公告解读

[钢研高纳|公告解读]标题：北京钢研高纳科技股份有限公司股东会议事规则

解读：北京钢研高纳科技股份有限公司制定了股东大会议事规则，明确了股东会的职权、会议召集程序、提案方式、表决机制及决议公告要求等内容。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议可通过现场或网络方式召开，表决实行普通决议和特别决议两种形式，特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应依法保障股东参会权利，会议召集、召开及表决程序须合法合规。

[星凯控股|公告解读]标题：于二零二五年十二月五日举行之二零二五年股东周年大会投票表决结果

解读：星凱控股有限公司（股份代號：1166）於二零二五年十二月五日舉行了二零二五年股東週年大會。根據公告，所有於大會上提呈的決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。會議審議並通過了截至二零二五年六月三十日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。周志豪先生、鍾錦光先生、羅偉明先生及竇碧玲女士獲重選為董事，其中周志豪為執行董事，其餘為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。香港立信德豪會計師事務所有限公司獲續聘為公司核數師，並授權董事會決定其酬金。此外，大會通過授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，以及購回公司本身股份，並將購回股份加入配發授權內。本次大會由卓佳證券登記有限公司擔任點票監察員，所有決議案均獲100%贊成票通過，無反對票。董事會主席周禮謙先生、副主席周志豪先生及其他部分董事透過親身或電子方式出席，劉東陽先生及竇碧玲女士因工作原因缺席。

[钢研高纳|公告解读]标题：北京钢研高纳科技股份有限公司关联交易管理办法

解读：北京钢研高纳科技股份有限公司发布《关联交易管理办法》，明确了公司关联交易的管理原则、关联方认定标准、关联交易审议与披露程序等内容。办法规定了关联法人和关联自然人的具体范围，关联交易需遵循诚实信用、损害公司及非关联股东合法权益等原则。对于不同金额和类型的关联交易，分别规定了由总经理、董事会或股东会审议，并明确了回避表决制度。办法还对日常关联交易、共同投资、财务资助、担保等特殊情形的处理进行了规范，并要求对重大关联交易进行评估或审计。

[钢研高纳|公告解读]标题：北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金管理制度

解读：北京钢研高纳科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、变更及监督。募集资金应存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司使用募集资金需履行相应审批程序，严禁用于财务性投资或高风险投资。募投项目实施出现重大变化时，需重新论证并披露。变更募集资金用途须经董事会或股东大会审议并公告。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，接受会计师事务所专项审核和保荐机构现场核查。

[招商银行|公告解读]标题：境内优先股股息派发实施公告

解读：招商银行股份有限公司发布境内优先股股息派发实施公告。本次股息派发方案经公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议审议通过，并经2021年度股东大会授权董事会办理相关事宜。2025年12月1日，王良董事和朱立伟董事共同签署决定，同意全额派发“招银优1”第八个计息年度股息。本次派息按票面股息率3.62%计算，每股派发现金股息人民币3.62元（含税），合计派发人民币9.955亿元（含税）。发放对象为截至2025年12月17日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“招银优1”股东。税收方面，居民企业股东（含机构投资者）股息所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发3.62元。具体实施日期为：最后交易日2025年12月16日，股权登记日及除息日均为2025年12月17日，股息发放日为2025年12月18日。全体股东的股息由公司自行发放。

[钢研高纳|公告解读]标题：北京钢研高纳科技股份有限公司章程

解读：北京钢研高纳科技股份有限公司章程于2025年12月5日修订并生效，原章程废止。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、党委设置及公司治理结构等内容。公司注册资本为79,696.1563万元，注册地址为北京市海淀区大柳树南村19号。章程规定了股东会、董事会的议事规则，董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，以及利润分配、财务审计、信息披露等制度。

[东江环保|公告解读]标题：于二零二五年十二月五日举行的2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议投票结果

解读：东江环保股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议。会议审议通过了关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》及《对外担保管理制度》的议案。其中，《公司章程》和《股东大会议事规则》的修订作为特别决议案，在各次会议中均获得超过三分之二投票赞成通过；其余议案作为普通决议案，获超过二分之一投票赞成通过。A股和H股类别股东会议分别对相关议案进行了表决，投票结果均符合通过条件。大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任会议监票人。截至公告日，公司董事会成员共9人，其中5人出席了会议。

[钢研高纳|公告解读]标题：北京钢研高纳科技股份有限公司信息披露管理制度

解读：北京钢研高纳科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、内容、程序、责任划分及保密措施等。信息披露包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。公司证券部门为信息披露事务管理部门，董事会秘书负责组织和协调信息披露工作，董事、高级管理人员需保证信息披露内容的真实性和完整性。

[磁谷科技|公告解读]标题：《关联交易管理制度》（2025年12月修订）

解读：南京磁谷科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人和关联关系的定义，规范了关联交易的决策程序、信息披露要求及回避机制。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，确保定价公允、程序合法，保护中小投资者权益。关联交易需签订书面协议，重大交易须经董事会或股东会审议，并由独立董事事前认可。公司应防止关联人占用资源，定期审查关联交易，确保合规执行。

[磁谷科技|公告解读]标题：《防范主要股东及关联方资金占用制度》（2025年12月修订）

解读：南京磁谷科技股份有限公司为防止主要股东及关联方资金占用，制定防范管理制度。制度明确禁止通过垫付费用、代偿债务、拆借资金、委托贷款等方式占用公司资金，严禁无商业实质的资金往来。公司建立‘占用即冻结’机制，发现资金占用立即申请司法冻结，确保资金安全。董事会、审计委员会、财务总监等职责明确，强化内部控制与信息披露。制度自股东会通过之日起实施。

[磁谷科技|公告解读]标题：《对外投资管理制度》（2025年12月修订）

解读：南京磁谷科技科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、形式、原则及管理机构。制度规定了股东会、董事会在对外投资决策中的权限，详细列出了需董事会或股东会审议的投资事项标准，并对投资的审批流程、决策管理、转让收回、财务管理及审计等内容作出规范。公司财务部负责投资项目的分析、评估与日常管理，总经理负责组织实施。制度还规定了派出人员的责任考核机制以及投资处置的审批要求。

[磁谷科技|公告解读]标题：《内幕信息及知情人管理制度》（2025年12月修订）

解读：南京磁谷科技股份有限公司制定了内幕信息及知情人管理制度，明确了内幕信息的定义与范围，包括公司经营方针、股权结构、重大投资、重大诉讼等尚未公开且对证券价格有重大影响的信息。制度规定了内幕信息知情人的范围，涵盖公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其相关人员，以及因职务或业务关系获取内幕信息的人员。公司需在内幕信息公开披露前填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并在披露后五个交易日内报送证券交易所。董事长和董事会秘书对档案的真实性、准确性和完整性负责。公司还需对内幕信息知情人买卖公司证券情况进行自查，发现违规行为应及时处理并报告监管机构。

[人福医药|公告解读]标题：人福医药法律合规事务管理制度（2025年12月版）

解读：人福医药集团股份公司发布《法律合规事务管理制度（2025年12月版）》，明确公司及下属单位法律合规管理的组织体系、职责分工和管理机制。制度涵盖合同管理、外聘律师管理、案件管理、规章制度管理、知识产权保护、合规管理、授权管理、法务系统管理等内容，强调依法合规、风险防控、分级管理与数智化建设。各单位需建立法律合规工作机构，推行总法律顾问制度，落实法治建设第一责任人职责，并将法律合规工作纳入KPI考核。

[人福医药|公告解读]标题：人福医药风险管理与内部控制管理制度（2025年12月版）

解读：人福医药集团股份公司发布《风险管理与内部控制管理制度（2025年12月版）》，明确适用范围涵盖公司及下属全资、控股、实际控制及受托管理的单位。制度依据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规制定，确立风险管理与内部控制的工作原则、基本要素及组织职责。公司董事会为最高决策机构，党委发挥领导作用，设立风险管理委员会负责日常管理。制度涵盖风险偏好管理、重大风险评估、重点风险预警、经营风险事件管理、内部控制体系建设、监督评价、缺陷整改等内容，并建立‘三道防线’职责体系。制度由风险管理部负责解释与修订，自发布之日起施行。

[新天然气|公告解读]标题：新天然气-信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：新疆鑫泰天然气股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司及相关信息披露义务人对涉及国家秘密、商业秘密的信息可依法豁免或暂缓披露。制度规定了暂缓或豁免披露的范围、程序及责任，要求相关事项须履行内部审核程序并登记备案，保存期限不少于10年。涉及商业秘密的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。公司需在定期报告披露后10日内向监管部门报送相关登记材料。

[华秦科技|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：陕西华秦科技实业股份有限公司章程于二零二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、关联交易等内容。章程明确了公司注册资本、经营范围、治理结构及决策程序，并规定了股东会、董事会的议事规则和表决机制。

[华秦科技|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：陕西华秦科技实业股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘条件、程序及改聘流程。选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得在审议前指定或干预。会计师事务所需具备执业资格、质量控制体系良好、近三年无证券期货违法违规记录等条件。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。审计项目合伙人和签字注册会计师服务满5年须轮换。公司应在年报中披露审计机构服务年限、审计费用等信息。

[微泰医疗-B|公告解读]标题：展示文件-股份激励计划

解读：微泰医疗器械(杭州)股份有限公司于2025年12月24日通过特别股东大会批准股份激励计划。该计划有效期为自采纳日起十年，旨在激励合资格人士、吸引人才、提升业绩并实现公司与股东利益一致。董事会或管理委员会可向合资格雇员参与者授予受限制股份单位及/或期权，行使价不低于授予日前一个营业日或前五个营业日H股平均收市价的较高者。奖励归属期原则上不少于12个月，特定情况下可缩短。计划设计划授权限额，累计授出股份不超过公司已发行H股的10%，个人授予上限为1%，董事、高管等获授奖励需独立非执行董事批准，超限情况须提交股东大会审批。奖励股份可通过发行新股份或库存股满足。奖励在特定情形下将失效，包括参与者终止雇佣关系、违规、丧失劳动能力或死亡等。董事会拥有管理、解释及调整计划的绝对酌情权，计划修改须符合上市规则。

[华秦科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：陕西华秦科技实业股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循按劳分配、责权利匹配、激励与约束并重等原则。独立董事实行津贴制，津贴标准由股东会审议通过后执行，履职费用由公司承担。非独立董事在公司任职的按岗位领取薪酬，未任职的不领取津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效考核组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度考核结果发放。薪酬均为税前金额，公司代扣代缴相关税费。离任人员按实际任职期限和绩效发放薪酬，重大失误或违规行为将扣减绩效薪酬。薪酬调整根据公司经营情况适时进行。

[华秦科技|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2025年12月）

解读：陕西华秦科技实业股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，保护股东及其他利益相关者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，明确了信息披露的基本原则、内容、程序、责任分工及保密措施等。公司信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，涵盖定期报告、临时报告、重大事件、关联交易、行业信息等内容。制度还规定了信息披露的暂缓与豁免情形、档案管理、责任追究机制等，适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等相关主体。