公告解读

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份董事会战略委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司制定了董事会战略委员会实施细则，明确战略委员会为董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。战略委员会主要职责包括研究公司长期发展规划、经营目标、重大投资融资方案、资本运作项目等，并对实施情况进行跟踪检查。公司董事会办公室负责战略委员会的日常联络与会议组织工作，委员会可通过现场或通讯方式召开会议，决议需经全体成员过半数通过。会议记录及相关资料由证券事务部保存，保存期限不少于十年。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设的专门机构，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策、考核标准及股权激励计划等相关事项。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设召集人一名，由独立董事担任。委员会负责对董事和高管进行绩效考核，提出薪酬建议，审核股权激励和员工持股计划，并可聘请中介机构提供专业意见。会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过，有利害关系的委员需回避表决。公司为委员会提供必要工作条件，相关费用由公司承担。

[新吉奥房车|公告解读]标题：自愿公告控股股东减持

解读：新吉奥房车有限公司（股份代号：0805）于2025年12月5日发布自愿公告，披露控股股东Snowy.M Holdings Limited已于2025年12月1日通过场外方式转让约656万股公司股份，占公司已发行股份总数的约0.68%。转让完成后，控股股东仍持有不少于约7.07亿股股份，占公司已发行股份总数的约73.70%。此外，Snowy.M Holdings Limited拟以零代价向NRV2 Benefit Global Limited及NRV3 Benefit Holdings Limited转让合计约8440万股股份，占公司已发行股份总数的约8.79%，用于实施新的股份奖励计划，激励集团若干员工。此次激励股份转让预计于2025年12月中下旬完成。缪雪中先生将继续通过Snowy.M Holdings Limited行使该等股份的表决权，控股股东控制的表决权比例仍超过30%，维持控股股东地位。董事会认为上述转让不会对集团业务运营产生不利影响。股东及潜在投资者被提醒买卖股份时应审慎行事。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份关联交易管理制度（2025年12月修订）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联方和关联交易的定义，规定了关联交易的审批权限、决策程序、信息披露及表决回避机制。制度强调关联交易应遵循公平、公开、公允原则，涉及金额达到一定标准需经董事会或股东大会审议，并要求独立董事过半数同意。对于关联董事和关联股东，明确其在审议相关事项时应回避表决。

[赣能股份|公告解读]标题：关于上高清洁煤电项目的进展公告

解读：江西赣能股份有限公司所属上高一期2×100万千瓦清洁煤电项目2号机组于12月5日通过168小时满负荷试运行，正式投入商业运行。此前，1号机组已于9月18日投入商业运行。至此，上高一期两台百万机组全部建成投产，各项性能指标均达到国家优良标准，将为江西省能源安全稳定供应提供重要保障。

[东吴水泥|公告解读]标题：股东特别大会投票表决结果

解读：东吴水泥国际有限公司于2025年12月5日举行股东特别大会，会上以投票表决方式正式通过一项普通决议案。决议案内容包括：(i)批准、确认及追认公司与嘉逸控股有限公司于2025年9月12日订立的买卖协议及其条款、条件和相关交易；(ii)授权董事在认为必要、合适或权宜的情况下，采取与该买卖协议相关的行动、签署文件，并作出更改或修订以使交易生效。投票结果显示，赞成票为67,558,000股，占100%，反对票为0。已发行股份总数为552,000,000股，其中独立股东持有的可投票股份为254,500,000股，约占46.11%。由于超过50%的票数赞成，决议案获正式通过。Goldview Development Limited及其联系人因在交易中拥有重大权益，已放弃投票。香港中央证券登记有限公司担任本次会议的监票员。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，规范内幕信息管理，明确内幕信息及知情人范围，强化信息保密责任，要求内幕信息在公开前控制在最小范围，禁止内幕交易。公司董事会秘书负责登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为责任人。涉及重大资产重组、发行证券等事项需及时报送相关档案。内幕信息知情人不得泄露信息或建议他人交易，违反者将追责。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份公司章程（2025年12月修订）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司章程规定了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保等内容。公司注册资本为18,626.6159万元，经营范围包括输配电及控制设备制造、智能输配电设备销售、技术进出口等。章程明确了股东会、董事会的议事规则和决策程序，规定了独立董事、审计委员会等治理结构的职责，并对利润分配、股份回购、对外担保等事项作出具体规定。

[东江环保|公告解读]标题：东江环保股份有限公司章程

解读：本文件为东江环保股份有限公司章程，详细规定了公司的组织架构、经营宗旨、股东权利与义务、股东大会、董事会、监事会（审计与风险管理委员会）、高级管理人员的职责与行为规范、财务会计制度、利润分配政策、会计师事务所的聘任、公司合并与分立、解散与清算程序、章程修订程序及通知方式等内容。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币110,525.5802万元，总股本1,105,255,802股，分为A股和H股。章程明确了股东会、董事会和党委会的职权，实行独立董事制度，并设立董事会专门委员会。公司利润分配优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的20%。章程还规定了董事、高管的诚信义务及信息披露要求。

[磁谷科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺(夏维剑)

解读：夏维剑声明被提名为南京磁谷科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事未超过三家，在磁谷科技连续任职未满六年，并已通过资格审查和培训。本人承诺将依法履行职责，保持独立性。

[石药集团|公告解读]标题：自愿公告 - GLP-1/GIP受体双偏向性激动多肽注射液(SYH2069注射液)在美国获临床试验批准

解读：石药集团有限公司董事会宣布，该集团开发的GLP-1/GIP受体双偏向性激动多肽注射液（SYH2069注射液）已获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，可在美开展临床试验。该产品有望成为中国首款进入临床阶段的同类药物，具备选择性激活cAMP通路、显著减少β-arrestin募集的特性，从而降低受体内吞及脱敏，提升药效与作用持续性。结合长半衰期修饰技术，该产品在饮食诱导肥胖小鼠及非人灵长类动物模型中表现出优于现有上市产品的减重与代谢改善效果，且重复给药毒性研究显示耐受性良好，未见呕吐及胃肠道不良反应。本次获批临床适应症为肥胖或超重合并至少一种体重相关共病人群的体重管理。此外，该产品亦具用于改善成人2型糖尿病患者血糖控制的潜力，具有较高临床开发价值。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应由审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，禁止控股股东指定会计师事务所。选聘方式包括竞争性谈判、公开选聘等，需通过公司官网发布选聘文件。评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。聘期内审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年须轮换。续聘需审计委员会评估执业质量，解聘需提前30天通知并允许会计师事务所陈述意见。制度还规定了档案保存期限及监督处罚机制。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份对外担保管理制度（2025年12月修订）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司及控股子公司的对外担保行为规范。制度规定了担保对象的条件、担保事项的审查与审批权限，强调董事会或股东会审议要求，特别是对关联担保、超额担保等需提交股东会审议。公司需对被担保人资信进行调查，采取反担保措施，并加强担保后续管理和信息披露。财务部负责日常管理，法务部配合，确保担保风险可控。

[华控康泰|公告解读]标题：自愿公告控股股东股权结构变动

解读：華控康泰集團有限公司自願發出公告，披露其控股股東股權結構變動情況。根據《山西省國資委關於將山西省國有資本運營有限公司持有的相關企業國有股權劃轉至省國資委的通知》（晋國資產權[2025]75號），山西省人民政府決定將山西省國有資本運營有限公司持有的山西建設投資集團有限公司52.44%股權及山西交通控股集團有限公司90%股權，劃轉至山西省國資委直接持有。本次劃轉完成後，華融泰資產管理（香港）有限公司仍為公司直接控股股東，山西省國資委仍為公司最終實益擁有人，公司控股權未發生變化。本次事項尚待完成工商變更登記手續。本次劃轉不改變公司最終實益擁有人、直接控股股東及其持股比例，不影響控股權穩定性，亦不會對公司正常生產經營與持續發展造成不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

[山石网科|公告解读]标题：关于召开2025年第三季度业绩说明会的预告公告

解读：山石网科通信技术股份有限公司将于2025年12月16日下午16:00至17:00通过上海证券交易所上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司经营情况并回答投资者提问。公司董事长兼总经理叶海强、独立董事张毅强、副总经理尚喜鹤将出席会议。投资者可于2025年12月9日至12月15日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱ir@hillstonenet.com提交问题。说明会结束后可通过该平台查看会议内容。

[兴科蓉医药|公告解读]标题：内部控制补救结果

解读：兴科蓉医药控股有限公司就此前向黄祥彬先生提供500万港元免息贷款事项，及内部控制顾问于2025年10月20日提交的内部控制检讨主要审查结果进行了补救。截至2025年12月5日，内部控制顾问已完成跟进检讨并提交内控跟进检讨报告。公司在企业管治方面修订了《关连交易管理办法》和《信息披露管理制度》，明确关联交易比率测试、披露责任及审批程序，并于2025年11月10日生效。财务管理部门修订《资金管理制度》、更新《审批权限标准》、制定《备用金管理制度》，完善银行账户管理、付款审批、合约签署、现金预支等流程。公司已开展关联交易培训，建立关联方清单编制与传阅机制，并强化付款申请表、合同签署日期记录及收款人签名要求。审核委员会及董事会认为相关补救措施已有效落实，内部控制体系足以防范类似问题发生。

[磁谷科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺(夏维剑)

解读：提名人吴立华、吴宁晨提名夏维剑为南京磁谷科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有五年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，不在公司附属企业任职，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，无重大失信记录。被提名人兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未满六年。

[多点数智|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：多点数智有限公司于2025年12月5日提交翌日披露报表，披露当日购回850,000股普通股，每股购回价介乎6.28港元至6.49港元，加权平均价为6.4115港元，总代价为5,449,753港元。该等股份拟持作库存股份，未拟注销。本次购回在联交所进行，购回后已发行股份总数维持937,400,986股不变，其中已发行普通股为934,540,986股，库存股增至2,860,000股。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定，并已获董事会批准。购回授权于2025年5月23日通过，可购回股份总数为89,963,273股，截至本次购回累计已购回2,860,000股，占授权当日已发行股份（不含库存股）的0.3179%。购回后30日内不得发行新股或出售库存股，暂止期至2026年1月4日。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份董事会提名委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：江苏洛凯机电股份有限公司制定了董事会提名委员会实施细则，明确提名委员会为董事会下设机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员人选及任职资格进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设召集人一名，由独立董事担任。公司董事会办公室负责日常联络与会议组织工作。细则还规定了委员会的职责权限、决策程序、会议规则及回避制度等内容。

[昊海生物科技|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：上海昊海生物科技股份有限公司于2025年12月5日提交翌日披露报表，就H股股份购回情况进行公告。公司于2025年12月5日在香港联合交易所购回30,500股H股股份，每股购回价介于港币27.26至27.50之间，合计支付总额港币837,034元。该等股份拟予以注销，不作为库存股持有。本次购回依据公司于2025年6月10日通过的购回授权进行，累计已购回股份占授权当日已发行股份（不含库存股）的5.2374%。根据规定，此次购回后至2026年1月4日前，公司将暂停发行新股或出售库存股份。此外，公告还列示了此前自2025年9月15日至12月4日期间各交易日累计购回的H股股份详情，包括数量及价格。