公告解读

[天目药业|公告解读]标题：杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十七次会议决议公告

解读：杭州天目山药业股份有限公司于2025年12月5日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，聘期一年。该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年12月22日召开临时股东会。会议表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

[洛凯股份|公告解读]标题：第四届董事会第七次会议决议

解读：江苏洛凯机电股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订的议案》，拟将董事会成员由9人增至11人，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，并因可转债转股导致注册资本由160,000,000元增至186,266,159元。同时审议通过增选张金波为独立董事的议案，以及多项公司治理制度修订和新制定议案。会议决定提请召开2025年第三次临时股东大会审议相关事项。

[中国外运|公告解读]标题：建议减少注册资本及修订公司章程

解读：中国外运股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，审议批准建议减少注册资本（建议减资）及修改公司章程（建议修改）。本次减资基于公司已注销2024年至2025年期间回购的92,564,070股A股股份，并拟继续注销2022年已回购但未使用的5,882,578股A股股份，合计减少股份98,446,648股。公司总股本将由7,272,197,875股变更为7,173,751,227股，注册资本相应由人民币7,272,197,875元减少至7,173,751,227元。公司章程第十八条和第二十一条将据此进行修改，其他条款不变。建议减资及建议修改须经公司股东于2025年第四次临时股东大会及2025年第二次H股和A股类别股东会上以特别决议案批准，并以市场监督管理部门最终核定为准。相关通函将适时公布或寄发股东。

[招商银行|公告解读]标题：招商银行股份有限公司境内优先股股息派发实施公告

解读：招商银行股份有限公司发布境内优先股股息派发实施公告，优先股代码360028，简称招银优1，每股派发现金股息人民币3.62元（含税），合计派发9.955亿元。股权登记日为2025年12月17日，除息日同为该日，股息派发日为2025年12月18日。本次股息由公司自行向登记在册的全体招银优1股东发放。扣税方面，居民企业股东自行缴纳所得税，实际派发金额不变。

[瑞声科技|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：瑞声科技控股有限公司于2025年12月5日提交翌日披露报表，披露当日购回150,000股普通股，每股购回价介乎38.28港元至39.22港元，加权平均价为38.5981港元，总代价为5,789,715港元。该等股份拟持作库存股份，未拟注销。本次购回在联交所进行，导致已发行股份（不包括库存股份）减少150,000股，占当日已发行股份总数的0.0128%。购回后，已发行股份总数维持为1,198,500,000股，其中库存股增至28,699,000股。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定，并指出根据2025年5月22日通过的购回授权，累计已购回5,386,500股，占授权当日已发行股份的0.4584%，剩余可购回股份为117,518,780股。购回后30日内（截至2026年1月4日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰第六届董事会第八次会议决议公告

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会暨修改的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，该事项尚需提交股东大会审议通过。在股东大会审议通过前，现任监事会继续履职。同时审议通过多项公司治理制度修改议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共计23项制度修订，相关议案均需提交股东大会审议。

[金山软件|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：金山软件有限公司于2025年12月5日提交翌日披露报表，就当日股份购回情况进行公告。公司于2025年12月5日在香港联合交易所购回356,600股普通股，每股购回价介乎27.92港元至28.46港元，总代价为9,999,920港元。此次购回的股份拟全部注销，不持有库存股份。本次购回基于2025年5月29日获通过的购回授权，该授权允许公司购回最多140,042,579股股份。截至2025年12月5日，公司根据该授权累计已购回6,728,200股，占决议通过当日已发行股份总数的0.48%。购回后30天内（即截至2026年1月4日），公司将暂停发行新股或出售库存股份。公司确认相关购回符合《主板上市规则》及相关监管要求。

[华旺科技|公告解读]标题：杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：杭州华旺新材料科技股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于2026年度对外担保预计额度的议案》《关于2026年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》《关于开展票据池业务的议案》《关于申请2026年度银行授信额度的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议案》《关于修订公司的议案》以及《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。其中多项议案需提交股东大会审议。会议表决结果均为全票通过或关联董事回避后通过。

[天誉置业|公告解读]标题：额外复牌指引及 继续暂停买卖

解读：天誉置业（控股）有限公司（清盘中）于2025年12月2日收到联交所发出的额外复牌指引，要求针对公司的清盘令被撤回或解除，且任何清盘人的委任已获解除。截至目前的复牌指引包括：解除清盘令及清盘人委任；刊发所有未公布的财务业绩并处理审计修改意见；证明公司符合上市规则第13.24条；向市场披露所有重要信息；重新遵守多项上市规则条款。联交所保留根据情况修订或补充复牌指引的权利。公司股份及债项自2022年6月28日起已暂停买卖，股份自2025年4月1日起暂停买卖，将继续暂停直至另行通知。董事会成员目前包括一名执行董事张国成先生及一名非执行董事李建文先生。

[ST景谷|公告解读]标题：第九届董事会2025年第十次临时会议决议公告

解读：云南景谷林业股份有限公司于2025年12月5日召开第九届董事会2025年第十次临时会议，审议通过《关于及其摘要的议案》及《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。公司拟向周大福投资有限公司转让持有的唐县汇银木业有限公司51%股权。关联董事葛意达、刘皓之对相关议案回避表决。该重大资产出售事项尚需提交股东会审议。

[黄山旅游|公告解读]标题：黄山旅游第九届董事会第十七次会议决议公告

解读：黄山旅游发展股份有限公司于2025年12月5日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会及修订的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程及相关治理制度。会议还审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项议案。同时，提名刘照慧为第九届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。公司决定召开2025年第二次临时股东大会，具体会议通知将另行公告。

[中芯国际|公告解读]标题：海外监管公告-《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》

解读：中芯国际集成电路制造有限公司拟发行股份购买中芯北方集成电路制造（北京）有限公司49%的股权。本次交易构成关联交易，但预计不构成重大资产重组，也不构成重组上市。公司股票自2025年9月1日起停牌，并于2025年9月9日复牌。2025年9月8日，公司董事会审议通过本次交易预案。截至本公告日，相关审计、评估及尽职调查工作尚未完成。后续公司将再次召开董事会审议交易事项，并提交股东大会及监管机构审批。本次交易尚需获得相关批准，存在不确定性。公司已发布多次进展公告，并提示投资者关注风险。

[西安银行|公告解读]标题：西安银行股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

解读：西安银行第六届董事会第三十二次会议以通讯方式召开，审议通过关于调整第六届董事会专门委员会组成人选的议案。会议应参与表决董事10名，实际表决董事10名，其中胡军董事因股东股权质押比例超50%被限制表决权。各专门委员会成员调整如下：战略及消保委员会主任委员为梁邦海；提名与薪酬委员会主任委员为邱伟；审计委员会主任委员为于春玲；风险管理委员会主任委员为陈永健；关联交易控制委员会主任委员为李晓。

[兴证国际|公告解读]标题：自愿公告 - 业务发展最新情况

解读：興證國際金融集團有限公司自願公告業務發展最新情況。公司提升向Barclays Bank PLC提供擔保金額，由100,000美元增至50,000,000美元，用於擔保CISI Investment Limited與Barclays之間的國際掉期及衍生工具協會協議責任。同時，提升向花旗環球金融有限公司的擔保金額，其中全球回購協議擔保由100,000美元增至200,000,000美元，國際掉期及衍生工具協會協議擔保增至50,000,000美元。另將向香港上海滙豐銀行有限公司的擔保金額由300,000,000美元提升至400,000,000美元，用於全球回購協議。此外，公司相應降低對多家機構的擔保金額，包括Goldman Sachs International由200,000,000美元降至50,000,000美元，J.P. Morgan Securities plc由300,000,000美元降至250,000,000美元，UBS AG由150,000,000美元降至50,000,000美元，以及中信銀行(國際)有限公司由150,000,000美元降至50,000,000美元。上述擔保均為全資附屬公司責任，不構成上市規則第十四章或第十四A章下的須予公布交易或關連交易。

[招商银行|公告解读]标题：招商银行股份有限公司董事会决议公告

解读：招商银行于2025年12月5日以书面传签方式召开第十三届董事会第八次会议，应参会董事15名，实际参会董事15名，会议审议通过《招商银行并表管理办法（第四版）》和《招商银行信息披露暂缓与豁免管理办法（2025年修订）》，表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票。会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。

[香飘飘|公告解读]标题：香飘飘第五届董事会第六次会议决议公告

解读：香飘飘食品股份有限公司于2025年12月5日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于调整经营范围并修订的议案》和《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。会议应参与表决董事9名，实际参与表决9名，表决结果均为全票同意。调整经营范围事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议。股东会定于2025年12月22日召开。

[东江环保|公告解读]标题：海外监管公告

解读：东江环保股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会，会议审议通过了多项修订议案。会议表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司不设监事会及监事，原监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使。同时审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》及《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。各项议案在临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会中均获特别决议或普通决议通过，表决结果合法有效。北京市康达（广州）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果符合相关法律法规及公司章程规定。

[悦康药业|公告解读]标题：第三届董事会第二次会议决议公告

解读：悦康药业集团股份有限公司于2025年12月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的多项议案，包括发行方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、H股发行前滚存利润分配方案等，并提请股东大会审议。董事会还审议通过了制定H股上市后适用的公司章程及各项内部治理制度、聘请审计机构、增选董事、投保董高责任保险等事项，并决定召开2025年第三次临时股东会审议相关议案。

[凤凰光学|公告解读]标题：凤凰光学股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

解读：凤凰光学股份有限公司于2025年12月5日以通讯方式召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。其中，日常关联交易议案涉及关联董事陈宗年、徐立兴、王俊回避表决。上述两项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

[岩山科技|公告解读]标题：第九届董事会第四次会议决议公告

解读：上海岩山科技股份有限公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者、终止控股子公司表决权委托暨关联交易并不再将其纳入合并报表范围的议案》。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，关联董事回避表决，4名非关联董事同意该议案。公司认为此次引入战略投资者有利于推动纽劢科技与C轮投资方的战略合作，优化治理结构，增强独立运营能力。交易后，纽劢科技不再纳入公司合并报表范围，长期股权投资由成本法变更为权益法核算，公司仍为Nullmax(Cayman)单一第一大股东，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。