公告解读

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

解读：三一重工第九届董事会第七次会议于2025年12月5日以通讯方式召开，审议通过多项议案。主要内容包括：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及相关内部制度；子公司开展期货套期保值业务；预计2026年按揭与融资租赁业务额度不超过400亿元；为控股子公司提供担保及财务资助；与关联银行开展存款业务；预计2026年度日常关联交易；全资子公司三一融资担保公司对外担保额度合计不超过23亿元；召开2025年第五次临时股东会。

[豫能控股|公告解读]标题：第九届董事会第三十一次会议决议公告

解读：河南豫能控股股份有限公司于2025年12月5日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，将2025年度预计关联交易金额由110,300.00万元调整为110,280.00万元，关联董事回避表决；审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东会延长授权董事会办理相关事宜的议案》，将前述发行股票决议及授权有效期延长至2027年1月14日；同时审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，定于2025年12月23日召开临时股东会。

[韶能股份|公告解读]标题：第十一届董事会第三十一次临时会议决议公告

解读：广东韶能集团股份有限公司于2025年12月5日召开第十一届董事会第三十一次临时会议，审议通过了三项议案：一是向控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增资；二是公开挂牌转让集团名下非经营性房产，以盘活资产；三是制订《董事及高级管理人员离职管理制度》，该制度尚需提交公司股东会审议。会议通知、召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

[东方明珠|公告解读]标题：东方明珠第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

解读：东方明珠新媒体股份有限公司召开第十届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过提名宋炯明、成蔚、尹欣、王健儿、黄凯、金晓明为第十一届董事会非独立董事候选人；提名苏锡嘉、刘功润、许多奇为独立董事候选人。拟任独立董事每人每年领取津贴18万元（含税）。会议还审议通过修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度，决定不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请召开2025年第一次临时股东大会。

[百龙创园|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会通知

解读：山东百龙创园生物科技股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月11日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案、未来三年股东回报规划及授权董事会办理发债事宜等7项议案，均为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告

解读：三一重工拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，涉及注册资本、H股发行数量、董事会人数、审计委员会职能等内容。相关议案尚需提交股东大会审议。

[新天科技|公告解读]标题：第五届监事会第十六次会议决议公告

解读：新天科技股份有限公司于2025年12月4日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将“智慧水务云服务平台项目”等四个募投项目结项，节余募集资金8,805.88万元（含利息）永久补充流动资金，并注销相关专户。同时审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，拟以1,136,678,341股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发56,833,917.05元（含税）。两项议案均需提交股东大会审议。

[力生制药|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：天津力生制药股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日15:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月15日。会议审议《关于聘任公司2025年度审计机构的提案》和《关于回购注销2022年股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的提案》，其中第二项为特别决议提案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者表决将单独计票并披露。

[居然智家|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：居然智家新零售集团股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月15日。会议审议事项包括修订《公司章程》及相关制度、董事会换届选举第十二届董事会非独立董事和独立董事。其中，修订公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。非独立董事候选人共9名，独立董事候选人共5名，采用累积投票制选举。中小投资者表决将单独计票。

[中信资源|公告解读]标题：委任独立非执行董事及审核委员会组成变更

解读：中信資源控股有限公司（股份代號：1205）董事會宣布，林晨教授獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自2025年12月5日下午五時正起生效。林教授現年47歲，擁有逾20年財務金融領域經驗，現為香港大學署理副校長兼財務金融學講座教授，並擔任多個金融相關機構的委員或顧問。其亦為多家上市公司獨立非執行董事，包括招商局置地資管有限公司、十月稻田集團有限公司、芯智控股有限公司及水滴公司。林教授與本公司任何董事、高級管理層或主要股東無關連，於本公司無持股權益，且確認具備上市規則所要求的獨立性。林教授將獲授予每年400,000港元董事袍金及每年30,000港元委員會成員酬金。本次任命無固定服務期限，可於股東大會上退任及連任。

[*ST双成|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于海南双成药业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所就海南双成药业股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年12月5日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于终止实施2025年限制性股票与股票期权激励计划的议案》。律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[中国电力|公告解读]标题：风力发电项目相关的该等总承包合同

解读：中国电力国际发展有限公司（股份代号：2380）于2025年12月5日宣布，其非全资间接附属公司天门清洁能源与山东院分别订立工程总承包合同I及II，就岳口佛子山项目及干驿皂市项目（统称“天门风电项目”）提供勘察、设计、设备采购、建筑安装及其他技术支援服务。两项合同总代价为人民币939,202,000元（约1,032,090,000港元）。山东院为国家电投非全资拥有的间接附属公司，而国家电投为公司的最终控股股东，因此本次交易构成关连交易。由于交易对象相同且服务类别一致，相关交易已合并计算。根据上市规则第14A章，该交易适用百分比率超过0.1%但低于5%，须履行公告及申报义务，但获豁免独立股东批准。董事认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[*ST双成|公告解读]标题：海南双成药业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：海南双成药业股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长王成栋主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共382人，代表股份218,948,475股，占公司总股份的52.7981%。会议审议通过《关于终止实施2025年限制性股票与股票期权激励计划的议案》，关联股东已回避表决。表决结果显示，同意股份数占出席股东会有效表决权股份总数的95.9021%，反对占3.9976%，弃权占0.1004%。中小股东中，同意占32.0868%，反对占66.2496%。北京市中伦律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效。

[威高股份|公告解读]标题：翌日披露报表 - 股份购回

解读：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司于2025年12月5日提交翌日披露报表，披露当日购回H股股份100,000股，每股购回价介乎5.48港元至5.49港元，合计总代价548,400港元。该等股份拟持作库存股份，未拟注销。本次购回在联交所进行，占购回前已发行股份（不包括库存股）总数的0.0022%。购回后，已发行股份总数维持为4,522,332,324股，其中库存股增至27,709,200股。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定，并已获董事会批准。购回授权于2025年5月27日通过，可购回股份总数为451,560,392股，截至目前累计已购回21,060,800股，占授权当日已发行股份的4.664%。本次购回后30日内（截至2026年1月4日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[鸿合科技|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：鸿合科技股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月15日。会议审议事项包括修订《公司章程》、修订及制定公司治理制度、改选第三届董事会非独立董事和独立董事、续聘2025年度审计机构等议案。其中，部分议案需经特别决议通过，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

[中信资源|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：中信資源控股有限公司董事會成員包括執行董事郝維寶先生（主席兼行政總裁）及王新利先生；非執行董事陳健先生；獨立非執行董事陸東先生、呂德泉先生、蔡晉博士及林晨教授。 董事會下設四個委員會：審核委員會由陸東先生擔任主席，成員包括呂德泉先生、蔡晉博士及林晨教授；薪酬委員會由呂德泉先生擔任主席，成員包括陸東先生及郝維寶先生；提名委員會由郝維寶先生擔任主席，成員包括呂德泉先生及蔡晉博士；風險管理委員會由陸東先生擔任主席，成員包括呂德泉先生、王新利先生及蔡晉博士。

[弘景光电|公告解读]标题：广东华商律师事务所关于广东弘景光电科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：广东弘景光电科技股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第四次临时股东会，会议由公司董事会召集，董事长赵治平主持。会议采取现场与网络投票相结合方式召开，出席股东及代理人共121人，代表有表决权股份总数的43.0016%。会议审议通过了募投项目变更实施地点、方式、投资金额及延期并追加投资、向银行申请项目贷款并提供抵押担保、调整独立董事津贴三项议案。表决程序合法，决议有效。

[东建国际|公告解读]标题：有关本公司截至二零二五年六月三十日止六个月中期报告之补充公布

解读：本公告为东建国际控股有限公司就截至二零二五年六月三十日止六个月中期报告所发布的补充资料。资产管理服务方面，截至二零二五年十月二十四日，东建资产管理管理12个基金，服务个人及企业投资者共39名，管理资产及投资者认购金额分别增至逾155百万美元及逾420百万美元。集团正考虑升级第9类牌照以拓展虚拟资产管理业务，并已启动加密货币自营业务。包销及配售业务方面，集团正与发行人商讨参与未来债券发行，预期收益将增加，并拟与国有企业合作设立合营企业。投资及财务咨询服务方面，正推进与成长型企业订立合作协议。葡萄酒及饮品买卖业务采用主动库存与策略采购结合模式，专注高端及中端市场，提供品鉴活动、酒窖储存等增值服务，累计销售额超280百万港元。集团强调内部控制、客户忠诚度及协同效应，支持可持续经营。

[康臣药业|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：康臣药业集团有限公司于2025年12月5日提交翌日披露报表，确认当日购回228,000股普通股，每股作价介乎14.64港元至14.76港元，总代价为3,349,380港元。该等股份拟注销，不作为库存股持有。此次购回在联交所进行，属于公司于2025年5月22日获授权的股份购回计划的一部分。根据该授权，公司最多可购回85,126,334股股份，截至2025年12月5日已累计购回12,456,000股，占决议通过当日已发行股份的14.6324%。本次购回后，公司设有为期30天的暂止期，至2026年1月4日止，在此期间不得发行新股或出售库存股份。公司确认相关购回遵守《主板上市规则》规定，并已履行披露义务。

[弘景光电|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：广东弘景光电科技股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了三项议案：一是关于募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”变更实施地点、方式、投资金额、延期并使用超募资金追加投资；二是关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保；三是关于调整独立董事津贴。会议表决结果均获得有效通过，律师出具法律意见书认为会议召集、召开程序合法合规，决议有效。