公告解读

[中源家居|公告解读]标题：关于对中源家居股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复

解读：中源家居股份有限公司控股股东安吉长江投资有限公司及实际控制人曹勇、胡林福分别回函确认，截至目前，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦无应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。在本次股票交易异常波动期间，上述主体均未买卖公司股票。

[ST复华|公告解读]标题：北京观韬（上海）律师事务所关于上海复旦复华科技股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书

解读：北京观韬（上海）律师事务所就上海复旦复华科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2025年12月5日召开，采取现场投票与网络投票相结合方式，审议通过了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》。表决程序合法合规，表决结果合法有效。

[天合光能|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于天合光能股份有限公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的核查意见

解读：天合光能拟将部分未使用的可转债募集资金以协定存款方式存放，最高额度不超过170,000万元，期限自董事会审议通过后不超过12个月。该事项已于2025年12月5日经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。保荐人华泰联合证券对此事项无异议。

[力生制药|公告解读]标题：第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对相关事项的核查意见

解读：天津力生制药股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会于2025年12月5日召开第二次会议，审议通过三项事项：一是同意以8.76元/股的价格回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票30,016股；二是确认2022年股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件已成就；三是同意2024年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已满足，确定预留授予日为2025年12月5日，向22名激励对象授予74万股限制性股票。

[力生制药|公告解读]标题：第八届董事会第二次会议决议公告

解读：天津力生制药股份有限公司于2025年12月5日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了关于回购注销2022年股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案；2022年股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就的议案；聘任公司2025年度审计机构的议案；调整2024年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留部分限制性股票的议案；以及召开2025年第四次临时股东会的议案。相关议案将按规定提交股东大会审议。

[居然智家|公告解读]标题：第十一届董事会第二十四次会议决议公告

解读：居然智家新零售集团股份有限公司召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过修订公司章程、增加董事会成员至15人，其中非独立董事10人、独立董事5人，并提名第十二届董事会非独立董事和独立董事候选人。会议还审议通过制定及修订多项公司治理制度，并提请召开2025年第四次临时股东会审议相关议案。

[鸿合科技|公告解读]标题：第三届董事会第十七次会议决议公告

解读：鸿合科技股份有限公司于2025年12月5日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订及其附件的议案》，拟将董事会成员由9名调整至7名，非独立董事由6名调整至4名，独立董事保持3名。会议同意改选董事会，提名姚瑞波、王陈琛、彭骥为非独立董事候选人，宋利国、李姚矿、黄福平为独立董事候选人，相关议案尚需股东大会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东大会。

[胜利精密|公告解读]标题：第六届董事会第十九次会议决议公告

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关治理制度。会议同意聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构，预计2026年度对外担保额度不超过19.15亿元人民币，开展外汇套期保值业务，额度不超过2.5亿元人民币。同时，公司决定延长2024年度向特定对象发行A股股票决议及授权有效期至2027年1月14日，并提请召开2025年第二次临时股东会审议相关事项。

[南方精工|公告解读]标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告

解读：南方精工召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过变更注册资本、修订公司章程、董事会换届选举等议案。公司向特定对象发行股票5,409,639股，注册资本由348,000,000元增至353,409,639元。拟取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会行使。提名史建伟、姜宗成、史维、王芳、顾振江为第七届董事会非独立董事候选人，孙荣发、岳国健、单奕为独立董事候选人。会议决定召开2025年第三次临时股东会审议相关事项。

[斯菱股份|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案。公司拟将中文名称变更为“浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司”，证券简称变更为“斯菱智驱”，证券代码保持不变。因实施资本公积转增股本，注册资本将调整为231,275,000元。同时审议通过2026年度日常关联交易预计额度、修订董事与高管薪酬管理制度及召开2025年第三次临时股东会的议案。上述部分议案尚需提交股东会审议。

[万顺新材|公告解读]标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议审议通过多项议案。年产10万吨动力及储能电池箔项目因地质条件复杂、供电配套延后、设备供应及安装调试延迟，实施进度调整为2026年9月30日前达到预定可使用状态。公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司将使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。同时，使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月，可滚存使用。

[上海瀚讯|公告解读]标题：第三届董事会第二十次临时会议决议公告

解读：上海瀚讯第三届董事会第二十次临时会议审议通过多项议案，包括公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案、发行预案及相关论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东回报规划、提请股东会授权董事会办理发行事宜、续聘2025年度审计机构，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人等事项，并决定召开2025年第二次临时股东会。

[佛塑科技|公告解读]标题：佛塑科技第十一届董事会第三十四次会议决议公告

解读：佛山佛塑科技集团股份有限公司于2025年12月5日召开第十一届董事会第三十四次会议，以通讯表决方式审议通过多项议案。会议审议通过《关于修改的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于公司领导班子2024年度绩效考核结果及绩效奖金清算报告的议案》，关联董事马平三回避表决，其他6名董事均表示同意。会议还审议通过《关于公司2024年度工资总额清算情况报告的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。会议召集和表决程序符合《公司法》及公司章程规定。

[信通电子|公告解读]标题：第四届董事会第十九次会议决议公告

解读：山东信通电子股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订及制定、修订有关管理制度的议案》，拟将董事会席位由7席调整至9席，并增设副董事长一名，同时修订《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》，新制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。会议还审议通过董事会提前换届选举议案，提名李全用、李莉等五人为第五届董事会非独立董事候选人，刘元锁、丁强、王树亭为独立董事候选人。会议决定召开2025年第五次临时股东会审议相关事项。

[伟星股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于向第六期股权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的核查意见

解读：浙江伟星实业发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司第六期股权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票事宜发表核查意见。公司及激励对象均未出现禁止授予情形，授予条件已成就。授予日确定为2025年12月5日，符合相关规定。本次授予对象在经股东大会批准并由董事会调整后的名单范围内。同意向两名激励对象授予共计58万股限制性股票。

[伟星股份|公告解读]标题：公司第九届董事会第七次（临时）会议决议公告

解读：浙江伟星实业发展股份有限公司于2025年12月5日召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于向第六期股权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。董事会决定以2025年12月5日为授予日，向林娜女士和黄志强先生两名激励对象授予合计58万股限制性股票，授予价格为5.12元/股。公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见，律师事务所出具法律意见，独立财务顾问出具专业意见。相关公告文件已刊登于指定媒体。

[*ST炼石|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：炼石航空科技股份有限公司召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过变更注册资本并修订《公司章程》的议案。因执行《重整计划》实施资本公积金转增股本，公司注册资本由873,100,876元变更为1,396,088,300元。同时审议通过修订公司部分管理制度及制定《反舞弊与举报制度》的议案，并决定召开2025年第四次临时股东会审议相关议案。

[融捷健康|公告解读]标题：第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：融捷健康科技股份有限公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过续聘中证天通会计师事务所为2025年度审计机构的议案，并提名吕向阳、邢芬玲、谢晔根为第七届董事会非独立董事候选人，黄华敏、蒋基路为独立董事候选人，上述议案将提交股东会审议。公司同时决定召开2025年第二次临时股东会。

[信息发展|公告解读]标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告

解读：交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2025年12月4日召开，审议通过《关于以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意以债转股方式向控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司增资15,000万元，并引入外部投资者。本次增资不会导致公司合并报表范围变动，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。关联董事顾成、杨桐回避表决。会议同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月22日召开临时股东会。

[东华软件|公告解读]标题：第八届董事会第四十六次会议决议公告

解读：东华软件股份公司第八届董事会第四十六次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案（一）》、《关于对外投资设立子公司的议案（二）》和《关于对子公司提供担保的议案》，各项议案均获全票通过。相关具体内容详见公司在指定媒体披露的公告。