公告解读

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份：第四届董事会第七次会议决议公告

解读：江苏洛凯机电股份有限公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》等议案。公司注册资本拟由160,000,000元增至186,266,159元，董事会成员由9名增至11名，不再设监事会，其职能由审计委员会行使。会议还审议通过增选张金波为独立董事，以及多项公司治理制度修订和新制度制定，并决定召开2025年第三次临时股东大会审议相关事项。

[黄山旅游|公告解读]标题：黄山旅游董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：黄山旅游发展股份有限公司修订了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由5名董事组成，至少包括1名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议可由2名以上委员提议召开，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，保存期限不少于10年。

[广汽集团|公告解读]标题：广州汽车集团股份有限公司2025年11月份产销快报

解读：广州汽车集团股份有限公司发布2025年11月份产销快报。2025年11月汽车产量为187,461辆，同比下降9.71%；本年累计产量1,579,127辆，同比下降7.62%。11月销量为179,652辆，同比下降9.72%；本年累计销量1,534,036辆，同比下降10.80%。 主要投资企业中，广汽本田产量同比下降16.03%，累计下降14.83%；销量同比增长5.68%，累计下降22.97%。广汽丰田产量和销量累计同比分别增长2.74%和3.98%。广汽传祺产量同比下降12.82%，累计下降14.48%；销量同比下降42.04%，累计下降17.29%。广汽埃安产量同比下降16.57%，累计下降13.81%；销量同比下降9.40%，累计下降19.29%。 新能源汽车方面，11月产量同比增长7.97%，累计增长4.40%；销量同比增长12.34%，累计下降1.51%。节能汽车产销量累计同比分别增长5.35%和3.30%。五羊－本田摩托车公司产销量累计同比略有下降。 按产品类别，乘用车产销量累计同比分别下降7.79%和10.95%；商用车产销量累计同比大幅增长。数据为未经审计。

[建发物业|公告解读]标题：延迟寄发通函

解读：兹提述建发物业管理集团有限公司日期为二零二五年十月三十日有关订立经重续业务框架协议的公告。原定于二零二五年十二月五日或之前寄发予股东的通函，由于公司需要额外时间落实将载于通函内的若干资料，现延迟至二零二五年十二月十二日或之前寄发。通函将载有该公告所述交易的进一步资料。董事会成员包括执行董事乔海侠女士（主席）及黄党辉先生（行政总裁），非执行董事林伟国先生及许伊旋先生，以及独立非执行董事李卓然先生、李国泰先生及胡一威先生。

[齐屹科技|公告解读]标题：变更核数师

解读：齐屹科技（开曼）有限公司董事会宣布，应公司要求，罗兵咸永道会计师事务所于2025年12月5日辞任公司核数师，原因为双方未能就截至2025年12月31日止财政年度的建议核数师酬金达成共识。公司确认与罗兵咸永道之间无任何分歧或争议，且罗兵咸永道尚未就该年度财务报表开展审计工作，更换核数师不会对年度审计产生重大影响。董事会感谢罗兵咸永道在任期间提供的专业服务。 经审核委员会建议，董事会决议委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为新任核数师，自2025年12月5日起生效，任期至公司下届股东周年大会结束为止。审核委员会已评估立信德豪的专业能力、独立性、市场声誉、资源及经验，认为其具备资格承担本集团年度审计工作，并有助于提升年度审核的成本效益。董事会及审核委员会认为此次更换符合公司及股东的整体利益。

[清晰医疗|公告解读]标题：致登记股东之公司通讯登载通知及变更申请表

解读：清晰醫療集團控股有限公司（股份代號：1406）通知各位註冊股東，日期為二零二五年十二月八日的公司通訊已登載於公司網站www.claritymedic.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk供閱覽。本次公司通訊包括股東週年大會通告及適用於二零二六年一月六日召開的股東週年大會（或其任何續會）的代表委任表格。若股東此前已要求收取印刷本，則相關文件已隨函附上。公司鼓勵股東提供有效電郵地址以接收電子版通訊，並可透過提交變更申請表格或發送電郵至is-ecom@vistra.com更改通訊收取方式及語言版本。索取本次公司通訊印刷本的要求將獲即時處理，而選擇收取日後公司通訊印刷本的有效期至2026年3月31日，屆時需重新提出書面要求。未提供有效電郵地址的股東將繼續以郵寄方式接收通知函及可供採取行動的公司通訊印刷本。

[锦欣生殖|公告解读]标题：2025年12月5日举行的股东特别大会投票结果

解读：锦欣生殖医疗集团有限公司于2025年12月5日举行股东特别大会，会上以投票方式表决通过了三项普通决议案。第一项决议案为批准及采纳2025年股份计划，包括授权董事采取必要行动管理该计划、修改条款、发行股份及向联交所申请股份上市，并设定计划授权限额为已发行股份总数的10.0%，服务供应商分项限额为1%。第二项决议案为确认并批准向执行董事、首席执行官兼代理首席财务官董阳先生授出82,341,000份购股权，行使价为每股2.82港元，用于认购相应数量股份。第三项决议案为重选陈树云先生为非执行董事。三项决议案均获得超过50%的赞成票，获正式通过。董阳先生就第二项决议案放弃投票，相关受限制股份单位计划受益人亦按规则放弃投票。香港中央证券登记有限公司获委任为监票人。

[北京首都机场股份|公告解读]标题：持续关连交易(1)运行维保服务框架协议(2)航空安保服务框架协议及(3)临时股东会通告

解读：北京首都国际机场股份有限公司发布公告，拟与关联方北京博维航空设施管理有限公司及北京市首都机场航空安保有限公司分别订立为期三年的运行维保服务框架协议和航空安保服务框架协议，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。两项交易构成持续关连交易，须经独立股东批准。运行维保服务年度上限分别为每年4亿元人民币，航空安保服务年度上限分别为8.3亿、8.5亿及8.7亿元人民币。董事会认为交易按一般商业条款进行，符合公司及股东整体利益。公司将召开临时股东会审议相关议案，独立财务顾问华升资本及独立董事委员会均认为交易条款公平合理，建议独立股东投票赞成。

[白云山|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通告

解读：广州白云山医药集团股份有限公司将于2025年12月30日（星期二）上午10:00在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开2025年第三次临时股东会。本次会议由公司董事会召集，审议事项包括：1. 关于广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案；2. 关于募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案。上述议案将以普通决议案（非累积投票）方式审议及批准。为确定有权出席并投票的H股股东身份，公司股东名册将于2025年12月23日至12月30日暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东须于2025年12月22日下午四时三十分前将股份过户文件送交至香港中央证券登记有限公司。授权委托书须于会议举行前24小时送达指定地址方为有效。公司董事、高级管理人员及律师将出席会议。会议预计为期半天，与会股东费用自理。

[华营建筑|公告解读]标题：根据上市规则第13.18条发表公告

解读：于2025年12月5日，华营建筑集团控股有限公司全资附属公司华营建筑有限公司（作为借款人）与一间银行（作为贷款人）订立融资函件，贷款人同意向借款人批出最高100,000,000港元的融资，用于应付本集团的一般企业资金需要。该融资的到期日为融资函件接纳日起12个月或2027年3月22日（以较早者为准），或由银行酌情决定的更早时间。 根据融资函件，借款人及本公司承诺在融资有效期内确保：(i) 浙江省建设投资集团股份有限公司（浙江建投）继续作为借款人的主要股东，并实益持有其不少于51%的股份权益；(ii) 浙江省国有资本运营有限公司继续为浙江建投的单一最大股东。 截至公告日期，浙江建投间接持有本集团已发行股份约72.23%，而浙江建投由浙江省国有资本运营有限公司持有35.9%权益。公司将根据上市规则第13.21条，在后续的中期报告及年报中持续披露相关信息。

[NIRAKU|公告解读]标题：中期报告2025/2026

解读：NIRAKU GC HOLDINGS, INC.发布截至2025年9月30日止六个月的中期报告。期内集团实现收益15,453百万日圆，同比增长9.1%；除所得税前溢利为1,236百万日圆，本公司拥有人应占溢利为698百万日圆，较去年同期增长54.8%。日式弹珠机及角子机业务收益达12,630百万日圆，总投入额为74,176百万日圆，派彩率由82%调整至83%。新增房地产销售业务，贡献收益734百万日圆。游乐场及餐厅业务分别录得925百万日圆和643百万日圆收益，同比稳步增长。资本开支主要用于设备更新及租赁续约。董事会宣派中期股息每股0.20日圆。罗兵咸永道会计师事务所已审阅该中期财务资料并无发现重大不符事项。

[清晰医疗|公告解读]标题：致非登记股东之公司通讯刊发通知及申请表格

解读：清晰醫療集團控股有限公司（股份代號：1406）通知各位非登記股東，日期為二零二五年十二月八日的公司通訊，包括股東週年大會通告及通函的中、英文版本，現已登載於公司網站www.claritymedic.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk供閱覽。非登記股東如需本次公司通訊的印刷本，可填寫隨附申請表格並提交至公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或發送電郵至is-ecom@vistra.com。已要求收取印刷本的股東將獲寄發本次通訊印刷本。索取日後公司通訊印刷版本的要求有效期至2026年3月31日，屆滿後需重新提交書面請求。建議非登記股東向其持股中介機構提供有效電郵地址以接收電子通訊。如有疑問，可致電(852) 2980 1333或電郵至is-ecom@vistra.com查詢。

[中国白银集团|公告解读]标题：建议 (1) 非常重大出售事项及视作出售事项; (2) 增加法定股本; (3) 修订组织章程大纲及细则及(4) 股东特别大会通告

解读：中国白银集团有限公司（股份代号：815）发布通函，提请股东审议三项议案。第一，建议进行非常重大出售事项及视作出售事项：珠峰黄金拟向六名认购人发行合计247,500,000股新股，总代价约3.98亿港元，完成后中国白银于珠峰黄金的持股比例将由约40.39%摊薄至约33.66%，构成视作出售，且该事项构成非常重大出售。第二，建议将公司法定股本由3亿港元增至5亿港元，股份总数由30亿股增至50亿股，以支持未来集资灵活性。第三，建议修订公司章程大纲及细则，采纳新的组织章程，以配合增加法定股本及符合最新监管规定。相关决议案将于2025年12月23日召开的股东特别大会上表决。

[金石控股集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：金石控股集团有限公司于2025年12月5日提交翌日披露报表，就股份奖励计划下的股份发行作出公告。根据2025年9月26日采纳的股份奖励计划，公司于2025年12月5日向三位董事配发及发行共计525,000股奖励股份，每股发行价为0港元。此次发行导致公司已发行股份总数由2025年11月30日的1,028,970,000股增至1,029,495,000股，增加0.05%。本次股份发行属于新股发行，不涉及库存股份转让。公司确认相关事项已获董事会批准，并符合《主板上市规则》及相关法律法规要求。本次变动未涉及股份购回或库存股份出售。

[白云山|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会授权委托书

解读：广州白云山医药集团股份有限公司发布2025年第三次临时股东会授权委托书，会议将于2025年12月30日上午十时在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号举行。本次会议审议两项普通决议案：一是关于广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案；二是关于募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案。股东可委任临时股东会主席或指定人士作为受托人出席并投票，受托人无需为公司股东。授权委托书须由委托人或其书面授权人签署，若由法人股东出具，应加盖法人印章或由董事、受托人签署。如委托他人签署，需提供经公证的授权文件，并于会议召开前24小时送达公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。委托人亦可亲自出席并投票，届时原委托自动失效。

[TAI PING CARPET|公告解读]标题：二零二五年十二月五日举行之股东周年大会之投票表决结果;派发末期股息;非执行董事退任;委任执行董事;及未遵守上市规则第3.21条

解读：太平地氈國際有限公司於2025年12月5日舉行股東週年大會，所有決議案均獲通過，包括省覽財務報表、宣派末期股息、重選獨立非執行董事、委任執行董事及重新委任核數師。末期股息為每股12仙，將於2025年12月30日或前後派發予於12月15日名列股東名冊的股東。應侯榮先生及梁國輝先生退任非執行董事，分別不再擔任審核委員會成員及執行委員會成員，應侯榮先生將留任董事會高級顧問兩年。龍至聖先生獲委任為執行董事，自大會結束時生效。由於應侯榮退任，審核委員會成員少於上市規則第3.21條規定的三人，公司將於三個月內物色合適人選填補空缺。

[白云山|公告解读]标题：(1)建议广州医药开展应收账款资产证券化业务;(2)建议将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金;及 (3)临时股东会通告

解读：广州白云山医药集团股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，审议两项议案。第一项为建议子公司广州医药开展应收账款资产证券化业务，拟通过设立专项计划发行总额不超过人民币30亿元的资产支持证券，基础资产为其对公立医院及商业公司形成的应收账款债权，融资所得用于补充流动资金或置换债务。第二项为建议将“大南药”研发平台建设项目结项，并将该项目与“大南药”生产基地一期建设项目的节余募集资金共计约4.19亿元永久补充流动资金，以提高资金使用效率、降低财务成本。董事会认为两项议案符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。H股股份过户登记将于2025年12月23日至30日暂停。

[长安民生物流|公告解读]标题：临时股东大会通告

解读：重慶長安民生物流股份有限公司謹定於2025年12月30日上午10時正在重慶市渝北區金開大道1881號公司會議室舉行臨時股東大會。會議將考慮並酌情通過以下普通決議案：1. 批准公司及子公司向長安汽車及其聯繫人提供物流服務，截至2026年12月31日止年度的建議上限為人民幣8,000,000,000元；2. 批准公司及子公司向辰致集團及其聯繫人提供物流服務，年度建議上限為人民幣400,000,000元；3. 批准公司及子公司向民生實業及其聯繫人採購物流服務，年度建議上限為人民幣350,000,000元；4. 批准兵器裝備集團財務有限責任公司向公司及子公司提供存款服務，年度建議日最高存款餘額為人民幣500,000,000元。上述框架協議均已獲確認與批准。相關詳情見公司於2025年10月29日的公告及2025年12月5日的通函。

[四洲集团|公告解读]标题：更改于开曼群岛之注册办事处地址

解读：四洲集團有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司，股份代號：374）董事會宣佈，公司於開曼群島之註冊辦事處地址已更改為：JTC(Cayman) Limited 60 Nexus Way 6th Floor, Camana Bay P.O. Box 30745 Grand Cayman KY1-1203 Cayman Islands。本公告由公司秘書任慧華根據董事會之命發出，發布日期為二零二五年十二月五日。於公告日期，本公司之執行董事為戴德豐先生、胡美容女士、戴進傑先生、胡永標先生及謝少雲先生；獨立非執行董事為陳玉生先生、木島綱雄先生及張榮才先生。

[北京首都机场股份|公告解读]标题：临时股东会通告

解读：北京首都国际机场股份有限公司（股份编号：00694）宣布将于2025年12月23日下午3:00在中国北京首都机场四纬路9号公司办公楼112会议室召开临时股东会。会议将审议两项普通决议案：一是审议及批准公司与北京博维订立的运行维保服务框架协议及其项下拟进行的持续关连交易，包括相关年度上限；二是审议及批准公司与安保公司订立的航空安保服务框架协议及其项下拟进行的持续关连交易，包括相关年度上限。有权出席及投票的股东可委任代理人出席，代理人无需为股东。委任文件须于会议举行前24小时送达公司H股过户登记处。公司将于2025年12月18日至12月23日暂停办理股东名册变更登记，截止登记日为12月23日。H股持有人须于12月17日下午4:30前完成过户手续。