公告解读

[浙江世宝|公告解读]标题：海外监管公告

解读：浙江世宝股份有限公司于2025年12月5日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过部分募集资金投资项目投资金额调整及项目延期的议案。鉴于实际募集资金净额低于拟投入金额，公司拟将“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”中的4,000万元募集资金调整至“新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”，调整后前者募集资金投入金额由14,408.77万元调减至10,408.77万元，后者由9,000万元增至13,000万元，募集资金承诺投资总额不变。同时，上述两个募投项目的预计达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日，主要基于项目实际建设进度、客户同步开发节奏及市场技术迭代的审慎考量。本次调整不改变项目实施主体、投资总额及用途，不影响项目可行性。相关议案已获董事会及审核委员会通过，保荐机构发表无异议意见，其中投资金额调整议案尚需提交公司股东会审议。

[黄山旅游|公告解读]标题：黄山旅游董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：黄山旅游发展股份有限公司制定了《董事会提名委员会工作细则》（2025年12月修订），明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会由5名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会可提议召开会议，会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。相关会议记录由董事会办公室保存不少于10年。

[磁谷科技|公告解读]标题：董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审核意见

解读：南京磁谷科技股份有限公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审核。经审查，非独立董事候选人吴立华、董继勇、吴宁晨、徐龙祥、肖兰花具备任职条件，无不得任董事情形；独立董事候选人赵雷、黄惠春、夏维剑具备独立性要求及专业能力，符合相关规定。提名委员会同意将上述候选人提交董事会审议。

[浙江世宝|公告解读]标题：海外监管公告

解读：浙江世宝股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。A股股权登记日为2025年12月22日，登记在册的A股股东可出席或委托代理人参会，H股股东参阅港交所相关公告。会议审议《关于部分募集资金投资项目投资金额调整》的议案，采用非累积投票方式表决。现场会议登记时间为2025年12月29日，地点为杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室。A股股东可通过提供股东账户、持股证明及身份证明等材料办理登记，法人股东需提供营业执照复印件及授权文件。会议联系方式为董事会秘书刘晓平，电话0571-28025692，传真0571-28025691，电邮ir@shibaogroup.com。本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

[黄山旅游|公告解读]标题：黄山旅游独立董事专门会议工作制度（2025年12月修订）

解读：黄山旅游发展股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确了独立董事专门会议的职责权限、议事规则等内容。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等事项须经独立董事专门会议审议并通过后方可提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议前，也需经专门会议审议通过。会议由过半数独立董事出席方可举行，决议须经全体独立董事过半数同意。公司应为会议提供必要工作条件并承担相关费用。

[飞天云动|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：飞天云动科技有限公司（于开曼群岛注册成立）于2025年12月5日提交翌日披露报表，披露股份变动情况。截至2025年11月30日，公司已发行股份（不包括库存股份）结存为2,600,575,200股，库存股份结存为1,182,000股，已发行股份总数为2,601,757,200股。2025年12月5日，公司实施资本重组，每二十(20)股已发行及未发行股份合并为一(1)股合并股份。此次变动导致已发行股份减少2,470,546,440股，占变动前已发行股份（不包括库存股份）的95%，库存股份相应减少1,122,900股。变动后，截至2025年12月5日，已发行股份（不包括库存股份）结存为130,028,760股，库存股份结存为59,100股，已发行股份总数为130,087,860股。本次变动已获董事会批准，并符合相关上市规则及法律规定。

[华旺科技|公告解读]标题：杭州华旺新材料科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（2025年12月修订）

解读：杭州华旺新材料科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准、发放条件及调整机制。薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩，绩效薪酬占比不低于50%。独立董事领取固定津贴，非独立董事根据任职情况确定薪酬。发生违规、被处罚或擅自离职等情况时，不予发放绩效薪酬。薪酬调整参考行业水平、通胀、公司盈利等因素。

[磁谷科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺(赵雷)

解读：赵雷声明被提名为南京磁谷科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上相关工作经验，符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所等相关规定。本人不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。兼任独立董事的上市公司未超过三家，在磁谷科技任职未满六年。已通过提名委员会资格审查，已取得交易所认可的培训证明。

[华泰证券|公告解读]标题：海外监管公告

解读：华泰证券股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）（品种二）2025年付息公告。本期债券简称“22华泰11”，债券代码138710，发行总额为人民币5亿元，期限为5年，票面利率为3.49%。计息期限为2022年12月12日至2027年12月11日，付息日为每年12月12日，若遇法定节假日则顺延至其后第一个交易日。本次付息的债权登记日为2025年12月11日，付息日为2025年12月12日，每手面值1,000元，派发利息34.90元（含税）。公司已委托中国证券登记结算上海分公司进行兑付兑息，资金将在付息日前两个交易日划付至指定账户。个人投资者债券利息所得税按20%税率由兑付机构代扣代缴；境外机构投资者取得的债券利息收入在2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税。

[鸿腾精密|公告解读]标题：持续关连交易 延迟寄发通函

解读：兹提述鸿腾六零八八精密科技股份有限公司（“本公司”）日期为二零二五年十一月十四日的公告，内容有关订立框架协议及其项下拟进行的交易。除另有界定外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。诚如该公告所披露，一份通函（“该通函”）原定于二零二五年十二月五日或之前寄发予股东。由于本公司需要更多时间编制及落实有关资料以载入该通函，现预期该通函将延迟至二零二五年十二月十六日或之前寄发予股东。本公告由董事会主席卢松青先生代表董事会发出。

[黄山旅游|公告解读]标题：黄山旅游董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：黄山旅游发展股份有限公司修订《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制等工作。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数且至少1名为会计专业人士。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及履职保障措施，并要求年度披露审计委员会履职情况。

[雅居乐集团|公告解读]标题：董事名单及其角色和职能

解读：雅居樂集團控股有限公司（股份代號：3383）於開曼群島註冊成立，其董事會成員名單及其角色和職能如下： 陳卓林先生擔任董事會主席兼總裁及執行董事，並為執行委員會主席；岳元女士為執行董事，分別擔任審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員，並為風險管理委員會主席及執行委員會成員；陳卓雄先生、陳卓喜先生、陳卓南先生為非執行董事。 獨立非執行董事包括：鄺志強先生，擔任審核委員會主席；許照中先生（太平紳士），擔任提名委員會主席，並為審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員；彭說龍博士，擔任薪酬委員會主席，並為審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。 該公告列明各董事在董事會下設委員會中的職務分工，未提及董事變動或其他事項。公告日期為2025年12月5日。

[黄山旅游|公告解读]标题：黄山旅游关联交易管理制度（2025年12月修订）

解读：黄山旅游发展股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年12月修订），旨在规范公司关联交易行为，提升规范运作水平，保护公司及投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确关联交易定义、关联人范围、审议程序、信息披露要求及豁免情形。规定关联交易需遵循公开、公平、公正原则，定价应公允，不得损害公司利益。明确关联交易审议权限，区分董事会和股东会审议标准，并对日常关联交易、共同投资、担保等事项提出具体披露和审议要求。

[中国旭阳集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中国旭阳集团有限公司于2025年12月5日提交翌日披露报表，就当日购回股份作出公告。公司于2025年12月5日在香港联合交易所购回1,090,000股普通股，每股购回价介乎2.21港元至2.28港元，总代价为2,449,860港元。此次购回股份拟持作库存股份，不拟注销。购回股份占公司已发行股份（不包括库存股份）的0.02546%。本次购回依据公司于2025年5月30日股东周年大会上通过的购回授权进行，该授权允许公司购回最多432,231,600股股份。截至2025年12月5日，公司已根据该授权累计购回51,899,000股股份，占决议通过当日已发行股份的1.20072%。购回后，公司已发行股份总数为4,280,332,000股，库存股份数目为173,854,000股。公司确认本次购回符合《主板上市规则》相关规定。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，明确了独立董事专门会议的议事规则和职责范围。该细则规定独立董事专门会议需审议关联交易、变更承诺方案、公司被收购时的应对措施、独立聘请中介机构等事项，并可提议召开临时股东会或董事会会议。会议每年至少召开一次，两名及以上独立董事提议可召开临时会议。会议通知需提前三个工作日发出，表决实行一人一票制，可通过现场或通讯方式召开。会议记录须真实、准确、完整，并保存至少十年。公司应为会议提供必要支持和经费保障。

[磁谷科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺(黄惠春)

解读：提名人吴立华、吴宁晨提名黄惠春为南京磁谷科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人黄惠春具备独立董事任职资格，具有五年以上相关工作经验，已通过证券交易所认可的培训。其任职资格符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所等相关规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。黄惠春兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在磁谷科技连续任职未满六年，具有经济管理高级职称及5年以上会计、审计或财务管理全职工作经验。

[PERFECTECH INTL|公告解读]标题：根据非包销基准以每股供股股份港币0.295元按每持有两(2)股现有股份获发一(1)股供股股份之基准发行供股股份之供股结果

解读：威發國際集團有限公司（股份編號：00765）宣布，根據非包銷基準，以每股供股股份港幣0.295元，按每持有兩股現有股份獲發一股供股股份的基準進行的供股已於2025年11月28日下午四時正成為無條件。截至截止時間，共接獲17份有效接納及7份有效申請，合計涉及174,948,166股供股股份，相當於可供認購股份總數的約107.03%，供股獲超額認購約7.03%。超額供股股份按約85.21%的比例公平分配予申請股東。供股所得款項總額約48.22百萬港元，扣除開支後淨額約46.74百萬港元，將按章程所述用途使用。緊隨供股完成後，已發行股份總數增至490,385,410股。股票將於2025年12月8日以平郵寄發，供股股份預期於2025年12月9日上午九時起在聯交所開始買賣。公司已委任信達國際證券為指定經紀，提供碎股對盤服務。

[大唐环境|公告解读]标题：公告临时股东会暂停办理股份过户登记手续期间

解读：大唐環境產業集團股份有限公司（「本公司」）將於2025年12月29日（星期一）召開及舉行2025年臨時股東會。為確定合資格出席會議並投票的股東，本公司將於2025年12月22日至2025年12月29日暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件須於2025年12月19日下午四時三十分前遞交至指定地點：H股持有人需提交至香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖；內資股持有人則需提交至本公司在中國的董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區紫竹院路120號。於2025年12月29日名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東會並投票。有關臨時股東會的通函及通告將適時登載於香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.dteg.com.cn）。

[东江环保|公告解读]标题：东江环保股份有限公司董事会议事规则

解读：東江環保股份有限公司制定了《董事會議事規則》，明確董事會作為公司經營決策機構的職責與運作機制。董事會由9名董事組成，其中外部董事佔比超過二分之一，獨立董事至少三名且佔董事會人數三分之一以上。董事會設立戰略發展委員會、提名委員會、審計與風險管理委員會、薪酬與考核委員會，各專門委員會均由董事組成，獨立董事在審計、薪酬與提名委員會中佔多數並擔任召集人。董事會負責召集股東會、執行決議、制定財務預算、利潤分配、投資方案、聘任高級管理人員等事項，並對重大交易、關聯交易、擔保等進行審議。審計與風險管理委員會行使監事會職權，監督審計、內部控制及風險管理。董事會每年至少召開四次會議，臨時會議可由特定主體提議召開。董事會決議需經全體董事過半數通過，關聯董事需迴避表決。董事會秘書由董事長提名，董事會聘任，負責信息披露、會議組織及監管對接等事務。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月制定）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了相关人员买卖公司股票的申报程序、股份变动披露要求、禁止交易情形及股份转让限制等内容。制度规定董事、高级管理人员在定期报告公告前、重大事项披露期间等不得买卖公司股票，持股变动需在两个交易日内报告并公告。同时明确了责任追究机制，对违规行为将采取处分、赔偿及移送司法等措施。