公告解读

[中金黄金|公告解读]标题：中金黄金股份有限公司章程

解读：中金黄金股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币484,731.2564万元。章程规定股东会为公司权力机构，董事会对股东会负责，设董事长一名，可设副董事长一至二人。公司设立党委，发挥领导作用。明确了董事、监事、高级管理人员的任职资格、权利义务及利润分配政策等内容。

[节能风电|公告解读]标题：中节能风力发电股份有限公司第六届董事会独立董事第四次专门会议意见

解读：中节能风力发电股份有限公司独立董事对公司2026年度日常关联交易预计事项及控股股东提供专项债资金暨关联交易事项发表了意见。认为两项关联交易均属公司正常经营所需，定价公允，遵循公平、公正、合理原则，不影响公司独立性，未损害公司及股东特别是中小股东利益。独立董事一致同意将上述事项提交公司第六届董事会第五次会议审议，关联董事应回避表决。

[联美控股|公告解读]标题：20、联美量子股份有限公司投资管理制度（2025年修订）

解读：联美量子股份有限公司发布《投资管理制度》（2025年修订），明确公司及子公司的投资行为规范。制度涵盖投资原则、权限管理、决策流程、执行控制、监督检查等内容。投资包括对内投资和对外投资，需遵循合法合规、维护股东利益、符合发展战略等原则。重大投资事项须经股东会或董事会审批，建立投资预算管理和可行性研究机制，强化投资实施、资产保管、收益核算及内部审计监督。

[联美控股|公告解读]标题：2、联美量子股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

解读：联美量子股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年修订），明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。规则规定年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会应在符合条件时2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下有权提议或自行召集股东会。股东会提案需属于职权范围，且符合法律法规和公司章程。会议召集人应提前20日（年度）或15日（临时）公告通知，会议应现场结合网络方式召开，保障股东参会权利。表决程序要求计票、监票由律师和股东代表共同负责，决议结果应及时公告。

[联美控股|公告解读]标题：17、联美量子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年修订）

解读：联美量子股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年修订），旨在提升公司规范运作水平，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人及其他相关人员。对于因未履行职责或提供错误信息导致年报披露出现重大差错或不良影响的行为，将依据情节轻重采取责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等形式的责任追究。制度强调实事求是、客观公正的原则，并保障责任人申辩权利。本制度由公司董事会负责修订和解释，自董事会审议通过后实施。

[中金黄金|公告解读]标题：中金黄金股份有限公司董事会议事规则

解读：中金黄金股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，规定董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至二人，独立董事不少于三分之一。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据股东、董事或监管部门提议召开。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成通过。涉及关联交易的，关联董事应回避表决。

[联美控股|公告解读]标题：11、联美量子股份有限公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司证券的专项管理制度（2025年修订）

解读：联美量子股份有限公司发布《董事、高级管理人员持有及买卖本公司证券的管理制度（2025年修订）》，明确董监高人员持有和买卖公司证券的管理要求。制度规定了信息申报、股份变动披露、转让限制、禁止交易期间等内容，强调不得从事内幕交易、短线交易等行为。董监高需在规定时间内申报账户及持股变动情况，每年转让股份不得超过上年末持股总数的25%，离职后半年内不得转让股份。在定期报告公告前等敏感期间禁止买卖公司证券。制度还明确了信息披露义务及违规处罚措施。

[联美控股|公告解读]标题：8、联美量子股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年修订）

解读：联美量子股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》（2025年修订），明确公司信息披露的基本原则、披露内容及标准、信息披露事务管理部门及其职责、信息传递与披露流程、董事监事高级管理人员的职责、内幕信息保密措施、财务内部控制机制、子公司信息报告制度、档案管理及责任追究机制。制度依据《证券法》《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，旨在保障信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

[节能风电|公告解读]标题：中节能风力发电股份有限公司套期保值业务管理制度

解读：中节能风力发电股份有限公司制定了套期保值业务管理制度，明确公司及子公司开展套期保值业务需经审批，禁止投机交易。制度规定了业务原则、审批权限、操作流程、风险控制及信息披露要求。涉及外汇、利率、价格等风险的衍生品交易须与实际业务相匹配，使用自有资金，不得使用募集资金。重大风险或亏损达净利润10%且超1000万元时须及时披露。

[华旺科技|公告解读]标题：杭州华旺新材料科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度暨股东减持股份结果公告

解读：杭州华旺新材料科技股份有限公司股东钭正贤在2025年12月5日通过大宗交易方式减持公司股份6,115,200股，占公司总股本的1.10%。本次减持后，其持股比例由1.10%降至0.00%，减持计划已实施完毕。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由49.04%减少至47.94%，触及1%刻度。本次变动不触及要约收购，未导致公司控制权变化。

[欧林生物|公告解读]标题：成都欧林生物科技股份有限公司高级管理人员减持计划完成暨减持股份结果公告

解读：成都欧林生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书吴畏先生减持计划已实施完毕。本次减持前，吴畏持有公司股份778,400股，占总股本的0.19%。2025年9月29日至12月5日期间，吴畏通过集中竞价方式减持178,500股，占公司总股本的0.0440%，减持价格区间为24.62～27.66元/股，减持总金额为4,737,224.33元。减持后，吴畏持有公司股份599,900股，占总股本的0.1478%。本次减持符合相关法规及此前披露的减持计划。

[悦康药业|公告解读]标题：董事会议事规则（草案）

解读：悦康药业集团股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确董事会由11名董事组成，设董事长1人，董事会应有1/3以上独立非执行董事，且不少于三名，至少一名具备会计或财务管理专长，至少一名通常居于香港。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。董事会每年至少召开四次定期会议，会议可采用现场、视频、电话等方式召开，决议需经全体董事过半数通过。董事应对关联事项回避表决，会议记录及决议需签字确认并保存十年以上。

[悦康药业|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（草案）

解读：悦康药业集团为防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，制定了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（草案）》，明确禁止非经营性资金占用及违规提供资金的行为，规定了资金往来的原则、防范措施、责任追究机制，包括‘占用即冻结’、以现金或合规方式清偿占用资金，并要求外部审计机构出具专项说明。该制度在H股上市后生效。

[香飘飘|公告解读]标题：香飘飘公司章程（2025年12月修订）

解读：香飘飘食品股份有限公司章程于2025年12月5日更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币41,287.41万元。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、董事会及监事会职权、利润分配政策、股份回购条件等内容。公司设董事会，由9名董事组成，包括独立董事3名，董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权。利润分配方面，公司优先采用现金分红，现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%。

[航天机电|公告解读]标题：关于股票交易风险提示性公告

解读：上海航天汽车机电股份有限公司股票自2025年11月28日至12月5日的6个交易日内有4个交易日涨停，累计涨幅偏离值达60.83%，两次触及股价异动。期间换手率最高达20.49%，股价短期上涨幅度较大，存在非理性炒作风险。公司市净率为4.22，市盈率为-273，高于行业平均水平。公司主营业务为汽车热系统和光伏产业，不涉及商业航天。2025年前三季度营收26.52亿元，同比减少36.10%，归母净利润亏损2.47亿元，亏损扩大。公司确认无应披露未披露事项。

[悦康药业|公告解读]标题：舆情管理制度（草案）

解读：悦康药业集团股份有限公司为应对各类舆情，保护投资者合法权益，依据相关法律法规及公司章程制定了《舆情管理制度》（草案）。该制度适用于公司及合并报表范围内的子公司，明确了舆情的定义、分类及管理组织体系。舆情分为重大舆情和一般舆情，公司设立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，负责统一领导和决策。制度规定了舆情信息的采集、报告流程及处理原则，要求快速反应、真诚沟通、系统运作，并对重大舆情采取调查、信息披露、法律维权等措施。同时强调了信息保密义务及责任追究机制。本制度自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[悦康药业|公告解读]标题：第三届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见

解读：悦康药业集团股份有限公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人何敬丰先生的任职资格进行了审核，认为其教育背景、专业能力、工作经历和职业素养符合任职要求，具备履行独立董事职责的能力。何敬丰先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，不存在不得担任独立董事的情形，未受过监管机构处罚或惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规对独立董事任职资格和独立性的要求。提名委员会同意将其作为独立董事候选人提交董事会审议。

[悦康药业|公告解读]标题：境外发行证券及上市相关的保密和档案管理工作制度

解读：悦康药业集团股份有限公司为保障国家经济安全和公共利益，规范境外发行证券及上市过程中的保密和档案管理工作，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规，制定本制度。制度适用于公司及合并报表下属企业在境外发行证券与上市全过程，要求严格执行国家秘密管理和档案管理规定，明确对涉及国家秘密、工作秘密及其他影响国家安全信息的文件资料的审批、备案和保密协议签署要求，强化数据出境安全管理，并规定审计工作底稿等境内存放要求。

[悦康药业|公告解读]标题：股东会议事规则（草案）

解读：悦康药业集团股份有限公司制定了《股东会议事规则》（草案），适用于公司H股发行上市后。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《香港联交所上市规则》等法律法规制定，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议应由律师出具法律意见，并对出席会议人员资格、表决程序等进行审查。规则还规定了提案提交、会议通知内容、股东表决权行使、关联股东回避、中小投资者权益保护等内容，并明确股东会决议的公告、记录保存及争议解决机制。

[悦康药业|公告解读]标题：独立董事工作制度（草案）

解读：悦康药业集团股份有限公司制定独立董事工作制度（草案），明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限、履职方式及保障措施。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且需满足法律、会计或经济领域五年以上工作经验。董事会成员中独立董事比例不低于三分之一，至少三名，其中一名须为会计专业人士并长居香港。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等特别职权，每年现场工作时间不少于十五日，并向年度股东会提交述职报告。