公告解读

[浩柏国际|公告解读]标题：提名委员会职权范围

解读：浩柏國際（開曼）有限公司提名委員會（「委員會」）根據香港聯交所創業板上市規則制定職權範圍。委員會由董事會任命，成員不少於三名，過半數須為獨立非執行董事，並至少有一名不同性別的董事。委員會主席由董事會委任，須為董事會主席或獨立非執行董事。委員會每年至少召開一次會議，法定人數為兩名成員，其中一名須為獨立非執行董事。委員會職責包括：檢討董事會架構、人數及組成；物色、挑選及提名董事候選人；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、重新委任及繼任計劃提出建議；在股東通函中說明獨立非執行董事候選人的獨立性及適合性；制訂董事會成員多元化政策並於企業管治報告中披露。委員會獲授權向公司員工蒐集資訊、尋求獨立專業意見，並須每年向董事會提交書面報告。職權範圍的修改須經董事會批准。

[磁谷科技|公告解读]标题：《控股股东和实际控制人行为规范》（2025年12月修订）

解读：南京磁谷科技股份有限公司发布《控股股东和实际控制人行为规范》，明确控股股东、实际控制人应遵守法律法规及公司章程，维护公司独立性，不得占用公司资金、违规担保、从事内幕交易等。规范涵盖股东权利行使、信息披露、股份交易、控制权转移等方面，要求控股股东、实际控制人保证资产、人员、财务、机构和业务独立，履行信息披露义务，不得损害公司及其他股东利益。

[中微智码|公告解读]标题：自愿公布业务最新资料

解读：中微智碼(國際)集團有限公司（股份代號：8041）宣布，將於中國（上海）自由貿易試驗區的臨港新片區成立一家新附屬公司，該公司將主要從事微點圖碼防偽及溯源技術產品的銷售與開發業務。上海臨港新片區為合資格的先進技術企業提供稅收優惠、貿易便利化、金融開放及人才支持等政策支持。本集團預期新附屬公司將有助於融入當地創新生態系統，把握制度創新帶來的發展機遇，並進一步鞏固其在微點圖碼防偽及溯源技術領域的市場地位。本公告由董事會共同及個別承擔責任，確認內容於各重大方面屬準確完整，無誤導或遺漏。董事會現有三名執行董事及三名獨立非執行董事。

[磁谷科技|公告解读]标题：《投资者关系管理制度》（2025年12月修订）

解读：南京磁谷科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系工作，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平和企业整体价值。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了投资者关系管理的目的、基本原则、工作内容与方式、组织与实施机制等内容。公司通过信息披露、互动交流、诉求处理等方式增进投资者对公司的了解和认同，并设立专门渠道和责任人负责投资者关系管理工作。

[磁谷科技|公告解读]标题：《董事会议事规则》（2025年12月修订）

解读：南京磁谷科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会作为公司经营决策机构，由九名董事组成，设董事长和副董事长各一名，均由董事会过半数选举产生。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、信息披露等事项。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项须经全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意。公司设董事会秘书，负责会议筹备、信息披露及投资者关系等工作。

[中华汽车|公告解读]标题：2025年12月5日举行之股东周年常会投票表决结果

解读：中華汽車有限公司於2025年12月5日舉行股東週年常會，所有決議案均已獲通過。會議表決結果顯示：第1項決議案接納截至2025年6月30日止財政年度之經審核綜合財務報表及董事局與核數師報告書，獲得23,471,781股贊成（100%），無反對票。第2項決議案宣派該年度末期股息及特別股息，同樣獲全數贊成。多項重選董事的決議案獲高比例支持，包括顏亨利醫生、Anthony Grahame STOTT、陳智文、周明德醫生、Michael John MOIR、翁順來、Lynne Jane ARNETT及顏淑嫺醫生，反對票介於3,400至11,200股之間。第4項決議案重聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金，獲23,471,781股贊成（100%）。第5項決議案授權董事回購本公司股份，亦獲全數贊成。第6項特別決議案批准修訂公司組織章程細則及採納新版本，獲23,371,381股贊成（99.57%），100,400股反對，符合超過75%贊成門檻而獲通過。賦予投票權的股份總數為45,218,856股，無需放棄投票之股東。香港中央證券登記有限公司擔任監票員，全體董事均有出席。

[磁谷科技|公告解读]标题：《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年12月）

解读：南京磁谷科技股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范辞任、任期届满、解任等情形的处理程序。董事辞职需提交书面报告，部分情形下原董事需继续履职至新任就位。高级管理人员辞职按劳动合同执行。离职人员须在3个工作日内完成工作移交，涉及重大事项的可启动离任审计。离职后两年内仍负有忠实义务，且离职半年内不得转让所持股份。公司可对未履行承诺或造成损失的离职人员追责。

[达势股份|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：达势股份有限公司于2025年12月5日提交翌日披露报表，披露公司已发行股份变动情况。截至2025年11月30日，公司已发行股份结存为131,380,696股。2025年12月2日，根据2022年第一次股份激励计划授出购股权，发行3,000股新股，每股发行价53.14港元，占变动前已发行股份的0.0023%。2025年12月5日，根据2022年首次公开发售前计划的股份期权，向董事发行31,195股新股，每股发行价46港元，占变动前已发行股份的0.0237%。上述变动后，截至2025年12月5日，公司已发行股份总数增至131,414,891股。所有股份发行均已获董事会批准，并符合相关上市规则及法律要求。

[磁谷科技|公告解读]标题：《内部审计制度》（2025年12月）

解读：南京磁谷科技股份有限公司为规范内部审计工作，制定了内部审计制度。该制度依据国家相关法律法规及公司章程，明确了审计部在董事会审计委员会领导下独立行使审计监督权，涵盖财务审计、经济责任审计、内部控制审计、项目管理审计、经营合规审计及专项审计等内容。审计部有权查阅公司各类文件资料，参与重要会议，调查取证，并对审计发现问题提出整改要求。公司还建立了审计整改问责机制，确保审计结果有效落实。

[快手-W|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：快手科技于2025年12月5日提交翌日披露报表，披露当日股份变动情况。公司因员工行使购股权计划，分别根据首次公开发行后购股权限计划和首次公开发行前雇员持股计划，发行新股合计2,615股，每股发行价分别为62.3港元和0.3273港元。截至2025年12月5日，公司已发行B类普通股总数由3,612,903,492股增至3,612,906,107股。 同时，公司于2025年12月5日在联交所购回438,000股B类普通股，每股购回价格介于67.5至68.95港元之间，总代价约为29,985,874.2港元。该等购回股份拟予以注销，不作为库存股持有。此次购回属于公司于2025年6月19日获授权的股份购回计划的一部分，截至目前累计已购回6,824,600股，占授权当日已发行股份的0.1593%。购回后30日内，公司不会发行新股或转让库存股。

[磁谷科技|公告解读]标题：《董事及高级管理人员持股变动管理制度》（2025年12月修订）

解读：南京磁谷科技股份有限公司制定了董事及高级管理人员持股变动管理制度，规范相关人员所持公司股份的管理。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用范围包括董事、高级管理人员名下及他人账户持有的本公司股份，以及融资融券交易中的股份。制度明确了持股变动的信息申报、可转让股份数量计算规则、禁止买卖股份的情形及责任追究机制。董事和高级管理人员需在规定时点申报个人信息及持股变动情况，遵守减持限制和窗口期禁止交易规定。违反制度者，所得收益归公司所有，并可能面临监管处理或内部追责。

[德康农牧|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：四川德康农牧食品集团股份有限公司于2025年12月5日提交翌日披露报表，就当日股份购回情况进行公告。公司于2025年12月5日在香港联合交易所购回59,400股H股股份，每股购回价介乎72.8港元至74.05港元，总代价为4,365,534.99港元。本次购回的股份拟持作库存股份，不拟注销。购回股份的资金来源为公司自有资金，并根据《主板上市规则》第10.06(4)(a)条及第13.25A条作出披露。此次购回后，公司库存股数量增至1,030,700股。公司确认该购回行为已获董事会批准，符合相关上市规则及监管要求。购回授权决议于2025年4月22日通过，可购回股份总数为12,806,418股，截至本次购回完成后累计已购回1,030,700股，占授权当日已发行股份（不含库存股）的0.8048%。本次购回后30日内（即截至2026年1月4日），公司将不会发行新股或出售库存股份。

[中体产业|公告解读]标题：中体产业集团股份有限公司公司章程（2025年修订）

解读：中体产业集团股份有限公司章程于2025年12月修订，明确了公司经营范围、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高管任职要求、利润分配政策、股份回购与转让规定等内容。公司章程规定注册资本为95,951.3067万元，股东会为公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长一名。公司利润分配优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%。

[招商银行|公告解读]标题：招商银行股份有限公司董事会决议公告

解读：招商银行股份有限公司于2025年12月5日召开第十三届董事会第八次会议，会议以书面传签方式举行，应参会董事15名，实际参会董事15名，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了《招商银行并表管理办法（第四版）》，表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。同时审议通过了《招商银行信息披露暂缓与豁免管理办法（2025年修订）》，表决结果同样为同意15票，反对0票，弃权0票。修订后的信息披露管理办法可通过上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司网站及公司官网查阅。董事会确认本次公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[中体产业|公告解读]标题：中体产业集团股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

解读：中体产业集团股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年修订），明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。股东会分为年度会议和临时会议，年度会议应在每个会计年度结束后六个月内召开。在董事人数不足、公司亏损达股本三分之一、持股10%以上股东请求等情况下，需在两个月内召开临时股东会。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议提案需符合法律法规及公司章程，临时提案可在会议召开前十日提交。会议通知应提前二十日（年度会议）或十五日（临时会议）公告。公司应聘请律师对会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等出具法律意见。

[沛嘉医疗-B|公告解读]标题：自愿公告 - 执行董事、首席执行官兼董事会董事长的持股增加

解读：本公告由沛嘉醫療有限公司（股份代號：9996）自願作出，宣布執行董事、首席執行官兼董事會董事長張一博士透過其所控制的公司，自2025年12月1日起於公開市場購買本公司股份，合共代價預期不超過15,000,000港元。此次持股增加反映張博士對公司內在價值的認可及其對發展前景與增長潛力的堅定信心。張博士表示，不排除根據適用法律及法規於適當時候進一步增持股份的可能。董事會確認，於完成持股增加後，公司仍符合香港聯合交易所上市規則所規定的公眾持股量要求。本公司股東及潛在投資者買賣股份時應審慎行事。

[钢研高纳|公告解读]标题：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会议事规则

解读：北京钢研高纳科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会构成、职权范围及会议召集、表决程序等内容。董事会由九名董事组成，包括职工董事、外部董事及独立董事，其中独立董事不少于三分之一。董事会行使包括战略决策、人事任免、财务管理等多项职权，并设立战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会。会议分为定期与临时会议，需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数同意，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。规则还规定了董事回避、会议记录、决议执行及档案保存等要求。

[叮当健康|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：叮噹健康科技集團有限公司於2025年12月5日提交翌日披露報表，就股份購回事項作出公告。公司在2025年12月5日於香港聯交所購回255,000股普通股，每股購回價介乎1.04至1.07港元，總付出金額為270,912港元。該等股份擬註銷，不擬用作庫存股份。本次購回屬於公司於2025年5月28日獲授權購回最多131,947,289股股份計劃的一部分。截至2025年12月5日，公司根據該授權累計已購回2,173,000股股份，佔授權當日已發行股份的0.164687%。本次購回後，公司已發行股份總數仍為1,319,472,897股。根據規定，未來30天內公司不會發行新股或出售庫存股份。

[钢研高纳|公告解读]标题：北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事工作制度

解读：北京钢研高纳科技股份有限公司发布独立董事工作制度，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事需具备独立性，不得与公司存在利害关系，董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少一名为会计专业人士。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应提供履职所需的工作条件和经费支持，并确保其知情权和参与决策权利。

[中国外运|公告解读]标题：(1)建议变更已回购股份用途并注销;(2)建议减少注册资本及修改公司章程;(3)二零二五年第四次临时股东会通告;及(4)二零二五年第二次H股类别股东会通告

解读：中国外运股份有限公司（股份代号：00598）发布董事会函件，建议变更已回购股份用途并予以注销。根据2022年4月27日批准的回购方案，公司累计回购49,280,000股A股，其中5,882,578股尚未用于股票期权激励计划。现拟将该部分股份用途变更为注销，并相应减少注册资本。同时，基于此前已注销的92,564,070股A股及本次拟注销股份，公司注册资本拟由人民币7,272,197,875元减少至人民币7,173,751,227元，合计减少98,446,648元。公司章程第十八条和第二十一条将据此修订。上述事项已提交临时股东会及H股类别股东会审议，会议分别定于2025年12月29日上午十时正及十一时正在北京召开。董事会建议股东投票赞成相关决议案。