公告解读

[瀚华金控|公告解读]标题：澄清公告

解读：瀚華金控股份有限公司就2025年11月12日及11月21日發出的通函內容作出澄清。議案4由提案人提出，建議以累積投票制選舉非獨立董事，若通過且議案5獲批准，獨立董事亦將採用累積投票制，兩類董事選舉將分開進行，股東投票數分別計算。議案6則建議以累積投票制合併選舉所有董事（含獨立與非獨立董事），股東可投票總數為持股數乘以全部董事選舉名額總和。由於議案4與議案6不可同時實施，若兩者均獲通過，公司須盡快召開另一次股東會重新表決，直至僅一項議案通過為止，期間兩項議案實施均暫停。董事會認為議案6不利於董事職責區分，不符合公司及股東整體利益，故不建議股東對議案6投贊成票。原委任代表表格已失效，須使用新刊發表格。公司股份自2025年3月27日起在聯交所暫停交易，至今仍未復牌。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司董事会提名委员会工作细则

解读：国城矿业股份有限公司董事会提名委员会工作细则经2025年12月5日第十二届董事会第四十五次会议审议通过。该细则明确了提名委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。提名委员会由5名董事组成，其中至少3名为独立董事，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。本细则自董事会通过之日起生效。

[中国大冶有色金属|公告解读]标题：有关湖北黄金采购框架协议修订年度上限

解读：中国大冶有色金属矿业有限公司发布关于修订湖北黄金采购框架协议年度上限的公告。鉴于铜、金、银价格较预期大幅上涨，董事会预计截至2025年12月31日止年度的现有年度上限47,865万元人民币将不足以满足交易需求，因此建议将年度上限修订为57,865万元人民币。该修订基于截至2025年10月31日止十个月的实际交易金额约3,600万元人民币，并考虑剩余期间的估计交易金额。湖北黄金为公司控股股东大冶有色金属集团控股有限公司的联系人，相关交易构成持续关连交易。协议主要条款及定价政策维持不变，交易按一般商业条款进行，董事会认为修订后的上限公平合理，符合公司及股东整体利益。执行董事肖述欣因关联关系已就相关决议放弃表决。公司将通过内部监控机制定期审查交易金额，当达到年度上限80%时启动重新评估。本次修订须遵守上市规则申报、公告及年度审阅规定，获豁免独立股东批准。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司董事会战略委员会工作细则

解读：国城矿业股份有限公司董事会审议通过《董事会战略委员会工作细则》，该细则明确了战略委员会的职责权限、人员组成、决策程序及议事规则等内容。战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由五名董事组成，至少含一名独立董事，主任委员由董事长担任。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。本细则自董事会通过之日起生效。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司审计委员会年报工作规程

解读：国城矿业股份有限公司制定了审计委员会年报工作规程，明确了审计委员会在年报编制和披露过程中的职责，包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所工作等。规程要求审计委员会在年审注册会计师进场前后审阅财务报表，加强沟通，并对审计过程中发现的问题进行会面监督。同时规定了对会计师事务所的考核、续聘或改聘流程，以及在年报期间不得随意更换会计师事务所的原则。审计委员会还需对会计政策变更等事项进行审议，并遵守保密义务，确保年报真实、准确、完整。

[美中嘉和|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会职权范围、组成及运作程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立非执行董事和1名职工董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、制订利润分配方案、决定经营计划和投资方案、聘任高级管理人员、审议对外投资、关联交易、对外担保等事项的决策权。涉及重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定条件下由股东、董事或审核委员会提议召开。会议表决须过半数董事出席，决议一般经全体董事过半数通过；对外担保事项还需出席董事2/3以上同意。董事会设立审核、提名、薪酬与考核三个专门委员会。规则还规定了议案提交、会议通知、记录保存及决议执行等程序，并作为公司章程附件，自股东会审议通过后生效。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司接待和推广工作制度

解读：国城矿业股份有限公司制定了《接待和推广工作制度》，旨在加强公司与投资者、媒体等特定对象的沟通，提升投资者关系管理水平。制度明确了接待和推广工作的目的、原则、部门职责及具体操作规范，强调信息披露的公平性、真实性、准确性和完整性。公司由董事会秘书负责组织相关活动，要求特定对象提前预约并签署承诺书，禁止泄露未公开重大信息。对接待过程中的沟通内容、文件管理、责任追究等作出详细规定。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司对外捐赠管理制度

解读：国城矿业股份有限公司制定了对外捐赠管理制度，明确公司及下属子公司对外捐赠的行为规范。制度规定了对外捐赠的原则，包括不得以捐赠谋取商业利益、不得影响正常生产经营等。捐赠范围限于公益事业，捐赠资产包括现金和实物资产，但主要固定资产、财政拨款、权属不清财产等不得用于捐赠。对外捐赠需履行相应审批程序：单笔金额不超过1000万元由总经理办公会审议通过并经董事长批准；超过1000万元但不超过最近一期经审计净资产3%的，须董事会审议通过；超过净资产3%的，须提交股东会审批。制度还要求建立捐赠事项备查档案，并报董事会备案。

[亚信科技|公告解读]标题：股东特别大会投票表决结果

解读：亞信科技控股有限公司於2025年12月5日舉行股東特別大會，審議並表決通過一項普通決議案。決議案內容為批准、確認及追認軟件產品及服務框架協議及其項下擬進行的交易（包括年度上限）。投票結果顯示，贊成票為357,174,892股，佔100.00%，反對票為0股，佔0.00%。該決議案已正式獲通過。 於股東特別大會當日，公司已發行股份總數為939,961,340股。中國移動國際控股有限公司及其聯繫人持有182,259,893股股份，須就相關決議案放棄投票，並已實際放棄投票。根據股份獎勵計劃持有47,356,654股未歸屬獎勵股份的受益人亦須依上市規則第17.05A條放棄投票。因此，有權投票的股份總數為710,344,793股。香港中央證券登記有限公司獲委任為本次大會的投票監票人。全體董事均以電子方式出席會議。

[江苏国泰|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决机制等内容。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本增减、修改公司章程等职权。规则规定了年度股东会和临时股东会的召开条件与程序，明确了董事会、审计委员会及股东召集会议的权利与流程。会议提案需属股东会职权范围，表决方式为记名投票，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上表决权通过。规则还规定了会议记录、决议公告及法律意见书出具等要求。

[比亚迪股份|公告解读]标题：临时股东会投票表决结果

解读：比亚迪股份有限公司于2025年12月5日在深圳召开临时股东会，审议并通过了修订公司章程及相关内部制度的决议案。会议表决结果显示，所有议案均获正式通过。其中，特别决议案包括：修订《公司章程》（赞成95.1260%）、《股东大会议事规则》（赞成76.0192%）和《董事会议事规则》（赞成80.2802%），上述议案均获得出席会议股东所持表决权超过三分之二的赞成票。普通决议案包括：修订《募集资金管理制度》（赞成80.4342%）、《关联交易决策制度》（赞成80.4323%）、《会计师事务所选聘制度》（赞成80.4335%）及《对外担保制度》（赞成80.4296%），各项议案均获得出席会议股东所持表决权过半数赞成。本次会议由香港中央证券登记有限公司担任监票人。董事会宣布，相关修订将按程序生效实施。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司重大信息内部报告制度

解读：国城矿业股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及子公司负责人等为内部信息报告义务人，规定了重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险及其他重大事项的信息报告范围和程序，要求相关人员在知悉重大信息后及时向董事会秘书报告，并确保信息真实、准确、完整。制度还明确了保密义务和责任追究机制。

[大唐发电|公告解读]标题：大唐发电2025年半年度权益分派实施公告

解读：大唐国际发电股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告：每股派发现金红利0.055元（含税），股权登记日为2025年12月11日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年12月12日。本次利润分配以公司总股本18,506,710,504股为基数，共派发现金红利1,017,869,077.72元（含税）。A股股东中，部分国有股东红利由公司自行发放，其他通过中国结算上海分公司派发。个人投资者股息红利实行差别化税率，QFII、RQFII及沪股通投资者按相关规定代扣代缴税款。

[美中嘉和|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司制定了《股东会议事规则》，旨在维护全体股东合法权益，规范公司行为，确保股东会高效运作。该规则依据《公司法》《证券法》《香港联合交易所证券上市规则》及相关法律法规和公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应在每个会计年度结束后6个月内召开；临时股东会在特定情况下须于事实发生后2个月内召开，包括董事人数不足规定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份的股东书面请求等情形。董事会负责召集股东会，独立董事、审核委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会，并在董事会不响应时可自行召集。股东会提案需属于职权范围并符合法律规定，董事会、审核委员会及持股1%以上的股东可提出提案。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告，内容包括时间、地点、议程、股权登记日等。表决采用记名投票方式，普通决议需过半数通过，特别决议如增资、减资、合并、章程修改等需三分之二以上表决权通过。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度

解读：国城矿业股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免制度》，明确公司在涉及国家秘密或商业秘密的情况下，可依法豁免或暂缓信息披露。制度规定了信息披露暂缓与豁免的适用范围、内部管理程序及责任追究机制。公司需审慎判断相关信息是否符合暂缓或豁免条件，并履行内部审批程序，确保不滥用该机制规避信息披露义务。相关信息在条件消除后应及时披露。

[国城矿业|公告解读]标题：国城矿业股份有限公司募集资金使用管理办法

解读：国城矿业股份有限公司制定了募集资金使用管理办法，规范募集资金的管理和使用。募集资金需专款专用，存放于董事会决定的专项账户，实行三方监管协议制度。公司使用募集资金应遵循招股说明书等文件所列用途，不得变相改变用途。对于超募资金、闲置资金的使用，以及募集资金用途变更、投资项目调整等事项，均明确了审批程序和信息披露要求。公司财务部和审计监察部负责日常管理和监督检查，保荐机构需定期进行现场检查。

[锦欣生殖|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：锦欣生殖医疗集团有限公司于2025年12月5日提交翌日披露报表，就股份购回事项作出公告。公司于当日通过联交所购回7,722,000股普通股，占已发行股份（不包括库存股）的0.28%，每股购回价介乎2.55港元至2.58港元，最高价为2.58港元，最低价为2.55港元，总代价为19,797,664港元。本次购回股份拟全部注销，不持有作库存股份。此次购回依据2025年6月26日获批准的股份购回授权进行，累计已购回股份占授权当日已发行股份的0.28%。购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份，直至2026年1月4日。截至2025年12月5日，公司已发行股份总数为2,757,706,043股，其中库存股为13,000,000股。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰关联交易决策制度（尚需提交股东大会审议）

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司制定关联交易决策制度，明确关联方及关联关系的定义，规范关联交易的决策程序、审批权限、定价原则及信息披露要求。公司董事会审计委员会负责关联交易的控制和日常管理，关联交易需遵循公平、公正、公开原则，关联董事和关联股东在审议时应回避表决。重大关联交易需经独立董事过半数同意并提交董事会或股东会审议，部分情形需披露审计或评估报告。

[瀚华金控|公告解读]标题：于2025年12月19日举行之2025年第二次临时股东会代表委任表格

解读：瀚華金控股份有限公司（股份代號：3903）將於2025年12月19日上午十時正於中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室舉行2025年第二次臨時股東會，或其任何續會。本次會議審議多項決議案，包括：取消公司監事會並廢止監事會議事規則；修訂股東會議事規則及董事會議事規則；採用累積投票制選舉非獨立董事；修訂公司章程；以及對董事候選人進行合併選舉並實行累積投票制。其中，修訂公司章程為特別決議案，其餘為普通決議案。根據公司於2025年12月5日發佈的澄清公告，若議案4與議案6均獲通過，則兩者不得同時實施。股東可對相關議案投贊成、反對或棄權票。H股股東須將代表委任表格最遲於會議召開前24小時送達香港中央證券登記有限公司，內資股股東則須送達公司註冊地址。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰法律事务工作制度

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司制定法律事务工作制度，明确公司及下属子公司法律事务管理规范。公司设立证券与法律事务部，隶属董事会，负责法律咨询、合同审查、诉讼仲裁处理、制度合规审查等工作。法务部门对合同主体资格、条款合法性等进行审核，参与重大谈判，管理诉讼与非诉讼案件，并开展法律培训与咨询。制度规定案件发生后需及时上报，外聘律师由法务部门监督，所有法律事务归档管理，确保公司经营合法合规。