公告解读

[信通电子|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及制定、修订有关管理制度的公告

解读：山东信通电子股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订有关管理制度的议案。主要修订内容包括调整临时股东会召开条件中董事人数下限至6人，明确股东会由副董事长接替主持，董事会成员由7人增至9人，并增设副董事长职位。同时修订《董事会议事规则》等制度，新制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。上述事项尚需提交股东会审议。

[信通电子|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（刘元锁）

解读：山东信通电子股份有限公司董事会提名刘元锁为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过监管处罚，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。

[信通电子|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（丁强）

解读：丁强作为山东信通电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[信通电子|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（丁强）

解读：山东信通电子股份有限公司董事会提名丁强为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。经审查，被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，与公司无重大业务往来，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

[信通电子|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（王树亭）

解读：山东信通电子股份有限公司董事会提名王树亭为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，兼任独立董事的上市公司不超过三家，且在公司连任未超过六年。

[信通电子|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（刘元锁）

解读：刘元锁作为山东信通电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上股东或前十名自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受证券期货处罚，未被交易所公开谴责，担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺真实、准确、完整披露信息，勤勉履职。

[信通电子|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（王树亭）

解读：王树亭作为山东信通电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。承诺在任职期间勤勉尽责，遵守监管规定。

[信通电子|公告解读]标题：董事会提名委员会关于第五届董事候选人任职资格的审查意见

解读：山东信通电子股份有限公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查。认为非独立董事候选人李全用、李莉、王泽滨、任德保、孔志强提名程序合规，具备任职条件，无不得任职情形。独立董事候选人刘元锁、丁强、王树亭具备独立性和履职能力，均已取得独立董事资格证书，其中刘元锁为会计专业人士，其任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。

[信通电子|公告解读]标题：关于董事会提前换届选举的公告

解读：山东信通电子股份有限公司因董事会席位由7席调整至9席并增设副董事长，且原任期剩余时间较短，决定提前换届选举。公司已于2025年12月5日召开第四届董事会第十九次会议，提名李全用、李莉、王泽滨、任德保、孔志强为第五届董事会非独立董事候选人，提名刘元锁、丁强、王树亭为独立董事候选人。上述提名尚需提交2025年第五次临时股东会审议，并实行累积投票制选举。独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交股东会审议。第五届董事会任期三年。

[新洋丰|公告解读]标题：关于非独立董事、高管辞任暨选举职工董事的公告

解读：新洋丰农业科技股份有限公司董事会收到非独立董事、副总裁宋帆先生的辞职报告，因公司治理结构调整，宋帆先生辞去董事及副总裁职务，辞职后仍将在公司担任其他职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常运行。同日，公司召开职工代表大会，选举宋帆先生为第九届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。宋帆先生符合董事任职资格，持股573,490股，与主要股东无关联关系，未受过监管处罚。

[*ST炼石|公告解读]标题：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

解读：炼石航空科技股份有限公司因执行重整计划，实施资本公积金转增股本，公司股本由873,100,876股增至1,396,088,300股，注册资本由873,100,876元变更为1,396,088,300元。同时，公司拟对《公司章程》第六条注册资本条款进行相应修订。上述事项已由第十一届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。公司将在审议通过后办理相关登记备案手续。

[鞍钢股份|公告解读]标题：鞍钢股份关于变更签字会计师及质量控制复核人的公告

解读：鞍钢股份有限公司于2025年12月5日发布公告，因立信会计师事务所内部工作调整，公司2025年度财务报表审计及内部控制审计的签字注册会计师由张家辉变更为董其彬，质量控制复核人由闫保瑞变更为赵丹宁。变更后的人员具备相应执业资质和经验，近三年未受行政处罚或监管措施，符合独立性要求。相关工作已有序交接，不会对公司2025年度审计工作产生影响。

[融捷健康|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：融捷健康科技股份有限公司于2025年12月05日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案。中证天通具备执业资质和投资者保护能力，近三年无执业行为相关民事诉讼，项目签字合伙人、注册会计师及质量复核人未受过处罚或监管措施。审计费用暂定70万元，与上年持平，最终由管理层根据市场情况协商确定。该事项尚需提交公司股东会审议。

[融捷健康|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（蒋基路）

解读：蒋基路作为融捷健康科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，且与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来。其本人及直系亲属不在公司前五名股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。担任独立董事不会违反公务员法、党纪规定及监管要求，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，未有重大失信记录，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

[融捷健康|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（蒋基路）

解读：融捷健康科技股份有限公司董事会提名蒋基路为第七届董事会独立董事候选人，蒋基路已书面同意。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，且在公司及关联方无任职或持股关系。

[融捷健康|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（黄华敏）

解读：黄华敏作为融捷健康科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系；不存在不得担任董事的情形；具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东。其担任独立董事未违反公务员法、党纪规定及各类监管规定，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，未有重大失信记录。其兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[融捷健康|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（黄华敏）

解读：融捷健康科技股份有限公司董事会提名黄华敏为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。

[融捷健康|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：融捷健康科技股份有限公司第六届董事会任期即将届满，公司于2025年12月05日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过第七届董事会非独立董事和独立董事候选人提名事宜。非独立董事候选人包括吕向阳、邢芬玲、谢晔根，独立董事候选人包括黄华敏、蒋基路。上述候选人需提交公司股东会审议并采用累积投票制选举。职工代表董事将通过职工代表大会选举产生。独立董事候选人已取得相关资格证书，且需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。

[隆华新材|公告解读]标题：2025-063山东隆华新材料股份有限公司关于控股股东实际控制人之一及其一致行动人股份减持计划的预披露公告

解读：山东隆华新材料股份有限公司控股股东、实际控制人之一韩志刚先生及其一致行动人韩曰曾先生、薛安斌先生计划自公告发布之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过12,900,000股，占公司总股本比例3%。减持原因为个人资金需求，股份来源为首次公开发行前持有的股份及二级市场增持股份。减持价格将根据市场价格确定。本次减持不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营。

[上海瀚讯|公告解读]标题：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

解读：上海瀚讯拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过10亿元，用于大规模无人协同异构神经网络研制及产业化、异构专用智能机器人研制及产业化、“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目。募集资金到位后将置换先行投入的自筹资金，若实际募集资金不足，公司将自筹解决。项目已获相关部门备案。