公告解读

[和铂医药-B|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：和鉑醫藥控股有限公司于2025年12月5日提交翌日披露报表，披露股份变动情况。截至2025年11月30日，公司已发行股份总数为893,793,522股，其中库存股24,337,000股。2025年12月5日，公司购回100,000股普通股，每股购回价为13.9918港元，该部分股份将持作库存股份。同日，公司于香港交易所购回100,000股，最高价14.25港元，最低价13.63港元，总代价1,399,180港元。此外，公司在2025年12月1日至5日期间，因股份奖励计划陆续发行新股合计229,000股，均为无偿发行。截至2025年12月5日，公司已发行股份总数增至894,022,522股，库存股增至24,437,000股。公司确认相关变动已获董事会批准，并符合上市规则及相关监管要求。

[雅居乐集团|公告解读]标题：薪酬委员会职权范围书

解读：雅居樂集團控股有限公司（股份代號：3383）於2005年11月23日成立薪酬委員會，並於2011年12月16日、2023年3月30日及2025年12月5日三次修訂其職權範圍書。委員會由董事會委任，成員不少於三人，以獨立非執行董事為主，主席亦由獨立非執行董事擔任，會議法定人數為兩人。董事會其他成員可出席會議，秘書由公司秘書擔任，負責會議記錄的撰寫與保存。委員會每年至少召開一次會議，可根據需要召開額外會議。其主要職責包括：建議董事及高級管理人員的薪酬政策與架構；檢討並批准管理層薪酬建議；釐定或建議執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金及賠償；建議非執行董事薪酬；審視同類公司薪酬水平及集團內部雇用條件；審查終止職務或行為失當相關的賠償安排；確保董事不參與自身薪酬釐定；審閱股份計劃事宜；執行董事會授權的其他事項。委員會有權聘請薪酬顧問提供協助，並應向董事會匯報決議，會議紀錄須傳閱全體董事。

[亚博科技控股|公告解读]标题：中期业绩报告2025

解读：亚博科技控股有限公司发布截至2025年9月30日止六个月之中期业绩公告。期内集团收益约为3.694亿港元，同比增长约36.1%。收益增长主要来自实体与数字银行、数字支付及相关业务、彩票业务。其中，实体与数字银行业务收益增至约9010万港元，主要由于蚂蚁银行（澳门）财务报表于整个期间并表；数字支付及相关业务收益增至约1.483亿港元，受益于澳门入境旅客增加及促销活动带动消费；彩票业务收益增至约1.31亿港元，因即开票供应恢复推动代销服务增长。期内经营亏损约4100万港元，较去年同期扩大约1210万港元；期内亏损约2560万港元，较去年同期增加约2400万港元，主要因实体与数字银行业务亏损增加。董事会不建议派发中期股息。

[*ST炼石|公告解读]标题：控股子公司管理制度

解读：炼石航空科技股份有限公司修订了《控股子公司管理制度》，明确了公司与控股子公司之间的管理责任和权利，涵盖三会管理、财务管理、投资管理、信息披露、风控合规、监督审计及考核奖惩等方面。制度强调对控股子公司的规范运作、风险控制和监督管理，确保资产运营质量和投资者权益。该制度经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，自通过之日起实施。

[*ST炼石|公告解读]标题：内部信息保密制度

解读：炼石航空科技股份有限公司修订了内部信息保密制度，明确了内幕信息的定义、范围及保密要求。制度规定董事会为内幕信息管理机构，董事会秘书为保密工作负责人。内幕信息包括公司经营、财务等方面的重大事项，且在未公开前需严格控制知情范围。公司要求相关人员签署保密协议，严禁泄露内幕信息或进行内幕交易。若发生泄密，须及时报告并公告处理办法。

[南方精工|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：江苏南方精工股份有限公司发布《股东会议事规则》，明确股东会的召集、提案与通知、召开程序及相关事项。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议提案需属职权范围，临时提案须提前10日提交。会议通知应提前20日（年度）或15日（临时）公告。表决方式包括现场与网络，中小投资者利益重大事项需单独计票。董事选举实行累积投票制。会议决议需公告，律师应对会议合法性出具法律意见。

[南方精工|公告解读]标题：战略委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：江苏南方精工股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议可采用现场或通讯表决方式，并设投资评审小组负责前期准备工作。

[雅居乐集团|公告解读]标题：审核委员会职权范围书

解读：雅居乐集团控股有限公司董事会于2005年11月23日通过成立审核委员会，并分别于2009年4月14日、2011年12月16日、2012年3月8日、2015年3月25日、2016年8月23日及2025年12月5日进行六次修订，形成最新的《审核委员会职权范围书》。委员会成员须不少于三人，其中至少一名具备会计或财务管理专长的独立非执行董事，且以独立非执行董事占多数，主席亦须由独立非执行董事担任。会议法定人数为两人，每年至少召开两次会议，外聘核数师可要求召开会议。委员会有权获取集团内任何员工资料，可聘请外部专业顾问，并负责监督财务报表完整性、审计有效性、核数师独立性，审阅年报、中期报告及季度报告中的财务申报事项，检讨会计政策与实务，协调内部审计与外聘核数师工作，评估风险管理与内部控制体系。委员会还需审议核数师的任命、薪酬及非审计服务政策，并就相关事项向董事会汇报。

[斯菱股份|公告解读]标题：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司章程

解读：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司章程于二零二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会运作规则、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制及信息披露等内容。章程明确了公司治理结构、决策程序及相关法律责任。

[斯菱股份|公告解读]标题：董事与高级管理人员薪酬管理制度

解读：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司制定了董事与高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、构成及发放方式。董事薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议后提交股东会批准。独立董事享有年度津贴，由股东会确定。高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本工资和绩效奖金组成，绩效奖金不低于总额的50%，与年度经营绩效挂钩。薪酬发放与考核结果联动，离任人员按实际任期计发绩效奖金，存在违法违规行为的不予发放或追回已发绩效薪酬。公司可根据经营状况和市场水平调整薪酬标准。

[君实生物|公告解读]标题：海外监管公告 - 上海君实生物医药科技股份有限公司自愿披露关于偌考奇拜单抗注射液新药上市申请获得受理的公告

解读：上海君实生物医药科技股份有限公司（股份代号：1877，证券代码：688180）发布公告，称其自主研发的偌考奇拜单抗注射液（JS005）用于治疗中度至重度斑块状银屑病成人患者的新药上市申请已获国家药品监督管理局受理，受理号为CXSS2500129、CXSS2500130。该药品为重组人源化抗IL-17A单克隆抗体，通过高亲和力结合IL-17A并阻断其信号通路，抑制炎症反应。本次申请基于一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照的Ⅲ期临床研究（JS005-005-III-PsO），共入组747例患者，结果显示在12周时显著改善PASI75/90/100和sPGA评分，疗效持续至52周，安全性良好。目前该药还处于治疗活动性强直性脊柱炎的Ⅱ期临床随访阶段。公司提示新药审批存在不确定性，敬请投资者注意风险。

[佛塑科技|公告解读]标题：佛塑科技投资管理制度（2025年修订）

解读：佛山佛塑科技集团股份有限公司发布《投资管理制度》，经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，自2025年12月5日起实施。制度明确公司投资行为应遵循战略引领、依法合规、强主业、协同合作、稳健投资能力匹配等原则，涵盖固定资产、无形资产、股权投资等各类投资管理。制度规定了股东会、董事会、总裁办公会及董事长的投资决策权限，强调投资全过程管理，包括立项、尽职调查、可行性研究、实施监控及后评价。同时要求加强投资风险防控，建立风险评估跟踪机制，并对重大项目实行项目负责人责任制，签订项目责任书。

[国微控股|公告解读]标题：完成有关出售S2C上海的股权的主要交易

解读：国微控股有限公司（股份代号：2239）宣布，有关出售S2C上海股权的主要交易已于2025年12月5日完成。该交易依据股权转让协议（经2025年12月3日补充协议修订及补充）的条款和条件进行，所有先决条件均已达成或获豁免。完成后，S2C Holding持有S2C上海13.75%的股权。此事项已在公司此前发布的公告及2025年10月24日的通函中披露。董事会确认本次交易已完成。

[信通电子|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度

解读：山东信通电子股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事实行固定津贴制，每年不低于六万元人民币，按月发放。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议。出现严重违纪、损害公司利益等情形时，不予发放或追回绩效薪酬。

[新耀莱|公告解读]标题：内幕消息 诉讼最新情况

解读：本公告由新耀莱国际集团有限公司（股份代号：970）根据上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部之内幕消息条文发布。内容涉及一笔本金58,000,000港元的贷款协议，该贷款由联丰财务有限公司（本公司间接全资附属公司）作为贷款人，香港汇博国际贸易有限公司作为借款人，并由佘启光先生提供个人担保。此前，公司已就未偿还贷款展开法律程序并曾达成和解。2025年9月2日，公司向法院提交针对担保人的破产呈请，聆讯日期定于2025年12月2日。鉴于借款人及担保人缺乏资产及现金流，回收款项机会有限，公司已于2025年12月5日签订和解及担保契据（“二零二五年和解契据”），与债务人及担保人协定清偿总额为4,300,000港元。此举可即时收回款项，并避免进一步诉讼或破产程序带来的成本及不确定性。董事会提醒股东及潜在投资者买卖股份时审慎行事。

[信通电子|公告解读]标题：公司章程

解读：山东信通电子股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币15,600万元，股票在深圳证券交易所上市。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、股份回购与转让条件、内部控制与审计机制等内容。公司设董事会，由九名董事组成，包括独立董事和职工代表董事，董事长为法定代表人。利润分配方面，公司优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%。

[信通电子|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：山东信通电子股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职责、会议通知、审议表决程序及决议公告等事项。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长和副董事长各一人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权，并对对外投资、担保、关联交易等事项设定审批权限。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需三分之二以上董事同意。

[信通电子|公告解读]标题：董事会专门委员会实施细则

解读：山东信通电子股份有限公司制定董事会专门委员会实施细则，涵盖战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会。细则明确了各委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则及回避制度等内容。战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核；审计委员会负责内外部审计监督、财务信息披露及内部控制评估；薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的考核标准与薪酬方案。各委员会均设相应议事机制，决议报董事会审议。

[*ST炼石|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：炼石航空科技股份有限公司制定委托理财管理制度，规范公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金或暂时闲置募集资金进行委托理财的行为。制度明确委托理财需遵循防范风险、谨慎投资原则，仅限与合法金融机构交易，选择流动性好、安全性高的产品。审批权限方面，根据委托理财额度占最近一期经审计净资产的比例及金额，分别由董事会或股东大会审议。关联交易、信息披露、风险控制及相关部门职责亦作出明确规定，确保理财活动合法合规，维护公司及股东利益。

[*ST炼石|公告解读]标题：董事会战略委员会工作制度

解读：炼石航空科技股份有限公司董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并形成会议记录。委员会下设投资评审小组，负责前期材料准备和初审工作。