公告解读

[悦康药业|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（草案）

解读：悦康药业集团股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度（草案）》，适用于公司H股发行上市后。该制度依据境内外相关法律法规及上市规则，明确了信息披露的基本原则、内容范围、责任主体及披露流程。制度强调信息披露必须真实、准确、完整，及时向所有投资者同步披露，禁止内幕交易和选择性披露。公司需在境内外上市地同时披露信息，定期报告包括年度、中期和季度报告，临时报告涵盖重大事件、交易、人事变动等。董事会秘书负责组织协调信息披露事务，董事长为第一责任人。制度还规定了档案管理、保密措施、财务内控及责任追究机制。

[神奇制药|公告解读]标题：神奇制药：《董事会议事规则》（2025年12月修订）

解读：上海神奇制药投资管理股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长和职工代表董事各1人。独立董事占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、利润分配方案制定等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议一般需过半数董事同意，重大事项需三分之二以上董事同意。董事应亲自出席会议，特殊情况可委托他人，但有限制性规定。会议表决实行一人一票，可通过现场或电子方式召开。董事会决议违反法律法规或公司章程造成公司损失的，参与决议的董事应承担赔偿责任。

[中金黄金|公告解读]标题：中金黄金股份有限公司总经理工作细则

解读：中金黄金股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理、副总经理的职责与分工。总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订公司内部管理机构设置、基本管理制度，提请聘任或解聘高级管理人员，并行使多项审批权限。细则规定了总经理办公会议和专题会议制度，明确会议议事程序及决策流程。总经理需定期向董事会报告工作，接受监督。本细则经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释。

[中金黄金|公告解读]标题：中金黄金股份有限公司董事长工作细则

解读：中金黄金股份有限公司发布《董事长工作细则》，明确董事长的任免程序、职责权限及行为规范。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，每届任期三年，可连选连任。董事长主持股东会和董事会，督促检查董事会决议执行，并在董事会闭会期间行使执行股东会决议、听取总经理工作汇报、管理信息披露等职权。副董事长协助董事长工作，在其不能履职时依次代行职务。细则还规定董事长不得超越授权范围行事，相关内容自董事会审议通过后生效。

[中国外运|公告解读]标题：二零二五年第四次临时股东会(或其任何续会)适用之代表委任表格

解读：本文件为中国外运股份有限公司（股份代号：00598）发布的二零二五年第四次临时股东会适用之代表委任表格。该表格用于股东委任代表出席于2025年12月29日上午十时正在中国北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室举行的临时股东会或其任何续会。会议将审议并酌情通过以下两项特别决议案：1. 审议及批准建议变更已回購股份用途并注销；2. 审议及批准建议减少本公司注册资本及修改公司章程。股东须填写有关股份数目及股份类型（A股或H股），并可委任临时股东会主席或其他人士作为代表进行投票。代表委任表格须由有权出席及投票的股东签署，并按要求在会议举行时间24小时前送达公司办事处或H股股份过户登记处，方为有效。

[中金黄金|公告解读]标题：中金黄金股份有限公司董事会秘书工作细则

解读：中金黄金股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与证券监管部门及交易所的联络，承担信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、法律等专业知识，不得存在《公司法》规定的禁止情形或受过监管处罚。公司应在原任秘书离职后三个月内完成新任聘任，并在聘任后及时公告并向交易所报备相关材料。董事会秘书出现重大履职失误或违规行为时，董事会应一个月内解聘。空缺期间由董事或高管代行职责，超过三个月董事长须代行。

[神奇制药|公告解读]标题：神奇制药：《公司章程》（2025年12月修订）

解读：上海神奇制药投资管理股份有限公司发布2025年修订版公司章程，明确公司注册资本为人民币534,071,628元，股份总数为534,071,628股，其中A股479,319,978股，B股54,751,650股。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不低于三分之一。公司利润分配坚持现金分红原则，最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。公司指定《上海证券报》《香港商报》及www.sse.com.cn为信息披露媒体。

[百胜中国|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：百胜中国控股有限公司于2025年12月4日进行了股份购回及新股发行。当日在美国纽约证券交易所购回221,955股普通股，每股价格介乎46.49至47.66美元，总代价约1039.9万美元，拟全部注销；同时在香港联交所购回52,750股，每股价格介乎363.8至371.4港元，总代价约1934.27万港元，亦拟全部注销。此外，公司因长期激励计划授予，于2025年12月4日发行新股721股。截至2025年12月4日，公司已发行股份总数由12月3日的359,082,287股减少至358,864,838股。上述购回行动依据2025年5月23日通过的购回授权进行，累计已购回股份占授权当日已发行股份的4.28%。

[联美控股|公告解读]标题：21、联美量子股份有限公司董事离职管理制度（2025年）

解读：联美量子股份有限公司制定了《董事离职管理制度》（2025年），规范董事离职程序，确保公司治理稳定。制度适用于董事任期届满未连任、辞职、被解除职务等情形，明确离职程序、信息披露要求及补选时限。董事辞职需提交书面报告，若导致董事会或专门委员会成员低于法定人数，原董事须继续履职至补选完成。公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露相关信息，60日内完成补选。离职董事需继续履行公开承诺，保守商业秘密，且离职后半年内不得转让所持股份。制度同时适用于高级管理人员，由董事会负责解释和修订，自董事会批准之日起实施。

[联美控股|公告解读]标题：10、联美量子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）

解读：联美量子股份有限公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年修订），旨在规范内幕信息管理，加强保密工作。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案的登记、备案和保存要求。公司董事会负责保证档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记事宜，证券部负责日常管理工作。制度还规定了内幕信息的保密措施、责任追究机制及监督执行部门。

[北京汽车|公告解读]标题：暂停办理股份过户登记手续

解读：北京汽車股份有限公司宣布將於2025年12月29日在北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行臨時股東會，以審議批准以下事項：(i)股權收購協議及據此擬進行的出售事項；(ii)建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則；(iii)建議委任董事。為確定有權出席及投票的股東，公司將於2025年12月22日至12月29日暫停辦理股份過戶登記。H股持有人須於2025年12月19日下午四時三十分前將過戶文件送達香港中央證券登記有限公司；內資股持有人須於同日下午四時正前送達中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。

[联美控股|公告解读]标题：15、联美量子股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年修订）

解读：联美量子股份有限公司制定了《董事会提名委员会工作细则》（2025年修订），明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事和高级管理人员的选择标准与程序，审查候选人并提出建议。委员会由五名董事组成，独立董事占多数，设主任一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，可提议召开临时会议。对公司董事、经理及其他高级管理人员人选进行审查并提出建议，履行职责时公司相关部门应予以配合，必要时可聘请中介机构提供专业意见。

[飞天云动|公告解读]标题：(1)股份合并于2025年12月5日生效;及(2)购股权调整

解读：飞天云动科技有限公司宣布股份合并于2025年12月5日生效，合併股份自当日上午九时起在联交所开始买卖。股东将获发红色新股票以区别于原有的蓝色现有股票。此外，因股份合并生效，尚未行使的购股权行使价及可发行股份数目相应调整。根据2022年9月8日通过的购股权限制计划，原行使价每股1.78港元、可认购29,590,000股股份的购股权限，经调整后行使价为每股合併股份35.6港元，可认购合併股份总数为1,479,500股。本次调整已获公司独立财务顾问元库证券有限公司书面确认，符合上市规则第17.03(13)条及相关补充指引规定。除上述调整外，尚未行使购股权的其他条款维持不变。

[联美控股|公告解读]标题：22、联美量子股份有限公司内部审计制度（2025年）

解读：联美量子股份有限公司制定了《内部审计制度》（2025年），明确内部审计工作的范围、机构设置、职责权限、工作程序及奖惩措施。该制度适用于公司及控股子公司，旨在加强内部控制、风险管理与财务信息监督，提升审计质量，保障股东权益。内部审计部门独立运作，对董事会负责，定期向审计委员会报告工作，并协助开展年度内部控制评价。制度还规定了审计证据的收集与保存、审计人员的职业要求及违规处理等内容。

[联美控股|公告解读]标题：19、联美量子股份有限公司外部信息使用人管理制度（2025年修订）

解读：联美量子股份有限公司发布《外部信息使用人管理制度》（2025年修订），明确公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理要求。制度规定，公司董事、高管及相关人员在信息未公开前负有保密义务，禁止向外界泄露财务数据、统计数据及重大事项内容。向外部单位报送信息时，须进行内幕知情人登记，并书面提醒其履行保密义务。外部单位不得在文件中使用未公开信息，不得泄露或用于证券交易。若因泄密造成损失，公司将依法追究责任。

[中国外运|公告解读]标题：二零二五年第二次H股类别股东会(或其任何续会)适用之代表委任表格

解读：本文件为中国外运股份有限公司（股份代号：00598）发布的二零二五年第二次H股类别股东会适用之代表委任表格。该表格用于H股股东就拟于二零二五年十二月二十九日上午十一时正在中国北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室举行的H股类别股东会进行投票授权。本次会议将审议两项特别决议案：第一项为审议及批准建议变更已回購股份用途并註销；第二项为审议及批准建议减少公司注册资本及修改公司章程。股东可委任H股类别股东会主席或指定其他人士作为代表，并在代表委任表格中勾选赞成、反对或弃权意见。如未作出指示，受委任代表有权自行决定投票方式。代表委任表格须最迟于会议举行时间24小时前送达公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。

[磁谷科技|公告解读]标题：《会计师事务所选聘制度》（2025年12月修订）

解读：南京磁谷科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应由审计委员会过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，确保公平公正。制度规定了会计师事务所的执业质量要求，包括资质、团队、执业记录等条件，并对审计项目合伙人和签字注册会计师实行5年轮换制度。审计委员会负责选聘工作的组织与监督，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。公司改聘会计师事务所需在第四季度结束前完成，且需对前任和拟聘事务所执业质量进行评估。相关文件须保存至少10年。

[协合新能源|公告解读]标题：权益发电量

解读：協合新能源集團有限公司（股份代碼：182）董事會宣佈本集團2025年11月之權益發電量。2025年11月，風電權益發電量為618.22 GWh，同比增長5.90%；太陽能發電量為79.01 GWh，同比增長25.08%；總權益發電量為697.23 GWh，同比增長7.77%。2025年1至11月累計，風電權益發電量為6,665.58 GWh，同比下降4.13%；太陽能發電量為1,130.07 GWh，同比上升31.28%；總權益發電量為7,795.65 GWh，同比微降0.23%。公告日期為二零二五年十二月五日，董事會成員包括劉順興（主席）等。 代表協合新能源集團有限公司，主席劉順興。

[磁谷科技|公告解读]标题：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月）

解读：南京磁谷科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬结构与标准、考核发放及追索扣回机制。制度适用于非独立董事、独立董事及高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司业绩和个人考核挂钩，对违规行为可追索扣回已发薪酬。

[中国银行|公告解读]标题：关于刘承钢先生兼任董事会秘书及公司秘书的公告

解读：2025年10月28日，中国银行股份有限公司董事会批准聘任刘承钢先生为本行董事会秘书、公司秘书。国家金融监督管理总局已核准其董事会秘书任职资格。自2025年12月3日起，刘承钢先生正式兼任本行董事会秘书、公司秘书。刘承钢先生出生于1972年，1994年加入本行，拥有中国人民大学经济学学士学位及中国人民银行总行金融研究所、澳大利亚麦考瑞大学的经济学和应用金融硕士学位，具备高级会计师职称和特许金融分析师资格。鉴于其暂未满足《香港联合交易所证券上市规则》第3.28条关于公司秘书的资格要求，本行已获香港联交所批准豁免严格遵守相关条款。在刘承钢先生担任公司秘书的三年内，将由具备资格的刘乐乐女士作为联席公司秘书协助履职。刘乐乐女士为本行董事会办公室员工，符合《上市规则》第3.28条要求。该豁免将在三年期满后评估，预期届时刘承钢先生将符合规定。