公告解读

[胜利精密|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，明确了投资者关系管理的目的、原则、内容和方式。制度强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定了公司与投资者沟通的渠道，包括公告、会议、电话咨询、网络等方式。公司董事会为决策机构，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施，证券部为职能部门。制度还禁止在投资者关系活动中泄露未公开信息、发布误导性内容或进行选择性披露。

[胜利精密|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度（2025年12月修订）

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息在公开前的登记备案流程，要求如实记录知情人信息及知悉时间、方式等内容，并建立重大事项进程备忘录。公司董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，违反者将受到内部处罚或依法追究责任。制度自董事会批准之日起实施。

[胜利精密|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月修订）

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确重大信息的范围、报告义务人职责及报告程序。重大信息包括公司业绩、收购兼并、重大投资、关联交易、诉讼仲裁等可能影响股价的事项。报告义务人包括控股股东、持股5%以上股东、董事、高管及子公司负责人等，须在获知重大信息后第一时间向董事长、董事会秘书报告。公司证券部负责信息披露管理，确保信息真实、准确、完整。

[胜利精密|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2025年12月修订）

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确了公司信息披露的基本原则、披露内容及标准、重大信息的报告与披露流程、信息披露事务管理部门及责任人职责、内幕信息保密措施、各部门及子公司信息披露管理、董监高买卖公司股份的申报与监督等内容。制度强调信息披露必须真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并规定了定期报告、临时报告的披露要求及重大事件的披露时点。公司证券部为信息披露日常管理部门，董事会秘书负责组织协调信息披露事务。

[居然智家|公告解读]标题：独立董事津贴制度

解读：居然智家新零售集团股份有限公司制定了独立董事津贴制度，明确独立董事津贴为税后15万元/年，按月支付，由公司代扣代缴个人所得税。独立董事出席董事会、股东会的差旅费及履职所需合理费用由公司据实报销。独立董事不得从公司获取除本制度规定外的其他利益。若独立董事受到监管处分，董事会可提议扣减或停止发放津贴，经股东会批准后执行。该制度尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过后生效。

[居然智家|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：居然智家新零售集团股份有限公司发布《关联交易管理制度》，明确关联交易的关联人及关联交易认定标准，规范关联交易的审批权限、审议程序及信息披露要求。制度强调关联交易应遵循合法合规、必要性、公允性原则，防止利益输送，保护投资者权益。规定了关联法人、关联自然人范围，关联交易类型包括资产买卖、投资、担保、提供财务资助等。明确了不同金额和比例标准下需经董事长、董事会或股东会审批，并要求独立董事过半数同意重大关联交易。同时规定日常关联交易的预计与披露机制，以及关联董事、关联股东在审议中的回避义务。

[居然智家|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：居然智家新零售集团股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司及控股子公司的对外担保行为需遵循合法、审慎、安全原则。制度规定了对外担保的审批权限，要求董事会或股东会审议相关事项，特别是对高风险担保、关联担保及超出净资产一定比例的担保须提交股东会审议。同时明确了信息披露义务、反担保要求、财务与法务部门职责以及风险监控机制。

[居然智家|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度

解读：居然智家新零售集团股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，明确公司及控股子公司对外提供财务资助的行为规范。制度规定了财务资助的审批权限、决策程序、信息披露要求及风险防范措施。公司不得将募集资金用于为他人提供财务资助，且禁止向关联法人和自然人提供财务资助。对于超出规定标准的财务资助事项，需经董事会和股东大会审议。公司财务预算管理部负责日常管理，内部审计机构负责监督检查。

[居然智家|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：居然智家新零售集团股份有限公司发布《对外投资管理制度》，明确公司对外投资的决策权限、管理职能分工及审批流程。制度规定，重大对外投资需提交股东会审议，较大投资由董事会审议，小额投资由董事长审批。设立战略和投资评审小组负责项目评审，规范投资行为，确保决策科学化、制度化。

[居然智家|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：居然智家新零售集团股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、构成与标准。独立董事享有固定津贴，非独立董事按岗位领取薪酬，高级管理人员薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬和中长期激励组成。薪酬与考核挂钩，存在重大违规等情形可取消或追回奖励性薪酬。该制度尚需经公司2025年第四次临时股东会审议通过，自2026年1月1日起实施。

[鸿合科技|公告解读]标题：董事会议事规则(2025年12月）

解读：鸿合科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确了董事会的议事程序、董事任职资格、董事会职权、会议召集与召开、审议程序、表决机制、决议执行等内容。规则强调董事的忠实与勤勉义务，规定董事会决策权限及重大事项审查程序，并对独立董事、董事会办公室职责等作出规范。文件自公司股东会批准之日起生效，由董事会负责解释。

[鸿合科技|公告解读]标题：公司章程(2025年12月）

解读：鸿合科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币236,639,912元。公司设股东会、董事会、监事会等治理结构，规定股东权利与义务、董事及高级管理人员的忠实与勤勉义务。章程涵盖股份发行、转让、回购，利润分配政策，对外担保、关联交易决策权限，以及合并、分立、解散清算等事项。独立董事、审计委员会、董事会专门委员会的设置和职责亦予以明确。

[鸿合科技|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：鸿合科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。对外担保、重大交易及关联交易等事项需经股东会审议。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别由出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。

[桂林旅游|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：桂林旅游股份有限公司发布股东会议事规则，经2025年第一次临时股东大会审议通过。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决等程序，保障股东合法权益。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会可在特定情形下召开。明确董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东的召集权利，以及提案提交、会议通知时间、网络投票安排、表决程序等内容。股东会决议需及时公告，并由律师出具法律意见。

[胜利精密|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月修订)

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会的组织架构、职权范围及议事程序。董事会由6名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长一名，可设副董事长。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任、利润分配方案拟定等职权，并对对外投资、担保、关联交易等事项设定审批权限。董事会议事程序包括会议召集、议案提交、表决方式及决议执行等内容，强调董事会决议的合法性和有效性。

[胜利精密|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月修订）

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年12月修订），明确公司治理结构中总经理的任职资格、任免程序、权限职责、工作机构与程序、考核奖惩等内容。细则规定总经理由董事长提名、董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任；副总经理由总经理或董事长提名，董事会聘任。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，行使包括拟定内部机构设置、基本管理制度、提请任免高管等职权，并接受董事会考核。涉及对外投资、关联交易等事项的审批权限也予以明确。

[胜利精密|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、会议召集程序、提案与通知、会议召开方式、表决程序及决议执行等内容。规则涵盖年度会议和临时会议的召开条件，强调股东权利保障与会议合规性，并规定了律师出具法律意见的要求。同时明确了董事会、独立董事、审计委员会及股东在会议召集中的权利与责任。

[胜利精密|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会秘书工作细则经2025年12月修订，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及考核奖惩等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作，并作为公司与深圳证券交易所的指定联络人。细则规定了不得担任董事会秘书的情形，以及聘任、解聘和空缺期间的相关安排。

[胜利精密|公告解读]标题：对外担保决策制度（2025年12月修订）

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司制定了对外担保决策制度，明确了对外担保的原则、决策程序、信息披露、内部管理和风险控制等内容。公司对外担保需经董事会或股东会审议，特定情形如为股东、实际控制人提供担保或担保总额超净资产50%等须经股东会审批。董事会审议担保事项需三分之二以上董事同意。公司为控股子公司提供担保时，其他股东应按比例提供同等担保。财务部负责担保合同管理及风险监控，定期向董事会报告。制度自股东会审议通过后生效。

[胜利精密|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年12月修订）

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联方、关联关系及关联交易的定义。制度规定了关联交易的决策程序，包括董事会和股东会审议时关联董事和关联股东的回避表决机制。对于重大关联交易，需经独立董事过半数同意，并根据金额和比例要求提交董事会或股东会审议。涉及担保、财务资助等事项的关联交易需累计计算并履行相应披露和审议程序。制度还规定了日常关联交易的预计与披露要求，以及审计、评估和信息披露的相关安排。