公告解读

[东方明珠|公告解读]标题：东方明珠第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告

解读：东方明珠新媒体股份有限公司第十届监事会第十五次（临时）会议于2025年12月4日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议审议通过《关于不再设立监事会的议案》，拟根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》相关规定，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。现任监事将继续履职至调整生效之日。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

[ST凯文|公告解读]标题：第八届董事会第二十次会议决议公告

解读：凯撒（中国）文化股份有限公司于2025年12月5日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》。会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对。本次会议召集和召开程序符合相关规定，决议合法有效。

[新天科技|公告解读]标题：第五届董事会第十六次会议决议公告

解读：新天科技召开第五届董事会第十六次会议，审议通过募投项目结项并将节余募集资金8,805.88万元永久补充流动资金、注销募集资金专户的议案；选举李晶晶、王胜利、常明松、崔红军、白江涛为第六届董事会非独立董事候选人；选举吴跃平、秦朝葵、刘晓旻为独立董事候选人；审议通过2025年前三季度利润分配方案，拟每10股派0.5元（含税）；决定召开2025年第一次临时股东会。

[中国外运|公告解读]标题：第四届董事会第十九次会议决议公告

解读：中国外运第四届董事会第十九次会议于2025年12月5日以书面议案方式召开，审议通过多项议案。会议同意公司高级管理人员2025年度KPI及2025-2027年任期战略考核指标分解方案。鉴于股票期权激励计划（第一期）第三个行权期行权条件未成就，董事会同意该期21,513,086份股票期权未生效并将注销。同时，拟注销第三个行权期不得行权及第二个行权期未行权的股票期权合计22,017,286份。董事会还同意将已回购但未使用的5,882,578股A股股份用途变更为注销并减少注册资本，并提请股东大会审议。此外，审议通过减少注册资本并修订公司章程的议案，以及召开2025年第四次临时股东会及相关类别股东会的议案。

[卧龙新能|公告解读]标题：卧龙新能关于2025年第六次临时股东会增加临时提案的公告

解读：卧龙新能源集团股份有限公司董事会公告，公司于2025年12月5日收到股东浙江卧龙置业投资有限公司提交的临时提案，提议将“关于为控股子公司提供担保的议案”提交2025年第六次临时股东会审议。该议案已由第十届董事会第十九次会议审议通过。股东会现场会议将于2025年12月17日14:00在浙江省绍兴市上虞区公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月10日。原股东会通知其他事项不变。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：江苏洛凯机电股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在公司八楼会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月22日。会议审议包括增加注册资本、取消监事会、修订公司章程及多项内部管理制度等14项议案。其中，议案1、3、4为特别决议议案，议案1、2对中小投资者单独计票。

[寒武纪|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会会议资料

解读：中科寒武纪科技股份有限公司拟使用母公司资本公积2,778,372,367.65元弥补累计亏损，弥补金额以2024年末母公司未分配利润负数补至零为限。截至2024年12月31日，母公司未分配利润为-2,778,372,367.65元，资本公积余额为9,624,727,732.70元，盈余公积为0元。本次弥补亏损后，资本公积将减少至6,846,355,365.05元，未分配利润为0元。该议案已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[衢州发展|公告解读]标题：2025年第五次临时股东大会会议资料

解读：衢州信安发展股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修改《公司章程》。修改内容包括：将‘股东大会’统一改为‘股东会’，删除‘监事’‘监事会’相关表述，部分职能由‘审计委员会’替代，同时对章程条款序号及文字标点进行优化调整。此外，新增关于法定代表人责任、股东权利、控股股东义务、独立董事职责等内容，并修订财务资助、股份回购、利润分配、内部控制等条款。相关制度修订需提交股东大会审议。

[华旺科技|公告解读]标题：杭州华旺新材料科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知

解读：杭州华旺新材料科技股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月16日。会议审议包括2026年度对外担保预计额度、开展票据池业务、申请银行授信额度、预计日常关联交易及修订董事和高管薪酬管理办法等五项议案。其中，前四项议案对中小投资者单独计票，第四项涉及关联股东回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议于当日下午14:00在公司会议室举行。

[ST景谷|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：云南景谷林业股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月15日，A股股东参会需在此日前登记。会议审议包括重大资产出售暨关联交易相关议案共19项，均为特别决议议案，涉及关联股东周大福投资有限公司需回避表决。所有议案对中小投资者单独计票。

[和顺石油|公告解读]标题：和顺石油2025年第三次临时股东会决议公告

解读：湖南和顺石油股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，出席会议的股东及代理人共280人，代表有表决权股份总数的67.2447%。会议由董事会召集，董事长赵忠主持，表决方式符合《公司法》及公司章程规定。审议通过了关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[巨化股份|公告解读]标题：巨化股份2025年前三季度利润分配预案公告

解读：浙江巨化股份有限公司董事会公告，2025年前三季度利润分配预案为每股派发现金红利0.18元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，截至公告日总股份数为2,699,746,081股，拟派发现金股利485,954,294.58元（含税）。本次利润分配不采用股票股利方式，也不进行资本公积转增股本。预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

[新天科技|公告解读]标题：关于2025年前三季度利润分配方案的公告

解读：新天科技股份有限公司于2025年12月4日召开董事会及监事会会议，审议通过2025年前三季度利润分配方案。以公司总股本1,169,801,516股扣除回购股份后1,136,678,341股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发56,833,917.05元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。该方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润15,952.16万元，母公司累计可供分配利润为123,702.25万元。

[湖南海利|公告解读]标题：湖南海利第十届十九次监事会决议公告

解读：湖南海利化工股份有限公司于2025年12月5日召开第十届十九次监事会，审议通过《关于续聘会计师事务所及确定2025年度会计师事务所报酬的议案》，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

[ST起步|公告解读]标题：ST起步：第四届董事会第七次会议决议公告

解读：起步股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司决定终止“智慧信息化系统升级改造项目”和“婴童用品销售网络建设项目”，将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，以满足日常经营需求，提高资金使用效率，增强抗风险能力。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

[ST未名|公告解读]标题：第六届董事会第十次会议决议公告

解读：山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年12月4日以通讯方式召开，审议通过《关于拟对控股孙公司新增财务资助的议案》。公司同意以闲置自有资金向控股孙公司四川固康药业有限责任公司提供年利率1.3%的财务资助，借款期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度不超过4,500万元人民币，按季付息，到期一次性还本。本次财务资助不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。董事会授权管理层签署相关借款协议。

[巨化股份|公告解读]标题：巨化股份董事会九届二十一次（通讯方式）会议决议公告

解读：浙江巨化股份有限公司于2025年12月5日召开董事会九届二十一次会议，审议通过多项议案。会议决定聘任刘云华为公司副总经理、王笑明为董事会秘书，任期至第九届董事会届满。审议通过公司2025年前三季度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。该预案将提交股东大会审议。会议还审议通过关于2026年日常关联交易计划的议案，关联董事回避表决，该议案将提交股东大会审议。同时决定召开公司2025年第二次临时股东大会，会议时间为2025年12月23日。

[渤海化学|公告解读]标题：天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第二十次会议决议的公告

解读：天津渤海化学股份有限公司于2025年12月5日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案，后续将由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。会议还审议通过关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。

[华远控股|公告解读]标题：华远控股第八届董事会第三十六次会议决议公告

解读：北京华远新航控股股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开，审议通过《关于全资子公司拟与关联方签署服务合同的关联交易的议案》，全资子公司华远智慧物业将与关联方贯通经贸签署专项服务合同，涉及首期款项7,719,673.55元；审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，提名张全亮为非独立董事候选人，尚需提交股东会审议；审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年12月22日召开临时股东会。

[茂业商业|公告解读]标题：茂业商业第十届董事会第四十六次会议决议公告

解读：茂业商业第十届董事会第四十六次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》并取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；审议通过修订股东会、董事会议事规则等多项治理制度；提名高宏彪、Tony Huang、吕晓清、韩玉为第十一届董事会非独立董事候选人，郭文捷、黄志强、张剑渝为独立董事候选人；同意向浦发银行成都分行申请9000万元综合授信，以全资孙公司房产提供抵押；决定召开2025年第二次临时股东大会。