公告解读

[茂硕电源|公告解读]标题：关于召开2025年第5次临时股东会的通知

解读：茂硕电源科技股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第5次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月17日。会议审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，该议案已获第六届董事会2025年第13次临时会议审议通过，关联董事回避表决。中小投资者表决将单独计票并披露。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间为2025年12月16日至17日。

[重庆燃气|公告解读]标题：重庆燃气第四届董事会第三十二次会议决议公告

解读：重庆燃气集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2025年12月5日召开，审议通过取消公司监事会，废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使；同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。会议还审议通过制定《内部控制管理制度》、修订《规章制度管理规定》以及召开2025年第三次临时股东大会的议案。上述议案中涉及章程修订事项尚需提交股东大会审议。

[广汽集团|公告解读]标题：广汽集团第七届董事会第15次会议决议公告

解读：广州汽车集团股份有限公司第七届董事会第15次会议于2025年12月5日以通讯方式召开，应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议审议通过《关于向香港大埔区宏福苑火灾受灾地区开展慈善公益捐赠的议案》，同意向受灾地区捐赠600万港元，专项用于支持灾后重建等工作。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

[康恩贝|公告解读]标题：公司十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告

解读：浙江康恩贝制药股份有限公司于2025年12月5日召开第十一届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于调整公司董事的议案》，同意增补应徐颉、金军丽为第十一届董事会非独立董事候选人，二人均未持有公司股份，与公司无关联关系，未受过监管处罚。会议还审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月22日召开临时股东会，审议增补董事事项。

[新致软件|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见

解读：上海新致软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行了审核，认为本次拟归属的激励对象符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职资格和激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效，获授限制性股票的归属条件已成就。

[新致软件|公告解读]标题：第四届董事会第二十九次会议决议公告

解读：上海新致软件股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。因公司已完成2023年年度及2024年前三季度权益分派，根据相关规定，对限制性股票激励计划授予价格进行调整。董事会认为第一个归属期归属条件已成就，同意为符合条件的激励对象办理归属事宜。关联董事对相关议案回避表决。

[新天然气|公告解读]标题：新天然气-第五届董事会第八次会议决议公告

解读：新疆鑫泰天然气股份有限公司于2025年12月5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》和《关于公司的议案》。其中第二项议案将提交股东大会审议。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[瑞可达|公告解读]标题：第四届董事会第二十六次会议决议公告

解读：苏州瑞可达连接系统股份有限公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过多项与募集资金使用相关的议案。包括调整募集资金投资项目拟投入金额，使用20,000.00万元募集资金向全资子公司瑞可达（泰州）电子科技有限公司提供无息借款用于实施募投项目，使用不超过50,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，以及使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理。上述事项均在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

[科净源|公告解读]标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告

解读：北京科净源科技股份有限公司于2025年12月5日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用将由管理层根据工作量及市场情况与审计机构协商确定。该议案尚需提交公司股东会审议。同时，董事会审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月22日召开临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式表决。

[东华能源|公告解读]标题：第七届董事会第八次会议决议公告

解读：东华能源第七届董事会第八次会议审议通过《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》，公司拟为关联方马森南京和马森张家港向金融机构申请合计不超过4.5亿元人民币的综合授信提供连带责任保证，反担保由马森液化气贸易（宁波）有限公司提供。该议案尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过提请召开2025年第九次临时股东会的议案。

[集智股份|公告解读]标题：第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：杭州集智机电股份有限公司于2025年12月5日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜等议案。会议还审议通过了关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。相关议案尚需提交公司股东大会审议。董事俞金球、俞俊强、谢轩作为激励对象回避表决。

[集智股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划的核查意见

解读：杭州集智机电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划进行了核查，认为公司不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，激励对象符合相关规定，不包括持股5%以上股东、实际控制人及其亲属、外籍员工及独立董事。本次激励计划的制定和实施程序合法合规，未侵犯公司及股东利益，有助于完善激励机制，吸引和留住人才，促进公司持续发展。该计划尚需提交股东大会审议通过后实施。

[大唐发电|公告解读]标题：大唐发电董事会决议公告

解读：大唐国际发电股份有限公司于2025年12月5日召开第十二届八次董事会，审议通过多项议案。包括同意母公司2026年度融资方案，境内外融资总额不超过900亿元；调整2025年委托贷款年度预算；向广东大唐国际潮州发电有限责任公司提供6亿元委托贷款，关联董事已回避表决；增加广东分公司对外捐赠预算500万元。其中，融资方案需提交股东大会审议。

[磁谷科技|公告解读]标题：第二届董事会第二十六次会议决议公告

解读：南京磁谷科技股份有限公司于2025年12月5日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；审议通过修订、制定公司部分治理制度的议案；审议通过董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案；并提请召开2025年第一次临时股东大会。相关议案尚需提交股东大会审议。

[中国外运|公告解读]标题：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

解读：中国外运股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过关于注销部分回购股份及减少注册资本并修订《公司章程》的议案。公司已于2025年11月18日注销2024年至2025年回购的92,564,070股A股股份，并拟继续注销2022年已回购但尚未使用的5,882,578股A股股份，合计减少股本98,446,648股，注册资本相应减少至7,173,751,227元。同时对《公司章程》第十八条和第二十一条进行修订。上述事项尚需提交公司股东会审议。

[人福医药|公告解读]标题：人福医药第十一届董事会第四次会议决议公告

解读：人福医药集团股份公司于2025年12月5日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于设立监察部的议案》《关于制定公司的议案》及《关于制定公司的议案》。会议应到董事九名，实到九名，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

[华脉科技|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会会议资料

解读：南京华脉科技股份有限公司将于2025年12月12日召开第三次临时股东会，审议四项议案：调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度；为控股子公司江苏华脉光电科技有限公司提供不超过8,000万元担保额度；增加公司经营范围并修订《公司章程》；使用母公司盈余公积和资本公积合计88,613,549.52元弥补累计亏损。会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月5日。

[川投能源|公告解读]标题：四川川投能源股份有限公司十一届四十三次董事会决议公告

解读：四川川投能源股份有限公司于2025年12月5日召开十一届四十三次董事会，审议通过《关于所属公司四川嘉阳电力有限责任公司债转股的提案报告》。会议同意川投能源以其持有的嘉阳电力截至2025年6月30日债权的评估值490.68万元对嘉阳电力实施债转股，将该债权转为对嘉阳电力490.68万元的股权。本次转股完成后，川投能源持股比例由95%增至95.16%，四川川投电力开发有限责任公司持股比例由5%调整至4.84%。公司原已于2018年12月6日公告对嘉阳电力启动解散清算程序，现因拟处置其全部股权，决定终止清算并实施债转股。

[悦康药业|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：悦康药业集团股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月11日。会议审议包括公司发行H股股票并在香港联合交易所上市、H股发行方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、董事会授权、H股发行前滚存利润分配、修订公司章程及内部治理制度、投保董事责任保险、聘请H股审计机构，以及增选第三届董事会执行董事和独立非执行董事等议案。

[*ST松发|公告解读]标题：第七届董事会第七次会议决议公告

解读：广东松发陶瓷股份有限公司于2025年12月5日召开第七届董事会第七次会议，审议通过两项议案：一是使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；二是同意公司全资子公司及孙公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并定期以募集资金等额置换。两项议案均获董事会全票通过。