公告解读

[东方明珠|公告解读]标题：东方明珠关于修订《董事会议事规则》的公告

解读：东方明珠新媒体股份有限公司根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定，拟对《董事会议事规则》进行修订。主要修订内容包括：调整董事会职权表述，完善董事忠实义务条款，明确独立董事辞职生效条件，提高对外投资审议标准至3亿元以上，增设审计委员会并赋予其监事会职权，新增提名与薪酬考核委员会、战略与投资委员会、内容编辑委员会等专门委员会职责。本次修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准后生效。

[东方明珠|公告解读]标题：东方明珠股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：东方明珠新媒体股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决决议等内容。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议由董事长主持，审议事项包括董事选举、利润分配、重大资产交易等。表决分为普通决议和特别决议，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。

[近岸蛋白|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：苏州近岸蛋白质科技股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息范围、知情人范围及登记备案流程。制度规定公司董事会负责内幕信息管理，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体工作。内幕信息包括公司经营、财务及对证券价格有重大影响的未公开信息。公司需在信息披露后5个交易日内向交易所报送知情人档案和重大事项进程备忘录，并保存至少十年。严禁内幕信息知情人泄露信息或进行内幕交易，违者将被追责。

[东方明珠|公告解读]标题：东方明珠对外担保管理制度（2025年12月修订）

解读：东方明珠新媒体股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保实行统一管理，需经董事会或股东会审批。公司为他人提供担保应遵循合法、审慎、安全原则，严格审查被担保人资信状况，要求提供反担保，并对担保事项进行持续跟踪和信息披露。制度还规定了对外担保的审批程序、管理职责及责任追究机制。

[东方明珠|公告解读]标题：东方明珠新媒体股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：东方明珠新媒体股份有限公司章程（经公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议）。章程包含公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份回购、对外投资及担保权限等内容。其中明确了公司注册资本、经营范围、股东会和董事会的议事规则、独立董事职责、财务会计制度及利润分配方案等。公司章程修订需经股东会审议。

[东方明珠|公告解读]标题：东方明珠关联交易管理办法（2025年12月修订）

解读：东方明珠新媒体股份有限公司制定了《关联交易管理办法》，旨在规范关联交易行为，确保定价公允、决策程序合规、信息披露规范。办法明确了关联法人、关联自然人及视同关联人的认定标准，规定了关联交易的范围，包括资产买卖、投资、担保、财务资助、租赁、共同投资等。公司设立董事会审计委员会负责关联交易的控制与管理，日常事务由董事会办公室执行。关联交易根据金额和性质分别由总裁办公会、董事会或股东大会审议，并需履行相应的信息披露义务。对于重大关联交易，需提交董事会和股东大会审议，并由独立董事发表意见。办法还规定了关联交易披露的标准和豁免情形。

[南方精工|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（单奕）

解读：单奕作为江苏南方精工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系；不存在不得担任董事的情形；具备五年以上相关工作经验，熟悉上市公司运作规则；未在公司及其附属企业任职，亦非公司主要股东或在其关联方任职；担任独立董事未违反公务员、纪检监察等相关规定；最近三十六个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被市场禁入或公开谴责；兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺真实、准确、完整披露信息，勤勉履职。

[南方精工|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（单奕）

解读：江苏南方精工股份有限公司董事会提名单奕为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认与被提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系。被提名人符合相关法律法规、监管规则及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，未被交易所公开认定不适合任职，且兼任上市公司独立董事未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[南方精工|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（岳国健）

解读：江苏南方精工股份有限公司董事会提名岳国健为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人在充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等基础上，认为其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明与承诺事项包括被提名人未持有公司股份、未在公司关联方任职、未为公司提供中介服务、无重大失信记录等，且其任职未违反公务员法、党纪规定及监管要求。被提名人具备五年以上相关工作经验，未在四家以上上市公司兼任独立董事，连续任职未超过六年。

[湖南海利|公告解读]标题：湖南海利关于董事会换届选举的公告

解读：湖南海利化工股份有限公司第十届董事会任期届满，公司于2025年12月5日召开董事会会议，提名肖志勇、董巍、蒋彪、杜升华、刘洪波为第十一届董事会非独立董事候选人，郭卫、刘承斌、祝勇军为独立董事候选人。独立董事任职资格已获上海证券交易所审核无异议。上述候选人将提交股东大会审议，采用累积投票制选举。本届董事会成员在新一届董事会就任前继续履行职责。

[湖南海利|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（祝勇军）

解读：祝勇军声明被提名为湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未受过证监会、交易所处罚，兼任上市公司独立董事未超过3家，在公司连续任职未超六年，具备会计学博士学历及副教授职称，有5年以上高校会计专业全职工作经历。

[湖南海利|公告解读]标题：提名人声明与承诺（祝勇军）

解读：湖南海利高新技术产业集团有限公司提名祝勇军为湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有会计学博士学历和副教授职称，在高校会计专业教学科研岗位工作超5年，已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查。提名人确认其与公司无影响独立性的关系，未发现不良记录，兼任上市公司独立董事未超过三家，连续任职未超过六年。

[湖南海利|公告解读]标题：湖南海利关于不设监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

解读：湖南海利化工股份有限公司拟不设监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接。公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》及相关治理制度，包括删除监事会相关内容、增设控股股东和实际控制人专节、完善独立董事及董事会专门委员会规定等。上述事项尚需提交股东大会审议。

[湖南海利|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（刘承斌）

解读：刘承斌声明被提名为湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。声明人确认与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或监管处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年，符合独立董事独立性要求。

[耐科装备|公告解读]标题：安徽耐科装备科技股份有限公司关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

解读：安徽耐科装备科技股份有限公司拟对首次公开发行股票募投项目“半导体封装装备新建项目”、“高端塑料型材挤出装备升级扩产项目”及“先进封装设备研发中心项目”变更投资规模、结项，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理。同时，拟使用部分超募资金8,600.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.77%。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。保荐机构对上述事项无异议。

[湖南海利|公告解读]标题：湖南海利关于续聘会计师事务所公告

解读：湖南海利化工股份有限公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用共计77万元，其中财务报表审计62万元，内控审计15万元。该事项已由公司第十届二十六次董事会会议和第十届十九次监事会会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。大华会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，近三年未因执业行为对公司项目人员进行处罚。

[湖南海利|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（郭卫）

解读：郭卫声明被提名为湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的关系。其具备5年以上相关工作经验，已通过资格培训，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，无重大业务往来或服务关系，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，连续任职未满六年。

[湖南海利|公告解读]标题：提名人声明与承诺（郭卫）

解读：湖南海利高新技术产业集团有限公司提名郭卫为湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在控股股东关联企业任职，无重大业务往来或接受财务、法律等服务关系，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[华安证券|公告解读]标题：华安证券股份有限公司关于董事辞职的公告

解读：华安证券股份有限公司董事会于近日收到董事陈乐乐先生递交的书面辞职报告，陈乐乐先生因上级组织对其工作另有安排原因辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职自送达董事会之日起生效，不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作。公司董事会感谢陈乐乐先生在任职期间为公司治理及发展所作的贡献，并将按规定尽快选举新任董事。

[湖南海利|公告解读]标题：提名人声明与承诺（刘承斌）

解读：湖南海利高新技术产业集团有限公司提名刘承斌为湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认被提名人与公司无影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。