公告解读

[胜利精密|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月修订）

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存放、使用、投向变更及监督管理要求。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，专款专用，不得用于证券投资或高风险投资。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需履行审批程序并公告。募集资金投资项目出现重大变化时需重新论证并披露。公司内部审计部门每季度检查募集资金使用情况，董事会应出具半年度及年度专项报告，并由会计师事务所出具鉴证报告。

[胜利精密|公告解读]标题：内部控制制度（2025年12月修订）

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司为加强内部控制，促进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《上市规则》等规定，制定了内部控制制度。该制度明确了内部控制的目标，包括遵守法律法规、提高经营效率、保障资产安全及信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。公司董事会负责内控制度的建立、实施及监督，强调内部控制涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素。制度还对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节提出了具体控制要求，并规定了内部控制的检查监督机制及责任追究机制。

[胜利精密|公告解读]标题：独立董事工作细则（2025年12月修订）

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司发布《独立董事工作细则》（2025年12月修订），明确了独立董事的任职资格、提名选举、职责权限、履职方式及保障机制。细则规定独立董事需具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，董事会中独立董事应占至少三分之一，审计委员会中独立董事过半数并由会计专业人士担任召集人。独立董事每届任期不超过六年，连续任职满六年者三十六个月内不得再被提名为候选人。独立董事应每年提交述职报告，对公司重大事项发表独立意见，并享有知情权、提议权及独立聘请中介机构等特别职权。

[胜利精密|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为3,402,625,916元。公司经营范围涵盖研发、生产、销售冲压件、金属结构件、模具、五金配件、注塑件、触摸屏、电子元器件、通讯产品、计算机软硬件等，并从事相关进出口业务。章程规定了股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购条件及程序、对外投资与担保权限等内容。公司利润分配遵循连续性和稳定性原则，优先采用现金分红方式。

[ST起步|公告解读]标题：ST起步：关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告

解读：起步股份有限公司于2025年5月19日召开董事会及监事会会议，同意使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2025年12月5日，公司已累计归还上述募集资金20,000万元，归还完毕。公司已将归还情况告知保荐机构东兴证券股份有限公司及保荐代表人。

[汇源通信|公告解读]标题：四川汇源光通信股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：四川汇源光通信股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月15日。会议审议包括公司向特定对象发行A股股票相关议案、管理层收购、关联交易、募集资金使用等共14项提案。其中部分议案涉及关联股东回避表决，且需经非关联股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[信息发展|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：交信（浙江）信息发展股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:00，股权登记日为2025年12月16日。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议《关于以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联交易的议案》。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年12月17日，现场会议地点为上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼。

[神奇制药|公告解读]标题：神奇制药：《股东会议事规则》（2025年12月修订）

解读：上海神奇制药投资管理股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年12月修订），明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等内容。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会应在符合条件时两个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需属职权范围，临时提案须提前10日提交。会议采取现场与网络投票结合方式，表决程序合规，决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。

[联美控股|公告解读]标题：18、联美量子股份有限公司投资者关系管理制度（2025年修订）

解读：联美量子股份有限公司修订了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。制度规定了公司与投资者沟通的主要内容，涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等方面。公司通过官网、电话、电子邮箱、投资者说明会、业绩说明会等多种方式开展投资者关系活动，并设立专门部门和人员负责相关工作。董事会秘书负责组织协调，确保信息沟通合法合规，禁止泄露未公开重大信息或进行选择性披露。

[联美控股|公告解读]标题：4、联美量子股份有限公司关联交易管理制度（2025年修订）

解读：联美量子股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年修订），明确关联交易的定义、关联人范围及认定标准。公司关联交易应遵循定价公允、程序合规、信息披露规范的原则。董事会审计委员会负责关联交易的控制与日常管理，审计部门具体执行。关联交易披露和决策程序根据交易金额和比例分级管理，重大关联交易需提交董事会和股东会审议。日常关联交易可进行年度预计并履行相应审议程序。制度还规定了关联交易定价原则、披露内容、审议豁免情形及审批权限划分。

[中金黄金|公告解读]标题：中金黄金股份有限公司董事会审计委员会工作条例

解读：中金黄金股份有限公司设立董事会审计委员会，负责监督及评估外部审计机构工作，监督内部审计工作，审核财务信息及其披露，评估内部控制，协调内外部审计工作，并行使《公司法》规定的监事会职权。审计委员会由三名独立董事组成，其中会计专业人士担任召集人，委员会提案需提交董事会审议决定。涉及财务报告、会计师事务所聘用、总会计师聘任等事项须经委员会过半数同意后提交董事会。

[联美控股|公告解读]标题：7、联美量子股份有限公司总经理工作条例（2025年修订）

解读：联美量子股份有限公司发布《总经理工作条例（2025年修订）》，明确总经理任职资格、职权职责、会议制度、考核奖惩等内容。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。条例规定总经理主持日常经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理、财务负责人，并接受董事会和审计委员会监督。重大事项须通过总经理办公会议研究决定。

[中金黄金|公告解读]标题：中金黄金股份有限公司股东会议事规则

解读：中金黄金股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的性质、职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议等内容。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，旨在规范股东会运作，保障股东合法权益，提升议事效率。股东会为公司最高权力机构，依法行使选举董事、审议财务报告、利润分配、对外担保、关联交易等重大事项决策权。规则还规定了股东权利与义务、会议召集程序、提案提交、表决方式及决议公告要求，并明确股东会决议需经律师出具法律意见。

[联美控股|公告解读]标题：5、联美量子股份有限公司对外担保管理制度（2025年修订）

解读：联美量子股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年修订），明确公司对外担保的审批权限、决策程序、风险管理及信息披露要求。制度规定股东会和董事会为对外担保的决策机构，所有担保须经批准，未经授权不得提供担保。董事会审议担保事项需过半数董事通过，且出席董事的三分之二以上同意。特定情形如单笔担保超净资产10%、为关联方担保等须提交股东会审议。公司应履行信息披露义务，独立董事须在年报中对担保情况发表意见。

[联美控股|公告解读]标题：16、联美量子股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年修订）

解读：联美量子股份有限公司发布《重大信息内部报告制度（2025年修订）》，明确公司及子公司在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项时，相关责任人应及时向董事会秘书报告。重大信息范围包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、人事变动、经营环境变化、资产被查封等情形。制度适用于公司董事、高管、持股5%以上股东、子公司负责人等信息报告义务人，要求信息真实、准确、完整，并在24小时内书面报送。董事会秘书负责信息披露判断与公告编制。

[联美控股|公告解读]标题：9、联美量子股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年修订）

解读：联美量子股份有限公司修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，负责信息披露、公司治理、投资者关系、股权管理等职责。制度规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、聘任与解聘程序、履职权限及培训考核要求。董事会秘书空缺期间需指定代行人员，超三个月未聘任的由董事长代行职责。公司应为董事会秘书履职提供必要条件。

[联美控股|公告解读]标题：14、联美量子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）

解读：联美量子股份有限公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）》，明确薪酬委员会为董事会下设的专门机构，负责公司董事和高级管理人员的薪酬制度制订、业绩考核与评价等工作。委员会由五名董事组成，其中独立董事占多数，设主任一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括拟订岗位职责、业绩考核体系、薪酬制度、股权激励计划草案，对董事和高管进行考核并提出建议，并监督薪酬制度执行情况。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经三名以上委员同意方为有效，并由董事会秘书保存会议档案，保存期限十年以上。

[联美控股|公告解读]标题：3、联美量子股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

解读：联美量子股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年修订），明确了董事会的职责权限、议事程序及决策机制。规则涵盖董事会职权、董事任职资格与义务、独立董事制度、董事长职权、董事会会议召集与表决程序、专门委员会设置等内容。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定投资计划、聘任高管等职权。重大事项需经股东会审议。规则还规定了董事的忠实与勤勉义务、独立董事特别职权及董事会基金使用等。

[联美控股|公告解读]标题：6、联美量子股份有限公司募集资金管理办法（2025年修订）

解读：联美量子股份有限公司发布《募集资金管理办法》（2025年修订），规范募集资金的存储、使用和管理。募集资金应存放于专户，不得用于非募投用途。公司须与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用需履行审批程序，闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但不得变相改变用途。超募资金及节余资金使用需履行相应审议程序。募投项目变更须经董事会、股东会审议通过并公告。公司应定期披露募集资金使用情况，接受保荐机构现场调查。

[联美控股|公告解读]标题：12、联美量子股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年修订）

解读：联美量子股份有限公司制定了《董事会审计委员会工作细则》（2025年修订），明确审计委员会为董事会下设的专门工作机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，至少一名为会计专业人士，主任由独立董事担任。主要职责包括审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制、提议聘请或更换外部审计机构、行使监事会职权及董事会授权的其他事项。委员会会议分为年度例会和临时会议，决议需经全体委员过半数通过。相关文件由董事会秘书保存，有效期五年。