公告解读

[*ST炼石|公告解读]标题：董事和高级管理人员持股及其变动管理制度

解读：炼石航空科技股份有限公司发布《董事和高级管理人员持股及其变动管理制度》，经2025年12月5日第十一届董事会第二十三次会议修订。制度适用于公司董事、高级管理人员及其关联方所持公司股份的管理。明确股份申报、买卖流程、信息披露及限制情形，包括每年转让股份不得超过25%、禁止在敏感期交易、禁止短线交易等规定。违反制度将追究责任，包括内部处分、民事赔偿或刑事责任。

[*ST炼石|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：炼石航空科技股份有限公司发布独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、独立性要求及职责权限。独立董事应具备法律、会计或经济等领域五年以上工作经验，且不得在公司及关联方任职或存在重大业务往来。公司独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权，每年现场工作时间不少于十五日，并需提交年度述职报告。

[*ST炼石|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：炼石航空科技股份有限公司修订了《关联交易管理制度》，明确了关联法人、关联自然人的定义及关联交易的范围，规定了关联交易的决策程序和信息披露要求。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，确保不损害公司及非关联股东利益。关联交易根据金额和性质分别由经理办公会、董事会或股东会审批，关联董事和股东需回避表决。日常关联交易可按类别预计年度金额并履行审议程序，超出部分需重新审议。部分特定情形的交易可免于按关联交易方式审议和披露。

[*ST炼石|公告解读]标题：董事会提名委员会工作制度

解读：炼石航空科技股份有限公司董事会提名委员会是董事会下设的专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并形成会议记录存档。本制度经董事会审议通过后施行，解释权归公司董事会。

[*ST炼石|公告解读]标题：对外担保管理办法

解读：炼石航空科技股份有限公司发布《对外担保管理办法》，明确公司及控股子公司的对外担保行为需遵循合法、审慎、安全原则，规定担保对象限于控股子公司或经审批的其他公司，须履行董事会或股东会审议程序。对外担保须经董事会全体董事三分之二以上同意，特定情形须提交股东会审议。公司应加强担保风险管理，落实反担保措施，及时披露担保事项及相关风险。财务管理部门负责担保日常管理，资本运营部负责信息披露。

[*ST炼石|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：炼石航空科技股份有限公司修订了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解，规范投资者关系管理工作。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过信息披露、互动交流等方式增进投资者认同，提升公司治理水平和企业整体价值。制度还规定了投资者关系管理的内容、方式、组织与实施要求，以及投资者说明会、接受调研和互动易平台管理的具体流程。

[亚博科技控股|公告解读]标题：致非登记持有人之通知信函及申请表格 - 刊发有关二零二五年九月三十日止六个月中期报告之发布通知

解读：亚博科技控股有限公司（股份代号：8279）通知非登记股东，截至2025年9月30日止六个月的中期报告（“本次公司通讯”）之中英文版本已分别上载于公司网站（www.agtech.com）及香港交易所网站（www.hkexnews.hk）。公司建议股东查阅网站版本。如股东无法接收电子邮件或访问网站，并希望收取本次及未来公司通讯的印刷本，须填写并签署随附的申请表格，通过预付邮资标签邮寄或电邮至卓佳证券登记有限公司（地址：香港夏悫道16号远东金融中心17楼，邮箱：8279-ecom@vistra.com）。公司将免费寄送印刷本。作为非登记股东，仅在通过中介机构（如银行、经纪、托管人或香港中央结算（代理人）有限公司）向公司提供有效电邮或邮寄地址的情况下，才会收到公司通讯发布通知。查询可致电股份过户登记分处热线（852）2980 1333（周一至周五上午9时至下午6时，公众假期除外）。

[*ST炼石|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：炼石航空科技股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确在年报信息披露过程中，因相关人员不履行或不正确履行职责，导致重大差错、经济损失或不良影响的，将依据制度追究责任。适用对象包括公司董事、高级管理人员、子公司及分公司负责人、控股股东、实际控制人及其他相关人员。责任追究形式包括责令检讨、通报批评、调离岗位、解除劳动合同、赔偿损失等，情节严重的可提请股东会免除职务。制度经第十一届董事会第二十三次会议修订，自董事会审议通过后实施。

[*ST炼石|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：炼石航空科技股份有限公司修订募集资金管理办法，规范募集资金的存放、使用及监督管理。募集资金需存放于专户，不得用于证券投资或质押等变相改变用途的行为。使用闲置募集资金临时补充流动资金或进行现金管理需经董事会审议并披露。改变募集资金用途、实施地点或使用超募资金需履行相应审议程序并公告。公司应定期核查募集资金使用情况，出具专项报告并由会计师事务所鉴证。

[雅居乐集团|公告解读]标题：执行委员会职权范围书

解读：雅居樂集團控股有限公司於2025年12月5日制定《執行委員會職權範圍書》，宣布成立執行委員會。委員會由至少兩名非執行董事以外的董事組成，法定人數為兩人，主席由董事會委任。董事會其他成員有權列席會議，公司秘書擔任委員會秘書並負責會議記錄。 委員會職責包括：決定內部管理機構設置；委派或更換附屬公司、聯營公司或合營公司董事會成員；設立或解散附屬公司等實體（需董事會或股東批准者除外）；批准不需公告或股東批准的集團交易；處理融資、財務資助、投資審查、資本開支、收購出售、新業務拓展及文件蓋章等事項；監察公司戰略、商業計劃及附屬公司運作；批准高級管理人員授權範圍；批准土地置換、處置、變性調規及業務與投資項目退出（不觸發公告或股東批准者）；以及處理董事會授權的其他事項。 委員會有權獲取培訓資源、外聘專業顧問意見，並要求集團內人員提供資料或出席會議。會議紀錄須傳閱予全體董事。

[中原环保|公告解读]标题：三环资产审计复核报告

解读：大信会计师事务所对信永中和会计师事务所郑州分所出具的《郑州市市政设施事务中心再生水管线及其配套资产的审计报告》进行复核，确认原审计报告的审计范围包括马头岗、王新庄、双桥等8项再生水资产，截至2025年9月30日固定资产原值599,341,729.76元，累计折旧154,627,383.96元，账面价值444,714,345.80元。复核认为原审计程序合理，证据充分，未发现导致审计结论变化的重大错报或程序缺陷，审计意见类型恰当。

[声通科技|公告解读]标题：须予披露交易 - 认购基金及临时偏离全球发售所得款项用途

解读：声通科技股份有限公司（股份代号：2495）于2024年7月10日订立认购函件，分别以1.2亿港元认购Prudent Wealth及Vanguard两只保本且保证回报的基金，预期年回报率为4.5%至6%，投资组合主要为短期优质货币市场工具。认购资金来源于全球发售未动用所得款项净额及集团内部资源。截至公告日，两项基金总未偿还认购金额约为人民币2亿元。公司原认为该投资属于招股章程允许的短期计息存款范畴，但后续确认构成临时偏离所得款项用途。由于相关事项一项或多项适用百分比率超过5%但低于25%，构成港交所上市规则下的须予披露交易，公司因无意疏忽未及时披露，现补发公告并采取整改措施，包括开展合规培训、委聘第三方进行内部控制检讨、加强跨部门沟通机制及咨询合规顾问等。

[中原环保|公告解读]标题：四环资产审计报告

解读：河南兴华会计师事务所对郑州市市政设施事务中心拟处置的再生水利用四环管线及配套工程开展资产清查专项审计，基准日为2025年9月30日。该项目包括四环再生水管线及配套工程建设，涉及大河路、西四环、南四环、东四环及水源线工程，部分工程已完工但设备未安装。截至清查基准日，账面金额为840,899,084.03元，其中建筑安装投资798,365,133.29元，待摊投资42,533,950.74元。资产权属尚未登记至市政中心名下。

[环球数码创意|公告解读]标题：主要及持续关连交易-重续金融服务协议

解读：环球数码创意控股有限公司（股份代号：8271）于2025年12月5日宣布，与首钢财务订立新的金融服务协议，由首钢财务向本集团提供存款服务及结算服务。协议期限自生效日起至2028年12月31日止。根据协议，本集团每日最高存款结余不超过人民币1亿元（约1.0989亿港元），并享有不低于中国人民银行基准利率、商业银行同类存款利率及首钢集团其他成员公司所获利率的存款利率。结算服务免费提供。该交易构成持续关连交易及主要交易，须经独立股东批准。首钢集团及其联系人将在股东特别大会上放弃投票。独立董事委员会已成立，并委任第一瑞兴为独立财务顾问。公司预计于2026年1月9日或之前向股东寄发通函。董事会认为协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[瑞鑫国际集团|公告解读]标题：复牌进度季度更新及继续暂停买卖

解读：瑞鑫國際集團有限公司（股份代號：724）根據上市規則第13.24A條刊發本公告，更新復牌進度及繼續暫停買賣情況。公司股份自2024年9月2日起暫停買賣，至今仍未復牌。為滿足復牌指引，公司正推動刊發所有未刊發財務業績，目前已獲主要股東貸款約1480萬港元，剩餘520萬港元待發放；同時與潛在投資者商討融資，預計在取得不少於600萬港元資金後，於2026年1月31日前刊發2024年中期業績，並隨後完成2024年度及2025年上半年中期業績。核數師已完成附屬公司審核，公司正落實委任新核數師。業務方面，公司已設立新營運部門，獲取新銷售訂單，並在中國設立兩家附屬公司推動電子零件貿易。董事會正物色合適人選填補董事空缺，公司秘書已於2024年12月5日委任，符合上市規則第3.28條要求。公司將繼續透過公告向股東披露重大資訊。

[首都信息|公告解读]标题：临时股东大会(或其任何续会)适用之代表委任表格

解读：首都信息發展股份有限公司將於2025年12月30日上午十時三十分，在北京市東城區隆福寺街95號隆福大廈5層會議室舉行臨時股東大會（或其任何續會）。本次會議將考慮及酌情通過一項普通決議案，內容包括：(a)批准、確認及追認於2025年10月31日訂立的重續《技術服務框架協議》，其中涉及北京國資公司集團與本公司之間相互支付服務費的各項年度上限；(b)授權公司管理層代表公司簽署、簽立及交付與該協議相關的一切文件、契據，並採取一切必要或合宜的行動以使協議生效及執行相關交易。股東可委任代表出席大會並投票，代表委任表格須於2025年12月29日上午十時三十分（香港時間）前送達公司或其香港股份過戶登記處。

[亨鑫科技|公告解读]标题：进一步延迟寄发通函

解读：兹提述亨鑫科技有限公司（“本公司”）日期为二零二五年十月三十一日有关新供应框架协议及新销售框架协议的公告，以及日期为二零二五年十一月二十一日有关延迟寄发通函的公告。如该等公告所述，一份载有（其中包括）(i)新供应框架协议、新销售框架协议及新年度上限之进一步详情；(ii)独立董事会委员会之意见；(iii)独立财务顾问致本公司独立董事会委员会及独立股东之意见；及(iv)召开股东特别大会之通告，原定于二零二五年十二月五日或之前寄发。由于需要更多时间准备及落实通函所载之若干资料，本公司预计通函的寄发日期将进一步延迟至二零二五年十二月十九日或之前。

[城市酷选|公告解读]标题：股份合并于二零二五年十二月八日生效

解读：城市酷选有限公司（股份代号：8050）宣布，股份合饼的所有条件已达成，将于2025年12月8日生效。合饼股份将于同日上午九时正起在香港联合交易所开始买卖。公司董事会确认，有关股份合饼的买卖安排、换领股票及碎股对盘服务详情载于此前发布的通函中。股份合饼生效后，公司将向股东发行红色新股票以取代现有的绿色股票。本公告由董事会成员蒲健代表发布，并确认所载资料准确完备，无误导或遗漏。公告将至少七日在联交所网站及公司网站刊登。

[中关村科技租赁|公告解读]标题：须予披露交易 融资租赁交易

解读：中关村科技租赁股份有限公司（股份代号：1601）于2025年12月5日宣布，公司作为出租人与承租人II订立融资租赁协议II，拟以人民币30,000,000元购入承租人II自有储能生产设备，并将该设备租回给承租人II，租赁期为12个月，总租赁款项约为人民币30,821,226元，包括融资租赁本金30,000,000元及利息收入（含增值税）约821,226元。此前，公司已于2024年12月30日与承租人I订立融资租赁协议I，交易金额为人民币49,000,000元，租赁期24个月，总租赁款约51,329,390元，含利息收入约2,329,390元。由于两承租人由同一最终实益拥有人控制，且交易在12个月内完成，根据上市规则第14.22条及第14.23条，该系列交易合并计算后构成须予披露交易。承租人I及承租人II分别为浙江南都能源科技有限公司及杭州南都动力科技有限公司，均为独立第三方。董事认为交易条款公平合理，符合公司及其股东整体利益。

[京能清洁能源|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会通告

解读：北京京能清洁能源电力股份有限公司将于2025年12月23日上午十时正在中国北京市朝阳区西坝河路6号8楼802会议室举行2025年第三次临时股东会，审议以下普通决议案：1. 批准热力销售及采购框架协议及相关交易；2. 批准财务资助框架协议及相关交易；3. 批准融资租赁框架协议（一）及相关交易；4. 批准融资租赁业务框架协议及相关交易；5. 批准融资租赁框架协议（二）及相关交易；6. 批准金融服务框架协议项下存款服务及相关交易；7. 建议委任郭尧先生为公司非执行董事；8. 修订公司股东会议事规则；9. 修订公司董事会议事规则。H股股东登记截止日为2025年12月18日至12月23日暂停办理，须于12月17日下午四时三十分前完成过户登记。委任代表须于会议前24小时即12月22日上午十时前提交经签署的代表委任表格至香港中央证券登记有限公司。会议表决将以投票方式进行。