董事会办公室为职能部门。公司通过业绩说明会、路演、互动易平台等方式与投资者沟通，严格遵守信息披露规定，避免泄露未公开重大信息。制度还对投资者关系活动的档案管理、保密要求及危机处理等作出规定。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司信息披露管理制度

解读：国城矿业股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了信息披露的基本原则，包括公平、真实、准确、完整、充分和及时。制度规定了定期报告和临时报告的披露要求，强调董事、高级管理人员对信息披露的责任，并设立了信息传递、审核、披露流程及保密措施。该制度经公司董事会审议通过，旨在确保公司信息披露合规，保护投资者权益。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：国城矿业股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性，保护投资者合法权益。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息的登记、备案、流转程序，要求在重大事项筹划过程中制作进程备忘录，并对知情人进行登记。公司董事会秘书负责登记入档和备案工作，审计委员会负责监督。内幕信息知情人须签署保密协议，严禁泄露信息或进行内幕交易。公司将在年报中披露制度执行情况，并对违规行为追究责任。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司内部审计管理制度

解读：国城矿业股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的范围、职责和工作程序。该制度规定审计监察部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及子公司财务收支、内部控制、风险管理等进行监督和评价。制度还规定了审计事项的审批流程、审计权限、整改要求以及外聘中介机构的条件等内容，旨在规范经营行为，控制风险，提升经济效益。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

解读：国城矿业股份有限公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的行为。制度明确了离职程序、移交手续、未结事项处理及离职后的责任与义务，要求离职人员完成工作交接，继续履行公开承诺，离职半年内不得转让所持股份，并承担保密等持续义务。制度同时规定了董事、高级管理人员在特定情形下的强制解任条件及责任追究机制。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司审计机构选聘及评价制度

解读：国城矿业股份有限公司制定了审计机构选聘及评价制度，明确选聘审计机构需由审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。制度规定了审计机构应具备的执业资格和质量要求，选聘程序包括资质审查、评价要素评分等环节，强调审计服务质量权重不低于40%，费用报价权重不高于15%。公司不得在年报审计期间随意改聘审计机构，并对审计项目合伙人和签字注册会计师实行5年轮换制度。审计委员会负责监督审计机构履职情况，定期提交评估报告。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司独立董事工作制度

解读：国城矿业股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责与履职方式等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司担任除董事外的其他职务，且与公司及其主要股东不存在利害关系。公司董事会中独立董事比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询方面发挥作用，维护公司整体利益及中小股东合法权益。制度还规定了独立董事的履职保障措施及年度述职要求。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司股东会议事规则

解读：国城矿业股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议提案需属于股东会职权范围，召集人应在规定时间内发出会议通知。股东会应设置现场会议并提供网络投票方式，表决结果需当场公布，决议公告应披露出席会议股东情况、表决结果等内容。股东会决议违反法律法规的无效，股东可在决议作出后60日内请求法院撤销。

[新奥能源|公告解读]标题：根据收购守则规则3.8刊发的公告

解读：本公告由新奥能源控股有限公司根据香港公司收购及合并守则规则3.8刊发。公告提及2025年3月26日新奥天然气股份有限公司、新能（香港）能源投资有限公司（要约人）与新奥能源联合发布的公告，内容涉及要约人拟通过计划安排方式私有化新奥能源的建议及新奥能源股份购股权要约。截至2025年12月5日，根据新奥能源2012年购股权计划，已有13,100份购股权获行使，新增发行13,100股新奥能源股份。目前，已发行的新奥能源相关证券包括1,131,838,488股股份、4,749,313份购股权及259,000份股份奖励。公告提醒要约人、新奥股份及新奥能源的联系人在要约期内须遵守收购守则规则22的交易披露要求，并转录了规则22注释11关于中介机构责任的内容。董事会强调建议及购股权要约须待先决条件达成后方可实施，未必会落实。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司对外担保管理制度

解读：国城矿业股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司及控股子公司对外担保的管理原则、审批程序、风险控制、信息披露及责任追究等内容。制度规定对外担保须经董事会或股东会批准，严禁未经授权的担保行为。对担保对象的资信状况、反担保安排、审批权限及流程作出详细要求，特别规定为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保须提交股东会审议并提供反担保。同时明确担保合同订立、日常监管、档案管理和信息披露要求。

[BOSS直聘-W|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：看準科技有限公司（於開曼群島註冊成立以同股不同權控制的有限責任公司）於2025年12月5日提交翌日披露報表，披露截至2025年12月4日的股份變動情況。 於2025年11月30日，公司已發行A類普通股（於香港聯交所上市，證券代號02076）總數為829,763,029股，庫存股份為0股。 股份變動如下： 1. 於2025年12月1日，因參與人（董事除外）行使購股權，發行59,000股新股，每股發行價為3.19557美元，佔變動前已發行股份的0.00614%。 2. 於2025年12月4日，因參與人（董事除外）的限制性股票單位歸屬和結算，發行471,300股新股，無需支付對價。 3. 於2025年12月4日，因發行人的董事的限制性股票單位歸屬和結算，發行265,000股新股，無需支付對價。 上述變動後，截至2025年12月4日，公司已發行股份總數為830,558,329股。 另據備註，截至2025年12月4日，公司向存管處發行1,664,774股A類普通股，用於預留未來按股份激勵計劃授予的獎勵行使或歸屬後批量發行美國存託股。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司年报信披差错责任追究制度

解读：国城矿业股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确对在年报编制和披露过程中因违反法律法规或内部制度导致重大差错的责任人进行问责。制度适用于公司董事、高管、各部门及子公司负责人等，涵盖财务报告差错、虚假记载、业绩预告重大偏差等情况。责任追究形式包括责令改正、通报批评、经济处罚、解除劳动合同等，情节严重的将移交司法机关。该制度经公司第十二届董事会第四十五次会议审议通过，自发布之日起施行。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司董事会秘书工作制度

解读：国城矿业股份有限公司董事会审议通过《董事会秘书工作制度》，明确了董事会秘书的任职条件、职责范围、选任与解聘程序等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理等工作，并需取得交易所认可的资格证书。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，确保其独立行使职权。

[易居企业控股|公告解读]标题：内幕消息 - 延长不可撤销重组支持邀请

解读：易居（中国）企业控股有限公司（股份代号：2048）根据香港上市规则第13.09(2)条及证券及期货条例相关规定，发布内幕消息公告，宣布延长不可撤销重组支持邀请的截止期限。截至2025年12月5日，约62.35%的境外债务未偿还本金总额的持有人已加入或同意加入重组支持协议。鉴于部分票据持有人需更多时间完成内部流程，公司决定将原定于2025年12月5日伦敦时间下午四时的截止期限，延长至2026年1月9日伦敦时间下午四时。在此期间，票据持有人须正式签署并提交加入函及受限制票据通知，作为获得重组指导费的条件之一。重组支持协议的其他条款保持不变。非受阻计划债权人需通过指定清算系统及交易网站提交文件；受阻计划债权人则需通过电邮向公司提交，并提供身份和持有证明。相关文件可通过指定网站查阅。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：国城矿业股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，该细则已于2025年12月5日经第十二届董事会第四十五次会议审议通过。细则明确薪酬与考核委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并提出相关建议。委员会由5名董事组成，其中至少3名为独立董事，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事和高级管理人员进行绩效考核，并提出报酬建议，提交董事会审议。会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录保存不少于十年。